イギリス国家経済犯罪センターは、犯罪者が暗号資産を利用してマネーロンダリングを行うことに警告を発しました。

Decryptの報道によると、英国国家経済犯罪センター（NECC）は今週発表した年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して検出を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と警告しています。

この機関は英国国家犯罪調査局（NCA）に属し、英国の経済犯罪への対応を調整する責任があります。報告書の脅威評価では、国境を越えたマネーロンダリングネットワークが拡大しており、新しい手法と従来の手法を組み合わせ、合法的および違法なチャネルを通じて資金を移転していることが指摘されています。多くの組織犯罪グループはもはや自らマネーロンダリングを行わず、専門のネットワークに外注し、料金を支払っています。報告書はまた、人工知能と暗号資産を並列に挙げ、犯罪者が合成アイデンティティとプロセスの自動化を利用して銀行を攻撃していることに言及しています。

報告書によると、暗号資産は英国国家経済犯罪センターと金融行動監視機構（FCA）、内務省および財務省が2025年7月に特定した9つの経済犯罪の優先事項の中で3位にランクされており、現金犯罪やマネーロンダリングの上に位置しています。この機関は「より積極的で情報主導の暗号資産能力」を発展させていると述べています。さらに、米国シークレットサービス、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと共同で行っている「大西洋作戦」により、2万人の承認されたフィッシング被害者を特定し、1200万ドルの資金を凍結しました。また、ロシア語ネットワークに対して、路上の現金を暗号資産に変換する「安定作戦」で129人を逮捕し、英国で2500万ポンド以上を押収しました。

報告書はまた、英国王立統合軍種研究所（RUSI）が発表した暗号業界のプライバシー強化技術に関する報告書にも言及しています。