資産凍結

据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的"禁止处分令"。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

新加坡警察はカンボジアの王子グループの首領である陳志とその仲間に対して法執行活動を展開し、総額1.5億シンガポールドル（約80億元）の資産を凍結しました。これには6つの不動産、銀行口座、証券口座、現金、1隻のヨット、11台の自動車、そして多くの酒類が含まれています。以前、アメリカとイギリスは10月中旬に陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドルのビットコインを押収することを発表しました。報道によると、陳志とその仲間は現在シンガポールにはいないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、インドの執行局（ED）は大規模な暗号通貨詐欺事件の調査を開始し、主犯の Chirag Tomar およびその親族と関連する実体の資産 4.28 億ルピー（約 480 万ドル）を凍結しました。マネーロンダリング防止法 (PMLA) に基づき、今回の行動でデリーの 18 件の不動産および複数の銀行口座が押収されました。Chirag Tomar は、Coinbase ユーザーを対象としたフィッシング詐欺事件の首謀者であり、この事件は 2021 年中頃から 2023 年末まで続き、偽の Coinbase ウェブサイトを作成し、検索エンジン最適化（SEO）技術を利用してユーザーをログインさせ、約 2000 万ドルの暗号通貨を盗みました。

ChainCatcher のメッセージ、香港の裁判所は現在、ブロックチェーンを通じて匿名の不正なウォレットアドレスの所有者にトークン化された法的通知を送達できるようになりました。裁判所の禁令によると、2つの Tron 上のウォレットアドレスがトークン化された法的通知を受け取り、その資産の凍結を要求されています。トークン化された法的通知の技術提供者 Macro Systems のサイバーセキュリティアドバイザー Joshua Chu は次のように述べています。「取引が続行されると、刑法に違反することになります。中央集権型取引所が関与する場合、彼らは法的義務のためにこれらのウォレットと取引するかどうかをためらうかもしれません。」

ChainCatcher のメッセージによると、アルゼンチン当局は Tether に対して Rainbowex に関連する 350 万ドルの資産を凍結するよう命じました。Rainbowex はマルチ商法の疑いがあり、アルゼンチンの数千人に影響を与えています。これはアルゼンチンの司法システムが Tether と初めて相互作用し、資産凍結命令を完了した事例です。今回の行動では 22 件の捜索令状が執行され、サン・ペドロでの大規模な掃討作戦で 10 人が拘留され、さらに 2 人のマレーシア人に対して 2 件の赤色警報国際逮捕状が発出されました。

ChainCatcher のメッセージ、Whale Alert の監視によると、北京時間 10:48 に、残高が 17,477,898 枚の USDT (17,491,880 USD) のアドレスがイーサリアムネットワークで凍結されました。アドレスは：0x186e6139cd55902faa3d70b4cd866e7237d2f6ed。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、火曜日に公開された裁判所の文書に基づき、Celsius の前 CEO アレックス・マシンスキーの銀行および不動産資産が凍結されるよう命じられました。今年 7 月、アメリカ証券取引委員会、アメリカ司法省、アメリカ商品先物取引委員会およびアメリカ連邦取引委員会は、Celsius Network とアレックス・マシンスキーに対して訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、アメリカ証券取引委員会（SEC）が Binance と Binance.US の案件を監督する連邦裁判官が、アメリカの取引プラットフォームの資産を凍結するための仮差止命令を出すことを拒否しました。これにより、Binance.US は業務を続けることができ、規制当局とこの制限について議論を行うことができます。両者が制限について合意に達することができれば、コロンビア特別区地方裁判所のエイミー・バーマン・ジャクソン裁判官は、仮差止命令を出す必要は全くないと述べました。同時に、裁判官は Binance.US に対して、裁判所にその業務経費のリストを提出するよう命じ、両者に引き続き協議を行い、木曜日までに裁判所に報告するよう命じました。（Coindesk）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの CEO 赵长鹏は「SEC が Binance US の資産を凍結する申請」に関してツイッターで次のように応答しました。もし裁判所がその制限命令を承認した場合、影響を受けるのは Binance US のみであり、Binance.com は影響を受けず、資金は安全です。（来源链接）

ChainCatcher のメッセージによると、Binance US は Twitter で「アメリカの SEC が Binance US の資産を凍結する申請を行った」ことに対して、ユーザーの資産は安全であり、プラットフォームは引き続き全面的に運営され、入出金機能は正常であると発表しました。同社は、SEC が提出した仮差止命令は根拠がなく、SEC の職員が訴訟で優位に立つためのものであり、実際に顧客の資産の安全を心配しているわけではないと述べています。過去一週間、同社の法律顧問は、SEC の職員が顧客の資産の安全について抱いている懸念を解決するために多くの対話を行いました。顧客の資産の安全を確保するための情報が SEC の職員に提供されたにもかかわらず、SEC の職員は依然として動議を提出し、仮差止命令と初期の差止命令を求めることを決定しました。Binance US はこの行動に失望しており、法廷での弁護に全力を尽くす意向です。（出典リンク）