ロシア

ロシアはビットコインを使用して、若者をスパイ活動や破壊行為に資金提供している。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ロイターがブロックチェーン分析会社 Global Ledger と Recoveris と協力して行った調査により、ロシアの情報機関が訓練を受けていない若者のスパイにビットコインで報酬を支払っていることが明らかになりました。ロイターの報道では、最近のカナダ市民ラケン・パヴァン (Laken Pavan) の事件について詳しく説明しています。パヴァンは昨年12月にポーランドでロシアの情報機関を支援したことを認め、20ヶ月の懲役刑を言い渡されました。Recoveris は、ロシア連邦保安局(FSB)と軍事情報機関(GRU)が何度も暗号通貨を通じてポーランド国内の若者に監視、落書き、放火などの任務を実行させるための資金を提供しており、一部の資金はドンバス地域の傭兵を雇ったり、ヨーロッパの政治家を買収するために使用されていると述べています。「ビットコインや暗号通貨でエージェントや資産に支払う利点は、どんな金額の暗号通貨(数百万ドルであっても)が世界中で即座に移転でき、政府の障壁に制約されないことです。暗号通貨から法定通貨へのゲートウェイを除いて、」さらに、ロシアの情報機関は暗号通貨がもたらす透明性を十分に活用できます。「関係者や上級情報官は暗号通貨の流れを監視できます。」 「エージェントの支出はすべて監査を受けることができ、行動目的に使用されていることを確認できます。」制裁の制限が続く中、このような暗号支払いは今後も続くと予想されており、透明性によりロシア側は資金の使用状況を監視できます。

ニューヨークの住民が暗号通貨会社を「秘密のパイプ」として利用し、ロシアからアメリカに53億ドルをマネーロンダリングした疑い。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、アメリカ合衆国司法省がニューヨーク在住のロシア国籍の男性 Iurii Gugnin を、彼の暗号通貨会社 Evita を通じて5.3億ドル以上の資金をロシアからアメリカの金融システムに洗浄したとして告発しました。司法省は、Gugnin が2023年6月から2025年1月の間に、主にステーブルコイン USDT を使用して、制裁対象のロシアの銀行口座保有者を含む外国の顧客のためにマネーロンダリングを行い、資金の出所を隠し、銀行や取引所に対して虚偽の陳述を行ったと述べています。Gugnin は38歳で、Iurii Mashukov および George Goognin としても知られ、Evita Investments と Evita Pay の創設者、社長、コンプライアンス責任者を務めています。彼は、電信詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリング、アメリカ政府に対する共謀詐欺、国際緊急経済権限法違反など、22件の罪で起訴されており、各銀行詐欺罪は最高で30年の懲役が科される可能性があります。アメリカ国家安全保障問題担当司法副長官は、被告が暗号通貨会社を「汚れた資金の秘密のパイプライン」に変え、制裁を受けたロシア側が敏感なアメリカ製品を入手するのを助けたと述べています。
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