凍結

《柬中时报》によると、カンボジアの裁判所は、太子グループの案件に関連する約10億ドルの資産を凍結しました。これには建物、カジノ、数千の不動産が含まれています。調査では、グループに関連する企業が最大198社あり、そのうち98社がカンボジア国内に、残りの100社が海外に分布しています。さらに、太子グループの重要なメンバーである英达拉（Ing Dara）がカンボジアで逮捕され、法的手続きのために裁判所に送致されました。その他の関係者であるHuang RonとEang Soklimも逮捕されており、Eang Soklimはボロメン省の「8号電詐園区」の名義上の責任者とされています。

CoinDesk の報道によると、アメリカ司法省は声明を発表し、ガーナとナイジェリア当局が西アフリカの詐欺ネットワークに対する法執行活動で 28 人を逮捕したと述べています。このネットワークは暗号通貨投資詐欺に関与しています。イギリス国家犯罪局（NCA）は、この活動でガーナで 117 人の人身売買の被害者が発見され、ナイジェリアへの帰国を待っていると述べています。民間企業のパートナーは、1100 万ドル以上の凍結可能な資金を特定しました。この活動は NCA が主催し、テクノロジー企業と法執行機関を結集し、アメリカ、イギリスなどの国の市民を狙った詐欺ネットワークを打撃することを目的としています。司法省は、これは西アフリカに焦点を当てた初のこの種の共同活動であると述べています。暗号通貨取引所 Coinbase と Binance、そしてブロックチェーン分析会社 Chainalysis、Elliptic、TRM Labs が参加しています。Coinbase は、違法資金の追跡を支援し、資産の凍結をサポートし、調査官に情報を提供し、65 名以上の活発な詐欺被害者を特定し、41.5 万ドル以上の潜在的な損失を防いだと述べています。TRM Labs は、大規模なピアツーピアのマネーロンダリングネットワークを暴露したとしています。ガーナのササビ地区では、当局が 19 人を逮捕し、303 台の電子機器を押収しました。ナイジェリアではさらに 9 人が逮捕されました。Meta は、370 万以上の Facebook および Instagram アカウント、ページ、グループを削除したと述べており、その多くはアメリカ人やイギリス人をターゲットにした偽装手段を通じて行われました。法執行機関は、30 以上の疑わしい詐欺センターに関する手がかりも得ています。

イーサリアムドメインサービスENSのガバナンス組織ENS DAOがXで新しい提案を発表し、ENSv2のアクティベーションを提案しました。提案は、新しいv1.ethの登録を凍結し、まだ移行していないドメインが引き続き更新できるようにし、既存のドメインを保持し、その後ドメイン登録と解決機能をv2に移行することを計画しています。

Bitcoin.comによると、ビットコインサイドチェーンプロジェクトLiquid NetworkのLBTCのビットコイン交換操作は35日間停止しています。2026年10月11日、プロジェクトは86%の支持率を維持しています。攻撃者は以前、Elementsソフトウェアの脆弱性を利用して約4000枚のビットコインを盗み、約3400枚を返還しましたが、ウォレットにはまだ598.5枚のビットコインが保有されており、その価値は4969万ドルです。Blockstreamは攻撃者が提案した10%の報酬要求を拒否し、残りのビットコインを直ちに返還するよう求めました。Liquid Networkは、Elements v23.3.4の独立した外部セキュリティ監査が進行中であることを示し、Liquid FederationはPAKリストを同期更新し、すべての償還キーをコールドストレージに置くことを発表しました。現在、償還操作の具体的な再開日については未定です。一部のLBTC保有者は、SideswapやSideshift.aiなどのアプリを通じて資金を移動させており、その中の一人のユーザーは流動性不足のため、移動に数週間かかり、価格差と手数料の合計は約5%であったと述べています。

