上海警察

上海市公安局は、仮想通貨を利用した国境を越えた両替に関する特大地下銀行事件を解決したと発表し、70名以上の犯罪容疑者を逮捕し、関与した金額は200億元を超えた。

ChainCatcher のメッセージ、最近、上海の楊浦警察は綿密な捜査を経て、仮想通貨契約取引詐欺事件を成功裏に解決し、16人の詐欺団を壊滅させ、関与した金額は30万元以上に上ります。取り調べの結果、犯罪容疑者は自らの犯罪行為を否定しませんでした。前期の捜査状況を踏まえ、特別捜査班はこの犯罪団の手口を完全に把握しました。具体的には、楊某、于某などの3人が「投資の達人」として各仮想通貨投資グループチャットに潜入し、グループ内で投資意向のある人を自らが構築した偽の取引プラットフォームに誘導しました。被害者の「早くお金を稼ぎたい」という心理を利用し、何度も取引をさせて高額な手数料を得るように仕向けました。その後、被害者に投資の「利益率」を引き上げるように誘導し、自身の市場判断の誤りによって投資が失敗したと誤解させ、これを利用して被害者から金銭を騙し取る手口です。現在、楊某、于某を含む16名の犯罪容疑者は詐欺罪の疑いで楊浦警察により法的な強制措置を受けており、事件はさらに調査中です。（新民晩報）

ChainCatcher のメッセージによると、上海市徐汇区人民検察院は公式の公衆アカウントを通じて、地元の警察がバックドアプログラムを利用して違法に仮想通貨を盗む事件を解決したと発表しました。関係者によると、捜査の過程で、火币 HTX は上海公安と協力して調査証拠を収集し、オンチェーンデータを利用して犯罪者を特定し、警察が迅速にこの事件を解決するのを支援しました。本件では、被害者の欧某があるウォレットソフトウェアで数百万元相当の仮想通貨を盗まれました。調査の結果、欧某が使用していたウォレットソフトウェアにバックドアプログラムを埋め込んだ4人のウォレット開発者がいることが判明し、ユーザーの秘密鍵やリカバリーフレーズなどの情報を取得しました。そのうちの1人が欧某の仮想通貨を盗みました。最終的に、徐汇区人民法院は不正にコンピュータ情報システムのデータを取得した罪で、4人の被告に対して懲役刑と罰金を科しました。本件の成功した解決と法院の判決は、他人の仮想通貨を盗む行為が犯罪であることを示しており、国家は仮想通貨資産を保護するだけでなく、仮想通貨に対する犯罪を取り締まることも示しています。

ChainCatcher メッセージ、「6·26国際麻薬撲滅デー」前夜、上海警察は今年摘発した新型麻薬の密売および大麻の栽培、加工、販売のグループ事件を公表しました。吸引・密売者は海外のソーシャルメディアを通じて連絡を取り、密売者は事前に「埋包」をして商品を隠し、吸引者は地図を頼りに自分で商品を取りに行き、仮想通貨で取引を行います。上海市公安局麻薬取締部の李課長は、警察はますます発展するネットワーク捜査技術を活用し、多警種協力モデルを革新していると述べました。一部の麻薬密売者は複数の中間段階を設けることで、一方では取引の真実を隠し、他方では警察が麻薬資金を追跡する難易度を高めています。また、本事件で採用された仮想通貨で麻薬資金を支払う方法も、麻薬資金の流通の新たなトレンドとなっています。（出典リンク）