暗号通貨犯罪

据 Bitcoin News 报道，フランスにおけるビットコイン保有者への攻撃事件が加速している。2017年以降、フランスでは記録された47件のビットコイン保有者への攻撃事件のうち、38件が過去13ヶ月以内に発生している。ほとんどの事件が最近発生しており、暗号通貨に対する犯罪活動が急激に増加していることを示している。

Chainalysis の報告書によると、2025 年には、国家による暗号通貨分野での活動が著しく増加し、違法組織が大規模なオンチェーンインフラを運営し、国際的な犯罪ネットワークが商品やサービスを取得し、違法に得た暗号通貨を洗浄するのを助けている。データによると、2025 年の違法暗号通貨取引は少なくとも 1540 億ドルに達した。これは前年に比べて 162% 増加した主な理由は、制裁対象の実体が受け取った金額が 694% 増加したためである。しかし、制裁対象の実体が受け取った金額が前年と同じであっても、2025 年は暗号通貨犯罪の記録的な年になるだろう。なぜなら、ほとんどの違法犯罪カテゴリーの活動が増加しているからである。さらに、ステーブルコインは違法取引分野で主導的な地位を占めており、現在、すべての違法取引量の 84% を占めている。

南オーストラリア州警察は「アイアンバンド作戦」第3段階で55人の容疑者を逮捕し、約800件の新たな告発を行い、麻薬密売、武器、共謀犯罪に関与しています。この作戦はオーストラリア連邦警察とFBIの共同調査の一環で、FBIが秘密裏に管理する暗号アプリケーションAN0Mを利用して犯罪ネットワークの情報を取得しました。高等裁判所は最近、傍受された暗号メッセージを法廷証拠として使用することを許可し、大規模な逮捕作戦に法的支援を提供しました。調査では約37,900,000ドルの暗号資産が押収され、Europolは同時に暗号通貨犯罪手法がますます複雑化していると警告しています。