MistTrack の監視によると、Tether は Ledger ユーザーの資金が盗まれた事件に関連するいくつかのアドレスで大量の USDT を凍結しました。この事件の損失は 9000 万ドルに近づいており、一部の被害者ユーザーは MistTrack に支援を求めて連絡を取っているとのことです。彼らのチームは現在、対応を進めています。以前、Ledger は東南アジアのディーラー CryptoBillis に関連するユーザー資金の盗難事件を調査していると述べていました。

The Business Timesによると、倒産した暗号通貨取引プラットフォームTokenize Xchangeの背後にいる実体の元CEO兼創設者Hong Qi Yuとその元妻Erin Kooは、裁判所の資産凍結命令に基づき、最高で5300万シンガポールドル近くの資産が凍結されました。この金額は249名の元顧客が訴訟で提出した請求総額です。禁令は二人が関連資産の価値を売却、処分、譲渡、担保、質入れまたはその他の方法で減少させることを禁止しています。この36歳のマレーシア人夫婦は、9月28日にシンガポール高等裁判所でMohamed Faizal裁判官が主宰する公聴会でこの禁令を撤回できず、禁令は引き続き有効です。Hong Qi Yuは、Tokenizeの背後にある運営実体AmazingTechの唯一の意思決定者および推進者であることを否定しています。

Decrypt の報道によると、クロスボーダー決済企業 Conduit がアメリカのニューヨーク南区連邦裁判所にステーブルコイン発行者 Tether を提訴しました。Conduit は、Tether が 2025 年 9 月 24 日に自らの国庫ウォレット内の 276 万ドル相当の USDT を凍結し、現在までに 1 年以上解凍を拒否していると主張しています。訴状によると、凍結の原因はブラジル警察による第三者 Onix の調査ですが、Conduit は問題のウォレットが Onix の最後の取引後に作成され、Onix の資金を一度も保有していないと述べています。ブラジル警察もそのアドレスをマークしておらず、凍結の決定は Tether 傘下の T3 金融犯罪部門によって独自に行われたものです。Conduit は、ウォレットの凍結が深刻な流動性危機を引き起こし、会社が人員削減やオフィスの閉鎖を余儀なくされたと述べています。同時に、Tether はこの資金に対応する準備金の米国債で利息を得続けています。今回の訴訟の請求には、財産の侵占、不当利得、信義義務の違反、コンピュータ詐欺が含まれ、資金の返還を求めています。最近、Tether は連続してオンチェーンの凍結権に関する訴訟に巻き込まれており、今年以前には 2 名のタイの商人が Tether に対して 4240 万ドルの USDT 凍結を訴えています。この事件は再び市場における Tether の USDT アドレスを一方的に凍結する権限に関する議論を引き起こしています。

跨境決済会社 Conduit は、ニューヨーク南区連邦裁判所に訴訟を提起し、ステーブルコイン発行者 Tether が276万ドルの資金を凍結し、解凍や説明を拒否したと主張しています。Conduit は、その USDT が1年以上ロックされていると述べています。訴状には、「Conduit は Tether に対して何の債務も負っておらず、Tether に対しても何の義務もない」と記されています。Conduit は、Tether の USDT や Circle の USDC を含むステーブルコインを使用して、100以上の国々間で資金を移動しています。訴訟では、Tether によって凍結されたウォレットは Conduit の「運営銀行口座」に相当するとされています。この凍結は、ブラジル連邦警察が Conduit の前顧客 Onix Intermediações に関する調査を受けたことに起因するとされています。しかし、Conduit は、法執行機関がこの決済サービスプロバイダーの資金ウォレットを凍結するよう求めたことはないと確認しており、Tether がなぜ行動を起こしたのかも不明であると述べています。ブラジルの裁判所も、Conduit が Onix Intermediações に関連する事件で調査を受けていないことを確認しています。訴状によれば、Onix は2025年4月以降 Conduit プラットフォームを使用しておらず、その時期はその資金ウォレットが作成される前の約1ヶ月であり、そのウォレットは Onix の資金を一度も保持していないとされています。このウォレットは会社の運営を支えるために使用されているため、Conduit はその業務が影響を受けていると述べており、Tether は凍結された USDT の背後にある準備金から引き続き利息を得ているとしています。

