犯罪者

Decryptの報道によると、英国国家経済犯罪センター（NECC）は今週発表した年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して検出を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と警告しています。この機関は英国国家犯罪調査局（NCA）に属し、英国の経済犯罪への対応を調整する責任があります。報告書の脅威評価では、国境を越えたマネーロンダリングネットワークが拡大しており、新しい手法と従来の手法を組み合わせ、合法的および違法なチャネルを通じて資金を移転していることが指摘されています。多くの組織犯罪グループはもはや自らマネーロンダリングを行わず、専門のネットワークに外注し、料金を支払っています。報告書はまた、人工知能と暗号資産を並列に挙げ、犯罪者が合成アイデンティティとプロセスの自動化を利用して銀行を攻撃していることに言及しています。報告書によると、暗号資産は英国国家経済犯罪センターと金融行動監視機構（FCA）、内務省および財務省が2025年7月に特定した9つの経済犯罪の優先事項の中で3位にランクされており、現金犯罪やマネーロンダリングの上に位置しています。この機関は「より積極的で情報主導の暗号資産能力」を発展させていると述べています。さらに、米国シークレットサービス、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと共同で行っている「大西洋作戦」により、2万人の承認されたフィッシング被害者を特定し、1200万ドルの資金を凍結しました。また、ロシア語ネットワークに対して、路上の現金を暗号資産に変換する「安定作戦」で129人を逮捕し、英国で2500万ポンド以上を押収しました。報告書はまた、英国王立統合軍種研究所（RUSI）が発表した暗号業界のプライバシー強化技術に関する報告書にも言及しています。

市場の情報によると、カザフスタン中央銀行の投資子会社「NIC」は、犯罪者から押収した暗号通貨を、外貨および金の準備金と共に、新たに設立された国家暗号通貨準備基金の拡充に使用することを発表しました。同社の責任者ティムール・スレイメノフ氏は、基金に対して3.5億ドル相当の外貨と金を初期資金として割り当てたと述べました。中央銀行は現段階で暗号通貨を直接保有する計画はなく、選定された5つのヘッジファンドを通じて投資を行い、暗号通貨ベンチャーキャピタルファンドにも投資する予定です。トカエフ大統領は全国金融規制機関の会議で、警察が130の違法暗号通貨取引所を閉鎖し、500万ドル以上の資産を押収したことを報告し、機関に対して暗号通貨犯罪対策の具体的な提案を策定するよう指示しました。

据 Decrypt の報道によると、オーストラリア連邦警察は、詐欺師がオーストラリアの国家サイバー犯罪報告システム ReportCyber を利用し、盗まれた個人情報を使って虚偽の報告を提出し、その後オーストラリア連邦警察の職員を装って被害者に電話をかけ、デジタル資産を盗むという警告を発しています。この詐欺は非常に巧妙で、犯罪者は合理的な方法で情報を確認し、緊急性を生み出すために迅速に行動します。彼らは不正にメールアドレスや電話番号などの情報を取得し、システムが第三者による報告を許可するルールを利用して信頼を得ようとします。被害者は「警察」からの電話を受け、暗号通貨のデータ漏洩事件に巻き込まれたと告げられ、公式のように見える参照番号を受け取り、詐欺師が提出した報告と一致するのを見て、ほぼ騙されそうになりました。その後、2人目の電話者がプラットフォームを装い、同じ番号を使って送金を誘導しましたが、幸いにも被害者はすぐに気づいて電話を切りました。警察は、類似の事件では詐欺師が番号を偽造することが多いと述べており、市民に警戒を呼びかけ、詐欺を見分け、自身の財産を守るよう注意を促しています。

广东韶关乐昌市人民法院は、外国人を対象とした詐欺事件を結審しました。犯罪者は被害者の信頼を得た後、虚偽のプラットフォームで仮想通貨投資を行うように誘導し、被害者の財産を騙し取りました。楽昌法院は、犯罪者に対して懲役八ヶ月から六ヶ月の判決を下し、罰金を科しました。裁判官は、「外国人だけを騙す」という考えは法律上の免責理由ではないと警告しています。海外は決して無法地帯ではなく、「外国人を騙すことは犯罪ではない」という誤った論理を信じてはいけません。

