詐欺罪

ロシアのメディア bits.media の報道によると、ロシア最大のマイニング会社 BitRiver の創設者イゴール・ルネツは、詐欺の疑いで1億ルーブルのためにモスクワのザモスコヴォレツキー裁判所から自宅軟禁から拘留に変更され、少なくとも2ヶ月間拘置所に収監される必要があります。起訴はロシア連邦刑法第159条第4項に基づいており、"組織的グループによる特に大規模な詐欺"とされています。調査によると、この事件はマイニング機器の供給に関与しており、En+グループ傘下の冶金およびエネルギー会社に約1億ルーブルの損失をもたらしました。調査官はルネツの拘留を要求し、その理由は証人に影響を与える可能性があるためであり、裁判所はその要求を承認しました。BitRiverの代表者とルネツの弁護士はまだ裁判所の判決についてコメントをしておらず、事件の進展は機器の鑑定とEn+側の証人の証言に依存します。今年2月、ロシアの法執行機関はルネツが資産を隠して税金逃れをしている疑いを持ち、彼は脱税の疑いで逮捕され、自宅軟禁されました。BitRiverは破産と所有権のリスクに直面しており、その所有者であるフォックスグループの負債は約920万ドルで、資産は負債を返済するには不十分であり、破産申請を提出しました。

ロイターの報道によると、FTXの前最高経営責任者サム・バンクマン-フリードが、詐欺罪の有罪判決および25年の懲役刑の控訴を覆そうとした要求が却下されました。この結果は、彼が以前に関与した詐欺事件の有罪判決と刑期が現在維持されることを意味します。

彭博社の報道によると、著名なショートセール機関シトロンリサーチ（Citron Research）の創設者アンドリュー・レフトは、不誠実なソーシャルメディアの投稿を利用して株価を操作したとして有罪判決を受けました。ロサンゼルスでの3週間の裁判の結果、陪審団はレフトに対する17の告発のうち13件が成立したと判断し、証券詐欺罪も含まれています。検察は、レフトが2018年から2023年の間に数十社に関する爆発的なツイートを利用して株価に不正に影響を与え、迅速に利益を得て2000万ドル以上を稼いだと主張しています。レフトは法廷で控訴する意向を示し、この判決は言論の自由と無実の取引行為への攻撃であると述べました。彼は20年以上の懲役刑に直面しており、判決は8月31日に下される予定です。この事件はショートセール業界から注目を集めており、イェール大学の教授はこの判決がショートセール業者に対して寒蝉効果をもたらすと述べています。

Cryptopolitan の報道によると、シンガポールの暗号貸付プラットフォーム Hodlnaut の元 CEO 朱俊涛は、TerraUSD のポジションについてユーザーを誤導した疑いで、6件の虚偽陳述詐欺罪で起訴されています。Hodlnaut は開示せずにユーザーアカウントから 3.17 億ドルを Terra の Anchor Protocol に投資し、UST の崩壊後に 1.897 億ドルの損失を被りました。このプラットフォームは 2022 年 8 月に閉鎖された際、ユーザーに約 2.81 億ドルの負債があり、資産はわずか 8800 万ドルで、ギャップは約 1.93 億ドルでした。検察は、朱俊涛が UST の崩壊期間中およびその後に、公式の Telegram グループや電子メールで従業員に虚偽の約束をするよう指示したと主張しています。これには、会社が LUNA や UST に投資していない、損失を被っていないなどの発言が含まれます。朱俊涛は法廷で無罪を主張し、審理前の会議は 2026 年 6 月に行われる予定です。もし有罪となれば、各起訴に対して最大 20 年の懲役が科される可能性があります。

