麻薬

アメリカ財務省外国資産管理局（OFAC）は、シナロア麻薬カルテルに関連する2つのマネーロンダリングネットワークに制裁を発表し、10人以上の個人および団体が関与しているとしています。そのうちの1つのネットワークは、フェンタニルやその他の麻薬の販売収益を暗号通貨に変換し、メキシコのシナロアグループの上層部に移転する責任があるとされています。OFACは、このネットワークがアメリカ国内で現金を受け取り、暗号通貨を送金し、「ロス・チャピトス」派閥に関連するメキシコのブローカーと共にマネーロンダリングを行っていると述べています。「ロス・チャピトス」は「小男」グスマンの息子イバンとアルフレド・グスマン・サラサールによって支配されています。制裁対象には、マネーロンダリングネットワークの責任を負っているとされるアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスや、別の麻薬およびマネーロンダリング組織の責任者であるヘスス・ゴンザレス・ペヌエラスが含まれています。OFACは、この組織がアメリカで大量の現金を集め、暗号通貨に交換してメキシコに戻すと述べています。制裁措置により、関連する個人および団体のアメリカ国内の資産は凍結され、アメリカ市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。

彭博社の報道によると、アメリカ財務省はシナロア麻薬カルテルのオペレーターに制裁を課し、暗号通貨を利用して麻薬取引の収益をメキシコに送金していると非難しています。財務省の外国資産管理局は、制裁対象がアルマンド・デ・ヘスス・オヘダ・アビレスとその仲間たちであり、彼らがシナロアカルテルのフェンタニル、コカイン、メタンフェタミンの販売収益を洗浄していると述べています。このネットワークは、アメリカ国内の宅配業者に現金を受け取らせ、デジタル通貨アドレスを通じて送金を行っています。2024年4月、コロラド州の連邦大陪審はオヘダの別の仲間ロドリゴ・アラルコン・パロマレスを起訴し、暗号通貨を通じて麻薬収益を洗浄したと非難しています。

Arkhamの監視によると、アイルランドの麻薬密売人クリフトン・コリンズは2011年から2012年の間に3万ドルのBTCを購入し、現在の価値は4億ドルですが、彼は秘密鍵を失い、刑務所に入っています。これらのBTCは一度失われたと考えられていましたが、1ヶ月前に500枚のBTCが10年の沈黙の後、初めて移転されました。そして最近、さらに500枚のビットコイン（価値3,800万ドル）が移転されました。

韓国の聯合ニュースによると、韓国の30代の現役陸軍特殊作戦司令部の副士官2名が、服務中に未申告の仮想資産取引所を違法に運営し、麻薬取引のマネーロンダリングを助けたとして、4月26日に昌原地方裁判所でそれぞれ2年の実刑判決を受け、5469万ウォンの罰金が科された。調査によると、被告人は2023年から2024年の間にTelegramを通じて違法取引プラットフォームを運営し、90回にわたり買い手が約5469万ウォンの麻薬代金を仮想通貨に換金し、販売者に送金するのを助けた。

韓国のNews1によると、フィリピンで逮捕された韓国の「麻薬王」パク・ワンリョル（音訳）は、韓国の麻薬犯罪政府共同捜査本部に移送され、当局は彼の隠匿資金およびビットコイン取引記録の追及に重点を置き、関連する共犯者の逮捕に着手する。パク・ワンリョルは、2019年11月から2024年7月の間に、韓国国内に麻薬を密輸し販売したとして告発されており、確認された犯罪収益は約680億ウォンで、さらに約640億ウォン相当のメタンフェタミン（12.7キログラム）などの麻薬が密輸途中で押収され、合計で約1310億ウォンの規模に関与している。外部からは、上記の金額が彼の長期的な経営規模と一致しないと見なされているため、捜査本部は彼の隠匿資産を重点的に調査する予定である。パク・ワンリョルは、無折の預金およびビットコインウォレットを通じて麻薬販売の代金を受け取っており、当局は関与するビットコインウォレットのオンチェーン取引記録の分析を計画している。

Cointelegraphの報道によると、アイルランド国家警察署の下部機関である刑事資産局は、ある有罪判決を受けた麻薬密売人に関連する12のビットコインウォレットの1つを成功裏に解読し、500枚のビットコインを取得し、価値は3500万ドルを超えました。そのウォレットの所有者はClifton Collinsで、彼は2017年に大麻の栽培と販売のために5年の懲役刑を宣告されました。Collinsは2011年から2012年の間に麻薬取引の収益で6000枚のビットコインを購入し、12のウォレットに分散して保存し、鍵はA4用紙に印刷されて釣り竿の箱に隠されていましたが、後に家主が家を片付けたために失われました。今日の早い段階での報道によると、アイルランドの麻薬密売人は約10年ぶりにCoinbaseに500枚のBTCを預け入れ、価値は3544万ドルです。

