暗号規制日次観察：アメリカ上院の報告がTetherのイランの影の銀行への関与を指摘、Tetherは約5.5億ドルの資産を凍結したと強硬に反論

上院の指摘：USDTがイランの国際制裁回避の金融ライフラインに

オンチェーンのステーブルコインが世界貿易に浸透する中、その敏感な地政学における資金の流れは、アメリカ合衆国議会の最高レベルの審査に直面しています。

アメリカ合衆国上院の国土安全保障および政府問題委員会の情報常設小委員会の民主党議員は、9月28日に正式に調査報告書を発表しました。この報告書は、テヘラン当局が支援する影の銀行ネットワークが過去1年間に推定200億ドルに達する国境を越えた制裁回避取引を処理したと指摘しています。報告書は特に、USDTがその高い流動性、検閲耐性のあるオンチェーンのピアツーピア特性、およびシームレスな法定通貨の受け入れ能力を活かし、実質的にイラン政府およびその代理人が国際金融制裁の封鎖下で外貿易と資本の流通を維持するための「重要な金融ライフライン」となっていると明記しています。

責任の検証：Tetherの禁止対応の遅れと受動的協力に疑問

マクロ資金の流通経路を明らかにすることに加え、国会の報告書は矛盾の焦点を直接Tetherのコンプライアンス実行メカニズムに向けました。

報告書は、Tetherが世界的なマネーロンダリングおよび制裁のスクリーニングを実施する際に存在するシステム的欠陥を厳しく批判しています：

• 応答時間が長すぎる：報告書は、法執行機関がリスク警告を発したり、明確な関与の手がかりを発見した後、Tetherの一部のアドレスの凍結措置が数週間もかかることが多く、不正資金に十分な移転と混合のウィンドウを与えていると指摘しています；

• 積極的な防御の欠如：報告書は、Tetherが事後の法執行リクエストに過度に依存しており、自動化されたオンチェーン監視を通じて不正活動に関与する影の銀行のウォレットアドレスを積極的かつ事前に特定し、封鎖することができていないと非難しています。その結果、オフショア制裁のコンプライアンスに深刻な欠陥が生じています。

Tetherの逆襲：近く5.5億ドルの資産を凍結、法執行の協力を証明

アメリカ合衆国議会からの厳しい指摘に直面し、Tetherは同日に迅速に反論し、確固たるオンチェーンの協力データを発表しました。

Tetherの公式声明：

• 巨額の資産凍結：現在までに、Tetherは世界の規制および司法機関と協力し、イランおよび関連する実体に関連する不正なUSDT資産を約5.5億ドル凍結しました。この数字は、制裁回避を抑制する上での実際の取り組みを十分に示しています；

• 国際的な法執行の協力：同社は、常にアメリカ合衆国司法省（DOJ）、連邦捜査局（FBI）、シークレットサービス、及び複数の同盟国の法執行機関と24時間体制で直接連絡を取り、リアルタイムの情報共有を行っており、悪意のある主体の資金を特定、追跡、凍結する上で業界をリードするコンプライアンスの応答能力を示しています。

地政学的な綱引きの中でのステーブルコインの中立性の終焉

9月末にワシントンから発信された規制のシグナルを総合的に考慮すると、上院のTetherに関するこの調査報告書は、アメリカの立法者が海外でドルのステーブルコインが「制裁の緩衝材」として機能することに対する深い不安を反映しています。世界のステーブルコインの発行と決済規模が数千億ドルを突破する中、民間のステーブルコイン発行者は超大国の金融制裁の枠組みの中でいわゆる「技術的中立」を維持することができなくなっています。Tetherがどのようにコンプライアンスを証明しようとも、その巨大な二次流通プールはワシントンの情報システムによるより透過的な顕微鏡の審査に直面することになります。このゲームは、オフショアステーブルコインに対する規制と長い腕の管轄がさらに厳しくなることを示唆しているだけでなく、世界のコンプライアンスステーブルコインがコードとプロトコルのレベルでより即時の主権レベルの制裁のブレークメカニズムを組み込むことを加速させています。

データソース： https://bbx.com/ 暗号関連株情報データベース、昨日の世界上場企業の公告およびSEC/TSEの開示文書に基づいて整理。