Bits.media の報道によると、モスクワのプレスネンスキー地区裁判所は、バイナンスロシアの元責任者であり、Blum暗号プラットフォームの共同創設者であるウラジミール・スメルキスに対して5年の懲役刑を言い渡しました。裁判所は、彼がロシア連邦刑法第159条第4項に規定される「特大金額詐欺罪」を犯したと認定しました。検察の指控によれば、2024年6月、トレーダー兼暗号ブロガーのオレグ・ポルーニンがスメルキスに対して、彼のソーシャルメディアのトラフィックを増やすための支援を求めました。スメルキスは約200万人の新規ユーザーをもたらすことを約束し、880万ルーブル以上を受け取った後、義務を果たさずに資金を私的に流用しました。この判決はまだ効力を持っておらず、控訴することができます。スメルキスは1年前に逮捕されました。彼は2022年初頭から2023年9月までバイナンスの地域責任者を務め、その後、別の元バイナンス地域マネージャーと共にクリックゲームBlumの立ち上げを発表しました。逮捕当日、Blumチームは彼の退職を発表しました。

アメリカ地区裁判官ルイス・カプランは、前FTX CEO SBFの再審請求を拒否し、彼が提出したいわゆる新証拠が根拠がなく「極めて陰謀論的である」と厳しく批判しました。火曜日に発表された裁判所の命令の中で、裁判官はSBFがFTXが実際に支払い能力がある、司法省が情報を隠蔽している、そして証人が政府の脅威のために証言をためらっているという主張が記録と完全に矛盾していると指摘しました。SBFは元FTX Digital Markets共同CEOライアン・サラメと元データサイエンス責任者ダニエル・チャプスキーが恐怖のために出廷しなかったと告発していましたが、裁判官はSBFが彼らを召喚または強制的に証言させることができたにもかかわらず、何の行動も取らなかったと強調しました。SBFは2023年11月にニューヨークの陪審団によって7つの詐欺罪で有罪判決を受け、その後25年の懲役刑を言い渡されました。先週、彼はカプラン裁判官から「公平な聴聞」を得られないとして新たな裁判の動議を自主的に撤回しましたが、控訴は依然として進行中です。裁判官はまた、SBFがインタビューを通じて世論を作り出そうとしていることを批判し、いわゆる新事実は実際には何度も提起されていたと述べました。SBFはトランプに恩赦を求めましたが、トランプもその計画はないと明言しています。

香港の仮想通貨取引プラットフォーム AAX は、2022年11月中旬からシステムメンテナンスおよび更新を理由に運営を停止し、300人以上の顧客が約1億香港ドルの資産を回収できなくなりました。香港の法執行機関が調査を進めた結果、虚偽の情報や不正な手段によってプラットフォームが停止した疑いがあることが判明し、責任者は仮想通貨ウォレットとプライベートキーを持って香港を離れ逃亡しましたが、その後香港に戻り逮捕されました。香港警察は、詳細な調査の結果、191人の被害者に対して合計約8100万香港ドルの損失があったことを発表しました。また、AAXの責任者はプラットフォームが停止した後に約6.33億香港ドル相当の仮想通貨を引き出しており、現在彼は3件の窃盗罪および1件の詐欺罪で起訴されています。

据 Coindesk 报道，美国 SEC 发布诉讼通知称，FTX 及其关联公司的三位前高管已接受 SEC 的最终处罚，SEC 正在处理与该交易所倒闭相关的执法案件。前首席执行官 Sam Bankman-Fried 因欺诈罪仍在联邦监狱服刑，而其旗下 Alameda Research 的前首席执行官 Caroline Ellison 等高管已同意达成和解协议，协议仍需法院批准。其他签署和解协议的高管包括 FTX Trading 的前首席技术官 Zixiao Wang 和 FTX 的前联合首席工程师 Nishad Singh。SEC 表示，他们三人将被禁止在其他公司担任高管或董事，其中 Caroline Ellison 的禁令为期 10 年，其他人的禁令为期 8 年。该机构表示，他们还受到为期五年的"行为禁令"约束。

据 Decrypt 报道，美国华盛顿州前软件公司 CFO Nevin Shetty 因擅自将公司 3500 万美元资金转入其自建加密平台并投入高风险 DeFi 协议而被联邦陪审团裁定 4 项电信欺诈罪名成立。Shetty 于 2022 年在得知将被解雇后秘密转移公司资金，最初获利约 13.3 万美元，但在 Terra 生态于 2022 年 5 月崩盘后投资几乎归零。他随后承认行为并被公司解雇。Shetty 将于明年 2 月宣判，最高或面临 20 年监禁。

