ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬（@EmberCN）が監視したところ、昨年 Genesis Trading の清算賠償から最も多くの ETH を得た巨大クジラが、ここ2日間で場外取引を通じて 4 万枚の ETH（約 8920 万ドル）を売却した。そのアドレスは 3 万枚の ETH を Galaxy Digital に送金し、2000 万 USDC を受け取った。また、1 万枚の ETH を FalconX に送金し、1949 万 USDC を受け取った。この巨大クジラは昨年 8 月に Genesis Trading の清算から 11.45 万枚の ETH（約 3.58 億ドル）を受け取った。当時の ETH 価格は 3128 ドルで、現在の ETH 価格は当時より約 30% 下落している。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant の公開データは、クジラが市場の下落期間中に購入していることを示しています。26,430 枚の BTC がクジラの蓄積アドレスに流入しており、通常は店頭取引や長期保管に関連しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号資産管理会社 BitGo Inc. が上場を計画する中で、世界的なデジタル資産の店頭取引（OTC）事業を開始しました。この拡張は、ヘッジファンドなどの機関投資家による暗号通貨の需要が高まっている時期に行われています。アメリカ最大のデジタル資産管理会社の一つである BitGo は、主に投資家がデジタル資産を保管するのを支援しています。今月初めに知人からの情報によると、同社は新規株式公開（IPO）を検討しているとのことです。BitGo は火曜日の声明で、その OTC 取引部門が機関投資家に対して現物取引、オプション取引、及び貸出サービスを提供し、マージン取引を促進すると述べました。昨年初めから、同社は一部の顧客にサービスを提供しており、取引量は数十億ドルに達し、貸出規模は1億ドルを超えています。さらに、この取引プラットフォームはアメリカだけでなく、香港や中東地域を含む他の法域にも対応しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Truth Terminal の創設者 Andy Ayrey はソーシャルメディアで、Truth Terminal が関連する知的財産とウォレット資産を管理するための財団を設立したと発表しました。これは、AI プロジェクトの独立性と発展の余地を確保するためです。財団の目標は、Truth Terminal を外部の干渉から守り、法律や開発などの支援を提供することを含む現在の目標を達成する手助けをすることです。この構造は短期的な解決策と見なされており、最終的な目標は Truth Terminal を自主的な実体にすることです。さらに、Truth Terminal の財務委員会と Ayrey は 1 月初めに、ウォレット資産を適切に管理し、トークン市場に影響を与えないようにする方法について議論しました。最終的に、彼らは匿名の店頭取引のオファーを受け入れ、1 月 21 日の正午に Truth Terminal が保有する FARTCOIN の一部資産を売却しました。取引条件には、買い手が市場価格に影響を与えるような売却を行わないことが含まれています。一部の収益は Truth Terminal の GOAT ポジションを増やすために使用され、長期的に保有し、協力的な報酬メカニズムを探る計画です。Ayrey はまた、財団がチームを雇用し、助成金を支給し、GPU などの機器を購入するための資本能力を持っていると述べました。今後は、持続可能な理事会構造を構築し、Truth Terminal の自己改善を支えるインフラを重点的に整備していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、lmk.fun (元 Scopescan) の監視により、オンチェーン探偵の ZachXBT 自身が 16348.95 枚の SOL (389 万ドル) を Wintermute アドレスに転送しました。彼が ZACHXBT トークンから得た SOL は、場外取引される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報告では、Wintermute が年末報告で昨年の店頭取引量が 313% 増加し、全体の暗号通貨取引市場の 142% の年成長率を上回ったと述べています。報告は、2023 年と比較して取引数量が 250% 増加したと補足しています。昨年の店頭取引量の1日あたりの最高値は 224 億ドルに達し、2023 年に記録された1週間の 200 億ドルの記録と比較して大幅に増加しました。報告はまた、機関がより複雑な利回りとリスク管理ツールを求める中で、店頭デリバティブ取引量が 300% 増加したことを示しています。Wintermute は、従来の金融参加者が Meme コインに対してより大きな関心を示しており、Meme コインが 2024 年に急速に台頭していると述べています。Meme コインの Wintermute の店頭取引現物量におけるシェアは、2023 年の 7.3% から昨年の 16.2% に増加し、主要な暗号通貨のシェアは 67.9% から 58.7% に減少しました。

