マネーロンダリング取引

ChainCatcher のメッセージ、前アメリカ証券取引委員会（SEC）インターネット執行ディレクターの John Reed Stark がツイートしたところによると、裁判所の文書 は、アメリカ証券取引委員会がバイナンスの却下動議に反対していることを示しています。包括的な訴状は力強く、説得力があり、事実と法律に基づいています。同時に、アメリカ証券取引委員会（SEC）が最近提出した法律文書では、バイナンスおよびその CEO である趙長鵬が登録なしにアメリカで証券取引プラットフォームを運営していることが指摘されており、これは証券法第 5 条に違反しています。SEC は、バイナンスがその従業員を通じてアメリカの投資家に BNB トークンを提供および販売し、BUSD などの暗号通貨投資プロジェクトを通じて投資家に購入を促す未登録の投資契約の販売行為があると指摘しています。SEC は、裁判所にバイナンスの動議を却下し、証券法体系を維持し、関連する責任者に法的制裁を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、Binance.US および関連会社がワシントンD.C. 地方裁判所に対し、米国証券取引委員会（SEC）が提起した訴訟を却下するよう求めており、その理由はマネーロンダリング取引に関する同委員会の主張に事実に基づく根拠がないとしています。SEC は 6 月に Binance Holdings Limited および BAM に関連する Binance.US が市場操作を防ぐことについて虚偽の発言をし、未公開のマーケットメイキング会社 Sigma Chain（趙長鵬が所有）によるマネーロンダリング取引を許可したと指摘しました。Binance Holdings Limited および BAM を代表する弁護士は、却下動議の中で、結論的な主張や Sigma Chain のアカウントの相互作用に関する孤立した事例の引用を除けば、苦情書には Sigma Chain の不正行為に関する具体的な主張が提供されていないと述べています。SEC の虚偽取引の主張は衝撃的なラベルが付けられていますが、事実に基づく根拠はありません。したがって、訴訟は却下されるべきです。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号安全機関 Bitrace は、暗号取引プラットフォーム BKEX のチェーン上の記録を分析した結果、5 つの Trc20-USDT ホットウォレットアドレス、522 のユーザーリスクアドレスの資金のやり取り、および 6591 のユーザー未知リスクアドレスの資金のやり取りをマークしました。過去一年間で、5 つの主要な BKEX ホットウォレットアドレスは、7113 以上のユーザーアドレスと資金の相互作用を持ちました。その中で 522 はリスクアドレスであり、累計で BKEX ホットウォレットアドレスに 4001 件の送金を行い、リスク資金の量は 499 万 USDT に達し、ユーザーアドレスを通じて 5.68 億リスク USDT と間接的に関連しています。リスク資金は主にオンラインギャンブルプラットフォームおよび違法な四方支払いプラットフォームから来ており（オンラインギャンブルプラットフォームおよびギャンブラーからの 361 万 USDT、違法な四方支払いプラットフォームからの 93 万 USDT を含む）、そのため、BKEX にはユーザー資金がマネーロンダリングに関与している可能性があり、プラットフォームは法執行機関の調査に協力する可能性があります。これは公式発表の内容と一致しています。以前の報道によれば、BKEX はプラットフォームユーザーの資金がマネーロンダリングに関与していると発表し、現在 BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止するとしています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、BKEX は公告を発表し、プラットフォームユーザーの資金が「マネーロンダリング」に関与していると述べています。現在、BKEX は警察と協力して証拠を収集しており、そのために出金を一時停止します。BKEX チームは規制調査に全力で協力し、取引所の正常な運営を回復するために最大限の努力をします。(出典リンク)

ChainCatcher メッセージ、アメリカ国税庁（IRS）は、今年の夏から新しい試験プログラムを開始し、オーストラリア、シンガポール、コロンビア、ドイツに4人のコミッショナーを派遣することを発表しました。このプログラムは、暗号通貨、DeFi、及び混合マネーロンダリング取引サービスに関連する国際的な金融および税務犯罪活動を打撃することを目的としています。このプログラムは120日間で、2023年6月から2023年9月まで実施されます。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、DWF Labs のマネージングパートナー Andrei Grachev は、ソーシャルメディアで再びトークンの売却や洗浄取引に関する疑問に応えました。Floki 保有者によるトークン売却の疑問に対し、Andrei Grachev は、DWF が 810 億枚のトークンを購入し、すべてを取引所に送信したが、売却していないことを証明するために、570 億枚の Floki をチェーン上のウォレットに送信したと述べました。Andrei Grachev は、マーケットメーカーがトークンをウォレットに留めておくことは最も愚かな選択であり、彼らの本来の仕事は市場を創造し、流動性を提供し、注文執行を改善することであり、何もしないことではないと述べました。トークンを取引所に移す理由は、マーケットメーカーが緊急事態や極端な流動性に備える必要があり、24/7 の流動性目的のために利用可能な在庫を持つ必要があるからです。さらに、マーケットメーカーと VC は、ポートフォリオプロジェクトと収益性に最大の価値をもたらすために、すべての合法的かつ利用可能な解決策を活用すべきです。これは洗浄取引とは見なされません。（出典リンク）