法執行

インドの法執行機関バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて《防止洗浄法》（PMLA）に基づき、複数の関連場所で突撃捜査を行い、海外投資家を対象とした仮想資産の店頭取引詐欺事件を捜査しました。犯罪グループは、ソーシャルプライベートチャネルを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で提供できると主張し、外国の投資家を資金投入に誘導しました。この事件の全体的な関与金額は約3,500万ドルで、最初はオランダの実体から通報されました。今回の行動では、関連する電子機器、ウォレットの証拠、および8,700 USDT相当の暗号資産が押収され、法執行機関は引き続き手がかりを拡大し、完全な犯罪の連鎖を掘り下げています。

News.bitcoinによると、ケニア政府はウィリアム・ルト大統領の公式ウェブサイトがハッキングされた事件を調査しています。攻撃者はウェブサイトを一時的にダウンさせ、ホームページの内容を改ざんし、5ビットコインの身代金を要求しました。同国の情報通信デジタル経済省の内閣秘書ウィリアム・カボゴ氏は、ケニアの法執行機関ICT当局が直ちにサイバーセキュリティ対応プロトコルを開始し、事件の制御と証拠調査を行うために、一時的に一般のアクセスを制限することを発表しました。現在、機密データが不正アクセスされたり、データが漏洩したり、情報が失われたりした証拠はありません。政府のシステムとデジタルサービスは引き続き安全に運営されています。

Magzter の報道によると、インドの執行機関は、ネット投資詐欺および「在宅勤務」詐欺に関連するマネーロンダリング調査の一環として、7月10日から11日にかけて、タミル・ナードゥ州の16カ所、ケララ州の2カ所、スリナガルの1カ所を含む19カ所を捜索しました。この行動で約3.35億ルピーの暗号通貨、14.5万ルピーの現金が押収され、40万ルピー以上の銀行口座が凍結され、同時に文書、電子機器、銀行記録が押収されました。

Fox Businessの暗号記者がXプラットフォームで投稿し、現在、これがBRCA条項に何を意味するのかは不明であり、上院銀行委員会が通過させたバージョンが他に修正されるかどうかも不明であると述べています。法執行機関の支持はこの法案の交渉における重要な要素となっており、一部の民主党上院議員、特に@CortezMastoと@MarkWarnerは、上院全体がこの立法を支持する前に法執行機関の懸念を解決したいと述べています。

Protosの報道によると、ウィスコンシン州とニューヨーク州の検察官は、ステーブルコイン発行者であるCircleに不満を示しており、その理由はCircleが何度も法執行機関による盗まれた資金の回収を妨げているためです。多くの法執行機関は、詐欺やハッキング事件の被害者を助けるために、Circleに協力を求め、USDCトークンを破棄して再発行する方法を提案しましたが、Circleは政策上の立場からこれらの要求を拒否しました。Circleは、取引を逆転させるためにブロックチェーンの帳簿を変更することは、USDCステーブルコインの基本的な特性を損なうものであり、暗号通貨業界全体に危険な前例を作ることになると考えています。この立場は、ブロックチェーンの不変性と法執行のニーズとの間の深い矛盾を浮き彫りにしています。検察官側は、Circleが規制されたステーブルコイン発行者としてより多くの社会的責任を負うべきだと考えていますが、Circleはブロックチェーン技術の核心原則を守ることを主張しており、この問題に関する両者の対立は短期的には解消されそうにありません。

アメリカ司法省は内部スタッフに警告を発し、バイナンスが今後暗号関連の案件における協力を減少させる可能性があると述べました。これに対し、バイナンスは関連報道は事実ではなく、同社と法執行機関との協力に変化はなく、今後も変わらないと応じました。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」（BRCA）条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

Newsisの報道によると、韓国金融情報分析院（FIU）は約40社の未登録の仮想資産サービスプロバイダーを法執行機関に引き渡した。報道では、これらの未登録企業は韓国の「仮想資産ユーザー保護法」および「特定金融取引情報報告および使用法」の制約を受けないため、個人データの漏洩やハッキング攻撃などのリスクに直面しており、マネーロンダリングや犯罪資金の隠匿に利用される可能性もあると指摘されている。

