違法な暗号通貨

タス通信社の報道によると、ロシア中央銀行の金融監視および外国為替監督部門の責任者ボグダン・シャブリャは、ロシア中央銀行はデジタル通貨に関連する法律が施行された後、違法な暗号通貨交換業者の問題が解決されると予想しており、関連する「グレーゾーン」は2027年7月1日までに消失するべきだと述べています。その後、市場は「ホワイト」と「ブラック」の部分に明確に区分され、相応の罰則が実施されることになります。

マレーシアのメディア「新海峡タイムズ」によると、マレーシア警察は昨日、バトゥケシク港の自由貿易区にあるプラウ・インダ倉庫内の違法な暗号通貨マイニング拠点を急襲し、これを取り締まりました。襲撃の際、20歳と31歳の外国人男性が拘留され、マイニング機器も押収されました。マレーシアの法律によれば、この行為は「刑法」と「電力供給法」に違反しており、2人は併せて10年の禁固刑と10万リンギット（約2万4500ドル）の罰金に直面することになります。

Bitcoin.comによると、欧州刑事警察機構は最近「Endgame」と呼ばれる共同作戦を主導し、カナダ、デンマーク、ドイツ、オランダ、アメリカの法執行機関が協力して行った結果、この押収作戦が実施されました。これらの機関は、犯罪者にサービスを提供するネットワークインフラに共同で取り組み、SocGholish、Amadey、StealCという3つの重要な「サイバー犯罪サービス」（CaaS）マルウェアを利用して、被害者の情報や機密データを収集しました。法執行機関は合計326台のサーバーと142のドメインに対して措置を講じ、約4700万ドル相当の違法な暗号通貨を押収し、2700万件以上の盗まれた証明書を回収しました。

《新海峡时报》によると、タイは中国の商人王一成に逮捕状を発行し、彼が違法な暗号通貨マイニングを通じて詐欺やネットギャンブルの利益をマネーロンダリングする国際的なネットワークに関与している疑いがあるとしています。タイの特別捜査局は、王一成が2025年11月に窃盗および《コンピュータ犯罪法》違反で起訴され、現在は国外に逃亡した疑いがあると述べており、タイ側は国際的な法執行機関と協力して彼の行方を追跡しています。

Cryptopolitanの報道によると、ロシア政府は国家ドゥーマに対して、違法な暗号通貨マイニング行為に対する刑事責任を追及する法案を提出しました。最高で5年の懲役および最高250万ルーブル（約2.5万ドル）の罰金が科される可能性があります。現在、ロシアでは約5万人の個人と法人がマイニング活動を行っていますが、登録を完了しているのは1500件未満です。同時に、ロシアはブリヤート共和国と外ベイカール地方に対するマイニング禁止令を2031年3月15日までの5年間にわたって拡大しました。現在、マイニング禁止令はイルクーツク、ドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソンおよび北コーカサスの複数の共和国を含む13の地域に及んでいます。モスクワ州のエネルギー大臣は、モスクワおよびその州でのマイニングを禁止し、電力網の負荷を軽減することを提案しました。ロシアは世界の3大ビットコインマイニングの目的地の一つですが、政府は計算能力を人工知能アプリケーションに優先的に使用する方針です。

ロシア司法省は最近、国内の未登録の違法暗号通貨マイニング行為を取り締まることを目的とした「刑法」の改正案を提出しました。この草案によれば、違法マイニング行為には最高150万ルーブル（約1.9万ドル）の罰金または最高2年の強制労働が科されます。違法マイニング活動が巨額の利益を伴う場合、最高刑期は5年の懲役となり、最高250万ルーブル（約3.18万ドル）の罰金または480時間の強制労働が科されます。違法な「団体」によって得られた巨額の利益に対しても、この改正案は最高5年の懲役または強制労働の罰則を定めています。ロシアの副財務大臣イワン・チェベスコフは、2025年6月19日現在、約30%の暗号通貨マイナーが登録を完了し、運営の合法化を実現していると述べ、大部分の業者は依然として「グレーゾーン」にあるとしています。現行の法律によれば、月間電力消費量が6000キロワット時未満の個人マイナーは登録を必要としませんが、依然として個人所得税を支払う必要があります。