"オンチェーン探偵" ZachXBT は、顧客に偽装して、北朝鮮背景のハッカー組織 Lazarus Group によるマネーロンダリングに関与している犯罪グループに浸透し、2025 年の Bybit 攻撃事件に関連する資金を凍結する手助けをしたと発表しました。ZachXBT は、2025 年 2 月に Bybit が 15 億ドルの攻撃を受けた後、Telegram と Discord の公開グループで 15 以上のアカウントが盗まれた資金に関連する取引の処理を求めているのを発見したと述べています。その後、彼は "Jimmy Green" という別名を使用している Telegram ユーザーの一人に連絡を取り、複数の取引を通じて信頼を築きました。彼の開示によれば、2025 年 3 月 6 日に、彼はあるイーサリアムアドレスに 349.7 万ドルの USDC を送金し、相手との USDC と TRON チェーンの USDT 交換取引を行いました。そのアドレスのガス資金は Bybit 攻撃資金に遡ることができ、Bybit 攻撃のブラックリストアドレスとして公開されています。ZachXBT は、その後の交流の中で、相手が自分のチームが Bybit の盗まれた資金の処理に関与していたことを明かし、資金が Solana などのチェーン上で移動することを事前に知らせてきたと述べています。取引の時間、金額、オンチェーンデータを照合することで、彼は 1,200 万ドル以上の Bybit 攻撃資金に関与するウォレットクラスターを発見しました。資金の流れには BTC→ETH→SOL→TRON などの複数のネットワークが含まれ、その中で約 44.2 万 USDT が Tether によって凍結されており、そのグループは Uniswap の流動性プールや低流動性トークンなどを通じてマネーロンダリングを試みていました。さらに、相手は他の顧客の約 300 万ドルの詐欺収益資金の処理を手助けしたことも明かし、ZachXBT は関連資金の流れが制裁を受けた Huione Guarantee に関連するウォレットに向かっていることを追跡しました。ZachXBT は、この調査で彼が最初に 349.7 万ドルの資金を投入し、各取引の約 5% の損失リスクを負ったことを明らかにし、最終的に得られた情報は関連する調査機関や法執行機関に迅速に提供されたと述べています。2022 年以来、彼は北朝鮮関連の事件に関する資金の凍結を 7,500 万ドル以上支援しています。

フィリピンの反マネーロンダリング委員会（AMLC）が、裁判所からの凍結命令を受け、議員および複数の個人、法人に関連する100以上の金融口座やその他の資産を凍結したと、The Philippine Starが報じています。これらの資産は、腐敗、略奪、洪水制御プロジェクトの異常に関連している疑いがあります。凍結の範囲には、86の銀行口座、4つの投資口座、1つの保険契約、25の仮想資産ウォレットが含まれています。AMLCは、資金が複数の仮想資産サービスプロバイダーや複数の仮想資産ウォレットを通じて流通しており、追跡が難しくなっていると述べています。委員会は、関連する議員や他の当事者の身元を公表していません。

Drift財団は4月1日の安全事件に関する資金回収の進展を発表し、約2.954億ドルのユーザー資産が盗まれたことを明らかにしました。財団はMandiant、zeroShadow、SEAL 911を雇い、調査と資金追跡を行っています。その中で、Mandiantは攻撃者を北朝鮮の脅威組織UNC6862として特定しました。盗まれた資金はその後、イーサリアムにブリッジされ、約130,259枚のETHが4つのウォレットに分散して保管されています。そのうち3つのウォレットは現在までに移動がなく、合計で107,165枚のETHを保有しています。もう1つのウォレットは7月23日に約23,094枚のETHをTornado Cashに送金しました。財団は、現在約920万ドルの盗まれた資金が凍結されており、関連資金は8月にTornado Cashを通じて移動されたが、解凍および返還には法的手続きが必要であると述べています。Drift財団は、凍結、報奨金、または法執行を通じて回収された資産をすべてDFX回復プールに移し、DRIFTトークンのより広範なエコシステムにおける今後の道筋を評価しています。さらに、財団はBybitと提携し、公開報奨金プログラムを開始し、成功裏に回収された資金に対して10%の報奨金を提供します。