据 Decrypt 报道，欧洲刑警组织欧洲金融和经济犯罪中心（EFECC）负责人本周警告称，利用加密货币和区块链进行犯罪活动的手段"日益复杂"。その約束として、欧州刑事警察機構は引き続き投資を強化し、加盟国が複雑な国際調査を行うことを支援し、国際的な基準の策定と公正なブロックチェーン研修の提供を呼びかけ、国境を越えた調査を強化することを目指しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptopolitan が報じたところでは、オーストラリア連邦警察は 640 万ドルの暗号通貨ウォレットを押収し、これは組織犯罪グループの違法所得であると考えられています。この行動は、犯罪企業によって利用されているとされる暗号通信ネットワークに対するより広範な取り締まりの一環です。オーストラリア連邦警察は、犯罪者のウォレットの助記詞を解読し、合計 640 万ドルの資金を押収したと明らかにしました。さらに、警察は 32 歳のシドニー在住の Jay Je Yoon Jung を逮捕し、彼が高度に暗号化された通信プラットフォーム「Ghost」を開発したとして起訴しました。警察によれば、このプラットフォームは犯罪組織のために特別に設計されたものです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカのトランプ大統領が犯罪者から押収された資産を利用して戦略的な暗号通貨準備を構築することを世界的に推進しているとのことです。Chainalysis Inc. の研究によると、違法活動に関連し、「オンチェーン」で法執行機関の手の届く範囲にある暗号通貨資産は750億ドルを超えています。CEOのジョナサン・レヴィン氏は、これが資産押収の可能性を高め、各国の見方を変えたと述べています。Chainalysisは、2025年には違法な実体のオンチェーン残高が約150億ドルに達し、下流のウォレット（少なくとも10%の資金が犯罪から来ている）が600億ドルを超えていることを発見しました。ダークウェブ市場の管理者と供給者が管理する暗号通貨は400億ドルを超え、違法行為者が直接保有する150億ドルのうち、ビットコインは約75%を占め、イーサリアムやステーブルコインを加えると、5年前と比べて359%の急増を見せています。下流のウォレットも同様で、ダークウェブ関連のウォレットは年平均成長率が200%を超えています。しかし、当局がこの750億ドルを獲得できるかどうかは疑問です。近年、法執行機関は暗号通貨犯罪に対する取り締まりを大幅に強化していますが、犯罪者のデジタル資産を特定、追跡、押収するために必要なスキル、国際協力、資金は依然として課題です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アラバマ州からモンタナ州などの複数の州の規制当局が、議会で審議中の暗号市場構造法案が各州の暗号通貨犯罪に対する執行能力を弱める可能性があると警告しています。暗号通貨の価格が歴史的な高値に近づき、詐欺行為が増加している重要な時期に、この懸念は特に注目されています。規制当局は、悪党がデジタル資産に対する投資家の強い需要を利用しようとしている中で、執行能力を弱めることは特に不適切なタイミングであると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、AMLBot の CEO スラバ・デムチュクは、2025 年上半期にアジア地域での暗号通貨関連犯罪による損失が 15 億ドルを超え、2024 年全体の水準を上回ったことを指摘しています。分析によると、東南アジア地域では無許可の店頭取引およびモバイル決済チャネルが新たなマネーロンダリング手段となっています。報告書は、ブロックチェーン分析会社が地域化されたリスクデータベースを構築し、地元の法執行機関と協力する必要があると提案しています。タイ、マレーシアなどの国々は、官民協力モデルを通じて資金凍結の時間を数ヶ月から数時間に短縮しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国際非政府組織である国際的な組織犯罪撲滅イニシアティブ（GI-TOC）の最新研究が示すところによれば、暗号通貨は西バルカン地域（アルバニア、セルビアなどの国を含む）における犯罪活動での使用が拡大しており、主にマネーロンダリング、麻薬取引、違法採掘などの分野に関連しています。核心データは以下の通りです：犯罪規模とパターン西バルカン地域の年間暗号通貨取引量は250億から300億ドルに達し、そのうち数千万ユーロが犯罪ネットワークに直接関連しており、資金は暗号ウォレットを通じて移動され、合法的なビジネス投資に使用されています。モンテネグロはダークウェブの暗号取引の重要なノードとなっており、アルバニアやセルビアでは近年、暗号通貨を利用して麻薬取引資金を洗浄する行為が頻繁に見られます。法執行の課題この地域では、これまでに3件の暗号通貨押収事例が記録されており（すべて近年発生）、最近の事例は2024年11月から2025年1月にかけてのアルバニアの犯罪グループのケースで、1000万ドルの暗号資産が押収されました。6カ国の中で、アルバニア、セルビア、コソボのみがデジタル資産関連の法律を制定していますが、コソボの実施細則はまだ発効していません。規制と協力の短所EUの「暗号資産市場規制法案」（MiCA）は、非加盟国である西バルカン地域をカバーしておらず、越境追跡技術の能力が不足しています。GI-TOCの上級アナリストであるサーシャ・ジョルジェビッチは、FATFのマネーロンダリング対策基準の採用を加速し、EuropolやInterpolとの協力を強化し、法執行の効率を向上させるためにブロックチェーン分析ツールを展開する必要があると指摘しています。研究は、規制フレームワークと法執行能力が同時にアップグレードされない場合、この地域の暗号通貨犯罪問題は悪化し続けると警告しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道で、ロシア最高裁判所の主席イリーナ・ポドノソワは、プーチン大統領が出席した年次裁判官会議で、暗号通貨の経済における普及に伴い、デジタル通貨に関連する犯罪事件が著しく増加していると述べました。最高裁判所は、新しい立法を準備しており、刑事事件において暗号通貨を財産として認定する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Today の報道では、韓国の検察機関が暗号通貨犯罪の解決と暗号通貨の価格操作者や詐欺者への処罰を専門に行う特別部門を正式に設立することが明らかになりました。ソウル南部地区検察院が運営する仮想資産犯罪共同調査チーム（JIU）は「最も早くて2月、遅くとも3月」に正式に始動する予定です。この部門は2023年7月に臨時作業グループとして設立されました。最新の取り組みにより、検察部門は共同調査チームを効果的に推進し、独立した組織として機能させることができます。韓国政府の関係者は、司法省が新機関の存在を法律に組み込む準備が整っていると述べました。同省は「検察院法施行令」の改正案を策定する予定であり、この措置は「この部門に割り当てられる検察官の人数を調整する」可能性があり、これにより検察機関は「効果的かつ体系的に仮想資産犯罪に対応できる」ようになります。この部門は検察官だけでなく、金融監督院や金融情報部（FIU）などの規制機関からもメンバーが参加しています。他の政府機関も関与しており、国家税務局、韓国税関、韓国預金保険公社などが含まれ、韓国取引所からも代表者がチームに参加しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区連邦検察官ダミアン・ウィリアムズは9月26日に、ユージン・ウィリアム・オースティン・ジュニア（別名「ヒュー・オースティン」）が電気通信詐欺、マネーロンダリング、州を越えた盗品輸送の陰謀に関与したとして、3つの罪で有罪判決を受けたと発表しました。オースティンとその息子ブランドン・オースティンは、全米の多くの被害者を欺き、数百万ドルの損失を引き起こしました。オースティンの犯罪行為には、大額の暗号通貨販売仲介業者を装うこと、高いリターンを約束する短期暗号通貨投資、スタートアップ企業のために高純資産投資家を探すことなどが含まれます。彼らは詐欺で得た金を、豪華なホテル、レストラン、ショッピングなどの個人的な支出に使いました。その中の一件は500万ドルの暗号通貨詐欺に関与しています。オースティンは2025年2月20日に判決を受ける予定で、最大45年の懲役刑に直面しています。彼の息子ブランドンは以前に有罪を認め、4年の懲役刑を言い渡されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道に基づき、Chainalysis が発表した「2024 年暗号通貨調査状況報告」によれば、アジア太平洋地域の法執行機関は、麻薬密売、サイバー犯罪、知的財産犯罪を含む暗号通貨関連犯罪の増加に対処するために努力しています。違法活動の急増と同時に、法的リソースにも投機的な不足が見られ、この地域が暗号通貨犯罪の脅威に積極的に対処し管理する能力に影響を与えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカのサイバーセキュリティおよびインフラセキュリティ局 (CISA) は 6 月 12 日に警告を発し、偽装詐欺行為が増加していると述べています。これらの詐欺は通常「政府職員の名前と肩書きを使用」しています。CISA の警告は、職員が決して「現金、暗号通貨、またはギフトカード」を要求することはないと説明しています。報告によると、詐欺は再び「暗号通貨犯罪の最大の推進要因の一つとなり、2023 年には 46 億ドルの損失をもたらしました」。