コリンズは2011年から2012年の間に大麻の売上で約6,000 BTCを購入し、それを12のウォレットに分散して保存しました。彼の秘密鍵は紙の形で保存され、アイルランドのゴールウェイにある賃貸住宅の釣り竿の箱の中に隠されていました。2017年にコリンズが逮捕された後、その家は空にされ、彼の個人用品はゴミ埋立地に送られました。その後、当局とコリンズ本人は秘密鍵が永久に失われたと考え、裁判所も関連資産を犯罪収益として押収することを裁定しました。この500 BTCのオンチェーン転送は、その資産が完全に失われていない可能性を示しています。

CriptoNoticiasによると、パラグアイ国家麻薬取締局（Senad）は、アメリカ弁護士協会法治イニシアティブおよび検察院高等研究所と共同で、アスンシオンのシェラトンホテルで「犯罪とテロリズムの金融ネットワークを解体する」というテーマのセミナーを開催しました。このセミナーは、ビットコイン（BTC）やその他の暗号通貨を利用して資金を隠す犯罪組織を特定し、取り締まるための安全保障法執行者の技術能力を強化することを目的としています。セミナーでは、三国国境地域の国際犯罪ネットワークのデジタル化への移行の傾向が重点的に分析され、ヒズボラに関連する資金調達ネットワークの「トラピチェ作戦」事例についても触れられました。ボリビア警察の総司令官ミルコ・ソコル将軍は、ウルグアイの麻薬王セバスティアン・マルセットが逮捕された後、彼の住居で大量の現金は発見されず、関連する取引は主に暗号通貨を通じて行われていたことを明らかにしました。パラグアイ税務総局（DNIT）は、3月11日に第47/26号決議を発表し、暗号通貨取引所に対して各取引の詳細な報告を求めています。これには、ウォレットアドレス、使用されたネットワーク、取引ハッシュ値が含まれます。

据金十报道，美国总统特朗普宣布成立新的军事联盟以消灭贩毒集团。金十によると、アメリカのトランプ大統領は麻薬密売組織を排除するための新しい軍事同盟を設立すると発表しました。

据 Coindesk 报道，曾是奥运单板滑雪运动员的 Ryan Wedding，被美国当局指控利用加密货币进行毒品交易，目前已从墨西哥被捕并引渡回美国。アメリカ当局は金曜日にカナダの元スノーボード選手ライアン・ウェディングを逮捕し、暗号通貨ネットワークを利用して犯罪収益を移転およびマネーロンダリングしていた麻薬王を拘束しました。ライアン・ウェディングはコカインの密売と殺人の容疑で連邦捜査局の十大指名手配犯リストに載っていました。連邦捜査局によると、ライアン・ウェディングはシナロア麻薬カルテルと関係があり、11月にはアメリカ財務省外国資産管理局から制裁を受けました。

据 DL News 报道，一名利用加密货币进行洗钱和毒品交易的韩国"00后"毒枭被蔚山地方法院判处 20 年监禁，并处 420 万美元罚金。その三人の共犯はそれぞれ30ヶ月から3年の刑期を言い渡された。裁判所は、この麻薬王が2020年3月からTelegramチャットアプリを通じて複数の麻薬販売チャンネルを運営し、主にベトナムから密輸された麻薬を販売していたと認定した。彼のグループは国際宅配サービスを利用して麻薬を密輸し、「死投」（麻薬を公共の場に隠してから買い手に取りに来るよう通知する方法）を通じて配布していた。取引の支払いおよび配布手数料はビットコインなどの暗号通貨で行われ、ビットコインを利用して麻薬資金を洗浄し、関与した金額は約400万ドルである。

アメリカ財務省は、元カナダオリンピック選手のライアン・ジェームス・ウェディングとその麻薬密売組織に対して制裁を発表しました。ウェディングは国際的な麻薬密売ネットワークを指導しているとされ、今回の制裁では9名の個人と9つの団体が特別指定国民リスト（SDN）に掲載されました。注目すべきは、制裁リストには複数の暗号通貨アドレスが含まれており、ビットコイン、イーサリアム、バイナンススマートチェーン、トロン、ソラナなどの複数のブロックチェーンネットワークに関連しています。制裁を受けた個人には、メキシコ、イタリア、イギリス、カナダからの複数の容疑者が含まれており、関連する団体は宝飾品製造、民間警備、燃料卸売、オートバイ販売などの複数の業界に関与しています。

据财新网报道，一名贩毒集团核心成员张智栋（也有人称"张志东"）被逮捕引渡至美国，他用过多个化名，包括最为外人所知的绰号"王哥"（Brother Wang）。美国司法部下属的禁毒署（DEA）国际行动部门前负责人 Mike Vigil 称，"王哥"负责将贩毒获得的收益转化为加密货币资产，调查人员发现与之有关的大约 150 间公司和 170 个银行账户，在 2020 年至 2021 年间这些银行账号被存入了大约 2000 万美元。