クロスチェーン取引プロトコル NEAR Intents は X で発表し、9 月 24 日に Bitget が攻撃を受け、約 3.875 億ドルの資金が盗まれ、その大部分のクロスチェーン資金がイーサリアムに集められ、ETH に交換されたと述べています。ハッカーは NEAR Intents を通じて 5000 万ドル以上を移転しようとしましたが、最終的には 16.6 万ドルのみが完了し、50.3 万ドルは実行中に阻止されました。NEAR Intents は、関連データはオンチェーン追跡ツール、Arkham、内部ログ、およびリスク管理レイヤー SHIELD などのソースから得られたもので、記載された数字は四捨五入された概算値であり、評価の偏差は 10% を超えないとしています。SHIELD は 5000 万ドル以上のマネーロンダリングの試みを特定し、重複した流れをフィルタリングしました。その中で 16.6 万ドルが通過し、さらに 50.3 万ドルは実行途中で凍結され、現在も制限を受けており、法的および回収手続きの処理を待っています。NEAR Intents は、「無許可は中立を意味しない」と述べ、チームは盗まれた資産の現金化を支援することを拒否し、Bitget が可能な限り資金を回収できるように、今回の事件における報酬を放棄するとしています。Bitget は以前に 5% + 5% の報酬制度を設けていました。NEAR Intents はさらに、プロトコルは無許可のまま境界を設定し、盗まれた資金のマネーロンダリングに対抗し、Bitget に対して法的および執行機関を通じて凍結された資金の処理を行うよう提案しています。

安定したコイン USDT の発行元 Tether は、9月28日に発表し、2026年に関与する USDT の行動が約5.5億ドル凍結されたことを明らかにしました。関連するウォレットは、アメリカ当局によってイラン中央銀行およびイラン制裁ネットワークに関連していると認定されています。Tether は、アメリカおよび国際当局との協力が、世界中で2900件以上の調査を支援しており、そのうち1600件以上がアメリカの法執行機関に関与していると述べています。Tether の発表によると、2026年4月、アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）およびアメリカの法執行機関からの情報に基づき、2つのアドレスで3.44億ドル以上の USDT の凍結を支援しました。翌日、OFAC はこれらのアドレスをイラン中央銀行のデジタル通貨識別子としてリストに追加し、この制裁項目はイスラム革命防衛隊聖城旅およびヒズボラに関連しています。2026年7月、財務省は指定範囲をさらに4つの TRON アドレスに拡大し、4つのウォレットで1.3億ドル以上の USDT が凍結されました。Tether の CEO Paolo Ardoino は、USDT は制裁対象者、テロ組織、または犯罪ネットワークの避難所ではないと述べ、公共ブロックチェーンは当局が資金の流れを確認できるようにし、Tether は法執行機関が信頼できる情報を提供した場合に行動を取ることができると述べています。Tether はまた、67カ国の340以上の法執行機関と協力しており、ウォレット凍結ポリシーは OFAC の特別指定国民リストと整合しています。

クロスチェーン流動性プロトコル ThorChain の公式発表によると、ネットワークの中断は緊急のセキュリティメカニズムであり、プロトコルの安全を守ることを目的としています。停止は特定の資金の選択的な凍結ではなく、個人に対する単独の交換でもありません。発表では、2026年5月のセキュリティ事件において、1070万ドルが流動性プールから盗まれたことが言及されています。その際、攻撃者のアドレスはブラックリストに載っていなかったため、ThorChain上での取引が可能でした。ThorChainは、許可のないブロックチェーンプラットフォームであり、設計の目的は何の検閲も行わないことです。

