調査

CNNの報道によると、アメリカ・マンハッタンの連邦検察官が、予測市場で高額な利益を得た一部の賭けが、インサイダー取引やその他の法律に違反しているかどうかを調査しています。関係者によると、アメリカ・ニューヨーク南区検察官事務所の証券および商品詐欺部門の責任者が、最近Polymarketの代表者と会合を持ち、現行法をこの急成長している業界における不正行為にどのように適用するかについて議論したとのことです。アメリカ司法省は、注目を集める高収益の賭けに焦点を当てており、これはこの業界に対する規制の強化を示しています。過去1年間、予測市場業界は連邦の規制が比較的限られている中で急速に拡大しています。

新華社の報道によると、アメリカのフォックスニュースチャンネルが発表した最新の世論調査結果によれば、約59%のアメリカの有権者がトランプ大統領の施政に不満を示しており、これは1年前から8ポイント上昇し、任期中の新高を記録した。一方、満足度は49%から41%に低下した。この調査は、1001名の登録有権者を対象にしたランダムサンプリングに基づいている。異なる政党間では、共和党の有権者のトランプに対する満足度は84%で、前年同期比で8ポイント低下した。一方、民主党および独立系有権者の不満度はそれぞれ95%と75%に達している。

金十によると、トランプの第2期中に重大な政策が発表される前に精密に配置された取引は、一部のトレーダーに数百万ドルの利益をもたらした可能性がある。複数の法律専門家は、市場の公平性を維持し、情報漏洩があったかどうかを明らかにするために、これらの取引は調査されるべきだと述べている。ロイターの整理によると、トランプ政権が関税、ベネズエラ、イラン問題に関して一連の重要な決定を下す前に、市場には疑わしい先行取引が現れていた。これらの取引は、オプション、コモディティ先物、予測市場など、さまざまなタイプの市場や資産に関連している。カリフォルニア大学ロサンゼルス校法学部のインサイダー取引専門家アンドリュー・ウォースタインは、これらの取引は非常に疑わしいように見えると述べている。ケースの数は限られているが、これらのパターンは人々の予想にぴったり合致している------政府の官僚やその友人が情報の優位性を利用して取引を行うと、こうした状況が生じる。前CFTC執行部長、前連邦検察官エイタン・ゴールマンは、このような取引は通常、規制当局の関心を引くが、コモディティ市場のインサイダー取引に関する法律は比較的複雑であり、関連分野にはまだ先例が少ないと述べている。

アメリカ合衆国上院議員エリザベス・ウォーレンは、商務長官ハワード・ラトニックに対し、ビットメインの潜在的な国家安全リスクに関する情報を提供するよう求め、トランプ一家とのビジネス関係に注目しています。手紙では、ビットメインとエリック・トランプおよびドナルド・トランプ・ジュニアとの間の通信記録の開示を要求しています。報道によれば、アメリカ連邦捜査局は「レッドサン作戦」と呼ばれる調査を行っており、関連するマイニング機器が遠隔操作されるリスクがあるかどうかを評価しています。これまでに、アメリカの規制当局はビットメインの製品の安全性に対して何度も疑問を呈しています。ビットメインは関連する告発は事実ではないと反論し、アメリカン・ビットコイン・コーポレーションはその安全テストで問題は発見されなかったと述べています。

経済観察報の報道によると、中国銀行業協会の首席エコノミストであり、北京大学のHSBC金融研究院の上級顧問であるバ・シュソンが、2026年3月12日頃に不正資金調達事件に関与している疑いがあり、捜査機関に連行され、それ以来外部との連絡が途絶えている。事情を知る者によれば、この事件は彼の学生が主導する不正資金調達プロジェクトに関連している可能性があり、バ・シュソンは少なくとも半年前から出国を制限されていた。彼が所属する機関および本人は、現時点で関連する状況について公に応答していない。

米連邦準備制度理事会のパウエル議長は、アメリカ司法省による調査が「完全に終了し、透明性と最終性を持つ」まで、連邦準備制度の職を離れる意向はないと述べました。報道によれば、パウエル議長の任期は5月15日に終了しますが、理事としての任期は2028年初頭まで続き、理論的には留任することが可能です。パウエルは、「機関と公衆にとって最も有利な」原則に基づいて、任職を続けるかどうかを決定すると述べました。この発言は、トランプ政権による連邦準備制度の人事構造の調整のペースに影響を与える可能性があります。現在、トランプは多くの理事を任命しており、パウエルが辞任すれば、連邦準備制度における彼の影響力がさらに拡大する可能性があります。

