違法営業

中国刑法学研究会、上海高院の指導のもと、上海第二中級人民法院と中国人民大学法学院が共同で刑事裁判に関するセミナーを開催し、「仮想通貨犯罪案件の適法統一」というテーマに焦点を当て、以下の内容を整理しました：仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪における「主観的明知」の認定は、仮想通貨によるマネーロンダリング罪における主観的明知を総合的に判断し、客観的な帰責を防ぐ必要があります。仮想通貨によるマネーロンダリング犯罪の行為の種類及び既遂基準の認定については、第一に「犯罪所得及びその収益の出所と性質を隠蔽、秘匿する」という犯罪の本質を正確に把握すること；第二に、マネーロンダリング犯罪の構成要件として規定されている犯罪所得及びその収益を隠蔽、秘匿する行為を実施すること、すなわち犯罪が既遂であること；第三に、法に基づいてマネーロンダリング犯罪を厳しく取り締まり、国家の金融安全を堅持することです。仮想通貨の違法営業犯罪の認定については、行為が営業行為の特徴を持たず、個人がコインを保有し、取引するだけであれば、一般的には違法営業罪とは認定されません。しかし、他者が違法に売買または変則的に売買することを知りながら、仮想通貨の交換を通じて援助を提供し、情状が重大な場合は、違法営業罪の共犯と認定されるべきです。

連邦裁判所は、NGS Group Limitedおよびその関連会社NGS CryptoとNGS Digitalがオーストラリア金融サービスライセンス（AFS）を持たずに金融サービス業務を違法に運営していたと裁定し、現在、関連業務に従事することを永久に禁止され、清算を命じられました。報告によると、約450人のオーストラリアの投資家がこれらの会社を通じて約5900万オーストラリアドルを投資しており、その大多数はNGSが奨励した自己管理型年金基金を通じて投資されています。裁判所は、McGrath Nicolの専門家を清算人として任命し、会社の資産を処理し、可能な限り投資家に資金を返還する責任を負わせています。ASICの副委員長サラ・コートは、NGS社がオーストラリアの金融サービス法を完全に無視し、投資家に基本的な保障を失わせたと述べています。ASICはこの会社およびその取締役に対する調査を引き続き行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判情報に基づき、Tornado Cash の共同創設者 Roman Storm の裁判で部分的な判決が下されました。違法な無許可送金業務の罪が成立し、マネーロンダリングの共謀の罪は行き詰まり、まだ判決が出ていません。Roman Storm は制裁違反の行為について無罪を主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、検察日報の報道では、11月18日、江蘇省建湖県検察院は、仮想通貨取引を媒介とした新型犯罪事件の取り扱いに関連して、警察官を組織し、地域社会や街道で宣伝冊子を配布し、仮想通貨犯罪の主要な形態を説明し、仮想通貨取引の法的リスクを解説しました。この事件では、3人の「95後」の若者が仮想通貨取引を媒介として、外国為替の「ビジネス」を行い、短期間で650回以上の取引を完了し、約3000万元の外国為替を交換しました。建湖県検察院が公訴を提起した結果、林某ら3人は最近、裁判所により違法経営罪で5年から1年6ヶ月の実刑判決を受け、各自に罰金が科されました。林某はナイジェリア国籍の人物と共に、現地で自国の法定通貨ナイラを使用してバイナンス取引所でテザーを購入し、その後、林某のバイナンス取引所のアカウントに転送しました。林某はテザーを国内の仮想通貨業者に売却し、人民元に換金し、その後ナイジェリア国籍の人物が提供した中国国内の銀行口座に送金しました。林某は事前にテザーの当日の上場価格から5%下げた価格で買取価格を決定し、上場価格で国内の仮想通貨業者に販売し、その差額を利益として得ました。検察官は審査の結果、林某ら3人が仮想通貨を媒介として、越境交換および支払いサービスを提供し、為替差益を得ていることは、仮想通貨の特性を利用して国家の外為監督を回避し、外為管理の有効性や合法的な為替レートの安定性に影響を与え、正常な金融市場秩序を乱していると判断し、違法経営罪で刑事責任を追及すべきであるとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、火小律の公式アカウントの記事で明らかにされたところによれば、ある重庆のケースで被告人の何某は、ある仮想通貨取引プラットフォーム上で不法に資金の支払い決済業務を行い、差額を得て利益を上げたため、重庆市渝北区人民法院により不法経営罪で懲役3年の判決を受け、500万元の罰金が科された。一審判決後、何某は重庆市第一中級人民法院に控訴した。控訴の過程で、何某は行っていた仮想通貨と人民元の間の交換業務は資金の支払い決済行為には該当しないため、不法経営罪には該当しないと主張した。重庆市第一中級人民法院は審理の結果、最近控訴を棄却し、原判決を維持することを決定した。