ChainCatcher のメッセージによると、英国の『フィナンシャル・タイムズ』は、中国人女性が英国で2件の違法な暗号通貨所持の罪で起訴されたと報じています。Yadi Zhang は、2017年10月1日から今週の火曜日まで、ロンドンおよび英国の他の場所で犯罪財産、すなわち暗号通貨を取得、使用、または所持したとされています。張雅迪は、英国王室検察庁の起訴を否定し、4月24日にウェストミンスター地方裁判所で初めて出廷しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、国連薬物犯罪事務所が月曜日に発表した報告書は、世界最大の暗号通貨プラットフォームの一つである Tether が東南アジアのマネーロンダリング業者や詐欺師の主要な支払い手段の一つになっていると警告しています。報告書は、USDT が急成長している詐欺産業の中心であり、虚偽のロマンチックな関係を作り出して被害者の信頼を得た後、彼らを誘導して大金を送金させる戦略、一般に「養豚詐欺」と呼ばれるものを含んでいると指摘しています。報告書は次のように述べています。「近年、法執行機関や金融情報機関は、地下の USDT の使用に特化した高度で迅速なマネーロンダリングチームの急速な増加を報告しています。」

ChainCatcher のメッセージ、アメリカの 5 つの法執行機関が正式にダークウェブ市場とデジタル通貨犯罪に対する特別作業部会を設立したことを発表し、薬物密売、マネーロンダリング、個人情報の盗難、児童搾取などの関連犯罪行為を取り締まる。この 5 つの法執行機関には、アメリカアリゾナ州国土安全保障調査局 (HSI)、アメリカ合衆国検察官事務所、アメリカ合衆国国税庁刑事調査、麻薬取締局、郵便監査局が含まれ、先週新しい作業部会に関する覚書に署名した。これらの機関は 2017 年以来協力しており、新しい作業部会はこの分野における彼らの法執行活動を強化することになる。（Cointelegraph）

链捕手メッセージ、英国政府は《経済犯罪と企業透明性法案》を導入し、詐欺やマネーロンダリング活動を取り締まり、英国経済を保護する計画です。この新法案により、国家犯罪捜査局などの法執行機関が暗号資産を押収、凍結、回収することがより容易かつ効果的になります。報道によれば、本日下院で新法案の一読が行われ、10月13日に二読が行われる予定です。（The Block）

链捕手のメッセージ、福建省寧徳市福安市公安局は、福安、厦門などに拠点を置き、デジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外の違法賭博や詐欺などの犯罪グループに対して不法な資金決済業務を提供している犯罪グループを摘発しました。関与した金額は1億元人民元に達し、犯罪容疑者6人を逮捕し、銀行口座11件を凍結し、一部の犯罪道具を押収しました。現在、6人の犯罪容疑者は警察により法的に拘束されています。（出典リンク）

链捕手メッセージ、オーストラリア連邦警察（AFP）は、新しい部門を設立し、暗号通貨に関連する犯罪活動の撲滅に専念しています。この機関で犯罪資産の押収を担当する官員のStefan Jergaは、暗号通貨に関連する犯罪の数が大幅に増加していると主張し、AFPは専門のチームを設立することを決定しました。報道によると、8月にオーストラリアは重大なマネーロンダリング事件を調査した後、キャンベラで数百万ドル相当の暗号通貨とその他の資産を押収しました。これまでのところ、AFPは3500万ドル相当の船舶、航空機、アート作品、暗号通貨を押収しています。（出典リンク）