刑事責任

中国上海市中级人民法院は、典型的な判例を発表し、仮想通貨に関与する電信ネットワーク詐欺事件における「引流人员」が詐欺罪の共犯に該当するかどうかの審査認定を分析しました。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得るために、上流の詐欺犯罪を助けるために「引流」を行い、ネットワークの仮想電話ソフトを通じて被害者を関連する詐欺グループに加入させ、最終的に30名の被害者が合計で234万元以上（通貨は同じ）の被害を受けました。海外の詐欺組織は、仮想通貨を通じて資金を容疑者の取引口座に移しました。上海市第一中級人民法院は、電信ネットワーク詐欺事件において「引流人员」が具体的な状況に応じて詐欺罪の共犯または情報ネットワークの不正利用罪に該当する可能性があると指摘しました。重要なのは、彼らが上流の詐欺犯罪グループと明確な犯意の連絡を形成しているか、安定した協力分業が存在するかを判断することです。司法実務において「引流人员」の刑事責任を判断する際には、犯罪の連鎖における役割、組織管理の程度、上流の犯罪者との関係、利益の得方、異常行動の表れなどの要素を総合的に考慮する必要があります。一般的なネットワークサービスを提供し、詐欺共謀を形成していない行為は、詐欺の実施を知って参加する「引流」行為と区別して認定されるべきです。

Bits.mediaの報道によると、ロシア国家ドゥーマ金融市場委員会の議長アナトリー・アクサコフは、違法な暗号通貨取引に関する刑事責任法案の二読、三読が新しい国家ドゥーマの審議まで延期されると述べました。その理由は、ドゥーマの春季会期が7月27日に終了し、8月から9月は選挙休会期となり、ドゥーマ選挙投票が9月20日に終了するため、最も早く秋季会期に審議が再開される見込みです。この法案は7月初めに一読を終え、違法な暗号通貨流通を組織する行為には最高で7年の懲役刑が科される可能性があります。関連する罰則条項は2027年7月1日から正式に施行される予定です。現行の規制枠組みによれば、ロシア市民はロシア中央銀行のライセンスを持つ機関を通じてのみ暗号通貨を売買でき、P2Pおよび店頭取引は刑事責任を問われる可能性があります。アクサコフは、法案が暗号通貨交換業者やP2Pユーザーに影響を及ぼすという懸念を否定し、関連する懸念は「根拠がない」と述べました。同時に、ロシア政府の別の暗号通貨国家管理を強化する「デジタル通貨とデジタル権利法」も延期され、元々7月と9月に施行される予定だったスケジュールはすべて失効しました。

Bits.mediaの報道によると、ロシア国家ドゥーマの国家建設および立法委員会は、政府が提出した違法な暗号通貨マイニングに関する刑事責任法案を一読で通過させることを提案しました。この法案は、刑法に新たに第171.6条「違法なデジタル資産のマイニングおよびマイニングインフラ運営者の活動」を追加し、国家登録簿に登録されていないマイニング行為および無許可でのマイニングインフラサービスの提供に適用されます。罰則の厳しさは犯罪の重大性に応じて決定されます：収入または損失が350万ルーブルを超える場合、最高150万ルーブルまたは2年分の収入、または最長2年間の強制労働が科される可能性があります；組織的な団体によって実施された場合や収入が1300万ルーブルを超える場合、最高250万ルーブルまたは3年分の収入、強制労働または最長5年間の禁固刑が科され、さらに最高40万ルーブルまたは半年分の収入の罰金が追加される可能性があります。すべてのケースにおいて、掘り出された暗号通貨の押収が規定されています。政府によれば、現在ロシアには約5万の実体がマイニングに従事していますが、国家登録簿に登録されているのは1489社（609法人、880個人事業主）に過ぎません。

Cryptopolitanの報道によると、ロシア政府は国家ドゥーマに対して、違法な暗号通貨マイニング行為に対する刑事責任を追及する法案を提出しました。最高で5年の懲役および最高250万ルーブル（約2.5万ドル）の罰金が科される可能性があります。現在、ロシアでは約5万人の個人と法人がマイニング活動を行っていますが、登録を完了しているのは1500件未満です。同時に、ロシアはブリヤート共和国と外ベイカール地方に対するマイニング禁止令を2031年3月15日までの5年間にわたって拡大しました。現在、マイニング禁止令はイルクーツク、ドネツク、ルガンスク、ザポリージャ、ヘルソンおよび北コーカサスの複数の共和国を含む13の地域に及んでいます。モスクワ州のエネルギー大臣は、モスクワおよびその州でのマイニングを禁止し、電力網の負荷を軽減することを提案しました。ロシアは世界の3大ビットコインマイニングの目的地の一つですが、政府は計算能力を人工知能アプリケーションに優先的に使用する方針です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省の高官が木曜日にワイオミング州ジャクソンホールで一群の暗号業界のロビイストやリーダーに対して、アメリカ政府は今後、特定の罪名で分散型ソフトウェア開発者を起訴しないと述べました------しかし今月初め、連邦検察官はこの罪名で Tornado Cash の共同創設者ロマン・ストームを有罪にしました。この罪名はアメリカ合衆国法典第 1960(b)(1)(C) 条に基づいており、無許可の資金送金業者が犯罪に由来することが知られている資金や違法活動に使用される予定の資金に関与した場合、違法とされます。数週間前、マンハッタンの陪審団はストームがこの法律に違反したと認定し、この罪は最高で 5 年の連邦刑務所に服役する可能性があります。陪審団は他のすべての告発については評決に達しませんでした。そして今日のジャクソンホール政策サミットで、アメリカ合衆国司法省刑事局の代理責任者マシュー・ガレオッティは、参加した暗号業界のリーダーやロビイストに対して、連邦検察官は今後、分散型ソフトウェア開発者に対して 1960(b)(1)(C) の告発を適用しないことを明言しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、ロシアの反マネーロンダリング機関である連邦金融監視局は、違法な暗号通貨のマイニング行為に対して刑事責任を追及することを推進する意向を示しており、これがマネーロンダリング活動を助長していると非難しています。この機関の副局長である German Neglyad は、財務省や中央銀行と共同で関連法案を策定し、ロシア市民院などの政策立案機関からの支持を得たことを明らかにしました。連邦評議会の副議長である Nikolai Zhuravlev は、立法は「金融システムの隙間を排除するために前向きである必要がある」と強調しました。財務省金融政策局の副局長である Osman Kabaloev は、修正案が現在起草中であることを確認し、刑事責任に加えて行政罰も導入されることを明らかにしました。この措置は、安価な電力を利用した違法なマイニングおよび資金移動の行為を抑制することを目的としています。

ChainCatcher のメッセージによると、ZKsync は X プラットフォームおよびイーサリアムネットワーク上でハッカーに対して、盗まれた資金の 90%（44,687,278.5988 ZK トークン、1,021.3 ETH および 766 ETH）の返還を呼びかけ、協力の報酬として 10% の報奨金を提供することを発表しました。資金は 72 時間以内に指定された ZKsync Era およびイーサリアムのアドレスに送金される必要があります。返還の締切前に上記の返金を完了した場合は、公に確認され、案件は終了します。そうでない場合は、法執行機関に移管され、刑事調査が行われます。