据路透社报道，周二，美国联邦第二巡回上诉法院对 SBF 的上诉表示质疑。其律师称，此前针对 FTX 欺诈案的审判存在不公，导致 SBF 获刑 25 年的判决应被推翻。在上诉审理中，由三名法官组成的合议庭对关键问题提出疑问：此前审判中被排除的证据是否会影响陪审团的有罪裁定？巡回法官 Maria Araujo Kahn 质询 SBF 律师，若不质疑证据充分性，是否等于承认证据足以定罪。律师回应称，即便证据充分，审判法官的程序错误仍影响公正。检方 Nathan Rehn 指出，现有证据已充分证明 SBF 窃取客户资金。SBF 方则主张，此前审判未允许提交证明 FTX 当时具备偿付能力的证据，导致判决偏颇。检方强调，包括三名证人证词与大量内部文件在内的证据链完整，足以定罪。SBF 目前于洛杉矶低安全级别监狱服刑，预计 2044 年 10 月获释。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、裁判所の記録が示すところによれば、暗号通貨会社 Terra の共同創設者 Do Kwon がアメリカで詐欺罪で起訴され、罪を認めることを選択する可能性があるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、破産した暗号貸付サービスプラットフォーム Cred の前 CEO ダニエル・シャットと前 CFO ジョセフ・ポドゥルカがカリフォルニア地区裁判所で電信詐欺罪を認めました。裁判官ウィリアム・アルスプは、認罪協定を受け入れ、量刑公判を8月26日に設定しました。認罪協定に基づき、2人の被告は、Cred に法定通貨と暗号通貨を貸し出すようユーザーを誘導するために、選択的にポジティブな情報を提示し、ネガティブな情報を隠蔽したことを認めました。検察は、シャットに対して最大72ヶ月の懲役を、ポドゥルカに対して最大62ヶ月の懲役を求めています。Cred は2020年11月に破産を申請し、ユーザーに最大1.5億ドルの損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、サンフランシスコの連邦陪審団は、AML Bitcoin の創設者兼 CEO である Rowland Marcus Andrade が電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を犯したと判断しました。Andrade は 2025 年 7 月 22 日に判決を受ける予定です。彼は電気通信詐欺により最大 20 年の懲役、マネーロンダリングにより最大 10 年の懲役に直面し、彼の犯罪に関連する資産は押収されます。裁判で提供された証拠によると、47 歳のテキサス州の Andrade は、AML Bitcoin の販売から 200 万ドル以上を私的な支出に流用し、テキサス州の不動産 2 件と高級車 2 台を購入しました。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金を自分の購入資金に充てました。陪審団は、Andrade が AML Bitcoin がパナマ運河管理局の承認を得ると虚偽の主張をしたが、実際にはそのような合意は存在しなかったと認定しました。これらの虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、光明網の報道で、合肥の程さんと彼氏は手元の USDT を売却して人民元に換える準備をしており、関わる USDT は 27 万 7 千枚以上に達しています。友人の孫さんとの取引が完了した後、程さんは 200 万以上の現金は他の人が提供したもので、別の口座に転送しなければ取引が完了しないと告げられました。一方、程さんの仮想通貨はすでに孫さんの口座に転送されており、孫さんは携帯電話がウイルスに感染し U コインが操作禁止になったと主張しました。そのため、孫さんは警察に通報し、警察も現場に到着しました。程さんは、これは相手の三人が共謀して仕掛けた罠だと考えています。合肥市公安局新站分局の最新情報によると、警察はこの事件を詐欺罪として立件し、程さんは立件通知書を受け取ったとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、トルコのイスタンブール第22地区裁判所は、Thodex の創設者 Faruk Fatih Ozer に対する「組織犯罪」の告発を撤回しましたが、詐欺罪については維持し、引き続き勾留しています。Ozer は 2021 年の Thodex 取引所の崩壊事件により、40 万人以上のユーザーに対して詐欺を行ったとして告発され、関与した金額は 20 億ドルに達し、2023 年 9 月に 11,196 年の懲役刑を言い渡されました。彼の弁護チームはさらなる減刑を推進する意向を示し、「司法手続きはまだ終わっていない」と強調しています。Thodex はトルコの主要な取引所であり、2021 年 4 月に突然閉鎖され、39.1 万人のユーザーが引き出しできなくなりました。Ozer は逃亡後、2022 年にアルバニアで逮捕され、引き渡されました。裁判所は以前、彼がマネーロンダリングや詐欺などの罪を犯したと認定しましたが、最新の裁定では一部の告発について証拠が不十分であるとされました。