Cointelegraphの報道によると、CoinbaseとEY-Parthenonが共同で発表した機関調査では、74%の回答機関投資家が今後の暗号通貨価格の上昇を予想し、73%が2026年にデジタル資産の配分を増やす計画を立てている。この調査は今年の1月に行われ、351名の機関投資家が対象となった。投資方法に関して、3分の2の回答者が、取引所取引商品（ETP）やその他の規制されたツールが暗号資産へのエクスポージャーを得るための最初の選択肢となっていると述べた。回答者の4分の3以上が、市場構造の規制の明確性を現在最も明確にする必要がある核心的な問題として挙げた。市場の変動への対応に関して、49%の回答者が最近の市場の揺れがリスク管理、流動性、ポジション管理をより重視するきっかけとなったと述べ、ポジションを削減するのではなく、重視している。ステーブルコインとトークン化された資産に関して、85%の回答者がすでにステーブルコインを支払いおよび財務管理に使用しているか、使用する計画があると述べ、83%は「GENIUS法案」の通過が金融機関のステーブルコインへの参加意欲を高めると考えている。さらに、63%の回答者がトークン化された資産に興味を持ち、61%がトークン化が市場構造に重大な影響を与えると予想している。

先週金曜日に解禁された文書は、連邦準備制度理事会の議長ジェローム・パウエル（Jerome Powell）の弁護士が1月に司法省との会合で提案した可能性を示しています：パウエルは5月の議長任期終了後も連邦準備制度の理事として留任する可能性がある------これは前例を破る決定となります。これらの文書は、連邦準備制度が司法省に対してパウエルが中央銀行のワシントン本部の改装問題を扱ったことに関する刑事調査の召喚状を発行するのを阻止しようとした事件の一部資料です。先週金曜日、地区裁判所の裁判官は連邦準備制度を支持し、これらの召喚状を阻止しました。連邦準備制度に対するこの動議に反対する議論の中で、司法省の弁護士は1月29日の会議でパウエルの弁護士がアメリカ地区検察官ジャンニーン・ピロ（Jeannine Pirro）に対して「議長（パウエル）は、もし彼が調査の対象であれば、任期が満了しても理事会を離れないと考えている；また、彼は逆もまた真ならずとは断言できないが、もし彼がもはや刑事調査の対象でなければ、議長のイメージは異なるものになるだろう。その時、議長は家庭に集中する決定を自由に下すことができるだろう」と述べたと報告しました。

Venus Protocol は X プラットフォームで、THE 流動性プールに異常な活動があると発表し、現在積極的に調査を行っています。現時点では、THE と CAKE 市場のみが影響を受けているようです。

金十によると、アメリカの全国放送会社（NBC）の最新の世論調査によれば、トランプの登録有権者の支持率は2025年3月の47%から3ポイント減少し44%となり、反対率は54%に上昇しました。Decision Desk HQの世論調査の平均値も同様の結果を示しています：43.1%が支持し、54.4%が反対しています。Investingliveのアナリスト、アダム・バトンは、市場にとっての重要な点は中間選挙の状況であると述べています。トランプ自身もこのリスクを指摘しており、歴史的な傾向からホワイトハウスに所属する政党は通常、中間選挙で苦戦することを認識しています。もし共和党が国会で議席を失うことになれば、税制政策、関税、規制緩和などの立法の枠組みが再構築されることになり、現在の株式評価はこれらの政策に対する期待をある程度織り込んでいます。今後の大きな問題は、トランプが迅速に戦争を終わらせる内部からの圧力に直面するかどうかです。共和党員はすでに下院を失うことを認めており、中東の戦争が一部の票田を消失させる中で、上院の帰属もますます不確実性を増しています。

Paradigm VP Justin Slaughter は X プラットフォームで発表し、Paradigm の今年初の世論調査レポートが公開され、これは同機関が予測市場に対して初めて行った調査です。結果は、アメリカの有権者の約 36% が予測市場を利用したことがあり、賭けに参加したり、情報を得るために市場を閲覧したりしていることを示しています。さらに、現在のところ、ほとんどのアメリカ人は予測市場に対して明確な態度を持っていません。予測市場について聞いたことがあるアメリカ人の 95% の中でも、約半数は明確な態度を持っていない（その中には予測市場のユーザーも含まれます）。ユーザー構成については、50 歳未満の予測市場のグループが 66% を占め、その中で 18～34 歳のグループが 20%、35～49 歳のグループが 27% を占めています。非白人有権者の予測市場の利用率は白人有権者よりもわずかに高く、男性の予測市場の利用率は女性よりも明らかに高い（46% 対 31%）。