北京石景山の警察は最近、新型の国境を越えた電信詐欺事件を成功裏に阻止し、関与した資金78万元を凍結し、被害者に返還しました。事件では、53歳の劉さんが海外での留学中に国外からの詐欺電話を受け取り、詐欺師が国内の警察を装い、彼がマネーロンダリングなどの虚偽の事件に関与していると偽造し、国内の家族に緊急にお金を振り込むように誘導しました。資金はその後、他の2名の国外の中国人留学生の口座に振り込まれました。調査の結果、この3人は同じ詐欺団体の被害者であり、「一つの事件で複数の詐欺、被害者が互いにマネーロンダリングの道具となる」という特徴を示しています。詐欺師はまず一部の被害者の口座に資金を振り込み、その後、彼らにUコインを交換して移転を手伝うように脅迫しました。隠蔽性が高く、国境を越えたルートが複雑です。警察は忍耐強く説得し、被害者を「目覚めさせる」ことに成功し、さらなる損失を避けました。

BitgetのCEO、Gracy ChenはXプラットフォームで、Bitgetの追償賞金プログラムが開始されたと発表しました：攻撃者の資金を凍結することに成功すると5%の報酬が得られ、資金を回収することに成功するとさらに5%の報酬が得られます。彼女は取引所、安全研究者、及びオンチェーン調査者に追跡と追償への参加を呼びかけ、CircleとTetherが迅速に凍結措置を講じたことに感謝しました。以前の報道によれば、CircleとTetherはBitgetの攻撃に関連するアドレスから218,023枚のUSDTと99,990枚のUSDCを凍結しており、合計約31.8万ドルに相当します。Bitgetは今回の攻撃によって約3.516億ドルの損失が発生したと述べており、攻撃者はウォレットサービスのバックエンドシステムに侵入し、送金情報を偽造し、承認署名プロセスをトリガーしましたが、秘密鍵の漏洩は除外されています。

チェーン上のデータによると、TetherはBitgetの盗まれたアドレスにある218,000枚のUSDTを成功裏に凍結しました。このアドレスはBitgetの初期の盗まれたアドレスの「三跳」関連アドレスであり、発見後2.5時間以上移動がありませんでした。暗号KOLのtanuki42は当時「Circle vs Tether」の追跡を開始し、どちらの会社が先に関連資産を凍結するかを尋ねました。現在、CircleはTetherよりも7時間18分早く関連の盗まれた資産を凍結しています。

チェーン上のアナリスト tanuki42 の報告によると、アドレス 0xe07 が保有する 10 万 USDC と 21.8 万 USDT は Bitget から盗まれた資金の初期アドレスに由来し、この資金は 2.5 時間以上静止している。その後、彼は Circle と Tether に対して資産の凍結を求める公開メッセージを発信した。午後 5 時、暗号研究者 SomaXBT が投稿し、Circle が USDC 資産の凍結を行ったことを報告し、Tether にもフォローアップを求めた。記事執筆時点で、Tether からの応答はなかった。

アメリカ合衆国上院議員シンシア・ルミスは、最近テザーが4240万ドルのUSDTを凍結したことにより訴訟を起こされた件が、現在の暗号業界における違法金融活動への取り締まりに関する規制のギャップを浮き彫りにしていると述べました。彼女は、現在、ステーブルコインの発行者と取引プラットフォームが違法活動の疑いにより関連資産を凍結する場合、民事訴訟のリスクに直面する可能性があると指摘しました。ルミスは、「デジタル資産市場構造明確化法案」の第305条が、ステーブルコインの発行者と取引プラットフォームに必要な権限を与え、違法活動に関与している疑いのあるステーブルコインを迅速に凍結できるようにし、その結果として民事責任を負わないようにすることができると述べました。彼女は、この規定が暗号業界が違法資金の流れをより効果的に阻止し、発行者と取引プラットフォームがコンプライアンス措置を講じる際に直面する法的リスクを解決するのに役立つと考えています。