オンラインギャンブル

澎湃ニュースの報道によると、内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、マ某に対する違法経営罪の案件について原判決を維持する二審判決を下しました。これは、四方支付プラットフォームがギャンブルプラットフォームに資金決済を提供する一連の案件の一つです。本件では、一部の被告人がUSDTなどの仮想通貨の形で手数料やリベートを受け取ったとされています。調査の結果、2022年5月24日から2023年10月18日までの間に、マ某ら5人は第三者の支払いアカウントを通じて違法資金の代収・代払を行い、仮想財布を使ってUSDT仮想通貨や銀行カードによる受取などの決済方法を用い、10社の第三者支払い会社の105の商人を通じて、決済額は295億元を超えました。最終的に法院は、マ某が違法経営罪を犯したと認定し、最終的に懲役4年6ヶ月と300万元の罰金を科しました。続々と出頭した5人は、すでに違法経営罪で3年から6年の刑期を言い渡されています。

《新海峡时报》によると、タイは中国の商人王一成に逮捕状を発行し、彼が違法な暗号通貨マイニングを通じて詐欺やネットギャンブルの利益をマネーロンダリングする国際的なネットワークに関与している疑いがあるとしています。タイの特別捜査局は、王一成が2025年11月に窃盗および《コンピュータ犯罪法》違反で起訴され、現在は国外に逃亡した疑いがあると述べており、タイ側は国際的な法執行機関と協力して彼の行方を追跡しています。

ロイター通信によると、インドネシアの通信・デジタル省は最近、予測市場プラットフォームPolymarketを禁止したと報じています。これは、同プラットフォームが「まだ結論が出ていない事象に対する賭けや投機」を提供しているため、現地の法律に違反していると認定されたためです。以前、Polymarketは大統領Prabowo Subiantoがいつ「大統領を辞任するか」に関する賭け市場を立ち上げましたが、彼の任期は2029年までの予定でした。この契約は、Prabowoが石炭やパーム油などの主要商品輸出を集中管理する意向を発表した翌日に開始され、現地のソーシャルメディアで議論を引き起こしました。インドネシア当局はまた、Polymarketに関連するすべてのソーシャルメディアアカウントを調査していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており（オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む）、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。（出典リンク）