資金移動

『日経アジア』の報道によると、三菱商事は間もなくモルガン・スタンレーのブロックチェーン技術を使用して、グローバルな資金移動を開始する計画であり、このサービスを利用して即時送金を実現する。モルガン・スタンレーはこの機会を利用して、より多くの日本企業にブロックチェーン決済製品を推進する。

彭博社の報道によると、カナダのモントリオール銀行（BMO）は、アメリカ最大のデリバティブ取引所CMEグループのネットワークを通じて、機関顧客向けにトークン化された現金および預金サービスを提供することを発表しました。このサービスは、顧客が従来の銀行の営業時間の制限を超えて、資金を24時間いつでも連続して移動できることをサポートします。モントリオール銀行北米財務および支払いソリューション責任者のデレク・バーノンは、「顧客は市場が必要とする時にいつでも資金を移動できるようになり、銀行の営業時間に制約されることはありません。」と述べています。

据央视新闻报道，第十四届全国人民代表大会第四次会议于今日在北京人民大会堂举行第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。報告によると、過去5年間で9326件のネットワークセキュリティに関する犯罪事件が審理され、2.2万人が関与しており、前回の5年間と比較して158.5%（件数）が増加しています。ネットワーク上の噂、ネットワークマルチ商法、ネットワーク暴力などの犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、ネットワーク空間の安全な総合管理を促進しています。2名の若者が悪意を持って「人肉開盒」を行い、他人のプライバシー情報を不法に取得し、拡散したとして、法に基づいて有罪判決を受けました。仮想通貨を媒介としたマネーロンダリングや逃避資金などの犯罪を厳しく処罰し、違法な国境を越えた資金移動を防ぐために協力しています。運転者が飲酒後に運転支援機能を使用した場合でも、刑事責任を負うべきであり、テクノロジーの応用は法律の底線を守る必要があります。

Arkham のデータによると、08:14 に 1054.84 BTC（約 7.27 億ドルの価値）が匿名のアドレス（bc1qqa67hr...で始まる）から複数の中継アドレスに転送され、その一部の資金が最終的に Bybit に流入しました。

据 onchainschool.pro 监测，约 3 小时前，价值 440 万美元的 ERA 代币从一个钱包转移至币安。该钱包最初是从一个团队钱包接收的这些代币。该钱包上一次主要资金流出发生在 5 个月前，同样以转移至交易所结束。该钱包目前仍持有约 360 万美元的 ERA 代币，可能也会被转移至交易所。

据 Arkham 数据，在 16:08，270 万枚 USD1（価値約 270 万ドル）が World Liberty Fi から Jump Crypto に転送されました。

据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，美国政府已将 FTX Alameda 被扣押资金中的 1934 枚 WETH（价值 643 万美元）和 1358 万美元 BUSD 转移至一个新钱包地址。此次转移资金总价值约 2001 万美元。

Arkham のデータによると、12:50 に 284.95 BTC（総価値約 2486 万ドル）が複数の匿名アドレスから別の匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。130.46 BTC（価値約 1138 万ドル）が複数の匿名アドレスから匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。154.49 BTC（価値約 1348 万ドル）が複数の匿名アドレスから匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、担保インフラ Falcon Finance は 13:58 に 1000 万 USD1 の資金移動を受け取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、X ユーザー @thcaroline2233 が投稿し、オンチェーンの米国株取引プラットフォーム MyStonks のアカウントに約 620 万ドルの資金が引き出せないと暴露しました。このユーザーは、バイナンスを通じてこのプラットフォームに 700 万ドル以上を継続的に入金し、7 月 22 日、8 月 11 日、8 月 12 日に合計約 118 万ドルを成功裏に引き出したと述べています。しかし、その後 360 万ドル、260 万ドル、23 万ドルの引き出しを申請した際、プラットフォームは「リスク管理を触発した」として追加の資料を提出するよう求めました。このユーザーは、資料を提出した後、実質的な回答が得られず、公式の Telegram グループで引き出し問題に言及した際に禁止され、プラットフォームのカスタマーサービスやメールでのコミュニケーションも進展がなかったと述べています。また、友人から関連資金が分散移転されている可能性があると知らされたとも言っています。現在、このユーザーは自らの入金、引き出しアドレスおよび一部の取引記録を公開し、他の投資家に対してこのプラットフォームの潜在的なリスクに警戒するよう呼びかけています。MyStonks プラットフォーム側は、これに対してまだ公に応答していません。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Infin iのハッカーは手元の ETH で 1,100 万ドルの利益を上げた後、ETH を売却し、移転を開始しました。2/24、Infini は約 4,950 万枚の USDC を盗まれました。ハッカーは USDC を 2,798 ドルの価格で 17,696 枚の BTC に交換し、その後は操作を行いませんでした。5 か月後、今日 ETH の価格が 3,400 ドルを突破しました。ハッカーの手元の ETH の価値は 1,100 万ドル増加し、6050 万ドルに達しました。そこでハッカーも動き出しました： 1,770 枚の ETH を売却して 587.8 万枚の DAI に交換； 5,001 枚の ETH を Tornado Cash に預け入れました。

