資金移動

Bitcoin News の監視によると、Galaxy は第三波の COLDCARD 攻撃を特定し、推定損失はすでに 8800 万ドルを超えています。ユーザーが 2020 年以降の任意のモデルの ColdCard に資金を保有している場合は、直ちに BTC を移動することをお勧めします。

Onchain Lens の監視によると、Fidelity 関連のウォレットが 26 万枚の ETH（約 5 億ドル）を 3 つのウォレットに転送しました。これらのウォレットは 6 ヶ月前に初めて Fidelity によって資金提供されました。資金は 9.5 万枚の ETH（約 1.83 億ドル）、8.7 万枚の ETH（約 1.67 億ドル）、および 7.8 万枚の ETH（約 1.5 億ドル）に分かれています。

2017年末以来未使用のビットコインウォレットが木曜日に5907.56枚のBTCを移動し、約3.84億ドルの価値を持ち、新しいアドレスに資金が転送されました。Galaxy Researchのデータによると、これらのBTCは2017年12月14日に最初に受信され、ビットコインブロック958217で移動され、時間はUTC 00:15頃でした。同機関は、関連する保有の平均購入価格が約17,000ドルから約2.86億ドルに上昇し、上昇率は291%と推定しています。資金は以前に識別されていないウォレットに転送され、既知の取引所の入金アドレスではなく、オンチェーン情報は保有者がビットコインを売却したことを示していません。この移動により、BTCは「1」で始まる従来のアドレスから、より新しいbc1qアドレス形式に移行されました。

Arkham の監視によると、SpaceX がマークしたアドレスで、6 か月ぶりにビットコインのオンチェーン転送が発生しました。データによると、SpaceX が管理するウォレットが別の企業が管理するウォレットに少額の BTC テスト取引を送信しました。Arkham は、このような少額のテスト転送は、企業がより大規模な金庫資産の移動を行う前に時折発生することがあるが、必ずしもその後に大規模な移転が行われることを意味するわけではないと述べています。現在、SpaceX がビットコインの準備を調整し始めた兆候はありません。

チェーン上のアナリスト Ai 姨（@ai_9684xtpa）の監視によると、WLFI チームに関連する3つのアドレスが過去24時間以内に Unlock Contract（アンロック契約）に8.33億枚の WLFI（約5557万ドル相当）を段階的に送金しました。資金の出所は WLFI マルチシグおよび戦略的準備金アドレスです。現在、この受取アドレスは合計で178.2億枚の WLFI を保有しており、総価値は11.9億ドルに達しています。

チェーン上のアナリスト Ai 姨の監視によると、LAB プロジェクトの関連アドレス 0xf09...2Bd0b は、9 時間前にマルチシグアドレス 0x36F...0C291 から 366 万枚の LAB（1407 万ドル）を受け取り、その資金源アドレスを遡ると LAB トークンのデプロイアドレスに行き着きます。その後、そのアドレスは 212.5 万枚のトークンを 2 つのコントラクトアドレスに移転しましたが、その用途はまだ不明です。LAB は ZachXBT による暴落の疑問を受けた後、現在はほぼ下落幅を取り戻し、4.54 ドルに反発しています。

暗号分析家Wazzによると、数百のウォレット（その多くは7年以上休眠している）で、同じアドレスによってETHメインネット上の資金が空にされた。Aragonチームのメンバー@TheTakenUserも、自身のウォレットの資金が不明な理由で移動されたことを確認する投稿をしました。現在、この事件の発端はまだ明らかになっておらず、コミュニティの分析では、2017年から2020年の間の古いリカバリーフレーズ、秘密鍵、またはLastPassなどのストレージの漏洩や以前の危険な権限付与が原因であると考えられています。新しいスマートコントラクトの脆弱性ではありません。

『日経アジア』の報道によると、三菱商事は間もなくモルガン・スタンレーのブロックチェーン技術を使用して、グローバルな資金移動を開始する計画であり、このサービスを利用して即時送金を実現する。モルガン・スタンレーはこの機会を利用して、より多くの日本企業にブロックチェーン決済製品を推進する。

彭博社の報道によると、カナダのモントリオール銀行（BMO）は、アメリカ最大のデリバティブ取引所CMEグループのネットワークを通じて、機関顧客向けにトークン化された現金および預金サービスを提供することを発表しました。このサービスは、顧客が従来の銀行の営業時間の制限を超えて、資金を24時間いつでも連続して移動できることをサポートします。モントリオール銀行北米財務および支払いソリューション責任者のデレク・バーノンは、「顧客は市場が必要とする時にいつでも資金を移動できるようになり、銀行の営業時間に制約されることはありません。」と述べています。

