偽の取引

彭博社の報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、予測市場プラットフォームPolymarketに対して、ソーシャルメディア活動などのビジネスセグメントを含む広範な調査を行っています。以前、ウォール・ストリート・ジャーナルは、Polymarketが大学生を中心とした数十人のソーシャルメディアクリエイターを雇い、ユーザーを引き付けるために虚偽の取引動画を撮影していると報じました。この調査は、同社のビジネスの他の側面も含まれています。CFTCと司法省は昨年、Polymarketがアメリカのユーザー禁止令に違反しているかどうかの調査を終了しましたが、一部のアメリカのユーザーはVPNなどを使用して禁止を回避し、主プラットフォームにアクセスし続けています。Polymarketは2022年にCFTCと和解した後、技術的にアメリカのユーザーが主プラットフォームを使用することを禁止していますが、同社は主取引所をアメリカに再導入し、CFTCと協力して禁止を解除するための措置を講じています。上院議員のAdam SchiffとJohn Curtisは先週の木曜日にCFTCに手紙を送り、Polymarketの広告行為が調査されているかどうかを確認し、2022年の行動以来、同機関がどのようにPolymarketがアメリカのユーザーを引き付けるのを防いでいるのかを尋ねました。

据 Crypto Politan 报道，越南警方在岘港地区逮捕了五名涉嫌运营加密货币诈骗团伙的嫌疑人。越南警方在声明中提到，这些嫌疑人以柬埔寨为据点，运营加密货币诈骗活动。该诈骗活动涉嫌模仿纳斯达克交易所，嫌疑人挪用了 140 亿越南盾（约合 53.28 万美元）。警方还提到，这些嫌疑人拥有强大的电信网络和电子设备，可以从岘港地区的住所实施非法活动。该团伙利用 Zalo 和 Telegram，创建数十个虚假账户，发布虚假交易活动，冒充投资专家诱骗受害者投资，并虚报盈利。挪用资金后，这些钱款通过多个银行账户转移，最终兑换成加密货币以掩盖其来源。

ChainCatcher のメッセージ、最近、上海の楊浦警察は綿密な捜査を経て、仮想通貨契約取引詐欺事件を成功裏に解決し、16人の詐欺団を壊滅させ、関与した金額は30万元以上に上ります。取り調べの結果、犯罪容疑者は自らの犯罪行為を否定しませんでした。前期の捜査状況を踏まえ、特別捜査班はこの犯罪団の手口を完全に把握しました。具体的には、楊某、于某などの3人が「投資の達人」として各仮想通貨投資グループチャットに潜入し、グループ内で投資意向のある人を自らが構築した偽の取引プラットフォームに誘導しました。被害者の「早くお金を稼ぎたい」という心理を利用し、何度も取引をさせて高額な手数料を得るように仕向けました。その後、被害者に投資の「利益率」を引き上げるように誘導し、自身の市場判断の誤りによって投資が失敗したと誤解させ、これを利用して被害者から金銭を騙し取る手口です。現在、楊某、于某を含む16名の犯罪容疑者は詐欺罪の疑いで楊浦警察により法的な強制措置を受けており、事件はさらに調査中です。（新民晩報）

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、偽の取引プラットフォームおよびその関連者に対して法的措置を講じ、投資家を欺いたとして、最大 360 万ドルの詐欺を指摘しています。この詐欺は主にアジア系アメリカ人をターゲットにしており、法定通貨とデジタル資産を用いて資金を集め、商品先物取引を行うと虚偽の約束をしていますが、実際には資金が不正に流用され海外に移転されています。CFTC は Aipu Ltd. および他の数名の被告に対して民事訴訟を提起し、少なくとも 32 名の顧客から資金を詐取したとしています。規制当局は、賠償金の請求、不正所得の押収、民事罰金の徴収、さらなる違反行為に対する永久的な禁止命令を求めると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースが報じたところによれば、Terraform Labs の創設者 Do Kwon と Chai 社の CEO Daniel Shin は、Terraform Labs 設立当初から投資家を欺くつもりであったという証拠がある。Kwon と Shin の間の対話記録は、Kwon が Shin に「私は見た目がリアルな偽の取引を作り出すことができる。成長した後に、あなたは（偽の取引）を減らすことができ、私はそれらを識別できなくなるだろう」と伝えたことを示している。Shin は「まず小規模で実験して、効果を見てみましょう」と応じた。これらの対話記録は、同国の検察官によって証拠として裁判所に提出された。

ChainCatcher のメッセージ、暗号分析家 Loris がソーシャルプラットフォームに投稿し、暗号請求と取引プラットフォーム OPNX の BTC 永続契約の日次取引量データを分析し、主要取引プラットフォームと比較した結果、OPNX に「虚偽の取引」が存在する可能性があると述べています。Loris は、主要取引プラットフォームが示す正常な量価データは、量価の変動幅が一致し、安定した基準線が存在するなどの特徴を持っていることを指摘しています。一方、OPNX の量価データは、その取引量が増加する範囲に対して価格の変動が非常に小さく、取引量が減少する範囲では価格の変動が逆に大きいことを示しています。さらに、OPNX の日次取引量は価格変動に対して独立した明確な規則性を持っており、これにより OPNX に「虚偽の取引」が存在する可能性があると判断されます。（出典リンク）

链捕手メッセージ、ネットワークセキュリティ会社SentinelOneは最近、「Operation In(ter)ception」と呼ばれるハッカー活動の最新の変種において、Lazarus Groupと呼ばれる北朝鮮のハッカー組織が、魅力的な仕事の機会を提供することでmacOSユーザーを引き寄せていると述べました。ハッカーは、人気のある暗号通貨取引所からの求人情報を装ったマルウェアを使用し、精巧にデザインされた合法的に見えるPDF文書を使って、シンガポールのアートディレクター -- コンセプトアート (NFT)などの職の空き情報を宣伝しています。同社の報告によれば、このハッカー組織は2022年8月に同様のことを行っていましたが、今回はCoinbase暗号通貨取引所の偽の求人情報を使用しています。（出典リンク）