ChainCatcher のメッセージ、国家外汇管理局副局长李斌は最近、博鳌アジアフォーラムの「不安定な世界の中で通貨と金融の安定を探る」分科会で、国家外汇局がデジタル人民元の通貨政策の伝達と資本の流れへの影響を非常に重視していること、また、仮想通貨を利用した違法な越境資金移動の状況にも高い関心を持っており、この分野での識別と監視能力を向上させていることを述べました。

ChainCatcher のメッセージ、インドの暗号通貨取引プラットフォーム WazirX の公式発表によると、同社は既存のコールドウォレットから新しいウォレットに資金を移行しており、より良い資金管理、アクセスの向上、運営効率の向上を図っています。

ChainCatcher のメッセージ、Tiger Research が発表した最新の報告によると、韓国は暗号通貨取引量で世界をリードしているにもかかわらず、規制が不明確で具体的な指導が不足しているため、同国の Web3 業界の発展が妨げられ、資本、人材、企業が急速に流出していると指摘しています。報告では、2024 年に韓国の暗号資産が海外取引所や DeFi プラットフォームに移転する資金が前年比で 2.3 倍増加することが述べられており、これは主に地元取引所のサービス中断と外部投資機会の魅力によるものです。さらに、韓国の Web3 企業である Nexpace、Klaytn、Wemix などは、アラブ首長国連邦などの規制に優しい国に本社を移転しています。報告はまた、人材の流出が韓国の Web3 エコシステムの技術競争力の低下を加速させていると指摘しており、アメリカやアラブ首長国連邦などの国々は明確な政策を通じて高度な技術人材を引き寄せています。韓国が 2025 年の世界 Web3 業界の変革において競争力を維持するためには、緊急に規制改革を推進し、企業アカウントによる暗号取引を許可し、ステーブルコインおよび DeFi に関連する政策を策定して、持続可能なイノベーションエコシステムを構築する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、慢霧の創設者余弦が発信した警告によると、最近 Telegram プラットフォームで大量の偽の Safeguard による詐欺活動が発生しており、ハッカーが偽のコメントを通じてユーザーを誘導し、トロイの木馬をインストールさせ、最終的に資産を盗むという手口が行われています。もしユーザーのコンピュータが不幸にも感染した場合、以下のセキュリティ対策を直ちに講じることをお勧めします：すべての使用したウォレットの資金を迅速に移動させること。パスワード付きの拡張ウォレットも油断してはいけません；すべてのブラウザに保存されているパスワード、ログイン状態のアカウントのパスワード、および二段階認証（2FA）を変更すること；コンピュータ上の他のアプリ（Telegram など）のアカウントパスワードも変更すること。現在関連する脅威が発見されていなくても；余弦は、重要な資料をバックアップした後、システムを再インストールし、AVG、Bitdefender、Kaspersky などの有名なウイルス対策ソフトをインストールすることを推奨しています。現在、この詐欺は主に Windows と Mac ユーザーを対象としており、モバイル端末にはまだ脅威はありませんが、ユーザーは引き続き警戒を怠らないようにする必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、オンチェーンアナリスト @ai_9684xtpa が X で投稿し、アメリカ政府がマークしたアドレスが約 20 億ドルの BTC を移転したと述べています。今回転送された約 2.98 万枚のビットコインのアドレスは、2020 年 11 月に Silk Road で押収された一部のトークン（合計 69369 枚）を保管するために使用されており、前回の操作は 4 ヶ月前でした。今回の操作は売却のためか、単なる定期的な資金移動かもしれません。4 月 2 日にもウォレットの資金移動操作があったため、具体的な状況は今後の動向を見守る必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、Arkham データによると、北京時間 19:34 に、暗号通貨取引所 BitMEX のウォレットで合計 8 億ドルを超える資金移動が発生しました。転送額はそれぞれ 11303 BTC（約 6.25 億ドル）と 4503 BTC（約 2.49 億ドル）です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、マスクの X の完全子会社 X Payments がアメリカの 28 州で送金ライセンスを取得したことが明らかになりました。彼らはアメリカの全 50 州でのライセンス取得を目指しており、今年後半にアメリカ各地で支払いサービスを開始することを希望しています。文書によると、X は当初 2024 年初頭に国際的に支払い機能を発表する予定でしたが、一部の規制上の抵抗によりこれらの計画は延期されました。