横領

『ニューヨーク・ポスト』の報道によると、あるブロックチェーン企業家が自社から500万ドル以上を不正に流用し、突然の退職前に194件の費用記録を削除した疑いが持たれています。57歳のディオニシオス・"ディーン"・カラキツォスは、Bitquery Inc.（暗号通貨の価値と資金の流れを追跡する会社）から資金を抜き取ったとされています。関連する訴訟はマンハッタンの最高裁判所に提起されました。カラキツォスはこの会社の共同創設者であり、2025年までCEO、取締役、財務責任者を務めていました。彼は長年にわたり、会社の資金を自分の個人口座に転送していたとされています。カラキツォスはその後、Assymetrixという予測市場プラットフォームを運営しました。Bitqueryは6月に訴訟を提起し、盗用されたとされる少なくとも500万ドルの返還を求めています。同社は、法的費用をカバーするための追加の賠償も求めていると述べています。

Business Insider の報道によると、Worldcoin の開発者である Tools For Humanity は以前、2つの法律事務所を雇い、会社内部の財務異常、従業員の雇用分類、およびタイでの事業においてアメリカの《海外腐敗防止法》に違反しているかどうかを調査しました。報道によれば、調査は会社の高層が外国企業に対して大額の支払いを承認し、Worldcoin トークンの価格パフォーマンスを推進するという告発に関わっています。会社は、調査の結果、タイの関連パートナーとの関係を終了し、内部のコンプライアンス政策とデューデリジェンスプロセスを強化したと述べており、現在のところ、会社または従業員が関連する反贈賄法に違反していることを証明する事実は発見されていません。

CoinDesk の報道によると、Kraken の親会社 Payward は、アメリカのコロラド州連邦地方裁判所に第二次修正訴状を提出し、前の保管パートナーである Etana Custody とその CEO Dion Brandon Russell を訴え、2500 万ドル以上の顧客資金を横領したと主張し、「ポンジスキーム」を運営している疑いがあるとしています。Payward は、Etana が保管資産と自己資金を混合し、運営費用や高リスク投資に使用し、虚偽の口座報告で資金の穴を隠蔽していると述べています。2025 年 4 月、Kraken が約 2500 万ドルの準備資金を引き出そうとした際、Etana は虚偽の照合問題を理由に遅延し、新たな預金で穴を埋めることに依存しました。その中で、少なくとも 1600 万ドルが後にデフォルトした Seabury Trade Capital の手形に投入されました。コロラド州の規制当局はその後、Etana に対して停止命令を出し、Etana は 2025 年 11 月に清算手続きに入り、現在は裁判所が指定した管理者によって管理されています。Kraken は少なくとも 2500 万ドルの賠償と三倍の民事窃盗賠償を求めています。

韓国のメディア Newsis の報道によると、韓国の20代の会社の財務担当者が公金を流用して暗号通貨に投資したため、釜山地方裁判所から3年の懲役刑を言い渡された。裁判所は、2021年から2025年の間に約680回、会社の資金を個人の口座に移し、合計約5.7億ウォンを不正に取得し、その資金を暗号通貨の投資、海外旅行、生活費に使用したと認定した。また、犯罪を隠すために会社の預金信託残高証明書を偽造した。

据 Crypto Politan 报道，越南警方在岘港地区逮捕了五名涉嫌运营加密货币诈骗团伙的嫌疑人。越南警方在声明中提到，这些嫌疑人以柬埔寨为据点，运营加密货币诈骗活动。该诈骗活动涉嫌模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了 140 亿越南盾（约合 53.28 万美元）。警方还提到，这些嫌疑人拥有强大的电信网络和电子设备，可以从岘港地区的住所实施非法活动。该团伙利用 Zalo 和 Telegram，创建数十个虚假账户，发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资，并虚报盈利。挪用资金后，这些钱款通过多个银行账户转移，最终兑换成加密货币以掩盖其来源。

据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。彼は、Meteorbrandなどの企業への支払いを偽造することで資金を移転し、彼の銀行口座の異常取引はマークされたが、2021年に売却した個人事業からの資金であると偽って主張した。会社は内部調査を開始し、従業員間の信頼危機を引き起こし、その後、警察の経済犯罪部門が暗号通貨の流れを追跡し、彼の犯罪事実を確認した。

