転送

チェーン分析師の余烬によると、POAPの創設者 @worthalter は6時間前に取引所Geminiに4000枚のETHを転送し、価値は1002万ドルです。彼は6日間で8000枚のETHを減少させ、平均価格は2601ドルで、現在は5.1468万枚のETHを保有しており、価値は1.29億ドルです。

Salusの監視によると、暗号支払いサービスプロバイダーTriple-Aの攻撃者は、4,970枚のETH（約1,240万ドル相当）を混合清算ツールTornado Cashに転送しました。今年の7月、この攻撃者はTriple-A自身の財庫から資産を盗み、公開されている損失は約1,180万ドルと推定されています。資金をクロスチェーンブリッジでイーサリアムネットワークに移動し、トークン交換を完了した後、攻撃者は9月6日に資金を2つの中間アドレスに分散しました。攻撃者は単一のウォレットを通じて2つの資金フローを統合し、Tornado Cashに段階的に入金しました。その中には49件の100 ETHと7件の10 ETHの取引が含まれており、一部の資金は以前にミキサーから引き出されたものです。

ブロックチェーンセキュリティプラットフォーム Phalcon が発表しました。約 6 時間前、約 355 万ドルの未受領のクロスチェーン資金が受け取られ、転送されました。Phalcon は疑問を提起します：関連する取引は資金の所有者によって開始されたのか、それとも攻撃者が有効な EIP-7702 の権限を取得したのか。オンチェーン情報によると、受け取りはアドレス 0x24a9 から提出され、このアドレスの資金は Tornado Cash から来ており、外部アカウント上の EIP-7702 委託によって実行されています。2 件の取引金額はそれぞれ 133 万ドルと 222 万ドルで、オンチェーンデータは関連する権限が有効であることを確認しています。数日前、オンチェーン研究者 stuckfunds.eth はアドレス 0x4943 に対して何度もメッセージを送り、所有者に関連資金がまだ受け取れることを知らせました。現在、オンチェーンデータでは所有者が意図的に署名したのか、誘導されて署名したのか、または秘密鍵が漏洩したのかを確認することができません。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、Polymarketのユーザー名web3vcの巨大なアドレス(0x11b...e3B6)が20分前に貸出プラットフォームVenusから179.3万枚のUNIを引き出し、その後バイナンスに転送しました。価値は1318万ドルです。もし売却すれば、これらのUNIは317万ドルの損失になります。彼は昨年、約9.12ドルの平均価格でバイナンスからこれらのUNIをBSCチェーンに引き出し、Venusに預け入れました。

Etherscanのデータによると、Chainlinkの2つの非流通供給マルチシグウォレット（Noncirculating Supply 17、24）が、北京時間の今日03:53と04:01に、バイナンスの入金アドレスに合計約740万枚のLINKを転送し、約9,432万ドルの価値があります。Whale Alertも上記の転送を監視しています。

Whale Alert の監視によると、北京時間 21:16 に、2000 枚の BTC（約 1.66 億ドルの価値）が匿名アドレス 3KZby...o22 から Bitfinex に転送されました。オンチェーンデータによると、そのアドレスは転送前に約 3589 枚の BTC を保有しており、現在は約 1589 枚が残っています。

Coinglassのデータによると、10月09日21:11に5億USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが確認されました。

慢雾の最高情報セキュリティ責任者 23pds がツイートし、公衆WiFi自体はコインを盗むことはないと述べました。損失を引き起こすのは偽のWiFiが開いたフィッシングページや、ユーザー自身が取引に署名したり、秘密鍵をインポートする行為です。接続後にどのウェブサイトにアクセスし、どのような操作を行うかが、資産損失を引き起こすかどうかの核心です。以前、XユーザーのXiaoyu_184CMがツイートし、シンガポールの空港で無料WiFiに接続した後、1ヶ月間取引のなかった小口のウォレットから3.7枚のBNBが転送されたと述べました。バイナンスの創設者CZは、常に公衆WiFiに接続することを推奨していないが、WiFiに接続するだけではウォレットが盗まれることはないと応じ、間に他の操作があったかどうかを尋ねました。暗号KOLのAB KuaiDongは、誰かが特別に無料WiFiを設定し、ルーターが改造されている可能性があると推測し、Xiaoyuはそのような状況だと感じていると述べました。