据 Cointelegraph 报道，三位美国民主党参议员表示，他们将监督司法部据称对币安涉嫌违反伊朗相关制裁的调查。参议员 Chris Van Hollen、Elizabeth Warren 和 Ruben Gallego 在联合声明中称，将进行监督以确保司法部对币安展开调查，并追究其任何不当行为的责任。《华尔街日报》周三援引知情人士消息称，司法部正在调查伊朗可能利用币安规避制裁的情况。参议员们表示，币安有将利润置于法律之上的既定记录，该报道引发了对该公司再次违反美国制裁法、资助与伊朗有关联的恐怖组织活动的严重担忧。币安此前回应称不知晓任何调查，但一直与监管和执法机构合作调查事实。币安周三已就《华尔街日报》2 月的一篇报道提起诉讼，称其构成诽谤。

据《华尔街日报》报道，美国司法部就伊朗利用币安规避制裁启动调查，调查焦点为通过平台流向支持恐怖组织网络的资金。知情人士透露，此次调查源于币安一项针对超 10 亿美元伊朗相关资金的内部调查。

据《华尔街日报》报道，美国司法部正在调查伊朗如何利用全球最大加密货币交易所 Binance 规避美国制裁。报道援引公司文件和知情人士称，此前 Binance 内部一项针对逾 10 亿美元可疑资金流向的调查被叫停，这些资金通过平台流向一个为伊朗支持的恐怖组织（包括也门胡塞武装）提供资金的网络。调查重点是相关资金流在 Binance 上的流转情况及其合规风险。

据 Decrypt 报道，摩尔多瓦国家反腐中心（CNA）披露了一起利用加密货币影响该国 2025 年议会选举的计划，涉及金额达 1.07 亿美元。CNA 主任 Alexandr Pinzari 表示，该计划通过非托管加密货币钱包进行"复杂的交易操作"，将虚拟资产转移至摩尔多瓦中间人，后者将其兑换成现金并分发给当地活动人士，用于贿赂选民、推广特定候选人以及动员集会参与者。资金来源可追溯至俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的两个中心化加密货币平台。区块链分析公司 TRM Labs 将该活动与"俄罗斯支持的外国影响行动 InfoLider"联系起来，并确认吉尔吉斯斯坦加密货币交易所 TokenSpot 是交易来源之一。TRM Labs 此前已将 TokenSpot 识别为受制裁的俄罗斯交易所 Garantex 的可能前台公司，两者均与"克里姆林宫支持的制裁规避生态系统"密切相关。

据 Coinpost 报道，日本金融厅正考虑对"SANAE TOKEN"相关运营方展开调查。根据日本资金结算法，发行虚拟货币需要取得加密资产交易业务的注册许可，但目前尚未确认参与该代币发行的企业是否已完成注册。由于该代币使用了现任首相的名字，社会影响较大，金融厅可能将针对无注册发行的嫌疑展开事实确认。据报道称，"SANAE TOKEN"于 2 月 25 日由 YouTube 频道"NoBorder"的官方账号宣布发行，被描述为旨在更新民主制度项目的激励代币。虽然发行方声称已完成法律整理且不存在违法性，但由于网站上使用了日本现任首相高市早苗的名字和插图，且暗示获得其认可，引发业内外批评。此前消息，高市早苗首相已于 3 月 2 日在社交平台 X 上发文，否认与该代币有任何关联，首相办公室也发表声明称"未给予任何批准"。

Curve Finance は X プラットフォームで、sDOLA LlamaLend 市場に対する攻撃事件を調査中であると発表しました。初期調査によれば、攻撃は sDOLA が使用する価格オラクルの特性と、市場に存在する担保外の sDOLA の数量との組み合わせの脆弱性を利用したものです。攻撃者の利益は比較的小さいですが、この攻撃は LlamaLend における金庫担保の取り扱いに特定の方法が必要であることを浮き彫りにしました。sDOLA を担保にした借り手は清算され、貸し手は影響を受けず、sDOLA 保有者は一定の利益を得ました。チームは、他の類似の既存市場が影響を受ける可能性があるかどうかをさらに調査し、LlamaLend V2 がすべての市場規模において「寄付攻撃」に対しても安全を保てるようにすることを確認しています。以前の報道によれば、YAM Finance は Inverse の攻撃に対して、疑わしい取引が LlamaLend に起因しており、契約の脆弱性ではないと応じました。

据纽约邮报报道，特朗普最新表示，如果"有必要"，他不排除向伊朗派遣美国地面部队的可能性，并宣称在周六发动袭击后，他"不在乎民意调查"。特朗普表示，他相信自己做了"正确的事"，且大多数美国人都支持他------尽管初步民调显示并非如此。他辩称，允许"疯狂的人"获得核武器，其后果甚至比地区冲突还要糟糕。特朗普说道："我对于向地面派遣部队并没有顾虑。不像其他总统总说'绝不会派遣地面部队'。我不这么说，我说的是'可能不需要他们'，或者是'如果有必要的话'"。路透社/益普索于周六和周日进行的民调显示，仅有 27% 的美国人赞成此次袭击，而 43% 的人表示反对，29% 的人不确定。