据央视新闻报道，第十四届全国人民代表大会第四次会议于今日在北京人民大会堂举行第二次全体会议，最高人民法院院长张军作最高人民法院工作报告。報告によると、過去5年間で9326件のネットワークセキュリティに関する犯罪事件が審理され、2.2万人が関与しており、前回の5年間と比較して158.5%（件数）が増加しています。ネットワーク上の噂、ネットワークマルチ商法、ネットワーク暴力などの犯罪を法に基づいて厳しく処罰し、ネットワーク空間の安全な総合管理を促進しています。2名の若者が悪意を持って「人肉開盒」を行い、他人のプライバシー情報を不法に取得し、拡散したとして、法に基づいて有罪判決を受けました。仮想通貨を媒介としたマネーロンダリングや逃避資金などの犯罪を厳しく処罰し、違法な国境を越えた資金移動を防ぐために協力しています。運転者が飲酒後に運転支援機能を使用した場合でも、刑事責任を負うべきであり、テクノロジーの応用は法律の底線を守る必要があります。

Arkham のデータによると、08:14 に 1054.84 BTC（約 7.27 億ドルの価値）が匿名のアドレス（bc1qqa67hr...で始まる）から複数の中継アドレスに転送され、その一部の資金が最終的に Bybit に流入しました。

据 onchainschool.pro 监测，约 3 小时前，价值 440 万美元的 ERA 代币从一个钱包转移至币安。该钱包最初是从一个团队钱包接收的这些代币。该钱包上一次主要资金流出发生在 5 个月前，同样以转移至交易所结束。该钱包目前仍持有约 360 万美元的 ERA 代币，可能也会被转移至交易所。

据 Arkham 数据，在 16:08，270 万枚 USD1（価値約 270 万ドル）が World Liberty Fi から Jump Crypto に転送されました。

据链上分析师 Onchain Lens（@OnchainLens）监测，美国政府已将 FTX Alameda 被扣押资金中的 1934 枚 WETH（价值 643 万美元）和 1358 万美元 BUSD 转移至一个新钱包地址。此次转移资金总价值约 2001 万美元。

Arkham のデータによると、12:50 に 284.95 BTC（総価値約 2486 万ドル）が複数の匿名アドレスから別の匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。130.46 BTC（価値約 1138 万ドル）が複数の匿名アドレスから匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。154.49 BTC（価値約 1348 万ドル）が複数の匿名アドレスから匿名アドレス（16e672...で始まる）に転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、担保インフラ Falcon Finance は 13:58 に 1000 万 USD1 の資金移動を受け取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、X ユーザー @thcaroline2233 が投稿し、オンチェーンの米国株取引プラットフォーム MyStonks のアカウントに約 620 万ドルの資金が引き出せないと暴露しました。このユーザーは、バイナンスを通じてこのプラットフォームに 700 万ドル以上を継続的に入金し、7 月 22 日、8 月 11 日、8 月 12 日に合計約 118 万ドルを成功裏に引き出したと述べています。しかし、その後 360 万ドル、260 万ドル、23 万ドルの引き出しを申請した際、プラットフォームは「リスク管理を触発した」として追加の資料を提出するよう求めました。このユーザーは、資料を提出した後、実質的な回答が得られず、公式の Telegram グループで引き出し問題に言及した際に禁止され、プラットフォームのカスタマーサービスやメールでのコミュニケーションも進展がなかったと述べています。また、友人から関連資金が分散移転されている可能性があると知らされたとも言っています。現在、このユーザーは自らの入金、引き出しアドレスおよび一部の取引記録を公開し、他の投資家に対してこのプラットフォームの潜在的なリスクに警戒するよう呼びかけています。MyStonks プラットフォーム側は、これに対してまだ公に応答していません。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、Infin iのハッカーは手元の ETH で 1,100 万ドルの利益を上げた後、ETH を売却し、移転を開始しました。2/24、Infini は約 4,950 万枚の USDC を盗まれました。ハッカーは USDC を 2,798 ドルの価格で 17,696 枚の BTC に交換し、その後は操作を行いませんでした。5 か月後、今日 ETH の価格が 3,400 ドルを突破しました。ハッカーの手元の ETH の価値は 1,100 万ドル増加し、6050 万ドルに達しました。そこでハッカーも動き出しました： 1,770 枚の ETH を売却して 587.8 万枚の DAI に交換； 5,001 枚の ETH を Tornado Cash に預け入れました。