暗号通貨投資

アメリカ司法省は、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持つ男性ダレン・リーが、7300万ドル以上に及ぶグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間2月9日にアメリカ・カリフォルニア中部連邦裁判所で欠席判決により最高法定刑20年の懲役刑を言い渡され、さらに3年の監視付き釈放が付加されたと発表しました。司法省によると、42歳のリーは2024年11月に有罪を認め、カンボジアの詐欺パークから運営される国際的な暗号投資詐欺およびマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めました。しかし、2025年12月に電子足首監視装置を切断して逃亡し、現在も逃走中です。検察は、この詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、およびオンラインデーティングプラットフォームを通じて被害者に接触し、「職業または恋愛関係」を築いて信頼を得た後、偽造の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部のケースでは、カスタマーサポートや技術サポートの担当者を装い、「ウイルスを修正する」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ることもありました。認罪協定によれば、リーとその共犯者は少なくとも7360万ドルの被害者資金の損失を引き起こし、そのうち5980万ドルはアメリカのペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠しました。リーは被害資金の最終的な受け取りと管理に直接関与していたとされています。現在までに、8名の共犯者が有罪を認めており、リーは直接的に不正資金を受け取ったために判決を受けた最初の被告です。この事件はアメリカのシークレットサービスが主導して調査を行い、多国の法執行機関が協力しています。アメリカ司法省は、リーをアメリカに引き渡して服役させるために国際協力を推進し続けると述べています。

据 Cointelegraph 报道，印尼政府表示，2025 年该国加密货币市场交易量达 310 亿至 320 亿美元，从 2019 万名投资者处获得约 4700 万美元税收收入。Cointelegraphによると、インドネシア政府は、2025年に同国の暗号通貨市場の取引量が310億から320億ドルに達し、2019万人の投資家から約4700万ドルの税収を得ると述べています。

据香港文汇报报道，一名 32 岁香港男子疑因加密货币投资失利损失约 1000 万元，于前日从英国返港后在父亲面前坠楼身亡。据报道，该男子拥有一个硕士学位并正在攻读第二个硕士学位。他在 2022 年因疫情失业后患上精神疾病，需定期服药治疗。男子去年 9 月赴英国继续进修，近期与父亲联系时情绪不稳定，在家人劝说下返港就医。前日下午，男子抵达家中后向父亲透露其加密货币投资失利损失约 1000 万元，随后情绪失控割腕并冲出露台坠楼。警方调查后认为案件无可疑，列为高处坠下案件处理。

米国司法省のウェブサイトによると、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所は民事資産没収手続きを通じて、420,740.422314枚のUSDTと1,249,996.15枚のBUSDを成功裏に回収し、総額約170万ドルに達するこれらの資金は、暗号通貨投資詐欺の利益とマネーロンダリング活動から得られたもので、現在被害者に返還されている。裁判所の文書によると、詐欺師はSMSやソーシャルメディアを通じて被害者に接触し、偶然の接触を装って被害者を暗号チャットアプリに誘導した。詐欺師はその後、被害者の信頼を得て、偽の投資ウェブサイトで暗号通貨に「投資」するように促した。このウェブサイトは合法的な暗号通貨投資プラットフォームを模倣しているが、実際には被害者の資金を詐欺師に移転させるものである。

据 Cointelegraph 报道，美国金融业监管局（FINRA）研究显示，尽管持有加密货币的投资者比例在 2021 至 2024 年间维持 27% 不变，但考虑增持或首次购买加密货币的投资者从 2021 年的 33% 降至 2024 年的 26%。高风险投资者占比从 2021 年下降 4 个百分点至 8%，35 岁以下投资者降幅最大，骤降 9 个百分点至 15%。FINRA 认为，利率、通胀和经济不确定性促使投资者转向更安全资产。调查覆盖 2861 名投资者和 25539 名成年人，发现 66% 受访者视加密货币为高风险投资(2021 年为 58%)。然而，三分之一投资者认为需要承担高风险才能实现财务目标，35 岁以下受访者中这一比例达 50%。新进投资者步伐也明显放缓，仅 8% 投资者在过去两年入市，远低于 2021 年的 21%。FINRA 总结称，整体呈现更谨慎态度和行为的温和趋势。

