法執行活動

链上侦探 ZachXBT は以前、Danny / Meech、別名 Danish Zulfiqar (Khan) が、法執行機関に逮捕され、暗号資産が押収された疑いがあることを明らかにしました。彼は Malone、Veer、Chen、Jeandiel と共に、価値 2.43 億ドルの Genesis 債権者盗難事件に関与していましたが、現在ドバイ警察やアラブ首長国連邦の規制機関は、いかなる公の声明も発表しておらず、地元メディアでも Zulfiqar、Genesis 債権者盗難事件、または以前の Kroll SIM カード交換事件に関連する法執行活動の確認報道は見つかっていません。

新加坡警察はカンボジアの王子グループの首領である陳志とその仲間に対して法執行活動を展開し、総額1.5億シンガポールドル（約80億元）の資産を凍結しました。これには6つの不動産、銀行口座、証券口座、現金、1隻のヨット、11台の自動車、そして多くの酒類が含まれています。以前、アメリカとイギリスは10月中旬に陳志を起訴し、彼が保有する約150億ドルのビットコインを押収することを発表しました。報道によると、陳志とその仲間は現在シンガポールにはいないとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoSlate が報じたところによれば、国際的な法執行活動により、世界最大のダークウェブ犯罪市場の一つ「Archetyp Market」が成功裏に壊滅させられました。このプラットフォームは、推定で 2.5 億ユーロ（約 2.67 億ドル）の売上を生み出し、完全にプライバシー暗号通貨モネロ（XMR）に依存して取引を行っていました。この活動は、ドイツのフランクフルト検察庁、ドイツ連邦刑事警察局、スペイン国家警察、オランダ国家警察などの多国籍法執行機関によって調整されました。6 月 11 日、スペインの警察特殊部隊はバルセロナで 30 歳のドイツ人主犯を逮捕し、警察は 8 台の携帯電話、4 台のコンピュータ、34 のストレージデバイス、および総額約 780 万ユーロ（830 万ドル）の資産を押収しました。ドイツとスウェーデンは、この市場に関連する供給者に対してさらなる共同行動を取り、スウェーデンで 7 人の容疑者を逮捕しました。主要な容疑者は、ドイツの法律の下で大規模な麻薬密売ネットワークを運営したとして起訴されることになります。

ChainCatcher のメッセージ、投資銀行 TD Cowen は、トランプ政権の下で状況が変わる可能性があると考えています。TD Cowen の研究者は月曜日に、「トランプが新しい SEC 議長を任命すれば、暗号通貨の執行は保留される可能性がある。ゲイリー・ゲンスラーが SEC 委員を辞任するかどうかにかかわらず、彼は 1 月 20 日に新しい SEC 議長を任命する」と述べました。TD Cowen の研究者は、新しい議長が金融規制機関が暗号通貨会社に対して提起した既存の案件を再評価し、「暗号通貨会社が既存の法律にどのように従うかをより明確に説明する方法を探る」と考えていると主張しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの各州の証券規制当局は、2023年の大部分の調査と執行行動が技術とデジタル資産に起因していると述べています。2023年に開始された新しい調査では、343件のケースがデジタル資産に関連し、144件がステーキングに、205件がソーシャルメディア詐欺に関連しています。北米証券管理者協会は、今週初めの声明で、これらの数字が2022年に比べて「著しく増加」したと述べました。火曜日に発表された2024年の執行報告書によると、2023年のカレンダー年と財政年度全体で、州の規制当局は株式および持分に関連する214件のケースと、ポンジスキームおよびピラミッド計画に関連する145件のケースを報告しました。この報告書は、NASAAのメンバーへの調査を通じて作成され、同協会の49のメンバー管轄区域からの回答が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカの公式提出通知に基づき、暗号通貨のシルクロードにおける法執行活動で Ryan Farace と Sean Bridges から押収された約 2,875 ビットコイン（約 1.17 億ドル相当）を処理する計画があることが示されています。報道によると、アメリカ司法省は 2018 年に犯罪者 Farace（別名 Xanaxman）を暗号通貨で違法商品を販売したとして起訴し、2021 年に関連資金を押収しました。