アメリカ合衆国司法省

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、すでに倒産した暗号通貨貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーは、米国司法省が提出した量刑提案が裁判所に受け入れられた場合、今後 20 年間を刑務所で過ごす可能性に直面しています。判決は 5 月 8 日に行われます。月曜日の遅い時間に提出されたこの提案書の中で、司法省は裁判所に対して 20 年の懲役刑を求め、マシンスキーの犯罪は「故意で、綿密に計画された」詐欺行為であり、近 70 億ドルの顧客損失を引き起こし、何千人もの人々の財政に影響を与えたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、医療技術会社 Semler Scientific は火曜日の文書で、米国司法省（DOJ）との製品 QuantaFlo のマーケティング違反の告発について、初期和解に達し、2,975 万ドルの罰金を支払うことに同意した。同社は暗号通貨取引所 Coinbase と融資契約を締結し、保有するビットコインを担保にして融資を受け、和解金の支払いに充てる計画だ。以前のニュースでは、Semler Scientific が 5 億ドルの混合証券発行計画を開始し、調達資金の一部をビットコイン購入に充てる可能性があることが報じられた。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、OKX の最高法務責任者 Mauricio Beugelmans が 2025 年 3 月に退職したことが確認されました。彼の LinkedIn プロフィールによれば、彼は 2021 年 8 月に OKX に入社し、3 年 8 ヶ月間在職しており、OKX のグローバルコンプライアンスポリシーに重要な貢献をしてきました。関係者によると、Beugelmans の退職は、先月 OKX がアメリカ合衆国司法省（DoJ）と合意した 5 億ドルの和解に関連しているとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アルゼンチンの法律事務所が 2 月 17 日にアメリカ合衆国司法省（DOJ）および連邦捜査局（FBI）に対して刑事告訴を提出し、LIBRA トークンの崩壊の背後にいる人物を告発し、アルゼンチン大統領ミレイの関連する役割について調査を求めました。別の法的戦線では、Civic Coalition ARI も 2 月 17 日に刑事告訴を提出し、司法省にミレイが贈収賄および詐欺の疑いについて調査するよう求めました。LIBRA トークンは 2 月 14 日に一時的に大幅に上昇しました。これはミレイ大統領が X プラットフォームにこのプロジェクトに関する投稿をしたためです。その投稿は現在削除されており、内容は「アルゼンチンの小規模企業とスタートアップを資金提供するためにこのプロジェクトを使用する」と強調し、契約アドレスを含んでいたため、そのトークンの時価総額は一時 456 億ドルに達しましたが、その後数時間以内に 25.7 億ドルに急落しました。これらの新たな法的挑戦は、アルゼンチンの以前の刑事告発に基づいており、ミレイがこのトークンを支持することで詐欺行為に関与したと告発しています。

ChainCatcher のメッセージによると、tokenpost が CryptoPotato を引用して報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は現地時間の2月3日に22歳のカナダ人ハッカー、Andean Medjedovic に対して、電気通信詐欺、無許可で保護されたコンピュータを損傷、恐喝、マネーロンダリングの5つの罪で起訴しました。検察は、Medjedovic が2021年から2023年の間に Indexed Finance と KyberSwap の2つの DeFi プロトコルに侵入し、スマートコントラクトを操作して約6500万ドルの暗号通貨を盗んだと述べています。容疑者は「コードは法律である」という理由でスマートコントラクトの脆弱性を利用することは合法であると主張しましたが、アメリカの検察によって却下されました。罪が成立すれば、彼は最大20年の懲役に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージ、KuCoin はアメリカ合衆国司法省（DOJ）と和解に達しました。同時に、司法省は KuCoin の創設者 Chun Gan と Ke Tang とも和解案に達し、過去の規制上の課題を解決しました。これらの解決策は、KuCoin が新しい章を開くことを示しており、新任 CEO BC Wong の指導の下、グローバルなコンプライアンスと持続的な成長へのコミットメントを強調しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、ブロックチェーン起業家の Michael Lewellen がアメリカ合衆国司法長官メリーク・ガーランドに対して訴訟を提起し、裁判所に対して彼の新たに立ち上げる暗号クラウドファンディングプロジェクト Pharos が無許可の通貨送金法に違反しないとの判断を求めています。