監視

Coinglassのデータによると、7月30日21:16に未知のウォレットからBinanceに2億USDTが転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、7月30日20:44に5億USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、7月29日14:02に5,000万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月29日01:17に3,503.3万USDTがBinanceから未知のウォレットに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月24日17:53に未知のウォレットからBinanceに3,980万USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月24日13:33に3,000万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが監視されました。

公式発表によると、最近の審査に基づき、バイナンスは2026年7月24日に以下のトークンに観察ラベルを追加します：Across Protocol（ACX）、Lisk（LSK）、Stacks（STX）。観察ラベルが付けられたトークンは、他の上場トークンに比べてより高いボラティリティとリスクを伴う可能性があり、バイナンスはこれを密接に観察し、継続的に審査します。これらの観察ラベル付きトークンの取引にはリスクがあり、これらのトークンは上場基準を満たさなくなっている可能性があり、上場廃止される可能性があります。バイナンスは定期的にプロジェクトの審査を行い、最新の調査結果に基づいてトークンに観察ラベルを追加または削除するかを決定します。

Coinglassのデータによると、7月21日14:46に5,017.73万USDTが不明なウォレットからBinanceに転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月20日15:33に未知のウォレットからBinanceに1.19億USDTが転送されたことが確認されました。

韓国メディアKBSの報道によると、韓国金融委員会は仮想資産市場の規制成果を発表し、『仮想資産ユーザー保護法』施行から2年が経過した現在、約40件の仮想資産不公正取引調査を完了し、司法機関に30件以上の事件を報告または通報した。特に短期的な操作や「高値での売り抜け」など、市場秩序を破壊する行為を重点的に取り締まっている。今後は市場監視能力をさらに強化し、AIに基づく仮想資産規制システムを構築する予定で、リアルタイム市場監視、秒単位の価格操作分析、疑わしいアカウントや取引区間の自動識別などを含む。

Coinglassのデータによると、7月17日16:29に未知のウォレットからBinanceに39,091,400 USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月17日12:44に未知のウォレットからBinanceに5,500万USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月14日15:30に未知のウォレットからBinanceに5,970万USDTが転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、7月14日13:32に未知のウォレットからBinanceに8,000万USDTが転送されたことが監視されました。

タイの地元メディアの報道によると、タイは個人が500万タイバーツ（約15万ドル）を超える現金を預け入れる際に、資金の出所を確認することを求めることになります。この介入措置は、商業銀行の現金ネットワーク、大口通貨交換、貴金属取引および疑わしいステーブルコイン取引におけるコンプライアンス責任を拡大し、規制対象の実体が体系的な腐敗や影の経済を助長するのを直接防ぎます。さらに、タイ中央銀行と証券取引委員会（SEC）は共同で監査作業を行い、テザー（USDT）に焦点を当てて違法な資金の流れを特定し阻止することに取り組んでいます。この取り締まり行動には、貴金属取引に対する管理の強化も含まれ、銀行に対して疑わしいパターン、例えば迅速なデジタル購入や当日の現物引き出しを報告するよう求め、マネーロンダリング活動に対抗します。

Coinglassのデータによると、7月10日16:11に10億USDTがBinanceから不明なウォレットに転送されたことが確認されました。

Coinglassのデータによると、7月10日14:13に未知のウォレットからBinanceに3,980万USDTが転送されたことが監視されました。

Coinglassのデータによると、7月10日13:33に未知のウォレットからBinanceに2億USDTが転送されたことが確認されました。

Bits.mediaの報道によると、ロシア政府が新たに提出した法案草案は、金融監督局にすべての暗号取引を監視する権限を与えることを提案しています。暗号取引が6万ルーブルを超え、または外貿暗号取引が100万ルーブルを超える場合、この機関は支払者と受取人のフルネームまたは法人名、ウォレットアドレス、実際の住所、生年月日、納税者識別番号などの完全な情報を収集します。6万ルーブル以下の取引では、名前とウォレットアドレスのみを提供する必要があります。法案は同時に、デジタル資産取引に対する銀行の新しい限度額を銀行グループ資本の1%と定めており、銀行は購入した暗号通貨に対してリスクをカバーするための相応の資金を保持する必要があります。中央銀行は、暗号取引が投資家の利益を脅かすか、または「金融システムの安定を破壊する」可能性がある場合、特定の暗号操作を制限または禁止する権限を与えられ、適用範囲は非銀行金融機関から銀行に拡大されます。この法案は、主要な暗号規制法案と同時に施行されることが予想されており、当初は7月1日に施行される予定でしたが、審議が遅れ、第一副総裁は関連法が9月1日に施行される可能性があると最近述べました。