ChainCatcher のメッセージによると、The Miner Mag の報道では、ビットメインがアメリカの破産裁判所に対して、Orb Energy が管理している数千台のビットコインマイナーの返還を求める申請を行い、テキサス州のこの会社がデジタル資産を横領し、アクセスを妨害し、数百万ドル相当の機器を損傷させたと非難しています。8月27日に提出された緊急動議の中で、ビットメインは、管理販売契約に基づき、Orb Energy の Van Vleck 設備にある2700台の Antminer サーバーは依然としてビットメインの財産であり、Orb の破産資産に含まれるべきではないと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、Glue の創設者 Ogle は本日 X に長文を投稿し、Across Protocol チームがプライバシーを操作して DAO 投票を行い、プロトコルの財庫から約 2300 万ドルの資金を不正に流用したと非難しました。Ogle は、Across チームが 2023 年と 2024 年に複数の投票を行い、「戦略的投資」や「遡及的資金提供」を名目に合計 1.5 億枚の ACX を Across チームが設立した営利企業 Risk Labs に移転することを提案したと述べ、さらに他の関連する痕跡に追跡可能なアドレスを利用して投票を操作したとしています。Ogle は、彼が Across チームおよび Risk Labs に対して、いかなる不正確な情報を修正するための十分な時間を与えたが、彼らは沈黙を選んだため、この文を書くことになったと補足しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の報告に基づき、海淀裁判所が最近発表した典型的なケースでは、あるネットワーク技術会社のユーザーマネージャーが職務の便利さを利用して、仮想通貨の報酬業務において賄賂を受け取り、仮想通貨を不正に現金化したとして、関与した金額は合計 974 万元人民元に上ります。このユーザーマネージャーは、裁判所によって非国家公務員による賄賂罪および職務侵占罪で懲役 12 年の判決を受けました。事件は、2014 年から 2019 年の間に、被告がサプライヤーとの協力を通じて 608 万元の賄賂を得て、複数のアカウントを通じて一部の仮想通貨を現金化して 366 万元の利益を得たことを示しています。この事件は、過去 5 年間で最も長い刑期を受けたインターネット企業内部の腐敗犯罪事件です。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、イランのイスラム革命防衛隊（IRGC）情報および経済犯罪部門の上級調査官が、暗号通貨取引所 Cryptoland の調査中に、2100 万ドル以上の暗号資産を横領した疑いが持たれています。イラン国際テレビが審査した裁判所の文書によると、IRGC 経済情報部門の二人の上級官員 Mehdi Hajipour と Mehdi Badi がこの計画の主要な策划者です。ブロックチェーンの証拠によれば、Hajipour が管理するウォレットだけで 2100 万ドル以上のトークンが処理されていることが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Mango Labs は John Kramer と Maximilian Schneider に対して訴訟を提起し、彼らが Mango の分散型自律組織（DAO）から 1000 万ドルを不正に流用したと主張しています。John Kramer と Maximilian Schneider は DAO 内で信託の職務を果たしており、彼らは合意して不正に利益を得たとされ、DAO を代表して破産した FTX が保有する DAO の MNGO ガバナンストークンを購入しました。Mango Labs の訴訟は、二人が受託責任に違反し、プエルトリコ民法の損害賠償、詐欺/虚偽陳述、不当利得に関する条項に違反したと主張しており、組織は金銭的賠償、懲罰的および戒告的賠償、ならびに不当取得した資金の返還と押収を求めています。利息や費用も含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、カンザス州の男性が前銀行の最高経営責任者 (CEO) の地位を利用して、暗号通貨プログラムを通じて数千万ドルを横領し、銀行が破産し、投資家の株式が全て失われたため、293ヶ月の懲役刑を言い渡されました。カンザス州エルクハートのハートランド・トライステート銀行 (HTSB) のCEOを務めていた間、Hanesは2023年5月から2023年7月の間に11回の電信送金を行い、ハートランドの4710万ドルの資金を暗号通貨ウォレットに移しました。この暗号通貨プログラムは「豚を殺す」と呼ばれています。HTSBが連邦預金保険公社 (FDIC) の保険を受けている間に、これらの資金は身元不明の第三者が管理する複数の暗号通貨アカウントに移転されました。FDICは4710万ドルの損失を負担しました。Hanesの詐欺行為によりHTSBは破産し、銀行の投資家は900万ドルの損失を被りました。連邦裁判官は今後90日以内に別個の公聴会を開催し、最終的な賠償について決定するよう命じました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、アメリカ・カンザス州のある銀行の元CEOが巨額の資金を不正に流用し、暗号通貨詐欺に関与したとして293ヶ月（約24年5ヶ月）の懲役刑を言い渡されました。裁判所の文書によると、53歳のShan Hanesは銀行役員による公金横領の罪を認めました。