麻薬

Bitcoin.comによると、コロンビア検察庁は水曜日に、アメリカの情報機関と連携して、暗号通貨を利用して麻薬組織の資金洗浄を行っていた疑いのある8人を逮捕したと発表しました。警察と軍は、カヒカ、マイカオ、バランキア、ボゴタの4つの地域で同時に行動を起こしました。その中で、ギレルモ・カルピオ・カデナス（通称「ガロ」）を含む7人が逮捕されました。アメリカのプエルトリコ連邦地方裁判所は、このグループが預金ネットワーク、暗号トークン、スモーフィング（少額取引の分割）を通じて、麻薬資金の出所を隠し、金融情報機関の監視を回避していたと指摘しています。もう一人の容疑者、ナシム・オルファレ・バスケス（Nassim Orfale Vasquez）はバランキアで逮捕され、アメリカのニューヨーク南部連邦地方裁判所に起訴されています。アメリカ国税庁（IRS）によると、彼は2018年以降、4,200万ドル以上の疑わしい暗号通貨取引を処理しており、当局はコロンビア沿岸地域により大規模なマネーロンダリング組織が存在するかどうかを調査しています。

Lookonchain の監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに属するとされるビットコインウォレットが、10年以上の沈黙を経て、Coinbase Prime に 500 BTC を転送し、約 4152 万ドルの価値があるとされています。クリフトン・コリンズは以前、プライベートキーを紛失したため、約 6000 BTC にアクセスできないと報じられていました。転送の理由やプライベートキーが回収されたかどうかは不明です。

Lookonchain の監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズが失った 6000 枚の BTC が再び移動し、そのうち 500 枚の BTC が Coinbase Prime に転送され、価値は 3956 万ドルです。

アイルランド国家警察（An Garda Síochána）は、ゴールウェイ（Galway）地域における組織犯罪に関する特別作戦で、2つの不動産を捜索し、合計約90万ドルの暗号通貨口座を凍結したと報告しています。さらに、警察は2万5千ユーロ（約2万9,100ドル）の銀行口座を凍結し、9,300ユーロの現金と合計約1万8,300ユーロの麻薬（アンフェタミンや大麻を含む）を押収しました。40代の関与した男性が逮捕され、起訴されており、事件はさらに調査中です。

AP通信によると、カンボジアとアメリカの麻薬取締機関は金曜日、メキシコのシナロア麻薬カルテルが利用していた暗号通貨マネーロンダリングネットワークを摘発したと発表しました。この作戦はカンボジアの麻薬警察とアメリカの麻薬取締局の協力によって行われ、約700万ドルのシナロア麻薬カルテルに関連する暗号通貨が押収され、複数の人が逮捕され、資産、製薬実験室、保管施設が押収されました。

韓国の聯合ニュースによると、虚拟资产を利用した麻薬密売を取り締まるため、韓国警察は41人からなる専任の虚拟资产追跡および調査チームを設立し、8月3日からTelegramなどのプラットフォームでの麻薬販売ネットワークの調査を強化した。今年上半期、韓国は3月から6月にかけて大規模な取り締まりを実施し、5203人の麻薬犯罪者を逮捕し、1039人を拘留した。昨年同期と比較して、逮捕者数は94人増加（1.8%増）、拘留者数は75人増加（7.8%増）した。

インド麻薬取締局（NCB）は、暗号ネットワークの薬物ネットワーク Team Kalki を壊滅させました。バイナンスとインドデータセキュリティ委員会（DSCI）は、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を提供し、調査官が暗号資金の流れを追跡し、関連するウォレットを特定し、関連する暗号資産を凍結するのを支援しました。調査官によると、Team Kalki は暗号通信プラットフォーム Session、ダークウェブフォーラム Dread、および「死のメールボックス」配達方法を使用して、国際的な供給者からの薬物を配布していました。法執行機関は、このネットワークに関連する国内および国際的な荷物から数千件の薬物を押収しました。バイナンスアジア太平洋地域責任者 S.B. Seker は、ブロックチェーンの透明なインフラが法執行機関に違法取引をより効果的に追跡し、調査することを可能にすると述べました。バイナンスの CEO Richard Teng は X に投稿し、バイナンスと DSCI がオンチェーンの資金の流れを追跡することで NCB がこの暗号ネットワークの薬物ネットワークを打撃するのを支援していると述べました。

ブラジル連邦警察は、Operation Commodityにおいて、暗号通貨を通じてマネーロンダリングを行っている麻薬密売組織を摘発しました。この組織は2021年以降、リオデジャネイロ港からヨーロッパに向けて6.5トン以上のコカインを密輸しており、薬物はコーヒー、セメント、モルタルの貨物に隠されていました。この行動は、サンパウロ、ミナスジェライス、サンタカタリーナ、エスピリトサントを対象にしており、警察は13件の予防的逮捕と44件の捜索押収令を実行しました。裁判所は資産の押収と最大10億レアル（約1.96億ドル）の資産凍結を命じました。警察によると、この組織はプライメイロ・コマンド・ダ・カピタル（PCC）およびコマンド・ヴェルメーリョ（CV）と関連があり、大サンパウロ地域の高級車ディーラーおよびペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングを行っており、関連するディーラーはフェラーリ、ポルシェ、コルベット、ランドローバーなどの車両を販売しています。関係者はペーパーカンパニーを利用して、裏付け書類のない請求書を発行し、麻薬密売の収益をブラジルの金融システムに導入し、暗号通貨を使用して取引を隠しました。容疑者は、国際犯罪組織、国際麻薬密売、マネーロンダリングなどの罪に問われることになります。