暗号通貨投資家のクリストファー・ハーボーンは、英国改革党に900万ポンド（現金寄付）を寄付しました。これは同党が受け取った最大の単一寄付であり、英国における生存する個人からの寄付の最高記録でもあります。クリストファー・ハーボーンは、防衛技術会社Qinetiqと航空燃料製造業者AML Globalの株式を保有しており、暗号通貨Tetherの初期支持者でもありました。この寄付は夏に完了し、Reform UKの秋季会議を支援しました。この寄付により、英国改革党は今年第3四半期の総寄付額が1000万ポンドを超え、同時期の保守党と労働党の合計を上回りました。

据市场消息，哈萨克斯坦国家银行准备向加密货币工具投资最多 3 亿美元。该国监管机构负责人 Timur Suleimenov 在新闻发布会上透露了这一消息。Zakon.kz 援引 Suleimenov 的话称："これが私たちが3億ドルを投資することを意味するわけではなく、投資額は5000万ドル、1億ドル、または2.5億ドルに制限される可能性があります。暗号通貨市場全体が下落していることを考慮すると、人々は通貨化の見通しや収益の見通しを再考しており、これは非常に困難な作業です。" Suleimenov は、この資金はカザフスタン国家基金からではなく、中央銀行の金外貨準備から来ていることを思い出させました。この準備の枠組み内で、高科技株やデジタル金融資産に関連する他の金融商品への投資のためのポートフォリオがすでに作成されていますが、規制当局は投資を急いでいません。Suleimenov は次のように述べています："良い投資機会が現れるまで、私たちはこれらの決定を急ぐことはありません。すべてのデジタル、金融、暗号資産が現在のように下落している後、私たちは静観し、その後に投資の決定を下す必要があります。私たちは急いで成果を求めることはありません。"

市場の情報によると、ロシア財務省の副大臣イワン・チェベスコフは、ロシア財務省と中央銀行が現在「高資質」投資家のみが参加できる暗号通貨市場の厳しい規制を撤廃する計画を立てており、合法的な投資家の範囲を拡大するために階層的なアクセスメカニズムを構築することを検討していると明らかにしました。現行の規制では、個人投資家は少なくとも1億ルーブルの銀行預金と証券を保有し、過去1年間に5000万ルーブルを超える収入を証明する必要があり、「高資質」認証を取得することが求められています。チェベスコフは、規制当局が制限を緩和することに基本的な合意に達したと述べ、今後は非資質、資質、高資質の投資家に対して差別化されたアクセス基準を設定することになるとしています。国内での暗号通貨の自由な流通に対しては依然として反対の立場を取っている中央銀行ですが、今年は徐々に政策を緩和しています：3月には「実験的法律制度」の下で暗号通貨を使用した国際決済を許可することを提案し、5月には高資質投資家向けに暗号デリバティブの開放を承認しました。

公式発表によると、オクラホマ州の男性トラビス・フォードは、暗号通貨投資詐欺計画の運営により60ヶ月の禁固刑を言い渡され、100万ドル以上の押収金と17万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。Wolf Capital Crypto Trading LLCのCEOおよび共同創設者として、フォードは会社のウェブサイトとソーシャルメディアを通じて約2800人の投資家から940万ドルを調達し、毎日1-2%の高額なリターン（年率約547%）を虚偽に約束しました。フォードは、これらのリターン率が持続可能ではないことを認め、投資家の資金を個人的および共謀者の利益のために流用したことを認めました。アメリカ郵政検査局がこの事件の調査を担当し、司法省の詐欺部門が起訴を行いました。

ChainCatcher メッセージ、国際商業決済 (00147.HK) が公告を発表しました。グループの暗号通貨および関連事業の発展計画の一環として、取締役会は、取締役が適切と考える時期および価格に基づき、本公告日から起算して2ヶ月間の間にビットコインをさらに購入することを提案する決議を行いました。購入にかかる総額は2億香港ドルを超えないものとし、この金額はグループの財務状況を参考にして算定されます。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ブラックロックの CEO ラリー・フィンクが再び暗号通貨投資に対する慎重な認識を示し、ビットコインを「マネーロンダリングの指標」と呼んだ発言を撤回した。日曜日、フィンクは CBS のインタビューで「私は確かにビットコインはマネーロンダラーや泥棒の領域だと言ったが、市場は人々に教訓を与える。誰もが自分の仮定を再検討しなければならない。暗号通貨は金と同様に存在意義があり、つまりそれは代替品である」と述べた。しかし、彼は慎重さを保つよう呼びかけ、分散投資を求める人々にとって暗号通貨は悪い資産ではないが、投資ポートフォリオの大きな割合を占めるべきではないと考えている。長年にわたり、フィンクの態度の変化はウォール街の暗号通貨に対する全体的な立場の軟化傾向と一致しており、彼は以前にビットコインを直接否定していた。