インド執法局（ED）は、新デリーのデワールカPMLA特別法廷に起訴状を提出し、チラグ・トマーおよびその仲間が約2000万ドル規模の暗号通貨フィッシング詐欺事件に関与していると正式に告発しました。調査によると、このグループはSEOを利用して高仿「Coinbase Pro」フィッシングサイトをハイジャックし、ユーザーにアカウント情報を入力させ、さらに2FA認証を騙し取ることで、被害者の暗号資産を遠隔で移転させました。資金はその後、数千のウォレットに分割され、P2P取引を通じて地元取引プラットフォームで段階的にマネーロンダリングが行われました。この事件はアメリカの連邦執法機関の行動と連携しています。以前、トマーはアメリカでFBIに逮捕され、電気通信詐欺陰謀罪で60ヶ月の懲役を宣告されました。インドEDは、国際司法協力を通じて重要な証拠を取得し、事件に関連する129の銀行口座と約6.455億ルピーの資産を凍結したと述べており、関与した資金と不動産はさらに追徴および押収手続きが進められています。

インフォベに報道によると、アルゼンチンのブエノスアイレス州の10の司法部門が各地の治安部隊と連携して大規模な作戦を展開し、その中には90回の同時襲撃が含まれていました。この作戦では合計24人が逮捕され、800万USDT以上と約6000万ドルの現金が押収されました。さらに、80台の携帯電話、コンピュータ、タブレット、プロセッサも押収されました。この事件は投資詐欺の疑いがかけられており、これらの詐欺によって約30億ドルの損失が発生したと考えられています。この作戦の調整はブエノスアイレス総検察庁の暗号資産支援および調整チームが担当しており、同チームの報告によれば、押収された金額はこの専門チームの以前の記録を超えています：2024年のRainbowEx作戦では200万ドル以上が押収されました。

CoinbaseのCEOブライアン・アームストロングはXプラットフォームで、Coinbaseが法執行機関と協力して犯罪撲滅に貢献できることを誇りに思っていると発表しました。彼の調査チームは進行中の犯罪活動を特定し、ブロックチェーンの証拠を利用して犯罪者を追跡し、最終的に5件の有罪判決を促しました。

The Informationによると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）の議長マイケル・セリグは、州が予測市場に対する執行介入を制限するための措置を講じており、州レベルの規制が業界の発展を妨げるのを防ぐことを目指しています。マイケル・セリグは数ヶ月前に就任して以来、予測市場のためにより緩やかな連邦規制環境を整備し、より多くのアメリカのユーザーがスポーツイベントやその他の出来事の結果に関する取引に参加できるように努めています。セリグは過去1年間、予測市場を支持し続けており、2月には介入を試みる州政府を訴えると警告し、3月にはコンプライアンスガイドラインを発表し、業界の意見を公募しました。今月は、予測市場が海外に追いやられるとFTXのような崩壊を繰り返すことになると述べました。

金十の報道によると、トランプは、特勤局と法執行機関が非常に優れた仕事をしたと述べました。彼らは迅速かつ勇敢に対応しました。銃撃者は逮捕され、私は「演説を続ける」ことを提案しますが、法執行機関の指示には完全に従います。彼ら（晩餐会のスタッフ）はすぐに決定を下すでしょう。その決定が何であれ、今夜のイベントは計画とは大きく異なることになり、私たちはもう一度やり直さなければなりません。

アメリカ合衆国国務省国際麻薬および法執行業務局は、国際的な組織犯罪対策報奨プログラムに基づき、Daren Li の逮捕に繋がる情報に最大 400 万ドルの報奨金を提供することを発表しました。彼は東南アジア地域の詐欺センターが得た資金を洗浄する手助けをしています。裁判所の文書によると、Daren Li は暗号通貨詐欺および関連する詐欺手段を通じて、被害者から得た資金を洗浄し、共謀者に対して空白会社の名義でアメリカの銀行口座を開設させ、被害者の資金の州間および国際的な電信送金の監視を行っていました。少なくとも 7360 万ドルの被害者資金が、彼および彼の共謀者に関連する銀行口座に直接入金されており、その中には少なくとも 5980 万ドルが詐欺によって得た資金を洗浄するアメリカの空白会社からのものでした。