ChainCatcher メッセージアメリカの麻薬取締局（DEA）は、10年以上にわたる潜入捜査の中で、コロンビアの麻薬密売組織のマネーロンダリングネットワークに成功裏に浸透し、制御しました。処理された資金総額は約1900万ドルで、その一部は暗号通貨アカウントに転送されました。この行動は最終的に、2名のヘロイン密売関係者が起訴される結果となりました。関連文書によると、2018年にDEAの潜入捜査官は15万ドルをCoinbaseアカウントに転入し、13枚以上のビットコインに交換しました。価格の上昇により、この資産の現在の価値は150万ドルを超えています。司法省は関連資金の回収を求めています。（フォーブス）

ChainCatcher のメッセージによると、网易ニュースの報道では、ある00後の薬物密売人が海外のチャットアプリを通じて薬物を販売し、「埋毒尋宝」という方法で7つの省市の緑化帯に数百パックの大麻を埋め、1パックあたり50元の利益を得ていた。依存者は仮想通貨で支払いを行った後、埋められた場所の写真を受け取り、自分で掘り出していた。警察はこの薬物密売人が7つの省を車で横断し、土を掘って薬物を埋め、位置情報の写真を撮影し、購入者が「宝探し」のように薬物を掘り出す様子を発見した。彼は車の中で生活し、車を「移動薬物販売車」に変えていた。現在、この犯罪容疑者は薬物販売罪の疑いで、検察機関によって法的に逮捕されている。事件の関連調査はまだ進行中である。2024年以降、上海警察は278件の薬物事件を解決し、791名の薬物犯罪容疑者を逮捕している。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、チェコの司法大臣パヴェル・ブラゼクは、彼の部門が有罪判決を受けた犯罪者から寄付されたビットコインを販売したことで論争を引き起こし、5月30日に辞任を発表しました。司法省は以前、ソーシャルプラットフォーム X で、オークションを通じて約500ビットコインを販売し、約10億チェココルナ（約4500万ドル）を得たと発表しました。その後、チェコのニュースメディア Denik N が、これらのビットコインが有罪判決を受けたダークウェブプラットフォーム Sheep Marketplace の運営者トマス・イリコフスキーから来ていることを発見しました。今年の3月、イリコフスキーの弁護士はブラゼクに対して、ビットコインの3分の1を寄付する提案をしましたが、ブラゼクは資金の出所を十分に調査することなくこの寄付を受け入れました。現在、警察はこのビットコインの出所について調査を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーブスの報道で、今月初めにアメリカのテキサス州西区の検察官が749枚のビットコインを押収するよう命じたことが明らかになりました。これは約6250万ドルの価値があります。この命令には、数十万のさまざまな通貨、金貨、金の延べ棒も含まれています。アメリカ司法省によると、これらの資産は2人の男性が実施した違法活動に関連しており、そのうちの1人はシルクロードの麻薬密売人で、もう1人は彼が暗号通貨を洗浄するのを手助けしていました。彼らはシルクロードでの取引を通じて得たビットコインを複数の異なるアカウントを通じて移動し、LocalBitcoinsを通じてビットコインを現金に換えました。一部の資金は最終的に暗号取引所Geminiに流れ込み、同取引所はこれらの預金を法執行機関に報告しました。今回の押収は、シルクロードの創設者ロス・ウルブリヒトがトランプ大統領の就任初日に恩赦を受けて自由の身となったにもかかわらず、暗黒ウェブサイトで麻薬を販売している人々が依然として調査を受けており、アメリカ政府が彼らの違法所得を追徴していることを示しています。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は最近、90 名のベトナム国籍の容疑者を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して、全国の複数のバーやクラブで麻薬を販売している疑いがあります。警察によると、これらの容疑者はコーヒーやビタミンのパッケージに偽装して麻薬を密輸入し、複数の都市でベトナム人が経営するバーやクラブで流通させていました。警察は初歩的な推定として、グループが密輸した麻薬の総額は 10.4 億ウォン（約 72.1 万ドル）に達し、そのうち約 7.1 億ウォン（近 50 万ドル）がすでに販売されたとしています。一部の容疑者は不法滞在者であり、現在 18 名の容疑者が拘留されており、事件はさらに調査中です。

ChainCatcher メッセージ、カナダ金融取引報告センターがマネーロンダリング対策を更新し、合成オピオイド関連のマネーロンダリング対策における暗号通貨の役割を強調。カナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）は、法執行機関に対し、合成オピオイドの販売におけるマネーロンダリングにおける暗号通貨の役割が増大していることに注意を促しています。警告信号には、大額の暗号通貨を法定通貨に交換すること、複数の仮想財布を使用して取引の出所を隠すこと、高リスク地域の口座への入金が含まれます。さらに、法執行機関は、高リスク地域からの入金や、過去に疑わしい活動としてマークされた口座からの暗号通貨取引所への入金にも注意を払うよう求められています。

ChainCatcher のメッセージ、欧州刑事警察機構は6か国の法執行機関と協力し、暗号通貨を使用した国際麻薬密売組織を壊滅させました。今回の作戦で9人の容疑者が逮捕されました。作戦中には、金や高級品を含む貴重品、3万5000ユーロの現金、2500万ユーロの暗号通貨が押収され、これは2623万ドルに相当します。押収された資産の総価値は2700万ユーロで、これは2833万ドルに相当します。