ChainCatcher のメッセージ、資産管理フィンテック企業 Finary が 2,500 万ユーロの B ラウンド資金調達を完了したと発表しました。PayPal Ventures が主導し、Y Combinator、Speedinvest、LocalGlobe、Kima Ventures などが参加しました。同社の資産管理サービスは、株式、貯蓄、生命保険などを含み、ユーザーが利用できる金融ツールを拡大しており、暗号通貨投資も取り入れています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場情報に基づき、香港株式上場企業の鋳帝控股（01413.HK）は、取引中に30%以上上昇し、市場価値は1.236億香港ドルに達しました。鋳帝控股は以前の公告で、間接的な非完全子会社である天坤デジタル有限公司を通じて、最大450万香港ドルの自己資本の一部を暗号通貨投資に使用することを発表しました。

ChainCatcher のメッセージ、香港株式上場企業の铸帝控股（01413.HK）は公告しました。現在、同社の取締役会は戦略的投資フレームワークを承認し、間接的な非完全子会社である天坤デジタル有限公司を通じて、最大 450 万香港ドルの自己資本の一部を暗号通貨投資に使用することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港証券取引所の公告において、国際商業決済控股有限公司（00147.HK）が6名以上の専門投資家と引受契約を締結し、1株あたり0.18香港ドルの価格で約27.82億株の新株を発行する予定で、期待される調達額は約5億香港ドルです。公告によれば、今回の資金調達の約90%（4.5億香港ドル）は、暗号通貨の投資機会を探るために使用され、暗号通貨のマイニング事業、暗号通貨取引、マイニング機器から生成される計算能力への投資を含み、同時にWeb3分野への展開を図ります。以前、同社は暗号資産関連事業を主に行う合弁事業プロジェクトに7000万香港ドルを投入することを発表していました。同社は、今回の資金調達が、最近の暗号通貨関連事業およびその他のフィンテックプロジェクトをさらに拡大するための十分な資本を提供すると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式文書が明らかにしたところによれば、アメリカ・オハイオ州北部地区検察官事務所は、暗号通貨投資詐欺で騙された資金に対して民事没収訴訟を提起しました。報道によると、トランブル郡のある高齢男性とその姉妹は、合計で160万ドル以上の損失を被りました。この詐欺は2024年11月に始まり、被害者は見知らぬ人からのメッセージを受け取った後、Telegramプラットフォームで詐欺師と連絡を取り、虚偽の投資プラットフォームに資金を移すよう誘導されました。連邦捜査官はブロックチェーン分析を通じて約20万ドルの盗まれた資金を追跡し、325,060ドル相当のUSDTトークンを凍結しました。FBIクリーブランド支部はこの事件および関連する暗号通貨詐欺事件を積極的に調査しており、アメリカ政府は回収した資金を被害者に返還する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の統計によれば、2022 年以来、トランプ大統領の暗号通貨投資は 24 億ドルの利益を生んでいます。報告によれば、この収入は彼の政治キャリアで蓄積した個人資産の 43.5% を占めており、NFT、World Liberty Financial、ビットコインマイニング投資の利益が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、市場の情報として、トランプに関連する暗号通貨企業 World Liberty が 15 億ドルの暗号通貨投資ツールを発表したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社の報道では、ホワイトハウスが401(k)退職プランの管理者に法的保護を提供し、プライベートマーケットファンド、暗号通貨およびその他の代替資産を投資オプションに含めることを許可する行政命令を準備しているとのことです。ブラックストーン社（Blackstone Inc.）の社長ジョン・グレイ（Jon Gray）は、アメリカが401(k)プランを株式や債券以外の投資分野に拡大する道を開くと、代替資産業界の主要機関が最も恩恵を受ける可能性が高いと述べました。この動きは、アメリカの退職貯蓄市場に重大な変革をもたらし、一般投資家により多様な投資チャネルを提供するとともに、大手プライベートエクイティ管理会社に新たなビジネス成長の機会を生む可能性があります。