コミュニティのユーザーが投稿し、シンガポールの空港で無料のWi-Fiに接続した後、長期間取引のない「小口財布」から3.7枚のBNBが移動されたと述べ、ユーザーに公共のWi-Fiに安易に接続しないよう警告しました。このユーザーは、財布は数ヶ月間取引記録がなかったが、空港の無料ネットワークに接続した後に資産が移転されたと述べています。これに対し、バイナンスの創設者である趙長鵬は、「Wi-Fi、特に公共のWi-Fiに接続することは常にお勧めしません。しかし、Wi-Fiに接続するだけで財布が盗まれることはないでしょう。他に何か操作があったのですか？」と応じました。

Onchain Lens の監視によると、あるアドレス (t1hBootrMTnk9t2uYV3AWhMTswxphheEpEr) が1時間前にバイナンスから1000枚のZECを引き出し、価値は133万ドルです。不久後、この1000枚のZECはすべてZcashプライバシープールに転送され、以降の移転がプライベートになります。

チェーンアナリストの余烬によると、ある巨大なクジラがイーサリアムのステーキングから1年間のステーキングを解除し、3,659 ETH（993万ドル）を引き出し、10分前に5,513 ETH（1,497万ドル）を取引所Krakenに送金しました。

チェーン上のアナリスト @ai_9684xtpa の監視によると、6時間前に、GMGNは11,999.5枚のETHをCoinbase Batch Stakingアドレスに転送してステーキングを行いました。注目すべきは、1週間前にGMGNが取引プラットフォームに1,638万ドル相当のETHを入金し、売却の疑いがあることです。

CoinDeskの報道によると、アメリカ財務省はハマスの軍事部門のメンバー1名、フランス国籍の個人2名、及び2つの慈善団体に制裁を発表し、彼らが暗号通貨といわゆる人道的寄付を通じて、6年以上にわたる資金調達活動でハマスに200万ドル以上を調達したと指摘しました。財務省は、Faouzi BarikaとAmel Oualidがフランスで人道的名目で資金を集め、その後資金をハマスに渡したと述べています。このネットワークは2020年から2026年の間に200万ドル以上を調達し、そのうち150万ドルは2023年10月7日のハマスによるイスラエル攻撃後に発生しました。二人はまた、ハマスのカッサム旅団副大尉であるSaleem Abdallah Saleem al-Zaqに数十万ドルの暗号通貨を送信しました。今回の制裁は、関連する主体のアメリカの管轄下にある資産を凍結し、アメリカ人は一般的に彼らとの取引を禁止され、重大な取引を促進することを知っている外国の金融機関は二次制裁のリスクに直面する可能性があります。制限は、制裁対象が直接または間接的に50%以上の株式を保有する企業にも及びます。アメリカ財務長官のScott Bessentは、ハマスなどのテロ組織が複雑な金融仲介や詐欺手段に依存していると述べています。この措置は、アメリカ側が暗号通貨のより広範な資金調達ネットワークにおける役割に関心を持っていることを示しており、ハマスの主要な資金源としてではなく見なされています。

Lookonchain の監視によると、Andrew Tate に関連付けられたアドレスのウォレットが 10 月 2 日に Binance に 20,950 枚の HYPE を転送し、約 187 万ドルの価値があるとされています。このウォレットは 2024 年 11 月 29 日に平均価格 4.48 ドルで 122,826.9 枚の HYPE を購入し、約 55 万ドルを投入しました；2 日以内に 41,430 枚を売却し、残りの大部分はステーキングに使用されました。Lookonchain は、このアドレスの HYPE 保有が累積で 724 万ドルの利益を上げており、リターン率は 1317% であると推定しています。アドレスは現在も 42,417 枚の HYPE を保有しており、当時の価格で計算すると約 370 万ドルの価値があります。