ChainCatcher のメッセージによると、2日前にアメリカ政府が Potapenko/Turogin ケースで押収した資金の 667.67 BTC を移転した後、関連する2つの押収された犯罪者の資金のウォレットが再び資金を移転しましたが、金額は多くありません。そのうちの1つのウォレットは、悪意のあるソフトウェアの開発と配布のために服役している Sergei Makinin に関連しており、約 381.44 ドル相当の TRX が移転されました。もう1つのウォレットは、マネーロンダリング犯罪で服役している Brian Krewson に関連しており、393 ドル相当の TUSD が移転され、疑似的に大額転送前の小額テストと見られています。

ChainCatcher のメッセージ、GK8 の最新のセキュリティレポートによると、サイバー犯罪者が地下フォーラムで専門の音声模倣者を募集し、アメリカの暗号通貨の幹部をターゲットにした複雑な「vishing」（音声フィッシング）攻撃を仕掛けています。これらの精密にカスタマイズされた攻撃は、ホスティングインフラストラクチャと秘密鍵へのアクセス権を持つ高価値のターゲットを狙っており、オペレーターの月収は最大 2 万ドルに達する可能性があります。攻撃者は、慎重に収集された幹部の個人情報、ディープフェイク技術、音声変換器を利用して、銀行、暗号サービス、政府機関を模倣したソーシャルエンジニアリング攻撃を行います。GK8 のセキュリティ研究責任者であるターニャ・ベッカーは、今後 12-18 ヶ月以内に本物と偽物を区別することがますます困難になると警告し、暗号組織に対して音声およびビデオのソーシャルエンジニアリング戦略に対処するための特定のプロトコルとトレーニングを実施することを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、アメリカ・バージニア州東部連邦裁判所は最近、重大な NFT 盗難事件に対する判決を下しました。カナダ・オンタリオ州ミシサガ出身の22歳の男性、Cameron Albert Redman は、共謀による電気通信詐欺、電気通信詐欺、及び重度の身分盗用の共謀罪で1年の懲役刑を言い渡されました。裁判所の文書によると、2022年5月、Redman とその仲間は、複数のデジタルアーティストのソーシャルメディアアカウントに不正アクセスし、ユーザーを偽のウェブサイトに誘導して NFT 取引の承認を行わせ、実際には被害者の暗号通貨と NFT 資産を盗みました。この犯罪グループは数日間で200人以上の被害者に損失を与え、不正に794,000ドルを得ました。Redman は2025年3月にポルトガルで逮捕され、アメリカに引き渡されました。本件は、アメリカ連邦捜査局ワシントン支局とカナダ王立騎馬警察のサイバー犯罪捜査チームが共同で捜査しました。

ChainCatcher のメッセージによると、FinanceFeeds が報じたところによれば、英国金融行動監視機構 (FCA) は、レイモンディプ・ベディとパトリック・マワンガに対して司法制裁を成功裏に実施しました。二人は、150万ポンドの暗号通貨詐欺事件に関与したとして、それぞれ5年4ヶ月と6年6ヶ月の懲役刑を言い渡され、合計で12年以上の刑に処されました。2017年から2019年の間に、二人の犯罪者は電話勧誘を通じて、少なくとも65人の投資家を虚偽の暗号通貨プランに投資させ、CCX CapitalやAstaria Group LLPなどの会社が関与していました。裁判官は彼らを「陰謀の主要な参加者」と形容し、2000年金融サービスおよび市場法に対する重大な違反を指摘しました。

