ミャンマー

Decrypt の報道によると、インド中央捜査局はムンバイ在住の Sunil Nellathu Ramakrishnan を逮捕し、彼が国際的な密輸ネットワークの中心人物として、複数のインド人をミャンマーのミャワディ地域の暗号詐欺パークに誘い込んだとされています。被害者は合法的な仕事を名目にデリーからバンコクに運ばれ、その後 KK Park などの詐欺パークに移送され、詐欺活動や暗号投資詐欺に従事させられ、違法に拘束され、身体的虐待を受けました。この機関は、昨年パークから脱出して帰国したインドの被害者から提供された情報をもとに、Ramakrishnan を特定し逮捕することに成功したと述べています。国際刑事警察機構は、詐欺パークネットワークを国際的な犯罪の脅威としてリストアップしており、60 か国以上の被害者に影響を与えています。アメリカは以前に 5.8 億ドル以上の関連する暗号資産を凍結しており、1 人の「殺豚盤」組織者が 20 年の懲役刑を言い渡されています。

据 Decrypt 报道，美国司法部已查封诈骗网站 tickmilleas.com，该域名由缅甸"太昌诈骗园区"运营，用于伪装加密交易平台诱骗投资者。FBI 称已有多名受害者近期被骗。该行动与此前被制裁的柬埔寨 Huione 集团相关，后者本周已关闭金边分行并暂停取款。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ財務省は月曜日に東南アジアで活動する19の詐欺ネットワークの実体に制裁を課しました。これには9つのミャンマーの実体と10のカンボジアの実体が含まれ、詐欺ネットワークの実体は人身売買された者に対して仮想通貨投資詐欺活動を強要しています。昨年、アメリカ市民は東南アジアに起因する詐欺活動によって100億ドル以上の損失を被りました。制裁を受けた9つのミャンマーの実体は、制裁を受けたカレン民族軍の保護下で活動しているとされています。アメリカ財務省のテロ対策および金融情報担当副長官ヘリは声明を発表し、「東南アジアのネットワーク詐欺活動は、アメリカ人の福祉と財務安全を脅かすだけでなく、何千人もの人々を現代の奴隷にしています。アメリカ財務省は、組織的金融犯罪に対抗するためにすべての手段を講じ、アメリカ人をこれらの詐欺によって引き起こされる巨大な損害から守るために全力を尽くします。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカのトランプ大統領は、アメリカがミャンマーに対して 40% の関税を課し、ラオスにも 40% の関税を課すと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShieldAlert の情報では、Vitalik.eth が myanmarquake.eth に 10 ETH を寄付し、ミャンマーのマンダレーでの 7.7 の地震の救援活動を支援しました。

ChainCatcher のメッセージによると、赵长鹏はミャンマーとタイに 1000 枚の BNB を寄付したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表として、バイナンスの慈善団体とバイナンスの創設者で前 CEO のジャオ・チャンペンが共同で寄付活動を開始しました。この活動では、地震の影響を受けた地域に居住していると確認されたミャンマーとタイのユーザーに対して、150 万ドル相当の BNB を寄付し、現地の救援活動を支援します。寄付対象者の身分確認は、ユーザーの KYC または POA 情報に基づいて行われます。条件を満たすユーザーは、2025 年 3 月 31 日までに KYC または POA 認証を完了する必要があり、その後、2025 年 4 月 14 日までに報酬センターを通じて相応の BNB トークン券を受け取ります。バイナンスの CEO リチャード・テンは次のように述べています。「私たちはミャンマー、タイおよび周辺地域で発生した壊滅的な地震に深い悲しみを感じています。私たちは被害者、その家族、そしてすべての災害の影響を受けた人々のために祈ります。バイナンスはコミュニティと団結し、私たちの努力がこの困難な時期に少しでも慰めと助けをもたらすことを願っています。」

