移転

チェーン分析師 Ai 姨の監視によると、Ethena プロジェクトに関連する疑わしい2つのウォレット（0x2993...7383、0x969f...16aF）が9月3日以来、取引所に675万ドル相当のENAを累積して移転し、過去15時間内にBybitに1,900万枚のENAをチャージしました。これは約329万ドルに相当します。両アドレスは2年前にEthenaのマルチシグアドレスからトークンを受け取って以来、移転は行われておらず、最近のコイン価格の上昇後に大量のチャージを開始しました。

Bitcoin News の監視によると、Liquid Network の一件の peg-out 取引に関連する 4200 枚の BTC のうち、約 4000 枚が同時に移動したようです。その後の取引に付随する OP_RETURN メッセージには、「私たちはホワイトハットです。オンチェーンでご連絡ください。」と記されています。現在、この取引の性質や、これらの資金が脆弱性を利用して移動されたかどうかは不明です。

Bitcoin News は X プラットフォームで、エルサルバドルの大統領ナイブ・ブケレが El País に対して「フェイクニュース」を発表したと非難したと報じています。以前、この新聞はエルサルバドルが保有する7,763枚以上のビットコインの「大多数の所有権と管理権」を民間業者に移転したと報じました。ブケレはこの主張を「完全に間違っている」とし、El País が引用した国際通貨基金の声明は Chivo ウォレットの株式譲渡に関するものであり、エルサルバドルの戦略的ビットコイン準備金についてではないと述べました。また、彼はこのメディアが「公然と」読者に嘘をついていると非難しました。

Bitcoin News の監視によると、Coldcard ウォレットの第 3 波の盗難事件に関連するハッカーが初めて盗まれた資金を移動し、THORChain を通じてビットコインを ETH に交換し始めました。Galaxy Research の Alex Thorn は、約 10% の盗まれた BTC が移動され、残りの 90% はまだ使用されていないと述べています。攻撃者は資金を交換する際に困難に直面したと報告されており、複数の THORChain 取引が返却され、再試行されています。研究者たちは関連する交換操作を新しいイーサリアムアドレスに追跡しており、Alex Thorn はそのアドレスが関係当局および暗号通貨会社と共有されていると述べています。Galaxy Research は、より広範な Coldcard の脆弱性を利用した事件により、8865 のアドレスが少なくとも 1789 枚の BTC を失い、盗まれた時の価格で計算すると約 1.15 億ドルの価値があると報告しています。

Onchain Lens の監視によると、Tether Treasury はトロンブロックチェーン上でバイナンスに 5 億枚の USDT を移転しました。

Galaxyの研究責任者の監視によると、COLDCARD Wave 3の攻撃者が初めて盗まれた資金を移転し、THORChainのクロスチェーンDEXを通じてETHに交換しました。これはWave 1、2、または3の中で、元のハッカーアドレスから初めてオンチェーンで移転された資金です。

Circleの公式ブログによると、CircleのクロスチェーンインフラCCTPは、ユーロステーブルコインEURCのネイティブクロスチェーン転送を正式に拡張サポートしました。EURCはUSDCと同じ「焼却-鋳造」モデルを採用しており、最初にEthereumとBaseチェーン間のクロスチェーン決済をサポートします。開発者は統一インターフェースを通じてUSDCとEURCを同時に転送でき、複数のブリッジサービスプロバイダーとの接続が不要になり、統合の複雑さを効果的に低減し、流動性効率を向上させます。EURCはCircleの規制された子会社によって発行され、CCTPはユーザー資産を保有または管理しません。

チェーン分析師の余烬によると、TRUMPトークンチームのアドレスは昨日、1101万枚のTRUMP（2665万ドル）を転送しました。何度も転送された後、そのうち200万枚（478万ドル）が6時間前にBinanceに転入しました。