ChainCatcher のメッセージによると、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は金曜日に発表し、バイナンスナイジェリア株式会社（Binance Nigeria Limited）は登録されておらず、ナイジェリア SEC の監督を受けていないため、ナイジェリアでの事業は違法であると述べました。この法人と取引を行う投資者は、自らリスクを負う必要があります。ナイジェリア SEC は、バイナンスナイジェリア株式会社に対し、ナイジェリアの投資者を勧誘することを直ちに停止するよう命じました。さらに、ナイジェリア SEC はナイジェリアの投資者に対し、暗号資産への投資は非常にリスクが高く、全ての投資資金を失う可能性があることを警告しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、記者は四川省高級人民法院からの情報を得た。最近、眉山市彭山区法院は、自作の虚偽の仮想通貨取引プラットフォームを通じて詐欺を行った事件を審理し、胡某と杨某纤を含む7名の被告人に対し、詐欺罪および犯罪収益の隠蔽・隠匿罪でそれぞれ12年6ヶ月から2年10ヶ月の有期懲役、3年の執行猶予、および罰金を科した。2020年3月から2020年12月まで、胡某と杨某纤らは、登録された成都嘉荣腾ソフトウェア情報科技有限公司（略称：嘉荣腾公司）を利用し、違法に「盛大合約」という虚偽の仮想通貨投資プラットフォームを運営し、「元本保証、爆倉元本」という言葉で顧客を騙してテザー（USDT）を購入させ、その後プラットフォーム専用の虚偽の仮想通貨PTCに交換させ、PTCを使ってビットコインなどの仮想通貨を購入し、利益と損失を実現した。犯罪者はバックエンドデータを操作して仮想通貨のK線の動向や取引結果を操り、ハッカーによる盗難などと偽って資金の穴を隠し、顧客から1443981テザーを騙し取った。これは人民元で940万元以上に相当する。被害者の中には、被告人の同級生や友人、さらには多くの嘉荣腾公司的社員も含まれている。(来源链接)

链捕手のメッセージ、龍岩警察は最近、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。特別捜査班の警察官は、案件調査のために多くの場所を巡回しました。重大な事件の手がかりが徐々に浮かび上がり、賴某某、張某某を中心とした犯罪グループがデジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外のギャンブルや詐欺などの犯罪活動に対して違法な資金決済業務を提供している疑いが持たれています。関与する金額は膨大で、関与する人数も多く、全国13の省に分布しています。9月20日、福建省公安庁経済犯罪捜査総隊の指揮の下、市および県の二級公安機関が統一した網を張る行動を組織し、犯罪容疑者20名を逮捕し、銀行カードを一批押収し、約20億元に及ぶデジタル人民元に関する違法営業事件を成功裏に解決しました。（出典リンク）

链捕手のメッセージ、福建省寧徳市福安市公安局は、福安、厦門などに拠点を置き、デジタル人民元、デジタル人民元口座、仮想通貨などを利用して、海外の違法賭博や詐欺などの犯罪グループに対して不法な資金決済業務を提供している犯罪グループを摘発しました。関与した金額は1億元人民元に達し、犯罪容疑者6人を逮捕し、銀行口座11件を凍結し、一部の犯罪道具を押収しました。現在、6人の犯罪容疑者は警察により法的に拘束されています。（出典リンク）