ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国際非政府組織である国際的な組織犯罪撲滅イニシアティブ（GI-TOC）の最新研究が示すところによれば、暗号通貨は西バルカン地域（アルバニア、セルビアなどの国を含む）における犯罪活動での使用が拡大しており、主にマネーロンダリング、麻薬取引、違法採掘などの分野に関連しています。核心データは以下の通りです：犯罪規模とパターン西バルカン地域の年間暗号通貨取引量は250億から300億ドルに達し、そのうち数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接関連しており、資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。モンテネグロはダークウェブの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアやセルビアでは近年、暗号通貨を利用して麻薬取引資金を洗浄する行為が頻繁に見られます。法執行の課題この地域では、これまでに3件の暗号通貨押収事例が記録されており（すべて近年発生）、最近の事例は2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループのケースで、1000万ドルの暗号資産が押収されました。6カ国の中で、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産関連の法律を制定していますが、コソボの実施細則はまだ発効していません。規制と協力の短所EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）は、非加盟国である西バルカン地域をカバーしておらず、越境追跡技術の能力が不足しています。GI-TOCの上級アナリストであるサーシャ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング対策基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、法執行の効率を向上させるためにブロックチェーン分析ツールを展開する必要があると指摘しています。研究は、規制フレームワークと法執行能力が同時にアップグレードされない場合、この地域の暗号通貨犯罪問題は悪化し続けると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、フランスの暗号通貨取引所 Paymium の共同創設者の娘と孫がパリ第11区で武装誘拐未遂に遭った。4人の覆面の犯人が被害者を強制的に現場から連れ去ろうとしたが、最終的には被害者の抵抗と通行人の介入により逃げた。セキュリティ専門家の Jameson Lopp の統計によると、2025 年には世界で 22 件の暗号通貨関連の暴力犯罪が発生しており、この数字は 2023 年全体の 24 件に近づいている。データによると、フランスでは今年少なくとも 6 件の暗号関連の誘拐事件が発生しており、その中には 1 月に Ledger の共同創設者が誘拐され指を切断される事件が含まれている。この種の犯罪は国際化の傾向を示しており、フィリピン、香港、ブラジルなどでも暗号通貨での身代金支払いを要求する誘拐事件が発生している。注目すべきは、犯罪者が暗号通貨業界の関係者の親族をターゲットにして犯罪を行い、デジタル通貨の追跡が難しい特性を利用して恐喝を行っている点である。現在、パリ警察は犯行に使用された車両を押収しており、事件はさらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、unchained の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）がメモの中で、詐欺や盗難に関する事件において、デジタル資産が押収された後、どのように現在の市場価値を下回る価格で投資家に補償するかを再検討することを示しています。メモには、司法省が2022年のいくつかの著名な破産事件、FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi、Gemini Trustを注視していることが記されています。これらの破産事件のすべてが刑事告発に関与しているわけではありませんが、司法省は、多くの事件が「詐欺と盗難」によって投資家がデジタル資産を失ったことを指摘しています。さらに、司法省は、その後数年間でこれらのデジタル資産の価値が大幅に上昇したことも指摘しています。しかし、裁判所のやり方は債権者を苦しめる意図からではありません。問題は、現行のアメリカの破産法では、押収された資産は詐欺が発生した時のドル価値で被害者に返還されるべきと定められていることです。これが不公平に見えるかもしれませんが、専門家はこの規則の背後には重要な理由があり、それを変更することは非常に困難であると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、Chainalysis が発表した2025年の「暗号犯罪報告書」によれば、暗号犯罪は人工知能による詐欺、ステーブルコインのマネーロンダリング、効率的なネットワークグループが主導する専門化の時代に突入したことが示されています。