ChainCatcher のメッセージ、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は、カンボジアの Huione Group がアメリカの金融システムにアクセスすることを禁止することを提案しました。その理由は、マネーロンダリング活動および北朝鮮のハッカー組織との関連が疑われているためです。財務長官スコット・ベーセントは、木曜日の声明の中で次のように述べました。「この提案された措置は、Huione Group の代理銀行業務へのアクセスを遮断し、違法に得た資金を洗浄する能力を弱めるでしょう。」《愛国者法》第 311 条に基づいて提案されたこの規則は、FinCEN にアメリカ国内の金融機関に対して Huione Group およびその関連企業が口座を開設・管理することを禁止するよう要求する権限を与えます。FinCEN の告発によれば、2021 年 8 月から 2025 年 1 月の間に、Huione Group は 40 億ドルを超える違法資金を洗浄しており、その中には北朝鮮主導のサイバー窃盗事件で盗まれた 3700 万ドルの資産が含まれています。ベーセントは、Huione Group が運営する暗号通貨取引プラットフォームとオンライン決済サービスがサイバー犯罪者の「好まれる市場」となっていることを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、インドの執行局（ED）は暗号通貨取引所 CoinDCX を選定し、押収されたデジタル資産の管理を担当させることになりました。協力の一環として、CoinDCX は押収された資産を保管・管理するための安全なホスティングインフラを提供します。インド当局は暗号通貨詐欺に対する執行を強化しており、GainBitcoin と BitConnect の詐欺事件で約 2 億ドル相当の資産を押収しました。執行局の助理主任 Parneet Kumar は、CoinDCX が押収プロセスにおいて協力し、執行局の調査を支援し、すべての法的要件を満たすことを確保したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者であるティグラン・ガンバリャンは最近、ナイジェリアの悪党議員がバイナンスに対する訴訟を取り下げる見返りに1.5億ドルの賄賂を要求したと再確認しました。関連する議員は、資金を直接彼らの暗号通貨ウォレットに送金することを希望しており、彼らは「偽のカメラとメディア」を使用して、訪問したバイナンスの幹部との会合を合法的に見せかけました。2024年5月には、バイナンスのCEOリチャード・テンがナイジェリアの下院金融犯罪委員会（HCFC）のメンバーが1.5億ドルの賄賂を要求したと告発したとの報道がありました。当時、ナイジェリアの情報大臣モハメド・イドリスはこれらの告発を否定し、これは同社が「直面している深刻な刑事告発を隠蔽するための急いだ戦略」であると述べました。しかし、ガンバリャンは、この試みがナイジェリア国家情報局（DSS）の関与の下で行われたことを強く主張しました。彼はさらに次のように述べています。「ナイジェリア政府は、260億ドルの神秘的な資金が（バイナンスを通じて）ナイジェリアから流出していると公然と主張してきましたが、これは完全にでたらめです。これらの情報は彼らの要求に応じて提供されたもので、単にプラットフォーム上のナイジェリア人の累積取引データです。これらのお金はナイジェリアから流出していません------人々が暗号通貨を売買しているだけです。たとえば、100ドルで100回取引を行うと、取引量は10,000ドルになりますが、実際には100ドルしか使用していません。同様に、これは彼らが虚偽の調査を隠蔽するために嘘をついている別の例です。」ガンバリャンがこれらの爆発的な詳細を共有した後、ナイジェリアの情報大臣イドリスは否定する声明を発表しました。しかし、その声明は賄賂の告発を認めており、イドリスはナイジェリア政府が調査を開始したと指摘しました。「公式に訴訟が提起されたわけではありません」とも述べています。また、声明では、ナイジェリア政府がガンバリャンの解放と引き換えに500万ドルの支払いを提案したアメリカの提案を拒否したことも明らかにされました。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、Tron、Tether、TRM Labs からなる T3 金融犯罪調査部門がスペイン当局と協力し、国際的なヨーロッパの金融犯罪グループに対して成功裏に打撃を与えました。スペイン民事警衛隊は、この犯罪グループが複数のヨーロッパの法域で活動し、犯罪企業に現金から暗号通貨へのマネーロンダリングサービスを提供していると述べています。今回の行動では、法執行機関が 23 人を逮捕し、約 2640 万ドルの資金を凍結しました。これは T3 設立以来、参加した最大規模の共同凍結行動です。欧州警察機構によると、この犯罪グループは主にウクライナ、アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタンなどの国の市民で構成されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Tether、TRON、TRM Labs が共同で設立した T3 金融犯罪対策部門 (T3 FCU) は、設立以来、違法行為者が使用した合計 1 億枚の USDT を凍結しています。その中で凍結された 300 万枚の USDT は、北朝鮮のハッカーに関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、警察のスポークスマンが、ソーシャルプラットフォーム「テレグラム」の創設者であるドゥロフが、同プラットフォーム上のネットワークおよび金融犯罪に関して協力しなかったと指摘されています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、米財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は最近、暗号資産がメキシコの麻薬密売活動（違法フェンタニルの密輸）を支援するために広く使用されていると述べています。