オンラインギャンブル

市場の情報によると、アルゼンチンのブエノスアイレス裁判所は2026年3月16日に予測市場プラットフォームPolymarketの全面的な封鎖を命じ、国家通信規制機関ENACOMがその実施を担当し、GoogleとAppleに対してローカルアプリストアからそのアプリを削除するよう要求しました。封鎖の原因はブエノスアイレス宝くじ局（LOTBA）の苦情であり、当局はPolymarketが「予測市場」を名目に実質的に無許可のオンラインギャンブル事業を運営していると認定し、プラットフォームが身分証明書や年齢確認を要求していないため、ユーザーに大きなリスクが存在すると判断しました。これにより、アルゼンチンはコロンビアに続いてラテンアメリカでこのプラットフォームを全面的に制限する二番目の国となりました。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており（オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む）、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。（出典リンク）