ChainCatcher のニュース、ロシア中央銀行は違法な暗号通貨の店頭取引サービスを取り締まり、金融の安全性を強化するための新しい監視プラットフォームを開発しています。関係者によれば、この取り組みはロスフィンモニタリングと協力して実施されるとのことです。このプラットフォームは、疑わしい活動に関する情報を集中させ、銀行が高リスクの個人に対して口座を開設することを拒否するための先制的な行動を取れるようにします。中央銀行の金融監視および通貨管理サービス局の局長ボグダン・シャブリヤ（Bogdan Shablya）は、このプラットフォームの目標は、入境点での阻止を通じて違法な金融操作を経済的に不可能にすることだと確認しました。主要な監視企業と深く依存している受動的な手段のKYCシステムとは異なり、このプラットフォームは個人の口座を積極的にターゲットにし、リアルタイムで異常な取引パターンを検出することに重点を置いています。

ChainCatcher のメッセージによると、@ai_9684xtpa の監視により、ある機関が2ヶ月前に店頭取引の平均価格3167ドルで4万枚のイーサリアム（ETH）を購入したことがわかりました。しかし、10時間前、その機関はそのうちの2.22万枚のETH（約5414万ドル）を新しいアドレス0x7B8...9290aに移転しました。現在、2つのアドレスはまだ27,927枚のETHを保有しており、総価値は約6802万ドルで、含み損は約2041万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道と CryptoQuant のデータによれば、店頭取引市場でのビットコインの総量は 410,000 枚を超え、2022 年 5 月以来の最高水準であり、3 月の 185,000 枚の 2 倍以上です。残高は、店頭取引カウンターで購入または販売可能な流動性の量を示すことができ、残高が高いほど流動性が強く、大口注文を完了できる取引カウンターを示します。残高が低い場合は逆に、取引が難しいことを示す可能性があります。店頭取引の顧客は主に小売取引プラットフォーム以外の高純資産個人または機関です。店頭取引は、大量の売買を行うことができ、CEX 上のビットコイン価格に影響を与えません。データによると、店頭取引の残高は過去 6 ヶ月で大幅に増加しており、ビットコインは 3 月の歴史的高値 73,500 ドルから下落傾向にあります。残高の増加は、2020 年末から 2021 年初頭の状況に非常に似ており、その時は店頭取引の残高が 6 ヶ月で 235,000 トークンから 435,000 トークンに急増しました。違いは、その時はビットコインの価格が上昇していましたが、現在はわずかに下落しています。

ChainCatcher のメッセージによると、著名な DeFi 投資家 Sisyphus が X に投稿し、Celestia が最近完了した 1 億ドルの資金調達は、数ヶ月前に財団が複数の機関と直接合意した場外取引であり、資金調達の評価額は 35 億ドルで、これらのトークンのシェアは 10 月に解除される可能性があると述べています。Sisyphus はさらに、機関が 7.5 ドルの価格で全ての解除された資産を売却できれば、損益分岐点を達成できると補足しました。以前の情報では、X ユーザー NFTethics が Sisyphus の正体は OpenSea Ventures の前責任者 Kevin Pawlak であることを明らかにしていました。

ChainCatcher のメッセージ、Lido は stETH が Wintermute のマルチ通貨担保サポートリストに追加されたことを発表しました。これにより、ユーザーは ETH をステーキングして報酬を得ることができ、初めて stETH を担保として Wintermute の OTC 取引に使用できるようになり、機関が資産の活用を最大化し、取引効率を向上させるのに役立ちます。現在、1.2 億 ETH の流通量の中で、わずか 3380 万がステーキングされており、そのうち約 1020 万が Lido を通じてステーキングされています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、CryptoQuant のデータが示すところによれば、暗号通貨の店頭取引（OTC）で保有されているビットコインの数量が 368,000 枚に急増し、価値は 220 億ドルを超え、2022 年 6 月以来の新高値を記録しました。過去 3 ヶ月間で、OTC のビットコイン保有量は 153,000 枚増加しました。CryptoQuant は、マイナーが通常 OTC 取引を通じてビットコインを販売し、市場価格に影響を与えないようにしていると指摘しています。OTC 残高の著しい増加は、マイナーが大規模な売却を行っている可能性を示唆しているかもしれません。歴史的データは、OTC のビットコイン残高の増加がビットコイン価格の下落と関連していることが多いことを示しています。機関投資家や大口トレーダーは、市場価格への影響を減らすために OTC 取引を好む傾向があります。