ChainCatcher のメッセージ、Binance の創設者である赵长鹏は、「私はミャンマーとタイにそれぞれ 500 枚の BNB を寄付します。DID（分散型アイデンティティ）を持つ透明なオンチェーン寄付システムはありますか？もしなければ、私は Binance と Binance タイのサイトに頼って配布します。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、タイ政府は 2 月 5 日午前 9 時（北京時間 10 時）にタイ・ミャンマー国境地域の電力、インターネット、燃料供給を遮断し、現地の暗号通貨詐欺センターを取り締まった。この行動は、Myawaddy、Payathonzu、Tachilek の 3 つの地域にある 5 つのサービスプロバイダーに関与している。調査によると、Myawaddy にある KK Park 詐欺センターは、「豚を殺す」手法を使って 1 億ドル相当の USDT を騙し取った疑いがある。2023 年、ミャンマー当局はこの地域で 1,200 人の囚われの人々を救出した。この電力遮断は、タイ政府が中国からの圧力に対応する重要な措置であり、以前に中国の俳優がこの地域で詐欺に遭ったことが注目を集めた。タイのプラユット首相は、詐欺活動がタイの国家イメージに深刻な影響を与えているため、厳しい措置を講じる必要があると述べた。電力遮断措置は、地元住民や病院の正常な運営に影響を与えるが、タイ外務省は関連コミュニティに事前に通知したと述べている。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist セキュリティチームは最近、俳優の王星がミャンマーで詐欺に遭った事件について調査し、ソーシャルメディア上で流布されているチャットスクリーンショットの分析を行いました。スクリーンショットには、王星が「乗せられた」と記載され、14,000 USDT の保証金を支払うよう求められ、暗号通貨アドレスが添付されています。SlowMist は、このスクリーンショットが偽造であり、王星の詐欺事件とは直接の関連がないことを発見しました。このアドレス（TAiv3gxSGkf7x...gAB6FU4XV5HPn）を分析したところ、2024年9月以来、合計222万USDTを受け取っており、最近の取引は2025年1月12日に発生しました。タイ移民局が発表したタイムラインによれば、王星は1月3日にタイに入国し、その後行方不明になりました。関連する取引の分析では、14,000 USDT に関連する取引は発見されず、スクリーンショットの時間にも不一致があり、さらにスクリーンショットが偽造であることを証明しています。SlowMist はユーザーに警戒を呼びかけ、ネット上の噂を誤って信じないように注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、北京商報の報道では、1月10日に公安部が記者会見を開き、公安部の報道官である張明が各界が関心を寄せるミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺問題について紹介しました。2023年7月にミャンマー北部に関連する電信ネットワーク詐欺犯罪の撲滅に向けた特別作業が展開されて以来、公安部は中ミャンマーの法執行安全協力メカニズムに基づき、雲南省、浙江省など多くの地域の公安機関と連携して作戦を指揮し、全力で事件の捜査を進めています。2024年末までに、中国籍の詐欺犯罪容疑者を5.3万人以上逮捕し、悪名高いミャンマー北部の果敢「四大家族」犯罪グループを徹底的に壊滅させ、我が国の国境に近いミャンマー北部の規模化した電信詐欺パークはすべて排除され、特別作業は段階的に重大な成果を上げ、全国の電信ネットワーク詐欺の件数と損失が大幅に減少しました。現在、「四大家族」犯罪グループの事件は次々と訴訟段階に入っています。撲滅と管理の取り組みが明らかな成果を上げているにもかかわらず、現在の犯罪情勢は依然として厳しく複雑です。その中には、攻防の対抗が絶えず激化し、詐欺グループがブロックチェーン、仮想通貨、AI技術などの新技術を利用して、犯罪ツールを不断に更新・進化させていることが含まれています。

ChainCatcher のメッセージ、吴が報じたところによると、FTによれば、ブロックチェーン分析会社 Chainalysis とアメリカの反奴隷制組織国際正義使命（International Justice Mission）の分析によると、ミャンマーで運営されているある会社が、被害者から2年足らずの間に1億ドル以上を騙し取ったことが示されています。Chainalysis は、USDT の追跡に基づいて、これらの資産が「詐欺」による被害者の資金を移転するために使用されたと述べています。彼らの分析によれば、USDT はミャンマー東部の KK Park という地区にある会社への支払いにも使用されており、これらの支払いは、売られた労働者の家族から来ているとされ、これらの労働者は解放のために身代金を支払うことを強いられているとされています。

链捕手のメッセージによると、Cointelegraphの報道で、ミャンマー民族団結政府の計画大臣ティン・トゥン・ナイン（Tin Tun Naing）は、同国の凍結された国家準備金を中央銀行デジタル通貨（CBDC）の資産として利用することを検討していると述べています。この準備金は2021年2月以来、ニューヨーク連邦準備銀行によってシンガポール、タイ、日本の口座に凍結されており、数十億ドルに達する可能性があります。（Cointelegraph）