Decryptの報道によると、韓国光州警察庁安全調査部門は4月に「テロ資金供与禁止法」に基づき、ウズベキスタン国籍の容疑者4名を逮捕し、火曜日にこの事件を公表した。そのうちの1人は国際刑事警察機構に赤色手配されている。警察によると、これは認定されたテロ組織から暗号通貨が流出し、実物商品で資金が再流入することに関与した初の事件である。警察の調査によれば、2024年8月から2025年4月の間に、主犯は7回にわたりシリアのテロ組織「Katibat Tawhid wal Jihad」（KTJ）に4267枚のUSDTを移転した。KTJは2014年に設立され、主に中央アジアの武装勢力で構成されており、国連とアメリカによってテロ組織として認定されている。さらに、主犯はKTJから暗号通貨を受け取り、約1.7億ウォン（約12.1万ドル）の価値の11台の中古車と2台の掘削機を購入したとされ、その後シリアに運ばれた。残りの3名の容疑者はこれらの車両の購入と輸出を支援した疑いがある。警察は、過去のテロ関連事件は多くがテロ組織への送金であったが、本件はテロ組織から資金を受け取り、逆に車両を調達し供給する初のケースであると述べた。調査によると、主犯は3つの個人ウォレット間で操作を回転させ、車両購入資金を配偶者名義の口座に入金し、逮捕時には他人の運転免許証を提示していた。彼は2017年に学生ビザで韓国に入国し、大田の大学を卒業し、2023年から不法滞在している。彼は6月の初公判で主要な容疑を否認し、送金は家庭生活費に使われ、購入者の身元は知らなかったと主張した。警察は、この調査が2人目の赤色手配容疑者の逮捕にもつながったとし、事件はまだ続いている。

リスク投資機関 Dragonfly の管理パートナー Haseeb Qureshi は X に投稿し、Anthropic と OpenAI の IPO が史上最大の世界的機関からサンフランシスコの未来主義者への流動性移転になると述べました。彼は、これらの資金の最も集中した受益者がサンフランシスコの不動産と暗号通貨になると予想しています。従業員のロックアップ期間は通常、IPO 後 180 日で終了します。Anthropic は 10 月中旬に IPO を予定しているため、このプロセスは 2027 年 4 月に始まり、OpenAI の翌年の IPO に続くと予想されています。

Arkham のブロックチェーンデータによると、北朝鮮国家支援のハッカー組織 Lazarus Group に関連するウォレットが、過去三週間で分散型永続契約取引プラットフォーム Hyperliquid 上で 3000 万ドル以上のビットコインを売却し、その資金をイーサリアムやソラナの購入に使用し、その後 Kraken、LBank、KuCoin などの中央集権取引所に移転した。Kraken は、業界をリードするコンプライアンスプログラムを維持し、制裁対象のウォレットに関連する資産を特定し阻止するためにオンチェーン活動を継続的に監視していると述べた。LBank と KuCoin は、関連するリスクは業界全体が直面する継続的な課題であり、公開されたオンチェーンデータが必ずしもプラットフォームレベルのコンプライアンス措置を反映しているわけではないと強調した。この事態が発生する中、トランプ政権は Hyperliquid を規制されたアメリカの金融システムに組み込むことを模索している。トランプは今月初めのホワイトハウスのイベントで、アメリカ商品先物取引委員会の委員長 Mike Selig が Hyperliquid をアメリカに完全にコンプライアンスを持って導入するための道筋を策定していると述べた。ブルームバーグの報道によれば、Kraken の親会社 Payward は Hyperliquid Labs とアメリカのトレーダーに永続契約を提供するための詳細な交渉を行っている。Hyperliquid は分散型永続契約分野の主導プラットフォームであり、ユーザーは従来のブローカーアカウントや KYC チェックなしで暗号ウォレットを直接接続して取引できる。DefiLlama のデータによると、その累積永続契約取引量は 5 兆ドルを超え、現在の未決済契約は約 133 億ドルである。

チェーン分析師の余烬によると、Pump.fun (2p23...Cv3q) は20分前に132,937枚のSOLの手数料収入をKrakenに転送し、価値は1374万ドルです。

Cointelegraph の報道によると、約 12 年間静止していたビットコインウォレットが 3 月に突然 20.00010537 BTC（約 100 万ドル）をある大手中央集権取引所に転送し、3 週間後にはほぼ元の数に戻った（わずか 4500 サトシ、約 3 ドルの差）。その後、5 月にこのビットコインを永久に消却した。オンチェーン分析会社 Chainalysis は、このウォレットが他の 4 つのアドレスと「共同所有権」の強い関連性を持っていることを確認した。5 つのアドレスはすべて 2014 年 4 月に同日初期資金を受け取っており、大部分の資金はすでに倒産した Mt. Gox 取引所に遡ることができ、保有者が初期のビットコイン採用者であることを示唆している。ビットコイン教育者 Bennet の分析によると、そのうちの 1 つのアドレスは 2022 年から 2024 年の間に 60 回にわたりその保管者に 19.6 BTC を送信しており、この期間中にビットコインの価格は 4 倍以上に上昇したにもかかわらず、58 回の送金のドル額はすべて約 1.04 万ドルに近く、保有者が固定ドル額の清算戦略を採用している可能性を示唆している。また、3 月の百万ドルの「往復」送金後、資金はほぼ元の形で戻り、消却行為には同じ秘密鍵が必要であるため、通常の取引の説明が成り立たない。Chainalysis は、現在、保有者が長期間休眠していた資産を保管者を通じて移転し、ほぼ元の数を取り戻した後に再び積極的に消却した理由を説明できないと認めている。ビットコインの消却は不可逆的であり、アナリストはこれがビットコインの総供給量を意図的に減少させる公の声明である可能性や、プライバシー、税務、または古いウォレットの配置をテストする目的である可能性があると推測しているが、すべての仮説はすべてのオンチェーン証拠と完全には一致しない。