ChainCatcher のメッセージによると、HashKey Group の店頭取引部門は、最新のシンガポール金融管理局の支払いライセンスを取得した暗号通貨会社です。このライセンスは、2019 年の《支払いサービス法》に基づいて導入され、企業がシンガポールで「デジタル決済トークン」サービスを提供することを許可します。今年 2 月、HashKey は主要な支払い機関ライセンスの原則的な承認を得ました。それ以前、同社は規制の免除の下で運営し、現物取引、法定通貨の入口、決済サービスを提供していました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港特別行政区の立法会議員である呉杰庄氏は、インターポールが黄钲杰氏と莫浚廷氏に対して赤色手配書を発行したことを示し、警察は必ず多くの証拠を見つけ出し、事件に関与した人々の役割を証明することができると信じている。また、ブロックチェーンとインターネットは法の外の場所ではなく、詐欺師は必ず法の裁きを受けると述べた。彼はさらに、手配書は単なる象徴的な意味ではなく、各国政府が商業詐欺事件を非常に重視し、協力と支援を行うため、関係者がすぐに逮捕されると予想している。呉杰庄氏はまた、今後の立法会で仮想資産に関する2つの新しい法律、すなわちステーブルコインと店頭取引に関する法律を制定する予定であり、今年の年末または来年の初めに立法会で初読される見込みであると述べた。彼は、誰かが仮想通貨への投資が低リスクで高リターンだと主張する場合は注意が必要であると警告した。第二に、すべての投資商品はライセンスを持つ機関で購入する必要があり、証券監視委員会の関連資料を確認できることを指摘した。最後に、特区政府は投資家教育のリソースを増やすことができると述べた。

ChainCatcher のメッセージによると、X プラットフォームのユーザー @maid_crypto が述べたところによれば、一部のオンチェーンアナリストは、疑わしい @Christianeth アドレス 0xc75......7fb が 6 月 21 日に 0.107 USDT の場外価格で Curve の創設者 Michael Egorov から 40 万 USDT 相当の CRV を購入し、翌日に単価 0.333 USDT で全て売却したため、CRV の相場が 5% 下落したと指摘しています。そして 6 月 28 日に、再び Curve の創設者から同量の CRV を取得しました。

ChainCatcher メッセージ、香港特別行政区政府財政事務及び庫務局長の許正宇は、香港が市場競争力を引き続き向上させ、内地との相互接続を強化し、新しい金融分野の発展を加速させることで、この「三本の馬車」により国際金融センターとしての地位を強化し、国家の発展大局に貢献することを表明しました。香港はデジタル経済の発展に適した金融商品を提供する必要があり、内地市場との相互接続は香港の金融センターとしての地位を強化するために非常に重要です。香港はまた、グリーンファイナンスやフィンテックなどの新しい金融分野の発展を加速させ、ステーブルコインや仮想資産の店頭取引などの新興分野の規制フレームワークを整備し、市場が健全で持続可能な道を進むことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant の創設者兼 CEO Ki Young Ju はソーシャルメディアで、ビットコイン市場の現在の雰囲気は 2020 年中頃と同じだと述べています。その時、BTC は 6 か月間 10,000 ドル前後を推移しており、オンチェーン活動が活発で、後に店頭取引であることが明らかになりました。現在、価格の変動性は低いものの、オンチェーン活動は依然として活発で、毎日 10 億ドルが新しいクジラウォレットに追加されています。

ChainCatcher のメッセージによると、財華社の報道では、香港財庫局局長の許正宇氏が2024年度から2025年度の支出予算と作業の重点を紹介した際に、複数の中央銀行デジタル通貨のクロスボーダーネットワーク（mBridge）の第一段階サービスが今年中に開始される見込みであり、まずは複数の中央銀行デジタル通貨を用いて企業のクロスボーダー取引の決済を行うと述べました。さらに、「デジタル人民元」も香港での試験範囲を拡大し、クロスボーダー決済の効率とユーザー体験をさらに向上させる予定です。仮想資産に関しては、香港の仮想資産市場の健全かつ責任ある発展を促進するために、規制を強化する一連の作業を進めています。具体的には、金管局は今年の3月にステーブルコインサンドボックスを導入し、ステーブルコインの発行を希望する機関が制御可能な範囲内でテストを行えるようにしました。また、法定通貨ステーブルコインの発行者と仮想資産の店頭取引サービスに関する規制についての公衆相談を行い、受け取った意見や提案を検討中であり、準備作業の進捗に応じて、できるだけ早く立法会に条例草案を提出する予定です。