凍結

金十の報道によると、EUの外交官は、EU各国の代表が第21回ロシア制裁案において石油価格の上限を12ヶ月間凍結することに合意したと述べています。

Midnight FoundationはXプラットフォームで発表し、Wanchain Cardano BNBクロスチェーンブリッジで安全攻撃事件が発生したと述べています。現在、KuCoin、Kraken、Binance、Bybit、OKX、MEXCなどの多くの主要取引所が迅速に対応し、盗まれた資産の流動を制限するための予防措置を講じています。これには、関連アカウントやアドレスの凍結、攻撃者のウォレットをブラックリストに追加すること、NIGHTトークンの入出金サービスの一時停止が含まれます。取引所側は、この事件が孤立した第三者のブリッジの脆弱性によるものであり、Midnight NetworkのメインネットおよびNIGHT資産自体とは無関係であることを確認しています。

金十の報道によると、アメリカの財務長官ベーセントは、イランのイスラム革命防衛隊に関連する1.3億ドルの暗号ウォレットを凍結したと述べました。

アルゼンチン連邦裁判官 Marcelo Martinez は、Libra に関連する一連のウォレットを特定し凍結するよう命じました。これは、連邦警察のネットワーク犯罪技術部門が5月から関連資金の複数の暗号ネットワークにおける流通経路を追跡していたためです。調査は「Libra team」としてマークされた8つのウォレットに関連しており、これらのウォレットはトークン発行に直接関連しています。報告によると、そのうちの4つのウォレットは、5700万ドル近くを1つのアドレスに集めていました。このアドレスは、以前にアメリカのニューヨーク南区地方裁判所によって凍結され、その後制限が解除されました。5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを通じて Tron アドレスに転送され、金額は50万ドル近くに達しました。17件の送金のうち少なくとも10件はバイナンスを経由し、さらに8つのウォレットが Bybit に、2つが OKX に、2つが Bitfinex に関連しています。関連する820万ドルの資金の一部のユーザーは、中央集権型取引所の KYC ルールによって特定される可能性があります。残りの資金は現在 Libra Trust によって管理されており、この信託は11月前に資金提供の形でアルゼンチンの企業に配分される予定で、すでに71件の申請が承認待ちです。

アメリカ財務省は4つのイラン中央銀行関連の暗号ウォレットを制裁リストに追加し、Tetherはこれに基づいて1.31億ドルのUSDTを凍結しました。これにより、関連して凍結された総額は約4.75億ドルに達しました。

チェーン上の調査員 Specter (@SpecterAnalyst) の監視によると、Tether は4つの TRON チェーンウォレットを凍結し、合計約1.31億ドルの USDT を保有しています。資金の出所を遡ると、大部分の資金は暗号取引所 Bitso から引き出されています。さらに調査を進めると、上記のウォレットはアメリカ財務省海外資産管理局 (OFAC) の制裁リストにあるイランイスラム革命防衛隊 (IRGC) およびイラン中央銀行と関連があることが判明しましたが、現在公式には具体的な凍結理由は発表されていません。

Token Pocket の最高ビジネス責任者 Michael は、Robinhood の創業者の助記詞がライブ配信中に漏洩したと発表しました。ハッカーはアドレスの制御権を取得した後、そのアドレスと関連アドレスを利用して Meme コインを $1 で大量に購入し、数千人の投資家が追随して参入し、短時間でそのトークンの時価総額を約 50 万ドルから 1,400 万ドルに急騰させました。その後、$1 のトークン価格は大幅に下落し、わずか 2 時間で取引量は約 2,000 万ドルに達しました。関連アドレスが凍結された後、ハッカーは迅速に BNB Chain（BSC）に移動し、そのアドレスと関連アドレスを使用して新しいトークンを発行し、自買自売などの方法で取引の熱を生み出し、最終的に売却して現金化を実施しました。Robinhood の RPC はそのアドレスを凍結しており、ノードはそのアドレスから発信された取引をパッケージ化することを許可していないため、送金も売買もできません。

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

彭博社の報道によると、ブラジル連邦警察はサンパウロの複数の場所で同時に執行活動を行い、アメリカ財務省が以前に発表した制裁決議を実施し、ブラジルのギャング「首都第一司令部（PCC）」にサービスを提供する国境を越えたマネーロンダリング団体を打撃しました。今回の活動では、11件の仮逮捕状が執行され、13回の捜索押収が行われ、関与した2名の核心人物はアメリカ側によって制裁リストに載せられています。裁判所の決定により、関与者名義の合計10.4億レアル（約20億ドル）の資金、実体資産および暗号通貨はすべて凍結されました。関与者のステラ・ステファニー・ヌネス・エンリケ・デ・オリベイラは警察に逮捕され、もう一人の容疑者ビクター・エンリケ・デ・オリベイラ・シマダは現在逃走中です。アメリカ側は二人が多層の資金ルートを構築し、暗号通貨の送金、現金輸送、公私口座の大規模な振替などの方法で犯罪収益を移転したと非難しており、容疑者は共謀、マネーロンダリング、違法な国境を越えた資金移転などの複数の告発に直面することになります。

アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）は、テロ組織ISIS-Kに属する134の暗号通貨ウォレットアドレスを特別指定国民制裁リストに追加しました。ステーブルコイン発行者Tetherは、そのうちの131のトロンアドレスの資金を凍結しました。残りの3つの制裁対象アドレスはモネロネットワークにあります。2023年以降、これらの131のトロンアドレスは合計で140万ドル以上の暗号通貨寄付を受け取り、88万ドル以上を外部に送信しました。

Decryptの報道によると、オランダの公共検察院はロッテルダムの裁判所に対して暗号プラットフォームKnakenおよびその関連支払い機関Stichting Knaken Paymentsの破産を申請したとされており、この措置は「公共の利益」にかなうとしています。Knakenは6月初めから運営を停止しており、約3万人のユーザーがプラットフォーム内の資金を引き出せない状況です。検察は、このプラットフォームがEUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）に基づくオランダ金融市場管理局（AFM）のライセンスを取得しておらず、清算プロセスが秩序ある管理を欠いていると述べ、顧客への支払いを停止し、ユーザーに対して賠償請求を行わないように勧告したとされています。同時に、オランダ財務情報および調査局（FIOD）は刑事調査を開始し、今週の月曜日に関連する場所を捜索し、ノートパソコン、携帯電話および一部の会社資産を押収しましたが、現在のところ逮捕者はいません。裁判所が破産申請を承認した場合、裁判所が指定した破産管理人が会社の資産を引き継ぎ、顧客および他の債権者の資金返済の手配を決定することになります。

The Blockの報道によると、Sovright（以前のElectric Coin Companyに関連するZcashの研究開発非営利後継組織）は、"Argos"という名前のウォレット復元ツールを正式に発表しました。このツールは、2022年に旧版ZEC Wallet Liteのメンテナンスが停止されたために"行き詰まった"資金を早期のZcashユーザーが復元するのを助けることを目的としています。Sovrightの執行董事会主席であるMichelle Laiは、Argosはユーザーが旧ウォレットの助記詞を保持している場合に、影響を受けた資産を復元できると述べましたが、特定のシールドアドレスにのみ関与しているため、影響を受けた規模を正確に統計することはできません。ただし、"金額はかなりのもの"と推定され、主に早期の長期保有者グループに集中しています。彼女はこの問題をコミュニティが長期間未解決の"技術的な穴"と呼び、目立たないがユーザーの信頼を持続的に侵食していると述べました。Sovrightは現在、3名のコアメンバーのみで構成されており、全員が以前のBootstrapシステムから来ています。チームは同時に、算力の集中度を下げ、ネットワークの分散化を高めるためのプライバシー型Zcashマイニングプールのテストも行っています。この組織の前身のガバナンス構造は以前に大きな調整を経ており、Electric Coin Companyの従業員は集団で退職し、新しい実体であるZcash Open Development Lab（ZODL）を設立しました。ZODLはParadigmやa16zなどの機関からの支援を受け、Zcash関連の製品開発に注力しています。SovrightはZODLとの対立関係はないことを強調し、Zcashエコシステム内の"長期的な残留問題"、特にウォレットの可用性やインフラの安定性などの重要な痛点の解決に引き続き注力すると述べました。

イランのタスニム通信社の報道によると、イラン中央銀行のヘマティ総裁は、最近の交渉において凍結されたイラン資産の解凍問題が「顕著な進展」を遂げ、関連文書が今回の交渉期間中に署名されたと述べました。ヘマティは、イラン中央銀行の凍結資産問題が現在の交渉の中で最も複雑な議題の一つであると語りました。関連する取り決めに基づき、今後数日以内に、関連資金が既定の条件に従い、イラン中央銀行が定めた手続きに従って徐々に使用されることになるとしています。石油および石化製品の輸出問題について言及する際、ヘマティは、イランとアメリカが合意した覚書に基づき、イランのエネルギー輸出に関する制裁免除メカニズムが既に開始されているべきだと述べました。現在、アメリカ財務省外国資産管理局が関連の取り決めを実施することが合意されています。