Arkhamの監視によると、疑わしいHumanityチーム関連のウォレットが過去24時間で暗号通貨取引所Bybitに7,000万Hを転送し、価値は491万ドルです。このウォレットは以前にSablierに535万ドル以上のHを送信しており、オンチェーンの帰属配分に使用されました。109日前にこのアドレスはプロジェクト側から27.7億Hトークンを受け取り、現在も26億H以上を保有しています。監視によると、今回の中央集権型取引所へのトークンの預け入れはこのウォレットにとって初めての関連操作であり、Hトークンは過去一週間価格がほぼ横ばいであったため、市場はこの大規模な転入が今後の価格変動リスクを増加させる可能性があると分析しています。

長期休眠していたビットコインアドレスが9月に5419.45枚のBTCを転送し、約4.57億ドルの価値があり、94件の取引が関与しました。転送された数量は8月の6427.59枚のBTCよりも少なく、7月よりは多いです。その中で、2016年に作成されたウォレットが1556.53枚のBTCを転送し、13件の取引が関与しています。2013年に作成されたウォレットが約888.91枚のBTCを転送し、26件の取引に分散しています。さらに、約57件の送金が12年から16年の間休眠していたビットコインに関与しています；9月6日に転送された数量が最も多く、1620.39枚のBTCに達しました。

チェーン分析師の余烬によると、1年前に2つのアドレスがLayerZeroの戦略的パートナーであるマルチシグウォレットから40,570,000 ZROを受け取り、価値は73,020,000ドルです。6時間前、これらの2つのアドレスはそのうちの8,000,000 ZROをCoinbase Primeに転送し、価値は14,980,000ドルです。

チェーン分析師 @ai_9684xtpa の監視によると、ある巨大なクジラが3時間前にCoinbaseに6595.2枚のETHを入金し、約1757万ドルの価値があります。そのうち6500枚のETHは2025年6月から8月の間に平均3040.4ドルで取引所から引き出され、その期間中に一度955.7万ドル以上の浮損が発生しました。この巨大なクジラはETHを約1年保有した後、損切りして離脱した疑いがあり、予想される損失は244.3万ドル、資産は12.3%減少しました。

慢雾安全の最高情報セキュリティ責任者 23pds が発表したところによると、NEAR Intents のゼネラルマネージャー Alex Shevchenko は、NEAR Intents の脆弱性を利用した者が復旧ウォレットに 1 BNB を転送し、協力を願う旨のメッセージを残したとのことです。相手に Signal の連絡先を提供するよう求めています。この送金は、以前に約 380 万ドルの資金を移動したのと同じアドレスからのものです。約 1 時間前に、そのアドレスはイーサリアムネットワークに 0.295 ETH を転入し、同じメッセージを送信しました。

イギリスのウエスト・ミッドランズ警察によると、バーミンガムのスミスウッドにある住宅で、若い夫婦が計画的な強盗に遭遇しました。2025年12月13日、二人が帰宅してドアを開けた際、近くの車から降りた三人の男が強引に住宅に押し入り、夫婦に大量の暗号通貨を移動するよう要求しました。その間、四人目の男がビデオ通話を通じて襲撃者に指示を出していました。警察によると、夫は殴打され重傷を負い、当時妊娠中だった妻も刃物で脅されました。襲撃者は暗号通貨と複数の高価な腕時計を奪った後、黒いBMW X3と思われる車で逃走しました。現在、Crimestoppersは最高1万ポンドの報奨金をかけて情報を募集しており、逮捕と有罪判決につながる情報に対して報酬が支払われます。