仮想通貨取引所

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国国会の調査で国内の五大仮想通貨取引所と、米英の制裁を受けているカンボジアの「後易元グループ」との資金のやり取りが、2023年の922万ウォンから2024年には128億ウォンに急増し、約1400倍に達したことが明らかになりました。取引は主に米ドルのステーブルコインであるテザー (USDT) を通じて行われており、その中でもBithumb取引所の割合が最も高いです。韓国政府は、カンボジアの犯罪組織に対して金融制裁を実施し、可能性のある資金洗浄活動を抑制することを検討しています。一部の取引所は、今年の3月から5月にかけてこの組織との取引を断絶しました。

ChainCatcher のメッセージ、安徽省五河县公安局は精密な分析と迅速な行動により、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして実際にはポイント洗浄犯罪活動を行っていた一連の犯罪を成功裏に断ち切り、3名の容疑者が法の網にかかりました。このポイント洗浄グループは、一般の人々の仮想通貨投資に対する曖昧な認識を利用し、仮想通貨取引プラットフォームを隠れ蓑にして、一見合法的な投資活動を行っているように見せかけ、実際には違法なポイント洗浄行為を行っていました。このグループが関与している金額は数千万元に達し、金融秩序と社会の安全に対して計り知れない脅威をもたらしています。ポイント洗浄グループは、高度に隠蔽されたポイント洗浄ソフトウェアを操作し、銀行口座や第三者決済プラットフォームを利用して、虚構の取引や分散移転などの手段を通じて、違法に得た資金を「洗浄」し、合法的な収入のように見せかけるプロセスを行っています。現在、3名の犯罪容疑者は法に基づき強制措置が取られています。

ChainCatcher のメッセージによると、信報の報道では、仮想通貨取引プラットフォーム AAX は 2022 年末から運営を停止し、顧客は関連する仮想資産を引き出せなくなっています。香港警察は昨日、39 歳の地元男性を新たに逮捕し、同プラットフォームの管理に関与している疑いがあります。警察は、さらなる調査の結果、商業犯罪捜査科の職員が事件に関連する男性を特定したと述べています。この男性は 2022 年 11 月に香港を離れ、昨日香港に入国した際に逮捕されました。

ChainCatcher のメッセージによると、火小律の公式アカウントの記事で明らかにされたところによれば、ある重庆のケースで被告人の何某は、ある仮想通貨取引プラットフォーム上で不法に資金の支払い決済業務を行い、差額を得て利益を上げたため、重庆市渝北区人民法院により不法経営罪で懲役3年の判決を受け、500万元の罰金が科された。一審判決後、何某は重庆市第一中級人民法院に控訴した。控訴の過程で、何某は行っていた仮想通貨と人民元の間の交換業務は資金の支払い決済行為には該当しないため、不法経営罪には該当しないと主張した。重庆市第一中級人民法院は審理の結果、最近控訴を棄却し、原判決を維持することを決定した。