過去1年間の違法取引額は510億ドルに達し、これまでの記録を更新しました。初期の推定では、2024年の暗号犯罪は減少する見込みです。しかし、より深い分析によれば、状況はそうではありません：犯罪者は高度なマネーロンダリング技術を採用し、ステーブルコイン、DeFi、人工知能駆動の詐欺を利用して、犯罪の減少という錯覚を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年の違法取引量においてもステーブルコインが主導的な地位を占めていると述べています。Chainalysis の 2025 年暗号犯罪報告書によれば、ステーブルコインは昨年の違法活動に関連するすべての暗号取引量の 63% を占めています。2022 年以来、ステーブルコインはビットコインを超え、このような活動で最も使用される暗号通貨となりました。報告書は次のように述べています。「この新しい現実は、より広範なエコシステムのトレンドの一部であり、ステーブルコインもすべての暗号活動の相当な割合を占めており、ステーブルコインの活動は前年比で約 77% 増加していることがそれを証明しています。」

ChainCatcher のメッセージ、マーケットメーカー Gotbit の公式が X に投稿しました："私たちの CEO アレックス・アンドリューニンがポルトガルで逮捕されました。現在、詳細はありませんが、Gotbit のアカウントは安全ですのでご安心ください。私たちの目標は、会社と CEO アレックス・アンドリューニンの無実を証明することです。私たちは当局と全面的に協力し、調査を支援するために必要なすべての書類を提供し、この誤解を迅速に解消する準備ができています。さらなる情報が得られ次第、迅速に更新いたします。"

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ニューヨーク金融サービス局（NYDFS）は、暗号通貨業界における金融犯罪、特にマネーロンダリング活動に対応するために、シニアブロックチェーンアナリストを募集しています。応募者は、少なくとも1年の暗号通貨業界の経験を持ち、ブロックチェーン分析およびオープンソースインテリジェンスツールの使用に精通している必要があります。また、「銀行秘密法」やマネーロンダリング防止（AML）規則および関連法令の深い理解も求められます。このポジションは、DFSが規制する仮想通貨ライセンス機関の違法活動リスクを評価するために、ブロックチェーン分析とオンチェーン帰属を使用し、マネーロンダリングや制裁違反を示す可能性のある異常を発見するためのモニタリングダッシュボードを管理し、さらなる調査と報告を行うことが主な責任です。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリア警察の声明では、オーストラリア警察が暗号通信ネットワーク Ghost に対する取り締まりの一環として、640 万ドル相当の暗号通貨を押収したとされています。 当局はこのネットワークを「組織犯罪者のために設立された」と述べています。押収された暗号通貨は、AFP の安全な暗号通貨ストレージに移され、当局は永久没収を求める予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Tether、TRON、TRM Labs は本日、T3 金融犯罪部門 (T3 FCU) を共同設立したことを発表しました。これは、公私の協力を促進し、TRON ブロックチェーン上での USDT の使用に関連する違法活動を撲滅することを目的とした画期的な取り組みです。この新しい協力は、先進的なブロックチェーン情報会社 TRM Labs の反金融犯罪の専門知識、世界的なブロックチェーンおよび DAO TRON の技術的専門知識、デジタル資産業界の最大手企業 Tether の外部調査チームを結集し、すべての人々にとってより安全で信頼性の高い暗号コミュニティを創造することを目指しています。開始以来数週間の間に、このプログラムは法執行機関と協力し、恐喝詐欺や投資詐欺計画に関連する1200万ドル以上の資金を凍結するのを支援しました。警察は、少なくとも11人の被害者がこれらの詐欺の影響を受けていることを把握しており、調査が進むにつれてさらに多くの被害者を特定することを望んでいます。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、インドの執行局（ED）が、グジャラート州の男性 Shailesh Babulal Bhatt が誘拐と恐喝の疑いで逮捕され、マネーロンダリング防止法に違反したと発表しました。この事件は、1.44 億ドルを超える重大な暗号通貨関連の犯罪に関与しています。スーラト警察が Bitconnect Coin の創設者 Satish Kumbhani に提出した最初の文書によると、インド司法省はマネーロンダリングの調査を開始し、その後 Bhatt が拘留されました。