ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、5 月末に James Wynn と共に対抗ポジションのショートを開設した「インサイダー取引者」（AKA、証拠は確実ではない）アドレスが、5 時間前に再度 BTC のショートポジションを追加したとのことです。このアドレスの 40 倍の BTC ショートポジションは 5 月 21 日に開設され、730 万 USDC を証拠金として 40 BTC をショートしました。開設価格は 107,192 ドルでした。その後、BTC は上昇を始め、ショートポジションは継続的に清算されましたが、常にポジションを閉じることはありませんでした。5 時間前に再度 497 万ドルの資金を Hyperliquid に移動し、ショートポジションを追加しました。現在、そのポジションの価値は 1.15 億ドルです。開設価格は 107,766 ドル、清算価格は 110,826 ドルですが、このポジションは合計で 1,227 万ドルの証拠金を使用しており、現在のポジションの純資産は 916 万ドルで、現在も 311 万ドルの含み損を抱えています。

ChainCatcher のメッセージ、赵长鹏が X プラットフォームで発表した内容："マウスキャッチのためにバイナンスを解雇された元従業員が、数年後に何々の創設者、CXOだと言っている。バイナンスには CEO、CTO、CMO、CCO、CFO、COO 以外に他の C 何 O も存在しない。この話は完全に虚構ですので、当てはめないでください。"

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国大統領トランプは9日に関税を90日間停止することを発表し、その数時間前に「今は株を買う良い時期だ！」と投稿し、最後に略称「DJT」を残しました。これが外部からインサイダー取引の疑いとして解釈されています。これに対し、複数の上院議員がトランプがインサイダー取引や市場操作に関与しているかどうかを調査するよう国会に呼びかけています。『タイム』誌の報道によれば、「DJT」は彼のメディア会社の株式コードであり、トランプが略称で署名することはあまりないため注目に値します。また、トランプメディア・テクノロジーグループの株価は9日に関税停止が発表された後、約22%急騰し、10日の早朝取引でもさらに5%上昇しました。これまでのところ、関税計画によりトランプの資産は10億ドル減少し、最大の損失は彼の最も価値のある資産「トランプメディアテクノロジーグループ」から来ています。

ChainCatcher のメッセージによると、uDEX は発表を行い、チームがすべての利害関係者と調整し、以下の行動計画に合意したことを明らかにしました：開発チームのウォレット（財団に類似）は 2 年間ロックされます；内部ウォレットにある 1.49 億 UUU（総供給量の 14.9%）はコミュニティのエアドロップ、パートナーシップ、流動性に使用され、すべての操作は透明性を保ち、ロールオーバーロックが実施されます；5 億 UUU（総供給量の 50%）はブラックホールアドレスに送信され、永久に焼却される予定で、近日中に完了する見込みです；インサイダー取引に関連する 1800 万 UUU は、バイナンスの協力のもとで焼却されます。以前の情報によると、バイナンスの公式発表により、同社の内部監査チームは 2025 年 3 月 23 日に通報を受け、ある従業員がインサイダー情報を利用してフロントランニングを行い、不正な利益を得たとされています。バイナンスは全面的な内部調査を開始しました。現在、初期調査は終了し、関係者は停職処分となり、法的責任を追及されることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、uDEX の公式発表により、このプロジェクトはすべての利害関係者と調整を行い、以下の行動計画に合意しました。これは市場の懸念を解消し、プロジェクトを前進させることを目的としています：開発チームのウォレット（財団に類似）は 2 年間ロックされます；内部ウォレットにある 1.49 億枚の $UUU（総供給量の 14.9%）は、コミュニティのエアドロップ、パートナーシップ、流動性提供に使用され、すべての操作は透明性を保ち、ロールオーバーロックが実施されます；5 億枚の $UUU（総供給量の 50%）は、永久的な焼却のためにブラックホールアドレスに送信され、近日中に完了する予定です；インサイダー取引に関連する 1800 万枚の $UUU は、バイナンスの協力のもとで焼却されます；

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスが従業員のインサイダー取引の詳細を発表したことに対し、孫宇晨は X プラットフォームで次のように述べました："Huobi と Tron も厳しく調査するだろう"。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、Binance Wallet は、2025 年 3 月 23 日に Binance の内部監査チームが、ある従業員が内部情報を利用して先行取引を行ったとの苦情を受け取ったと述べています。初期調査の結果は以下の通りです：調査結果：その従業員は Binance Wallet チームに参加する前に BNB Chain でビジネス開発の職に就いており、以前の職位で得た情報を利用して、あるプロジェクトのトークンを事前に購入し、その後プロジェクトの発表後に迅速に売却し、大きな利益を上げました。この行為は会社の方針に違反し、非公開情報に基づく先行取引を構成します。懲戒処分：その従業員は停職処分を受けており、さらなる懲戒処分を待っています。Binance は関連部門と積極的に協力し、法的に適切な措置を講じます。通報報奨金：Binance はコミュニティによる監視を奨励し、公式なルートで通報された有効な情報に対して報奨金を支給します。合計 100,000 ドルの報奨金が 4 人の通報者に配分されました。今後の手がかりについては、コミュニティは引き続き公式なルートで提出できます。Binance は内部統制を強化し、透明性、公平性、誠実性を確保し、安全な取引環境を維持することを約束します。