Lewellen は、司法省が暗号ソフトウェア開発者（例えば、Tornado Cash の開発者 Roman Storm や Samourai Wallet の共同創設者 Keonne Rodriguez）を起訴することは、アメリカ合衆国憲法の第一修正および第五修正に違反しており、司法省が以前に開発者を通貨送金者と見なさないとの公開声明と矛盾していると主張しています。Lewellen のプロジェクト Pharos は、イーサリアムに基づく暗号クラウドファンディングプラットフォームであり、スマートコントラクトを利用して資金調達に成功しなかったプロジェクトに自動的に資金を返還し、寄付者のプライバシーを保護します。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は金曜日に、35歳のオクラホマ州の男性トラビス・フォードが、"詐欺的"な暗号通貨投資会社を運営する中での役割に関連する電気通信詐欺の共謀に関する告発を認めたと発表しました。彼は Wolf Capital Crypto Trading LLC（略称：Wolf Capital）の共同創設者、CEO、およびチーフトレーダーを務めていました。アメリカ合衆国司法省によれば、2023年1月から8月の間に、彼はプロモーション、ソーシャルメディアの投稿、会社のウェブサイトを通じて、個人を引き付けて数百万ドルを投資させました。フォードは、彼の1日の純利益は約1-2%、年間では547%であると主張し、最終的には約2,800人の投資家から940万ドルを集めました。司法省は、フォードが虚偽の約束を利用して個人をこの会社に投資させ、その後、投資家の資金を"自分自身と共謀者の利益のために利用し、投資家の利益を損なった"と主張しています。この告発により、彼は最大5年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカのコネチカット地区裁判所の裁判官マイケル・P・シェイは、12月17日にディラン・マイスナーに48ヶ月の懲役を言い渡し、その後2年間の保護観察を命じ、460万ドル以上の盗まれた資金と未返済のローンを返済するよう命じました。アメリカ司法省はこの事件でマイスナーの以前の雇用主の名前には言及せず、法廷では「会社A」と「暗号通貨研究会社」と呼んでいましたが、マイスナーは犯罪を犯していた時にデルファイ・デジタルに勤務していました。マイスナーの弁護士は今月初めに提出した量刑メモの中で、「デルファイ」がその会社名であることを何度も言及しました。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の CEO ブライアン・アームストロングは、アメリカ合衆国司法省（DOJ）が最近行った暗号通貨予測市場 Polymarket に対する調査行動を批判しました。アームストロングはソーシャルメディアで不満を表明し、司法省の行動は政治的動機によるものであり、逆に Polymarket の影響力を無意識のうちに強化する可能性があると考えています。現在進行中の調査は、Polymarket の CEO シェイン・コプランの電子機器の押収に関わっています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが関係者の話を引用して報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省（DOJ）はコンサルティング会社 Forensic Risk Alliance（FRA）をバイナンスの外部監視機関に任命したとのことです。ウォール街の法律事務所サリバン・アンド・クロムウェルは、この役割に最も適した選択肢と見なされていました。現在、アメリカ合衆国司法省はこの件についてコメントを控えており、サリバン・アンド・クロムウェルおよびFRAのスポークスパーソンは即座にコメントのリクエストに応じていません。報道によれば、アメリカ合衆国司法省との間で締結された有罪認める協定の一環として、バイナンスは3年間の監視を受けなければならないとのことです。

ChainCatcher のメッセージ、ビットコインの初期投資家ロジャー・バーが司法省から郵便詐欺、脱税、虚偽の納税申告書提出の疑いで起訴されました。ロジャー・バーは今週、アメリカの刑事告発によりスペインで逮捕されました。アメリカはロジャー・バーをアメリカに引き渡し、裁判を受けさせることを求めています。報道によると、ロジャー・バーは元々カリフォルニア州サンタクララに住んでおり、MemoryDealers.com Inc. と Agilestar.com Inc. の2社を所有し、コンピュータやネットワーク機器を販売していました。2011年から、ロジャー・バーは自身と彼の会社のためにビットコインを購入し始め、個人的にはビットコインの普及に熱心で、「ビットコインのイエス・キリスト」というあだ名を得ました。ロジャー・バーは2014年2月4日にアメリカ国籍を放棄し、海外に移住した後、アメリカの法律によりロジャー・バーは納税申告書を提出し、世界中の資産（ビットコインを含む）の売却から得たキャピタルゲインを報告し、これらのキャピタルゲインに対して税金を支払うことが求められました。