ChainCatcher のメッセージ、Chainalysis の CEO Jonathan Levin は 2025 年の Consensus 暗号会議で、最近パリで発生した暗号業界の人々やその家族に対する複数の誘拐事件は、犯罪組織が暗号通貨の追跡可能性を誤解していることに起因していると指摘しました。Levin は、法執行機関が盗まれた資金や暗号の身代金の追跡において顕著な成果を上げ、大量の逮捕をもたらしたにもかかわらず、一部の犯罪組織は依然として暗号通貨は追跡できないと誤解しており、そのためにこれらの犯罪行為を実行していると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto の報道で、ネット犯罪者が新しいフィッシング SMS 詐欺手法を利用して、ターゲットをバイナンスのユーザーに絞っていることがわかりました。数十名のバイナンスユーザーが、正規のように見えるフィッシング SMS を受け取ったと報告しています。これらの SMS で使用されている電話番号や SMS 受信箱は、通常バイナンスの公式情報を受け取るチャネルと一致しています。比較したところ、これらのフィッシング SMS の文言や形式は非常に似ています。これに基づき、特定の脅威行為者や犯罪グループがバイナンスユーザーをターゲットにした巧妙に設計されたフィッシング攻撃を計画していると推測されます。このようなターゲットを絞ったフィッシング攻撃では、SMS がユーザーのアカウントに異常な活動があると警告することがよくあります。例えば、新しいデバイスの二段階認証の追加などです。最も一般的なフィッシング SMS では、バイナンス API と Ledger Live の予期しない関連について言及し、受取人に SMS に記載された電話番号に電話するよう促します。一部のユーザーは、これらのフィッシング SMS が正当なバイナンス通知と同じ SMS スレッドに表示され、混乱を招き、罠にかかりやすいと述べています。多くのユーザーは、詐欺 SMS の送信者 ID がバイナンスの本物の通知 ID と同じであるため、全く警戒していません。バイナンスの最高セキュリティ責任者である Jimmy Su は、バイナンスが SMS フィッシング事件の増加傾向に注意を払っていることを確認しました。彼は次のように述べています。「ますます多くのフィッシング詐欺者が SMS を通じて私たちや他の合法的な送信者を装っており、これらの詐欺情報は本物のように見え、ユーザーに敏感な情報を漏洩させたり、フィッシングリンクをクリックさせたり、送金させたりすることで、ユーザーの資産損失を引き起こしています。」Su はまた、バイナンスがフィッシング対策コード機能を SMS サービスに拡張したことを明らかにしました。この機能はもともと電子メール用に設計されていました。このコードはユーザーがカスタマイズした識別子で、バイナンスの公式情報に表示され、受取人が本当の通知を識別し、詐欺者に騙されないようにするのに役立ちます。現在、フィッシング対策コード機能は、バイナンスが運営するすべての許可された法域で導入されています。さらに、バイナンスによると、登録済みのユーザーでも未登録のユーザーでも、疑わしい SMS を受け取ったと報告しています。