Kumbhani は 2018 年 1 月に Bitconnect プラットフォームを閉鎖した後、投資家を欺いて逃亡したとされています。Bhatt は Bitconnect に投資しており、資金を取り戻すために Kumbhani の2人の従業員を誘拐し、2,091 枚のビットコイン、11,000 枚のライトコイン、そして 1.45 億ルピーの現金を恐喝しました。現在、その価値は 123.25 億ルピーです。Bhatt はまた、仲間に 28.9 億ルピーの恐喝資金を配分し、さまざまな資産を取得しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ナイジェリア警察部隊（NPF）は、Patricia Technologies の暗号ウォレットから 24.6 万ドル（2 億ナイラ）以上を盗んだ疑いのある政治家ウィルフレッド・ボンセを逮捕したと述べています。ボンセは、盗まれた資金から 6.1 万ドル（5000 万ナイラ）をマネーロンダリングするのを手助けし、そのうち 7.4 万ドル（6.07 億ナイラ）が暗号通貨ウォレットを通じて Patricia Technology の口座から彼の銀行口座に不正に移転されました。調査はまだ進行中で、ナイジェリア警察部隊は関与したすべての者が法の裁きを受けることを保証しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、英国議会は「経済犯罪と企業の透明性に関する法案」を通過させました。この法案は、地元の警察により広範な権限を与え、彼らが有罪判決なしに犯罪に関連する暗号通貨を押収することを許可します。この法案は、麻薬密売からサイバー犯罪までのさまざまな犯罪活動をカバーしており、木曜日に国王の承認を得て発効する見込みです。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、英国ロンドン警視庁は最近、暗号通貨が組織犯罪において「普遍的な役割」を果たしていると述べ、デジタル資産分野で増加する違法活動に対抗するための専門チームを設立したとしています。報道によれば、昨年12月にロンドン警視庁は暗号通貨調査チームの募集を開始し、現在約40名のスタッフがいます。このチームは5月から活動を開始し、これまでに74件の情報紹介を調査し、現在19件の刑事調査を進めています。

ChainCatcher のメッセージによると、独占報道として、最近ある取引所の複数の国内 CTO、CHO などの高管が中国警察の調査を受けており、罪名は賭博場の開設罪です。さらに、他の一部の取引所も調査を受けており、ある三線取引所の創設者も調査を受けており、範囲は非常に広く、賭博サイトや賭博プログラムに「資金決済サービスを提供する」ことが関与している可能性があります。Bitrace のブロックチェーンデータ研究によると、過去1年間で、主流の取引プラットフォームのホットウォレットアドレスに直接転送されたり、間接的に関連したギャンブル資金は76億 USDTを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、上海のマンキン法律事務所の主任弁護士である劉紅林弁護士の公式アカウントによれば、国内のある有名な DAO 組織の複数の核心メンバーが国内の複数の場所で同時に逮捕されました。彼らは DAO 組織内部でトークンを発行し、メンバーへのインセンティブを行うなどの行為を行ったため、警察により捜査が開始されました。これは現在国内で初めて刑事犯罪の疑いがかけられた DAO 組織かもしれません。現在、マンキン法律チームは委託を受け、刑事法律サービスを開始しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ SEC の暗号犯罪部門がニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン D.C. で総合法律顧問を募集しています。求人広告によると、採用された者は暗号資産の証券およびネットワーク問題に対する「迅速な調査」を担当し、他の職務には召喚状の起草、証人への質問、証言証拠の評価、訴訟関連文書の準備が含まれます。報告によると、1年前と比較してチームの規模はほぼ倍増しており、現在は50名のスタッフに拡大する計画です。SECによれば、この部門は暗号通貨投資家を欺こうとする者に対して数十件の訴訟を提起しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Business Standard の報道で、国際刑事警察機構（Interpol）はシンガポールに専任チームを設立し、各国が暗号資産犯罪に関与するチームを取り締まるのを支援することが明らかになりました。国際刑事警察機構の事務総長 Jürgen Stock は、法的枠組みが欠如している中で、暗号通貨が法執行機関にとっての課題であると述べています。ChainCatcher は以前、9 月 26 日に韓国検察が Terra の創設者 Do Kwon を国際刑事警察機構の指名手配リストに載せたと発表したことを報じました。これに対し、Do Kwon は自分の名前が国際刑事警察機構の指名手配リストに載っていないと返答しました。（出典リンク）