司法省は、ロジャー・バーが国税庁に対して少なくとも4800万ドルの損失を与えたと考えています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ司法省は、数年間閉鎖されていた取引プラットフォーム BTC-e の裏方である Aliaksandr Klimenka がラトビアで逮捕されたと発表しました。彼は2011年から2017年の間に、犯罪活動に関連するマネーロンダリングに関与したとして、40億ドル以上の金額が関与しているとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、司法省が本日の記者会見でバイナンスとの和解を発表するとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカ合衆国司法省が本日、暗号通貨に関する執行措置を発表する予定であり、さらにアメリカ合衆国司法省は約 900 万ドル相当のテザーを押収したと発表しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグが知情者を引用して報じたところによれば、アメリカ司法省はバイナンスに対して40億ドル以上の罰金を求めており、これは数年にわたる調査の提案された解決策の一部です。知情者によれば、情報は早ければ今月末に発表される可能性がありますが、まだ不安定です。提案された解決策の具体的な時期や構造、具体的な費用は不明です。3人の知情者は、この合意がバイナンスが運営を続けられるようにするためのバランスを達成することを目的としており、崩壊のリスクを冒すことなく、市場や暗号通貨の保有者に与える悪影響を軽減することを目指していると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨擁護団体 Coin Center が Tornado Cash に対する制裁についてアメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）に提起した訴訟が却下されました。裁判所は被告の動議を承認し、原告の動議を却下すべきだと判断しました。裁判所は、TORN 保有者がコアソフトウェアツールと全体のサービスを使用する際に間接的な利益を持ち続けていると考え、これが TORN の価値を高めると述べました。また、裁判官は DAO とガバナンストークン TORN の存在が「実体」と見なされ、制裁の対象となる十分な証拠であると認めました。Coin Center はこの決定に対して控訴する意向です。以前の報道、10 月 13 日、Coin Center は Tornado Cash に対する制裁事件でアメリカ財務省を訴えました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省の首席副助理司法長官ニコール・M・アルジェンティエリが戦略国際問題研究所で講演し、今週から国家暗号通貨執行チーム（NCET）をコンピュータ犯罪および知的財産科（CCIPS）に統合することを発表しました。NCETは、暗号通貨の乱用に関与する刑事犯罪を調査し、適切な場合には起訴します。これには、刑事局のマネーロンダリングおよび資産回収科（MLARS）と協力して、マネーロンダリングを助長する暗号通貨取引所を調査し起訴することが含まれます。この統合により、暗号通貨の刑事事件を扱う刑事部門の弁護士の数が倍増し、刑事部門内の暗号通貨関連の業務がコンピュータ犯罪および知的財産業務と同等の地位を持つことになります。また、NCETは、部門全体で暗号通貨を追跡し、暗号通貨犯罪に関与する事件を起訴し、合法的に押収された暗号通貨を被害者に返還する能力を強化します。さらに、NCETの初代ディレクターであるユン・ヨン・チョイが退任し、クラウディア・キロスがNCETの代理ディレクターを務めることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行部門の責任者である John Reed Stark 氏は、アメリカ司法省がすでに Binance に関連する刑事起訴状を提出した可能性があり、マネーロンダリングの告発を DOJ の行動の一環と見なしていると考えています。Reed 氏は次のように付け加えました。「私にとって、CFTC と SEC の訴状は、詐欺、欺瞞、司法妨害、マネーロンダリングの告発に満ちた刑事起訴状のように読まれます。事件の中でマネーロンダリングに集中している部分はなく、これはアメリカ司法省が Binance に関連する刑事訴訟のために確保している起訴の余地です。アメリカ司法省は SEC、CFTC、そして複数の情報提供者/告発者と協力しており、次に解決すべき問題は Binance に関連する刑事告発を提出または開封することです。」John Reed Stark 氏は、アメリカ証券取引委員会で 19 年間勤務し、元インターネット執行部門の主任であり、現在はデューク大学法科大学院で上級講師を務めています。ChainCatcher 早朝の報道によると、Binance.US は、SEC 執行部門の元共同責任者を含む 4 人の弁護士を雇って弁護にあたっています。（出典リンク）