マネーロンダリングの容疑

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、アメリカとドイツ、フィンランドが共同で行動し、暗号通貨取引所 Garantex のオンラインインフラを成功裏に解体し、押収しました。この取引所は 2019 年 4 月以来、少なくとも 960 億ドルの暗号通貨取引を処理しており、国際犯罪組織（テロ組織を含む）に対してマネーロンダリングサービスを提供し、制裁規定に違反したとされています。同時に、アメリカのバージニア州東部地区裁判所は Garantex の 2 人の管理者に対して訴訟を提起しました：46 歳のリトアニア国籍のロシア人 Aleksej Besciokov と 40 歳のロシア国籍のアラブ首長国連邦居住者 Aleksandr Mira Serda です。2 人は共謀によるマネーロンダリングの罪で起訴されており、Besciokov はさらに制裁違反と無許可の通貨送金業務の運営についても起訴されています。裁判所の文書によると、2019 年から 2025 年の間、2 被告は Garantex を管理・運営し、プラットフォームがマネーロンダリングに使用されていることを知りながら、違法活動を隠蔽するための措置を講じていました。アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）が 2022 年 4 月 5 日に Garantex に制裁を課したにもかかわらず、被告は依然としてアメリカの実体との取引を続け、制裁を回避するために運営方法を再設計し、アメリカの暗号通貨取引所の識別と阻止を逃れるために毎日暗号通貨ウォレットアドレスを変更していました。アメリカの法執行機関は Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy の 3 つのドメインを押収し、マネーロンダリングに使用される資金の 2,600 万ドル以上を凍結し、顧客および会計データベースを含むサーバーのコピーを取得しました。有罪判決が下されれば、2 人の被告は最大 20 年の懲役に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージ、ロンドンのイーストハム地区の住民ハビブル・ラーマンは、無許可の暗号通貨ATMビジネスを運営し、暗号通貨取引を通じてマネーロンダリングを行ったという容疑を否認しました。ラーマンはメイドストン地方裁判所に出廷し、金融行動監視機構（FCA）からの許可なしに違法な機械を運営したという容疑に対して無罪を主張しました。ラーマンは、2022年4月1日から6月16日の間に30万ポンドの違法現金を暗号通貨に換金したとされています。ケント州警察は2023年4月28日にチャタムの店舗を捜索した際にこの事実を発見し、捜索中にいくつかの暗号通貨ATMを押収しました。この事件は現在メイドストン刑事裁判所に移送されており、次回の公判は11月7日に予定されています。警察は、ラーマンが暗号通貨取引に関与したことは金融規制に違反するだけでなく、マネーロンダリングにも関与していると述べています。彼は出廷後に保釈され、今後数週間でさらなる進展を待つことになります。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの検察官事務所は声明の中で、インディアナ州の男性エヴァン・ライトが月曜日に電気通信詐欺の共謀とマネーロンダリングの共謀の容疑を認め、近600人の被害者から3700万ドル以上の暗号通貨を盗んだと発表しました。裁判所の文書によると、2022年2月、ライトはサウスダコタ州スーフォールズにある投資持株会社に対するネットワーク侵入に関与していました。文書はまた、ライトが個人情報を盗み、その後数百人の被害者の資産を盗んだとしています。声明では、「ライトの管理下で、盗まれた暗号通貨はその後、彼の身元を隠し、仮想通貨を隠すために、複数のミキシングサービスやギャンブルサイトを含む世界中に転送されました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンタリオ州証券委員会（OSC）は5月15日に、ダラム地域警察局（DRPS）とオンタリオ州証券委員会が共同で調査している「プロジェクト・スワン」（Project Swan）の一環として、2名のオンタリオ州住民がカナダ刑法に基づく犯罪で起訴されたと発表しました。Aiden Pleterski は「暗号通貨の王」と自称し、5,000カナダドル以上の詐欺と犯罪収益の洗浄で起訴されています。オシャワ裁判所によると、25歳のPleterskiはこれらの起訴に直面しており、火曜日に保釈を認められました。彼の両親は、保釈条件を遵守するために10万ドルの担保金を提供しました。保釈条件には、パスポートの提出、投資家との接触の回避、金融関連の投稿をソーシャルメディアに掲載しないこと、暗号通貨の購入または取引を行わないことが含まれています。Colin Murphy も5,000ドル以上の詐欺で起訴されています。Pleterskiは保釈聴聞のために拘留されており、Murphyは保釈されることが約束されています。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、以前ナイジェリアで拘留されたバイナンスの金融犯罪コンプライアンス責任者ティグラン・ガンバリャンは、法廷でマネーロンダリングの容疑を否認し、裁判を待つために刑務所に送られました。ガンバリャンの弁護士は、ガンバリャンはアフリカ諸国におけるバイナンスの活動に対して責任を負うべきではないと主張しました。なぜなら、彼は会社の業務運営において意思決定権を持っていなかったからです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Sam Bankman-Fried（SBF）は火曜日の公判で、昨年の FTX 崩壊に関連する詐欺およびマネーロンダリングの容疑について無罪を主張しました。SBF はニューヨーク南区裁判所で審理を受けており、新たな起訴状では、顧客の資金を利用して個人の不動産購入から政治献金までさまざまな活動を行ったとされています。検察官は、SBF の弁護チームに対し、彼の提案する「弁護士の助言」に関する弁護の詳細を共有するよう法廷に命じるよう求めました。