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨークタイムズ』は、暗号取引プラットフォーム FTX の創設者 SBF が詐欺罪に対する控訴を正式に提出し、再審を求め、彼の事件を審理した裁判官に不公平な偏見があると非難したと報じています。昨年 11 月、ニューヨークの陪審団は SBF に対して 7 件の詐欺および共謀の有罪判決を下しました。これらの罪は、彼の暗号通貨取引プラットフォームが 2022 年 11 月に倒産したことに関連しています。今年 3 月、アメリカのニューヨーク南区 (SDNY) 地区裁判官ルイス・カプランは、SBF に 25 年の懲役を言い渡し、現在は 6 か月間服役しています。金曜日の午後に提出された 102 ページにわたる控訴状の中で、SBF の弁護士は、カプラン裁判官が裁判全体を通じて FTX の創設者に対して不公平であり、「弁護を妨害する鋭い発言」をし、陪審団の前で彼の証言を「嘲笑」したと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、SEC は Cynthia Petion と Eddy Petion、及び彼らの会社 NovaTech Ltd. に対して告発を行い、全世界の20万人以上の投資家（多くはアメリカのハイチ人コミュニティの投資家を含む）から6.5億ドル以上の暗号資産を集める詐欺計画を実施したとしています。アメリカ証券取引委員会はまた、Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano、Marsha Hadley が投資家に NovaTech を推奨したと告発しています。アメリカ証券取引委員会の告発によれば、2019年から2023年にかけて、Petion 夫妻は NovaTech をマルチレベルマーケティング（MLM）および暗号資産投資プロジェクトとして運営していました。彼らは NovaTech が投資家の資金を暗号資産や外国為替市場に投資すると主張し、投資家を引き込んでいました。Cynthia Petion は投資家に対し、彼らの投資は安全であると保証し、「このプロジェクトでは、あなたは初日から利益を得ることができる、なぜならあなたはその資金を再び得ることができるからです」と約束しました。実際には、NovaTech は大部分の投資家の資金を既存の投資家への支払いとプロモーターへの手数料支払いに使用し、取引にはごく一部の投資家の資金しか使用していませんでした。訴状はまた、Petion 夫妻が数百万ドルの投資家資産を私物化したと述べています。訴状によれば、NovaTech が最終的に倒産した際、大多数の投資家は投資を引き出すことができず、大きな損失を被ったとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、金融研究会社 Citron Research の創設者アンドリュー・レフト (Andrew Left) が証券詐欺の罪で告発され、彼は「おとり転換」を通じて株式推奨で個人投資家を誤解させ、1600 万ドルを不正に得たとされています。アメリカ証券取引委員会は、7 月 26 日の声明で、レフトが強硬な暗号通貨懐疑論者であり、彼がソーシャルメディアやテレビ出演を利用して、彼が空売りまたは買いポジションを持つ株を推奨していると告発しました。これにより、多くの場合、彼の行動は正反対の印象を与えました。この規制機関は、「この詐欺行為は投資家を欺き、レフトが彼の Citron Research の報告書やツイートを触媒として利用し、短期的な利益を得ることを可能にしました」と付け加えました。報道によれば、今年 2 月、暗号通貨取引所が 2 月 28 日に一時停止した後、レフトの Citron は Coinbase 株の空売りを呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージ、現地時間 7 月 22 日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所で行われた公聴会において、アンソニア・ペレス・エルナンデスとネスター・ヌニェスは、Forcount プランに関連する電気通信詐欺を共謀して実行したことを認めました。エルナンデス、ヌニェス、および他の者たちは、2017 年から 2021 年の間に Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、巨額のリターンを約束することで、主にスペイン語を話す投資者から 840 万ドルを盗んだとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。