ロシアの警察は、「ロシア電力モスクワ地域」（Россети Московский регион）に所属する7名の従業員を拘留しました。彼らはモスクワ州内での違法な暗号通貨マイニング業務を支援した疑いがあります。逮捕された者の職位は、一般的な電気技師から上級エンジニアまでさまざまです。調査当局によると、これらの電力会社の従業員は、違法なマイニング場に対して有料サービスを提供しており、電力メーターの読み取り値を人為的に低下させたり、計画や臨時検査を回避する手助けをしていました。ロシア内務省によれば、これらの行為による初期の経済損失は約1000万ルーブルに上るとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところでは、ベラルーシ共和国国家銀行（NBRB）は、違法な暗号通貨取引を取り締まるための特別作業部会を設立することを発表しました。この決定は、ベラルーシ銀行の代表者と政府が承認した暗号通貨企業の代表者との会議後に下されました。会議では、ベラルーシ国内のライセンスを持つ暗号通貨プラットフォームを通じての無許可の支払い取引や違法な資金の越境移転を防ぐ方法について主に議論されました。参加者は、影の経済における既存の違法取引モデルを効果的に取り締まるために包括的な対策を講じる必要があるとの合意に達しました。月曜日に開催された会議では、ベラルーシの銀行家やフィンテックの専門家が違法な暗号通貨の流通に対処する方法を特定しました。通貨当局は声明の中で、特別作業部会の設立が会議で合意された対策の一つであると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、マレーシア国家エネルギー会社（Tenaga Nasional Berhad）は2025年5月12日に声明を発表し、2018年から2024年の間に、同国での違法な暗号通貨マイニングに関連する電力盗難事件が610件から2,397件に急増し、増加率は300%に達したとしています。これらの行為は電力メーターを改ざんして補助金電力を盗むもので、電力網の安定性に深刻な影響を及ぼし、会社に数億ドルの損失をもたらしました。最近、マレーシア当局は全国規模で合同執行活動を展開し、違法マイニング事件を多数押収しました。その中には、バンダルアラム市で押収された45台のビットコインマイナーの拠点も含まれています。この問題に対処するため、国エネルギー会社はスマートメーター網を展開し、異常な電力使用をリアルタイムで監視しています。また、電力供給法に基づき、違法行為には最高で10年の懲役または21.2万ドルの罰金が科される可能性があります。データによると、一部の所有者はテナントが私設したマイニング機器のために、最大27.84万ドルの電気料金請求書を受け取っています。類似の状況はクウェートなどの国でも発生しており、同国は先月1,000以上の違法マイニングサイトを摘発した後、今週116人に対する調査を開始しました。これらの活動は地元の電力網に急激な圧力をかけ、大規模な停電を引き起こしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ロシアの反マネーロンダリング機関である連邦金融監視局は、違法な暗号通貨のマイニング行為に対して刑事責任を追及することを推進する意向を示しており、これがマネーロンダリング活動を助長していると非難しています。この機関の副局長である German Neglyad は、財務省や中央銀行と共同で関連法案を策定し、ロシア市民院などの政策立案機関からの支持を得たことを明らかにしました。連邦評議会の副議長である Nikolai Zhuravlev は、立法は「金融システムの隙間を排除するために前向きである必要がある」と強調しました。財務省金融政策局の副局長である Osman Kabaloev は、修正案が現在起草中であることを確認し、刑事責任に加えて行政罰も導入されることを明らかにしました。この措置は、安価な電力を利用した違法なマイニングおよび資金移動の行為を抑制することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表した「転換点：東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法オンライン市場の世界的影響」というタイトルの報告書が、東南アジアの国際犯罪組織が違法な暗号通貨マイニング、ステーブルコイン、そして Telegram の闇市場を利用して、急速に世界的なマネーロンダリングと詐欺活動を拡大し、数十億ドルに及ぶ影響を及ぼし、世界の安全を脅かしていることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージ、ブラジル証券委員会（CVM）が指令を発表し、Ukuchuma Financial Services LTD と IGM Forex LTD に対し、ブラジルでの顧客勧誘を停止するよう求めました。CVM は、調査の結果、これらの2社が証券市場の営業許可を取得していないことが判明したため、直ちに営業を停止すべきだと述べています。CVM の報告によれば、これらの会社は XPROMarkets ブランドとウェブサイトを通じて、ブラジルの住民に対して証券取引、特に暗号通貨投資の勧誘を行っている疑いがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、金融タイムズの報道では、規制当局が違法な暗号通貨広告の削除を要求したにもかかわらず、禁止された広告の半分が依然としてオンラインに残っているが、英国の金融規制当局は違法な暗号通貨広告を削除できなかった企業に対してまだ罰則を科していないとのことです。情報自由請求を通じて得られたデータによれば、英国の金融行動監視機構は2023年10月から2024年10月の間に発出した1,702件の警告のうち、54%のみが違法な暗号広告、アプリケーション、またはウェブサイトの閉鎖につながったとされています。規制当局は、新しい法律に違反した団体に対して罰金を科すか、刑事訴訟を提起することができ、この法律は英国の暗号通貨市場における不正なプロモーション活動を排除することを目的としています。新しい規定では、暗号通貨広告は FCA または FCA 認可企業の承認を得なければオンラインで公開できず、そうでない場合、規制当局は「厳しい」措置を講じるとされています。しかし、その手続きに詳しい関係者によれば、FCA はまだ新しい権限を行使していないとのことです。逆に、FCA はこのようなプログラムをオンラインで宣伝する「金融インフルエンサー」に対して焦点を当てています。