金十が半島テレビの報道を引用したところによると、イラン大統領ペゼヒチャンは米イ協定の詳細を発表しました。イラン大統領は、アメリカとの戦争を終わらせるための初期協定の一環として、現在カタールが保有している600億ドルの凍結資金が返還されると述べました。覚書のすべての条項はイランに有利であり、これらの交渉と協議の成果は徐々に現れるでしょう。イラン大統領はまた、トランプが「以前の発言で私たちが多くのことをすることを禁止していたが、今彼はこれらすべてがイランの人民と国家の権利に帰属することを発表した」と述べました。ペゼヒチャンはまた、イスラエルのネタニヤフ首相を揶揄し、彼が「スイスでの交渉に最も不満を持つだろう」と述べました。彼はさらに、アメリカの唯一の要求はイランが原子爆弾を持たないことだと述べました。そして、前イラン最高指導者ハメネイもイランが原子爆弾を欲しがっていないと何度も言っていました。アメリカはイランに対して、核兵器を持たないことを文書で約束するよう要求し、イランは署名しました。

"チェーン上の探偵"ZachXBTがケーススタディを発表し、インドの詐欺団体に関与する暗号資産の事件で、関係者が資産が凍結された後に逆に法執行機関に自ら通報したことが注目を集めている。この事件は、あるユーザーが2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万ドル）が凍結されたと助けを求めたことから始まった。その後のチェーン上の分析により、この資金はアメリカのユーザーを対象とした複数のソーシャルエンジニアリング攻撃やビットコインATMに関連する盗難事件に遡ることができ、累計で100万ドルを超える金額が関与しており、多くの高齢者被害者がいることが明らかになった。調査によると、当事者は資金の出所についての説明が何度も変わり、「貸付」「ボスからの送金」「2014-2015年の投資」などの異なる主張があり、証拠の連鎖には明らかな矛盾が存在している。さらに注目すべきは、このユーザーが2025年12月にインドで警察に通報し、凍結された資金を取り戻そうとしたこと（事件番号3207-P/2025）。その後のチェーン上の証拠収集とメールデータ分析により、彼は資金の中継役である「ミュール（資金搬送者）」である可能性があり、一部の銀行書類と彼の身元情報が一致しないことが示された。ZachXBTは、このようなケースはソーシャルエンジニアリング攻撃と国境を越えた資金移動が依然として続いていることを示しており、ユーザーに対して疑わしい出所の資金とのやり取りを避けるよう警告している。そうしないと、コンプライアンスの凍結や法的リスクを引き起こす可能性がある。

Livecoinsによると、ブラジル下院財政および税務委員会（CFT）は、ネット詐欺を罰する法案を承認し、警察の調査対象者の暗号通貨残高を凍結する権限を付与し、また、ネット犯罪者に対する罰則を強化するために刑法の関連条項を改正することを提案しました。ソーシャルメディアや電話を通じて行われる犯罪行為は、より厳しい罰則の対象となり、ネット攻撃の罪が成立した者には6年から10年の懲役が科されることになります。以前は4年から8年の懲役でした。さらに、裁判官は疑わしい者のビットコイン取引所や銀行口座の資産を凍結する権限を持っています。一部の予防措置には、実物資産の凍結や支払いシステムの使用禁止が含まれます。この法案は次に憲法および司法委員会（CCJ）に提出され、今後数日内に審議が行われる予定です。

Solid Intel の報道によると、イランの約 120 億ドルの凍結資産の支払いは、トランプに関連するステーブルコイン USD1（World Liberty Financial が提供する World Liberty Financial ステーブルコイン）を使用して行われる可能性があります。関係者によれば、関連する取引は World Liberty Financial フォーラムの民主的な投票プロセスを通じて承認される見込みで、すべての支払いは USD1 で決済されるとのことです。

ZachXBT の監視によると、TA6YHq で始まるアドレスがトロンチェーンで 1.202 億 USDT を受け取り、その後 Kucoin の入金アドレスに 1200 万ドル以上を移動し、複数の即時取引所に 800 万ドルを移動しました。この実体は Monero の注文を作成し、その価格は 330 ドルから一時的に 420 ドルに急上昇しました。また、800 万ドル以上が Near Intents を通じてトロンからビットコインとイーサリアムにクロスチェーンされました。以前の情報によれば、Tether は TA6YHq に直接関連する TBzrPE で始まるアドレス内の 7200 万 USDT を凍結しました。

Whale Alert の監視によると、72,030,295 枚の USDT（約 71,967,245 米ドル）の残高を持つアドレスが Tether によって凍結されました。