転送

チェーン分析師の余烬（@EmberCN）によると、TetherのBTC準備アドレスは3時間前にBitfinexに204.3枚のBTCを転送し、約1436万ドルの価値があります。このアドレスは2023年以降、会社の15%の利益を使って継続的にBTCを購入しており、現在96,936枚のBTCを保有しており、約67.2億ドルの価値があります。これは第五位のBTCウォレットです。Bitfinexから引き出された時の価格で計算すると、このBTCの購入平均価格は約51,312ドルで、現在の浮動利益は約17.5億ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、著名な暗号投資家Cobie（Jordan Fish）に関連する複数のアドレスが2000万枚のLDO（658万ドル）を集め、過去30分以内にそれをBinance、OKX、Krakenなどの取引所に転送しました。

The Defiant の報道によると、Kelp DAO のクロスチェーンブリッジ攻撃事件で約 2.2 億ドルの未凍結資金がハッカーによってほぼすべて洗浄されました。オンチェーンアナリストの Arkham Intelligence の追跡によれば、元の攻撃者のウォレットには約 170 万ドルしか残っていません。このハッカーは北朝鮮と関連があり、4 月に LayerZero に対して 2.92 億ドルのクロスチェーンブリッジ攻撃を仕掛けました。資金は THORChain、Wasabi、Tornado Cash、Umbra などのプライバシーツールを通じて移転されました。4 月 20 日に Arbitrum セキュリティ評議会が凍結した約 7100 万ドルのイーサリアムが現在唯一回収可能な部分です。LayerZero が 5 月 18 日に発表した報告書では、攻撃を北朝鮮の TraderTraitor 組織に帰しています。Kelp は Chainlink CCIP 及び DeFi United プログラムへの移行を通じて約 11.6 万枚の rsETH を回復し、Aave セキュリティモジュールは約 1.9 億ドルの不良債権を吸収しました。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、Dragonfly に属すると思われるアドレスが 1.37 億枚の SKY（905 万ドル）を Coinbase に転送しました。これらの SKY は約 5 年前（2021 年 8 月）に Binance から引き出されたもので（当時は MKR）、その時の価値は 2045 万ドルで、半分以上減少しました。

Lookonchain の監視によると、過去 5 時間以内に、アメリカ政府のウォレットが再び 80.5 万ドル相当のトークンを転送しました。

Coinglassのデータによると、5月28日14:37に3,064.6万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、10日前にPump.funが手数料収入を取引所に再び転送して以来、1時間前にPump.funは再び10.0628万枚のSOL（832万ドル）をKrakenに転送しました。2024年初頭から現在まで、累計で454万枚のSOL（7.91億ドル）の手数料収入を売却しており、平均価格は約174ドルです。

Coinglassのデータによると、5月27日13:35に4,500万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、5月26日22:00に未知のウォレットからBinanceに3,980万USDTが転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、5月26日11:54に3,094.76万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

公式の情報によると、KelpDAOは、最後のバッチである20,373.72枚のrsETHが先ほどrsETH OFTアダプターに転送されたと発表しました。これにより、rsETH回復計画の操作部分は完了しました。KelpDAOは関連する取引情報も添付しました。

Coinglassのデータによると、5月25日21:00に未知のウォレットからBinanceに5,970万USDTが転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、5月20日23:34に2億USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、5月20日18:13に未知のウォレットからBinanceに2億USDTが転送されたことが監視されました。

Arkhamの監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズは2011年から2012年の間に3万ドルのBTCを購入し、現在の価値は4億ドルですが、彼は秘密鍵を失い、刑務所に入っています。これらのBTCは一度失われたと考えられていましたが、1ヶ月前に500枚のBTCが10年の沈黙の後、初めて移転されました。そして最近、さらに500枚のビットコイン（価値3,800万ドル）が移転されました。

Coinglassのデータによると、5月19日00:04に4,000万USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが監視されました。

チェーン上のアナリスト @ai 9684xtpa の監視によると、孫宇晨は2週間ぶりにSparkから4,199万枚のSPK財務報酬を引き出し、約123万ドルの価値があり、その後すべてHTXに充填され、売却された疑いがあります。2025年9月以来、孫宇晨は取引所に約6.1億枚のSPKを移転し、総価値は約1,908万ドルです。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、2月に67,646ドルの価格で807枚のBTC（5,459万ドル）を買い込んだクジラが1時間前に利確を選択し、500枚のBTC（3,904万ドル）をBinanceに移しました。このクジラはBTCで842万ドルの利益を上げました：2月に67,646ドルの価格で買い込み、78,080ドルの価格でBinanceに移しました。

チェーン上のアナリスト余烬の監視によると、CMEとニューヨーク証券取引所がアメリカの規制当局に対してHyperliquidの規制審査を強化するよう促すニュースが出た後、HYPEは45ドルから4%下落し43ドルになりました。Polymarketのユーザー名「asssdfc」のアドレスは、ニュースが広まった後、20分前に882.6万USDCをHyperliquidに転送しHYPEをショートしました。現在、彼は価値700万ドルのHYPEショートポジションを開設しており、開設価格は43.1ドルで、引き続きHYPEショートポジションを増やしています。

"チェーン上の探偵" ZachXBT は、ハッカー "Dritan Kapplani Jr" が約 259 万ドルの資産を移転したと発表しました。これには 199 万枚の DAI と 259 枚の ETH が含まれています。関連する資金はアドレス 0x4487...bba6 からアドレス 0x67ec...125d に移転されており、現在盗まれた資金は静止した状態にあります。ZachXBT は、5 月 12 日に調査内容を発表し、Dritan Kapplani Jr と Trenton（Trent）Johnson が関与する 185 枚のビットコイン（約 1300 万ドル）のソーシャルエンジニアリング盗難事件の関連状況を詳細に開示しました。