スウェーデン警察は違法な暗号通貨取引所を専門のマネーロンダリング業者として位置付けた。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、スウェーデン警察局と金融情報部門（FIU）が最近報告書を発表し、特定の暗号通貨取引所を「専門的なマネーロンダリング業者（PML）」に分類し、4つの典型的なマネーロンダリングパターンを特定しました。

報告書は、これらの違法取引所をノード取引プロバイダー、ハワラ（Hawala）取引プロバイダー、資産取引プロバイダー、プラットフォーム取引プロバイダーに分類しています。ノード取引プロバイダーは犯罪ネットワークに深く組み込まれ、取引は双方向で行われます；ハワラ取引プロバイダーは地下銀行システムとつながっており、中東地域で広範な影響力を持っています；資産取引プロバイダーは体系的に暗号資産を使用し、取引量が大きいです；プラットフォーム取引プロバイダーは公開P2Pプラットフォームで運営され、主に小規模な薬物購入者や詐欺師にサービスを提供しています。

スウェーデンFIUは、これらの違法な暗号通貨サービスプロバイダーが新たなマネーロンダリングの脅威であり、組織犯罪の拡大にとって重要であると強調しています。当局は暗号取引プラットフォームに対する規制の強化を呼びかける一方で、合法的なプラットフォームがマネーロンダリング対策において果たす役割も認め、疑わしい取引パターンに注意を払うよう促しています。