ChainCatcher のニュース、ロシア中央銀行は違法な暗号通貨の店頭取引サービスを取り締まり、金融の安全性を強化するための新しい監視プラットフォームを開発しています。関係者によれば、この取り組みはロスフィンモニタリングと協力して実施されるとのことです。このプラットフォームは、疑わしい活動に関する情報を集中させ、銀行が高リスクの個人に対して口座を開設することを拒否するための先制的な行動を取れるようにします。中央銀行の金融監視および通貨管理サービス局の局長ボグダン・シャブリヤ（Bogdan Shablya）は、このプラットフォームの目標は、入境点での阻止を通じて違法な金融操作を経済的に不可能にすることだと確認しました。主要な監視企業と深く依存している受動的な手段のKYCシステムとは異なり、このプラットフォームは個人の口座を積極的にターゲットにし、リアルタイムで異常な取引パターンを検出することに重点を置いています。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドンのイーストハム地区の住民ハビブル・ラーマンは、無許可の暗号通貨ATMビジネスを運営し、暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングを行ったという容疑を否認しました。ラーマンはメイドストン地方裁判所に出廷し、金融行動監視機構（FCA）からの許可なしに違法な機械を運営したという容疑に対して無罪を主張しました。ラーマンは、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの違法現金を暗号通貨に換金したとされています。ケント州警察は2023年4月28日にチャタムの店舗を捜索した際にこの事実を発見し、捜索中にいくつかの暗号通貨ATMを押収しました。この事件は現在メイドストン刑事裁判所に移送されており、次回の公判は11月7日に予定されています。警察は、ラーマンが暗号通貨取引に関与したことは金融規制に違反するだけでなく、マネーロンダリングにも関与していると述べています。彼は出廷後に保釈され、今後数週間でさらなる進展を待つことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカ合衆国下院議員がデジタル資産の不正使用問題を研究する作業部会の設立を支持する法案に投票しました。下院の多数議員は口頭表決の方法で「フィンテック保護法案」を承認しました。この法案は、下院議員ザック・ナン（Zach Nunn）とジム・ハイムズ（Jim Himes）によって2023年4月に提出され、複数の連邦機関のメンバーが協力して「悪党国家と外国」がどのように暗号通貨を利用して制裁を回避するかの問題を解決することを目的としています。ナン議員は、「この超党派の法案は、アメリカが安全リスクに対処し、違法なマネーロンダリングを防ぐ準備を整えるのに役立ち、すべてのアメリカ人の消費者選択権を保護するために、私たちはこの2つを同時に実現しなければならない。デジタル資産の長期的な完全性を確保するために」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、最近カナダのブリティッシュコロンビア州証券委員会（BCSC）が、Liquitrade Ltd.が登録なしにLatokenを運営しており、実際には州内で違法な取引所を運営していると発表しました。BCSCは、運営者を調査するグループが、この暗号資産取引プラットフォームのユーザーが「実際には資産を売買していない」ことを発見したと述べています。代わりに、彼らはこれらの資産に対する契約権を取引しており、将来的にこれらの資産を引き出すことを要求できるようになっています。このグループは、これらの権利がデリバティブであり、その価値が基礎となる暗号資産から来ていると認定しました。BCSCの声明は次のように補足しています。「専門家グループは、Liquitradeが『証券法』に基づいて登録されていないにもかかわらず、デリバティブ取引市場の創設やLatokenでのデリバティブ取引の促進など、さまざまな方法で取引を促進していることを発見しました。調査グループはまた、LiquiTradeが取引所の形態で運営されていることを発見しました。しかし、これはBCSCの承認を受けておらず、これは法律が要求するものです。」

ChainCatcher のメッセージによると、英国の『フィナンシャル・タイムズ』は、中国人女性が英国で2件の違法な暗号通貨所持の罪で起訴されたと報じています。Yadi Zhang は、2017年10月1日から今週の火曜日まで、ロンドンおよび英国の他の場所で犯罪財産、すなわち暗号通貨を取得、使用、または所持したとされています。張雅迪は、英国王室検察庁の起訴を否定し、4月24日にウェストミンスター地方裁判所で初めて出廷しました。

ChainCatcher のメッセージによると、リビアの検察総長室は金曜日に、リビア当局がズリタン市での違法な暗号通貨マイニング活動に関与している疑いのある50人の中国国民を逮捕したと発表しました。声明によれば、これらの逮捕者はリビア西海岸の廃棄された鉄工所で違法な暗号通貨マイニング活動を行っていたとのことです。また、検察総長室によると、水曜日にはミスラタで10人の中国国民が「現行犯」で逮捕され、持ち込まれていた数十台のマイニングマシンが押収されました。公式な禁止令にもかかわらず、リビアはアフリカ大陸で最も暗号通貨の採掘比率が高い国であり、2021年には世界のビットコイン生産量の約0.6%を占めていました。リビアは安価な電力コストにより、暗号通貨マイニングの理想的な場所となっており、1キロワット時あたりわずか0.004ドルで、アメリカより約40倍安いです。しかし、政治的不安定によりリビアの電力ネットワークは深刻な損傷を受けています。当局はこのような活動に対する取り締まりを強化し、他の潜在的なマイニング場所を調査しています。（出典リンク）