HanesはHeartland Tri-State BankのCEOを務めていた際、2023年5月から7月の間に11件、合計4710万ドルの電信送金を行い、資金を暗号通貨ウォレットに移し、いわゆる「ブタを殺す詐欺」に関与しました。これらの資金は最終的に不明な第三者が管理する複数の暗号通貨アカウントに流れ込みました。この銀行は連邦預金保険公社（FDIC）によって保護されているため、FDICは4710万ドルの損失を負担しました。Hanesの詐欺行為はHeartland Tri-State Bankの倒産を引き起こし、投資家は900万ドルの損失を被りました。アメリカ合衆国司法省は、Hanesの行為は銀行と投資家を裏切っただけでなく、人々の金融機関への信頼を危険にさらしたと述べています。この事件は連邦捜査局（FBI）、FDIC監察官室などの複数の機関によって共同で調査されています。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージ、韓国の一人の産業技能者が会社の仮想通貨を横領したため、3年の懲役刑を言い渡されました。報道によると、この人物は大田高等裁判所の二審で、初審の4年の刑期から軽減されて3年の懲役刑を受けました。この人物は、ブロックチェーン技術会社で働いている間に、虚偽の受取アドレスを入力することによって、約29億ウォン（約213万ドル）のイーサリアムを不正に移転し、仮想資産の混合サイトを利用して犯罪収益を隠したとされています。裁判所は、彼の自発的な認罪や会社との和解などの要因を考慮し、刑を軽減することを決定しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国の清州地方検察庁は13日、清州市政府の公務員が、清州に定住する脱北者の学生の仕事の配置と支援プロジェクトを監督する責任を持っていたが、2017年1月から約7年間にわたり、さまざまな公式文書を偽造して6億ウォン（約44万ドル）の公金を横領し、暗号通貨に投資していたことを明らかにしました。現在、同検察庁は彼を逮捕し、公金横領と公式文書偽造の罪で起訴しています。清州地方検察庁のスポークスマンは、アパートや車両を含む財産や資産を押収し、資金を回収しようとしていると述べました。検察は、被告に対してその罪に見合った刑罰を科すために、全面的に立件する意向を示しています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道では、Galaxy の元幹部 Richard Kim がインタビューで、1ヶ月前に Zero Edge のために700万ドルのシードラウンド資金を調達した後、Kim はレバレッジをかけた暗号通貨取引を行い、6月のビットコイン価格の下落により大きな損失を被ったと述べています。Kim が Zero Edge の会社資金から少なくとも367万ドルを流用したことを認めた後、Galaxy は数人の被害者投資家の一人となりました。Galaxy のスポークスマンは次のように述べています。「Kim は2024年3月に Galaxy を離れ、Zero Edge を設立しました。Galaxy はこの会社のバランスシートに少額の投資を行い、Kim が Zero Edge に在職中に取った特定の行動を知った後、他の投資家と共に当局に彼の行動を報告しました。」Kim は、自身をアメリカ証券取引委員会の公開通報ホットラインに報告し、7月2日に Zero Edge 会社と取締役会に辞表を提出したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News 1 の報道で、韓国の友利銀行の社員が180億ウォン（約1300万ドル）を横領したとして逮捕され、起訴されました。そのうち約150億ウォン（約1084万ドル）が仮想資産の購入に使われました。この社員は昨年7月から昨年5月までの間に、個人や企業など17名の顧客名義で35回にわたり、偽のローン書類を作成し、虚偽のローンを申請しました。そして、ローン金額を知人の口座に振り込み、合計約177.7億ウォンを不正に取得しました。検察当局はこの社員の自宅から1.8億ウォンを押収し、押収保全および催促保全を通じて、仮想資産の交換預金、銀行預金、賃貸保証金を合わせて約45億ウォンを凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーチュン誌の報道では、暗号投資ファンド Shima Capital の創設者 Yida Gao が秘密のオフショア法人を設立し、彼のベンチャーキャピタル会社の資産を自ら名義で登録した会社に移転させたことが調査で明らかになりましたが、その会社の他の投資家は全く知らされていませんでした。弁護士の Eric Hess は、これは完全に「投資顧問法」で許可されている行為に違反すると述べています。Yida Gao はまだ犯罪を起こしていないとされ、Shima Capital の代表者は「そのような規制問題」についてコメントしないと述べています。しかし、匿名の情報筋によると、Yida Gao の不適切な行動は明らかにアメリカ証券取引委員会（SEC）の投資家保護規則に違反しており、さらなる資金調達に困難をもたらしています。Shima Capital の代表者は、同社は現在資金調達を行っていないと明らかにしました。Shima Capital はここ数ヶ月で、最高技術責任者の Carl Hua、研究責任者の Alexander Lin（彼らは今年初めに退職し、自らのベンチャーキャピタル会社を設立しました）、および最高運営責任者と主管の Hazel Chen など、高級職員の退職ラッシュを経験しています。退職した幹部たちはコメントの要請に応じていません。最新の SEC の書類によると、同社の管理資産は約 1.58 億ドルであり、この数字は 2022 年に調達した 2 億ドルを下回っています。