Onchain Lens の監視によると、Metaplanet は 1,600 枚の BTC（約 1.2436 億ドル）を 2 つの新しく作成されたウォレットに移しました。

Bitcoin News の監視によると、Metaplanet は Coinbase Prime に 2.37 億ドル相当のビットコインを移転しました。

トークン化された株式市場の活発度が著しく向上し、過去30日間の月間移転取引量が416%急増し、2950億ドルに達し、保有アドレス数が倍増しました。

Bitcoin News の監視によると、アイルランドの刑事資産局は、2021年に大麻ディーラーから押収した500枚のビットコインを移転し、その価値は3,800万ドルです。

不明な攻撃者がFogo財団に侵入し、約4億枚のFOGOトークンが悪意のあるアドレスに転送されました。Fogo財団は主要な取引所に通知し、法執行機関およびブロックチェーンフォレンジックの専門家と連携しています。今回の事件はFogoブロックチェーン自体には影響を与えず、ネットワークは現在も正常に稼働しています。Fogo財団は、さらなる情報を得次第、進展を発表します。

MANTRA Chainは8月20日に安全事件の完全な振り返り報告を発表し、攻撃者が上流依存関係cosmos/evmの残高記帳層の符号なし整数の下限オーバーフローの脆弱性を利用して、無許可で2つのアドレスから合計720,923,967.99 MANTRAを移転したことを確認しました。攻撃前の価格で計算すると約360万ドルの価値があります。そのうち、攻撃者はチェーン上のburn addressから600,000,035.56 MANTRAを移転し、1つの初期インセンティブ活動に関連するgenesis-eraのマルチシグアドレスから120,923,932.44 MANTRAを移転しました。MANTRAは、今回の事件は検証者キー、管理者権限、ガバナンスコントロール、またはマルチシグ署名者の漏洩には関与しておらず、攻撃者は特権権限を必要とせず、無許可の契約を展開し、自己資金のウォレットを使用して攻撃を完了できると述べています。最初の異常な送金は8月20日19:06 UTCに発生し、攻撃者は約6億枚のMANTRAを焼却アドレスから引き出しました。その後、22:59 UTCに再び約1.209億枚のMANTRAを移転しました。チェーンはその後23:13 UTCに運用を停止し、v8.4.0にアップグレード後に復旧しました。全体のネットワークの中断は30時間13分続きました。今回の脆弱性はMANTRAの自社開発コードの問題ではなく、Cosmos SDK上でEVM機能を提供するcosmos/evmモジュールから来ています。この脆弱性により、攻撃者は残高が十分であるかどうかを確認せずに符号なしの残高減少を実行でき、数値がオーバーフローすることで通常のアカウント承認ロジックを回避することが可能になります。MANTRAは、今日までにいかなる資金も回収されておらず、約3796万MANTRA（移転総量の5.27%）が攻撃者のアドレスに留まっており、チェーンの停止およびv8.4.0の制限措置により凍結されています。残りの資金は関連取引所に流れ、回収作業は法執行調査段階に入っています。今後は、正常に承認されていないアカウントの送金、burn addressなどの歴史的な「移転不可」アドレスの監視を強化し、Cosmosエコシステムの安全脆弱性開示プロセスの改善を推進します。

GoPlus Securityは安全警報を発表し、Realio Network傘下のrealio[.]fundが攻撃を受け、攻撃者がプラットフォームの署名システムを掌握し、Ethereum、BNB Chain、Algorand、Stellar、およびRealioのネイティブチェーン上で金庫とホスティングウォレットの資産を移転したと報告しています。今回の事件では約1.279億枚のRIOが関与しており、価値は約620万ドルです。攻撃者は現在、約31.7万ドルを現金化しています。