Decrypt の報道によると、アメリカの上院議員エリザベス・ウォーレン（上院銀行委員会の上級民主党員）は、SECの議長ポール・アトキンスに対して、SECの新たな執行措置の数が減少している問題について「故意に誤解を招く」形で議会に説明している可能性があると手紙を送った。また、議会に対して重大な虚偽の陳述があった場合、刑事責任が問われる可能性があることを指摘した。報道は、SECが公開した2025年の執行データを引用しており、SECは昨年456件の新たな執行措置を追加したが、そのうち約200件は前政権のものであり、現政権では約256件が新たに追加されたことを示している。これは過去10年間の年間平均約765件に比べて著しく低い数字である。ウォーレンは、執行措置の急減、職員の削減、突発的なリーダーシップの変動が、SECの投資家保護と市場秩序の維持能力を弱体化させる可能性があると考えており、政治的な偏りや選択的な執行が存在するかどうかを疑問視している。SECはこれに対してコメントを拒否した。

CoinDesk の報道によると、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs は、法執行機関向けに AI エージェントツールを導入し、その TRM Forensics サービスに組み込まれています。このツールは自然言語の指示を複雑な調査操作に変換し、調査官が違法な暗号取引を追跡するのを助けます。ユーザーは高い技術的なハードルを持たなくても資金の流れに関する情報を照会でき、不法者の追跡を加速します。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

币安の共同創業者である何一は、Xプラットフォームで「バイナンスの従業員がイラン関連の取引を発見し解雇された」という件について発表し、コンプライアンス職の従業員は実務においてさまざまな種類の案件を処理する必要があると述べた。バイナンスは近年、潜在的な犯罪に関連する調査を自発的に複数回実施し、その調査結果を法執行機関に引き渡している。また、リスク管理とコンプライアンスの措置を通じて、ユーザーが潜在的な詐欺や資金損失を避ける手助けを行っている。変化し続ける規制環境と新しい金融犯罪手法に直面して、会社のコンプライアンスシステムは引き続きアップグレードと最適化が必要である。さらに、かつて会社のコンプライアンス構築に関与した元従業員に感謝の意を表し、会社がより高い基準のコンプライアンス構築を推進し続ける中で、実行過程において全ての人を満足させることができない場合もあることを強調した。しかし、バイナンスは引き続きリソースを投入し、専門的なバックグラウンドと法執行協力の経験を持つコンプライアンス人材を導入して、全体的なリスク識別、調査および処理能力を向上させる。

据 The Block 报道，美国国会众议员 Maxine Waters、Sean Casten 和 Brad Sherman 周四致函美国证券交易委员会主席 Paul Atkins，要求其解释该机构为何暂停多起加密执法案件，包括针对波场创始人孙宇晨的诉讼。議員たちは手紙の中で、2025年初頭以来、SECがバイナンス、Coinbase、Krakenを含む10件以上の暗号関連案件を撤回しており、この動きが業界の政治献金の急増と一致していることを指摘し、「ペイ・トゥ・プレイ」計画への懸念を引き起こしていると述べました。手紙には、暗号会社がトランプ大統領の再選キャンペーンに少なくとも8500万ドルを寄付したことが言及されており、撤回された案件の企業はすべてトランプの就任式に少なくとも100万ドルを寄付していたことが記されています。彼らは特に孫宇晨の案件に注目し、この案件が11ヶ月間停止していることが、執行に選択的であり、政治的影響力が責任追及に影響を与える可能性があるという信号を発していると考えています。立法者たちはまた、SECに対して孫宇晨案件の決定に関連するすべての通信記録を提供するよう求める文書保存要求を個別に発出しました。