その中にはビットコイン、イーサリアム、モネロ、USDTが含まれており、米国の金融会社はこの危険な麻薬を製造する犯罪組織ネットワークに注意する必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリアのメディア The Punch は、ナイジェリア下院金融犯罪委員会がテロ資金供与とマネーロンダリングの疑いでバイナンスホールディングスのCEOリチャード・テンを召喚したと報じています。金曜日、委員会の議長ジンジャー・オンウシベは、バイナンスホールディングスの経営陣に対して、2024年3月4日またはそれ以前に委員会の会議に出席するよう求める7日間の最終通告を出しました。ジンジャー・オンウシベは、バイナンスホールディングスが召喚に従わない場合、委員会は憲法に与えられた権限を行使し、適切な措置を講じざるを得なくなると警告しました。以前、委員会は2023年12月12日付けで、議長オンウシベが署名した書簡を通じて、バイナンスの常務取締役との公聴会を開催するよう呼びかけており、公聴会は2023年12月18日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージ、Tether は国連の指摘に対し、USDT が犯罪者の好むツールであるとの説明に反対している。司法省、連邦捜査局、アメリカ国家安全保障局を含む世界の法執行機関と協力している。また、同社はこの報告が違法活動の検出と予防におけるブロックチェーン技術の重要な役割を無視していると主張している。以前の報道によると、The Block が引用した金融タイムズの報道では、国連薬物犯罪事務所が月曜日に発表した報告書で、USDT が東南アジアで活動するマネーロンダリングや詐欺師の主要な支払い手段の一つであると警告している。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道では、暗号通貨およびデジタル決済会社は昨年（2023年）に顧客確認やマネーロンダリング対策の欠陥、制裁およびその他の金融犯罪問題に対する遵守の失敗により、580億ドルの罰金を支払ったとされています。その中には、アメリカの検察官が暗号通貨取引所バイナンス（Binance）に対して科した430億ドルの罰金も含まれています。罰金額は初めて伝統的金融システム全体を上回り、伝統的金融分野は昨年に835百万ドルの罰金しか支払っていませんでした。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ国税庁（IRS）が国際的なサイバー犯罪への取り締まりを強化しています。アメリカ国税庁は、同機関が設立した試験的なプログラムを通じて「暗号通貨、DeFi、P2P決済およびミキシングサービスの税金および金融犯罪」に対する監視を強化します。このプログラムは6月に正式に開始され、IRSはドイツ、コロンビア、オーストラリア、シンガポールに職員を派遣して調査を行う準備をしています。職員の派遣期間は3ヶ月で、9月にこの作業は終了する予定です。アメリカ本土では、アメリカ国税庁はデジタル資産および脱税措置に関する警告を発しており、暗号に対する取り締まりが間もなく行われるとしています。アメリカ国税庁は、ブローカーがデジタル資産情報を報告することを含む第6045条および6045A条に基づいて税法を更新することが予想されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号通貨のマルチファイナンシャル犯罪有効性テストプラットフォーム Cable が 1100 万ドルの A ラウンド資金調達を完了したと発表しました。CRV、Stage 2 Capital、Jump Capital が出資しています。Cable は、金融犯罪の規制違反をリアルタイムで発見し、金融犯罪の削減を助け、銀行、規制機関、消費者に求められる透明性を提供します。顧客には Tide や Ramp などのフィンテックおよび暗号通貨企業が含まれています。Cable プラットフォームの自動化ツールは、Web3 のパートナーや顧客をより効果的に発展させ、サービスを提供することができます。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ国税庁（IRS）は、今年の夏から新しい試験プログラムを開始し、オーストラリア、シンガポール、コロンビア、ドイツに4人のコミッショナーを派遣することを発表しました。このプログラムは、暗号通貨、DeFi、及び混合マネーロンダリング取引サービスに関連する国際的な金融および税務犯罪活動を打撃することを目的としています。このプログラムは120日間で、2023年6月から2023年9月まで実施されます。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル連邦検察庁と連邦警察は、金融犯罪の疑いでバイナンスに対する調査を開始しました。この調査は、市場監視機関であるブラジル証券取引委員会 (CVM) の通報を受けて始まりました。報道によると、CVM はサンパウロ州の検事総長に対し、この取引所が州から停止命令を受けたにもかかわらず、ブラジルの顧客に対して暗号通貨デリバティブを提供し続ける可能性があると伝えました。バイナンスはこれに対し、進行中の調査についてコメントしないとし、ブラジルでデリバティブを提供しないことを再確認しました。また、同社の運営は現地の規制状況に適合しており、ブラジルおよびブラジルの暗号通貨とブロックチェーン分野の発展を促進するために当局との長期的な対話を維持していると述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国ソウル中央地方検察庁国際犯罪捜査科は、外国為替取引法違反および特定金融情報法違反の疑いで4人のグループを逮捕・起訴しました。このグループは昨年9月から今年3月まで、海外取引所で送金を使って暗号通貨を購入し、その後他の海外および国内取引所の口座に転送して売却し、合計で15兆ウォンの暗号通貨（約117.8億ドル）を売却しました。検察官は、彼らが計画的に犯罪を実行し、いわゆる「キムチプレミアム」に基づいて差益を得ることを目的としていたと考えています。韓国の暗号通貨市場は過熱状態を呈していたとされ、その当時、韓国市場の暗号通貨は他の国よりも高い価格で取引されており、この現象は「キムチプレミアム」とも呼ばれています。