国際的なマネーロンダリング

据 CoinDesk 报道，国際反マネーロンダリング基準策定機関 FATF (金融活動特別作業部会) は、報告書を発表し、ステーブルコインが違法取引で最も広く使用されている仮想資産であると警告し、発行者に対する規制の強化を呼びかけました。報告書は Chainalysis のデータを引用し、2025 年にはステーブルコインが違法仮想資産取引量の 84% を占め、金額は 1,540 億ドルに達するとしています。TRM Labs の報告によれば、2025 年には違法な実体が受け取るステーブルコインの金額が 1,410 億ドルに達し、5 年ぶりの高水準となり、制裁関連活動が違法暗号資金の流れの 86% を占めています。イランや北朝鮮などの行為者は、USDT などのステーブルコインを使用して大量破壊兵器の拡散資金調達や国境を越えた制裁支払いを行っています。FATF は、非管理ウォレットを通じたピアツーピア送金が重要な脆弱性であり、この種の取引はマネーロンダリング対策を回避できると警告しています。FATF は各国に対し、ステーブルコインの発行者にマネーロンダリング義務を課し、ウォレットの凍結能力を持つことを要求し、スマートコントラクトの特定の機能を制限することを検討するよう促しています。現在、ステーブルコインの時価総額は 3,000 億ドルを超えています。

据财新网报道，46 岁の中国籍北京男子苏京亮は「殺豚盤」電詐洗浄により3690万ドル（約2.56億元人民币）以上を洗浄したとして、46ヶ月の禁錮刑を言い渡され、2687万ドル（約1.87億元人民币）の賠償金を支払うよう命じられました。アメリカは以前、国際的な詐欺および洗浄団体を壊滅させました。彼らはソーシャルメディアや出会い系アプリを通じて被害者との信頼関係を築き、その後、虚偽の暗号通貨取引プラットフォームでいわゆる「投資」を行うよう誘導しました。174名のアメリカの被害者の資金は、アメリカに登録された74のペーパーカンパニーの口座に流入し、資金が入金されるとすぐにテザー（USDT）に変換されました。報道によると、この「殺豚盤」電詐のチェーンの中で、苏京亮は重要な「会計士」の役割を果たしており、暗号通信ツールTelegramを通じてDeltec銀行のスタッフと連絡を取り、アメリカのフロントペーパーカンパニーからの資金を受け取り、銀行に対して入金されたドル資産を迅速に安定コインUSDTに変換し、「TRteo」で始まる特定の仮想通貨ウォレットに向けて送金するよう指示していました。このウォレットの資金は最終的に東南アジアの詐欺拠点に流れました。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）はメキシコシティで元オリンピックスノーボード選手のライアン・ウェディングを逮捕しました。アメリカ側は、彼が国際的な麻薬犯罪組織を操縦し、暗号通貨やステーブルコインを大量に使用して麻薬資金の決済とマネーロンダリングを行っていると指摘しています。FBI長官のカシュ・パテルは、ウェディングがアメリカに引き渡され、コカイン密輸や殺人を含む複数の容疑に直面することになると述べました。ウェディングは2025年からFBIの最重要指名手配犯リストに載っており、懸賞金は最大1500万ドルに達します。アメリカの検察は、この犯罪ネットワークがメキシコのシナロア麻薬カルテルと協力して、コロンビアから数百キロのコカインをメキシコとカリフォルニアを経由してアメリカとカナダに運んでいると述べています。アメリカ財務省は以前、この組織がビットコイン、イーサリアム、Tron、Solana、BNBチェーンなどの複数のブロックチェーンを通じて資金を流通させ、ステーブルコインの支払いを含むことを指摘し、マルチチェーンのマネーロンダリングの特徴を示しているとしています。2024年、アメリカ財務省の海外資産管理局（OFAC）はウェディングおよびその関連者とペーパーカンパニーに制裁を課し、複数の暗号アドレスを凍結しました。検察はまた、彼が密告者の殺人を指示し、麻薬取引に関連する暴力的な報復行動を計画していたと非難しています。