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase の責任者 Conor Grogan が X に投稿し、Hyperliquid で BTC と ETH のロングポジションを持つユーザーのウォレットを追跡したところ、その資金がフィッシングから来ていることが判明しました。このユーザーは暗号ギャンブルプラットフォーム Roobet のユーザーです。また、彼はトランプが BTC 戦略的備蓄を二度目に発表する前にロングポジションを手仕舞いし、数千万ドルの利益を逃しました。彼はフィッシング資金を使用しているギャンブラーであり、いわゆるインサイダー取引者ではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase の責任者 Conor Grogan は X に投稿し、Hyperliquid で BTC と ETH のロングポジションを持つユーザーのウォレットを追跡したところ、その資金がフィッシングから来ていることを発見しました。このユーザーは暗号ギャンブルプラットフォーム Roobet のユーザーです。また、彼はトランプが BTC 戦略的備蓄を二度目に発表する前にロングポジションを決済し、数千万ドルの利益を逃しました。彼はフィッシング資金を使用しているギャンブラーであり、いわゆるインサイダー取引者ではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk の報道で、Castle Island Ventures のパートナーである Nic Carter は、Meme コインが公平な取引機会の時代が終わったと指摘しています。彼は、Meme コインが最初に個人投資家を引き付けたのは、見かけ上公平な競争環境を提供しているように見えたからだと考えていますが、現在は市場がインサイダー取引、プレセール取引、ボット取引所に支配されており、一般のトレーダーが不利な立場に置かれています。Carter は、Meme コインの「公平な発行」の約束が暴かれ、市場はもはや公平ではないと述べています。最近の取引の狂乱は収束しましたが、彼はこの業界が消えることはないと考えており、新しいトークンの発行や勝者が出ることは続くが、「メタ時代は終わった」と述べています。Meme コインへの信頼が薄れる中、Carter は規制当局がインサイダー取引を取り締まると予測しており、ブロックチェーン取引の歴史が今後の執行行動を促進すると予測しています。彼は市場がより持続可能で公平なトークン発行モデルに移行すると信じています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、ブロックチェーンデータプラットフォーム Bubblemaps と有名な YouTuber Coffeezilla の共同調査により、Naseem という名前のトレーダーが「狙撃」によって TRUMP トークンの取引で 1 億ドル以上の利益を上げたことが示されています。オンチェーンデータによると、Naseem は TRUMP が上場した瞬間に 109 万ドルでトークンを購入し、84,000 ドルの優先取引手数料を支払った後、資金を少なくとも 9 つのウォレットに分散させました。Bubblemaps は、内部取引を完全に証明することはできないが、複数のオンチェーンアドレスの高度な関連性は「無視できない」と指摘しています。Naseem は内部情報を受け取ったことを否定し、1 秒以内に 100 万ドル以上の TRUMP トークンを購入できたのは、84,000 ドルの優先取引手数料を支払ったためだと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitwise の幹部である Jeff Park は、アメリカの証券法の枠組みの下で、インサイダー取引による損失は技術的に違法ではないと指摘しています。これは、インサイダー取引が証券詐欺行為として、責任、違反、損害賠償の三つの構成要素を同時に満たす必要があるためです。Jeff Park は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がインサイダー取引を定義する際、主に《証券取引法》の反詐欺条項に基づいていると説明しています。インサイダー取引の本質は証券取引における詐欺行為であり、取引が利益を上げなかった場合、他者に対して実際の損害を与えたことを証明することができません。これにより、インサイダー取引の民事罰金が通常「得られた利益」または「回避された損失」の倍数に基づいて計算される理由が説明されます。さらに、Jeff Park は、Meme コインなどの暗号資産について、証券として認定されない場合、インサイダー取引に関連する規制は適用されず、市場操作や詐欺の観点から規制されるべきであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ある暗号通貨の「スナイパー」が Broccoli の取引を通じて 2780 万ドルの利益を上げ、インサイダー取引の疑惑を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視により、疑わしいアルゼンチン大統領が発行した Meme トークン LIBRA のインサイダーは少なくとも 2018 万ドルの利益を得たとされています。3 つのウォレットアドレスは、公式ツイートが発表される数時間前に Binance、Bybit、KuCoin などの取引所を通じて USDC と SOL の資金を準備し、ツイートが発表された瞬間に LIBRA を購入しました。これらのアドレスはそれぞれ 100 万、110 万、50 万 USDC を投入し、約 1041 万枚の LIBRA を購入し、コインの価格が上昇した後に分割して売却し、合計で約 2018 万ドルの利益を得ました。