ChainCatcher メッセージアメリカ司法省が暗号通貨に関する公式声明を発表し、開発者は責任を負わないと述べ、コードを使用する犯罪者は責任を問われるとしています。つまり、開発者はコードが犯罪者によって使用されることに対して責任を負わないことが明確にされ、法執行の重点は詐欺やテロ資金調達などの実際の犯罪行為に移ることになります。メモは、合法的なブロックチェーンユーザーと企業の権利を保護し、銀行サービスへの公平なアクセスを支持し、暗号取引プラットフォームやミキシングサービスに対する法執行の行動を減少させることを強調しています。この動きは、トランプ政権が暗号業界に対する制限をさらに緩和し、業界の発展に新たな活力を注入することを示すものかもしれません。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、最近市場で注目を集めている「Hyperliquid 50 倍レバレッジのクジラ」は、実際には盗難資金を利用してギャンブルを行っているネット犯罪者であると述べています。ユーザーが ZachXBT にその犯罪者の身元を公開するよう求めた際、ZachXBT は「私たちは見守っています。ただ、X/Twitter に調査結果を投稿するのはもはや楽しくありません。」と応じました。さらに、ZachXBT はそのアドレスの背後に北朝鮮のハッカー組織 Lazarus Group がいる可能性を明確に否定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、現地時間1月10日、アメリカの次期大統領トランプがホワイトハウスに戻り、彼の2期目が始まるまであと10日となる中、ニューヨーク州最高裁判所はトランプに関連する「口止め料」事件について判決を下し、トランプを重罪犯と認定したが、無条件で釈放した。入獄を免れ、罰金や執行猶予の処分も受けなかったものの、トランプは間違いなくアメリカ史上初の重罪犯大統領となる。判決結果について、トランプはこれを「恥辱」と表現し、自身が「政治的迫害」を受けていると主張し、必ず上訴すると誓った。また、すぐに支持者にメールを送り、資金調達のリンクを添付した。（現在、暗号通貨の受け入れについては不明である）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が発表した公告により、アメリカ政府は海外の犯罪者から600万ドル以上の暗号通貨を押収しました。この資金は、暗号通貨信託投資詐欺に関連しているとされています。この詐欺の実行者は、虚偽の投資プラットフォームを通じてアメリカ市民を暗号通貨の移転に誘導し、最終的に資金を犯罪者が管理するウォレットアドレスに送金させました。FBIはブロックチェーンを通じて被害者の資金を追跡し、被害者の資金を保持している複数のウォレットアドレスを特定しました。本件はアメリカ合衆国コロンビア特別区検察官事務所とFBIノックスビル支局が調査を担当しています。FBI刑事捜査部のアシスタントディレクターであるチャド・ヤーバローは、暗号通貨の押収事件について声明を発表しました。ヤーバローは、このような詐欺が毎日無数のアメリカ人の生活を破壊しており、多くの被害者が「次の大きな投資機会」を求めて不動産を担保に何度もローンを組んでいる結果、甚大な損失を被っていると述べました。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、カスペルスキーは、web3、暗号通貨、人工知能、オンラインゲームなどの人気のトピックを利用して暗号通貨や敏感情報を盗むことを目的としたネットワーク詐欺活動を検出しました。この活動はロシア語を話すサイバー犯罪者によって企画されたとされ、カスペルスキーはこの活動の背後にいるサイバー犯罪者を「Tusk」と名付けました。彼らは、暗号通貨プラットフォーム、オンラインロールプレイングゲーム、AI翻訳サービスを模倣した偽のウェブサイトを作成し、資格情報などの敏感情報を取得しようとしています。また、クリッパーはクリップボードデータを監視し、コピーされた暗号通貨ウォレットアドレスを悪意のあるアドレスに置き換えます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ペルーの銀行および保険監督局 (SBS) は、仮想資産サービスプロバイダー (VASP) に対して、KYC およびマネーロンダリング防止 (AML) 対策を実施するよう求める決議を発表しました。この決議は FATF の勧告に従ったもので、犯罪者がこれらのプラットフォームを不正な目的で使用するのを制御し、回避することを目的としています。この決議では、ペルー国内で運営される VASP は、コンプライアンス責任者を任命し、マネーロンダリング防止 (AML) およびテロ資金供与 (TF) 対策システムを実施しなければならないと規定しています。さらに、ペルーの取引所は現在、有効な "KYC" ポリシーを採用し、この目標を達成するためのデューデリジェンス手順を確立しなければなりません。また、新しいルールでは、VASP は 1,000 ドル以上の取引に参加するユーザーから身分証明書およびその他のデータを取得する必要があり、これによりこれらのプロバイダーに旅行ルールのコンプライアンスを実施させることが効果的に求められています。なぜなら "すべての仮想資産の移転は電子的移転と見なされなければならない" からです。

ChainCatcher のメッセージ、ニュージャージー州のアメリカ合衆国上院議員ボブ・メネンデス（民主党）が火曜日に陪審団によって贈賄を受けたと判断されました。贈賄には金の延べ棒や高級車が含まれ、彼の政治的影響力と引き換えに行われたとされています。メネンデスは、ビットコインは犯罪者にとって理想的な選択肢であると主張していた、強硬な暗号通貨批判者です。メネンデスはまた、「エルサルバドル暗号通貨責任法（ACES）」の共同提案者でもあり、この法律はアメリカ合衆国国務省に対し、エルサルバドルがビットコインを法定通貨として採用することがアメリカの金融システムに与えるリスクについて報告することを求めています。