Arkhamの監視によると、約半時間前に500枚のBTC（約3085万ドル）が移動されました。この資金はアイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズに関連するアドレスに関係しており、彼はビットコインを通じて4億ドル以上の資産を蓄積しましたが、その一部は警察によって押収されました。監視データによると、関連するBTC資金は最近多くの大規模な流動が見られました：3月24日：約3544万ドルのBTCがアイルランド警察によって押収され、Coinbase Custodyに転送されました；5月19日：約3819万ドルのBTCがWintermute / Binance関連アドレスに転送されました；約3085万ドルのBTCがCoinbase Prime Custodyに転送されました。

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

彭博社の報道によると、アメリカ財務省はシナロア麻薬カルテルのオペレーターに制裁を課し、暗号通貨を利用して麻薬取引の収益をメキシコに送金していると非難しています。財務省の外国資産管理局は、制裁対象がアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスとその仲間たちであり、彼らがシナロアカルテルのフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益を洗浄していると述べています。このネットワークは、アメリカ国内の宅配業者に現金を受け取らせ、デジタル通貨アドレスを通じて送金を行っています。2024年4月、コロラド州の連邦大陪審はオヘダの別の仲間ロドリゴ・アラルコン・パロマレスを起訴し、暗号通貨を通じて麻薬収益を洗浄したと非難しています。

Arkhamの監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズは2011年から2012年の間に3万ドルのBTCを購入し、現在の価値は4億ドルですが、彼は秘密鍵を失い、刑務所に入っています。これらのBTCは一度失われたと考えられていましたが、1ヶ月前に500枚のBTCが10年の沈黙の後、初めて移転されました。そして最近、さらに500枚のビットコイン（価値3,800万ドル）が移転されました。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の30代の現役陸軍特殊作戦司令部の副士官2名が、服務中に未申告の仮想資産取引所を違法に運営し、麻薬取引のマネーロンダリングを助けたとして、4月26日に昌原地方裁判所でそれぞれ2年の実刑判決を受け、5469万ウォンの罰金が科された。調査によると、被告人は2023年から2024年の間にTelegramを通じて違法取引プラットフォームを運営し、90回にわたり買い手が約5469万ウォンの麻薬代金を仮想通貨に換金し、販売者に送金するのを助けた。

韓国のNews1によると、フィリピンで逮捕された韓国の「麻薬王」パク・ワンリョル（音訳）は、韓国の麻薬犯罪政府共同捜査本部に移送され、当局は彼の隠匿資金およびビットコイン取引記録の追及に重点を置き、関連する共犯者の逮捕に着手する。パク・ワンリョルは、2019年11月から2024年7月の間に、韓国国内に麻薬を密輸し販売したとして告発されており、確認された犯罪収益は約680億ウォンで、さらに約640億ウォン相当のメタンフェタミン（12.7キログラム）などの麻薬が密輸途中で押収され、合計で約1310億ウォンの規模に関与している。外部からは、上記の金額が彼の長期的な経営規模と一致しないと見なされているため、捜査本部は彼の隠匿資産を重点的に調査する予定である。パク・ワンリョルは、無折の預金およびビットコインウォレットを通じて麻薬販売の代金を受け取っており、当局は関与するビットコインウォレットのオンチェーン取引記録の分析を計画している。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。金十によると、アメリカのトランプ大統領は麻薬密売組織を排除するための新しい軍事同盟を設立すると発表しました。

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。アメリカ当局は金曜日にカナダの元スノーボード選手ライアン・ウェディングを逮捕し、暗号通貨ネットワークを利用して犯罪収益を移転およびマネーロンダリングしていた麻薬王を拘束しました。ライアン・ウェディングはコカインの密売と殺人の容疑で連邦捜査局の十大指名手配犯リストに載っていました。連邦捜査局によると、ライアン・ウェディングはシナロア麻薬カルテルと関係があり、11月にはアメリカ財務省外国資産管理局から制裁を受けました。

据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国"00后"毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。その三人の共犯はそれぞれ30ヶ月から3年の刑期を言い渡された。裁判所は、この麻薬王が2020年3月からTelegramチャットアプリを通じて複数の麻薬販売チャンネルを運営し、主にベトナムから密輸された麻薬を販売していたと認定した。彼のグループは国際宅配サービスを利用して麻薬を密輸し、「死投」（麻薬を公共の場に隠してから買い手に取りに来るよう通知する方法）を通じて配布していた。取引の支払いおよび配布手数料はビットコインなどの暗号通貨で行われ、ビットコインを利用して麻薬資金を洗浄し、関与した金額は約400万ドルである。