アカウント

The Blockによると、アメリカ合衆国司法省は、カンボジアのHuione Groupが使用していたクラウドコンピューティングアカウントを押収しました。このアカウントは、数十億ドルの暗号通貨詐欺の利益を洗浄するために使用されているとされています。アシスタント司法長官A. Tysen Duvaは、このアカウントが技術的支援を構成し、詐欺資金が東南アジアの詐欺センターを通じて移転・隠蔽されることを可能にしていると述べました。この行動は「激流行動」の一部であり、昨年アメリカ金融犯罪執行局はHuione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象としてリストアップしました。声明によると、Huioneの子会社は、犯罪者が投資詐欺、ネットワーク盗難などのブロックチェーンの違法活動資金を移転するのを助け、最終的に合法的な銀行システムに注入することに関与しているとされています。その中には、多くの盗難行為が北朝鮮に関連しているとされています。Huioneの「Huione担保」は、Telegramチャンネルで盗まれたクレジットカード、個人情報、マルウェアの収益、人口密売サービスの広告を掲載していました。ブロックチェーン分析会社Ellipticは、Huioneが昨年財政的圧力の下でステーブルコインUSDHを発表し、分散型取引所、ウォレット、そして「Huioneチェーン」（Xone）を含む独自ブランド製品ラインを構築したと指摘しています。

香港警察庁の財務情報および調査科は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「反マネーロンダリング展示会」を開催しました。香港警察庁長の周一鳴はデータを公開し、今年第一四半期に香港で記録された詐欺事件は9,400件を超え、昨年同期より約60件減少したものの、損失額は18.5億香港ドルを超え、昨年同期より約3億香港ドル増加したと述べました。今年の第一四半期には詐欺およびマネーロンダリング関連の事件で約2,000人が逮捕され、そのうち約70%が「傀儡口座」の保有者です。香港警察は、法律に基づき、マネーロンダリング罪が有罪判決を受けた場合、最高で500万香港ドルの罰金および14年の懲役刑が科される可能性があり、状況に応じて裁判所に対して刑の加重を申請することもあると警告しています。

中国検察官のWeChat公式アカウントが発表した記事《涉外案研｜虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》では、仮想通貨によるマネーロンダリング事件を扱う際に、仮想通貨ウォレットアドレスを突破口とし、ブロックチェーン技術を用いてオンチェーンデータの特性や資金の流れを分析し、仮想通貨を利用したマネーロンダリング行為を特定し、精密な打撃を実現するべきであると指摘しています。記事では、身分の関連性と取引の関連性という二つの核心証明要素を中心に、「国内証拠収集を基盤とし、国境を越えた証拠収集を補強する」証拠収集モデルを構築し、一方的な証拠収集と二国間司法協力の適用範囲を規範化し、国境を越えた証拠収集の効率を向上させるべきであると提案しています。取引所、ウォレットサービスプロバイダー、決済チャネルなどの第三者主体に対して、記事は「要素化」された調取基準を確立し、特にKYC資料や変更記録、ログインログ、デバイスおよびIP情報、二段階認証記録、入出金記録、オンチェーンアドレス、取引ハッシュ、リスク管理および凍結記録などのデータを重点的に取得し、「アドレス---アカウント---自然人」の関連関係を構築することを提案しています。

イーサリアムチェーン上のAztec Router契約が攻撃を受けた疑いについて、Aztec Labsは正式に調査を開始したと発表し、同時にAztec Connectは3年前に廃止されたことを明らかにしました。Aztec Labsは管理者キーを一切保持しておらず、システムに対する制御権も持っていないため、現在は一時停止やアップグレードを行うことができません。そのため、コミュニティに対して偽の「サポート」アカウントやプライベートメッセージに警戒するよう呼びかけています。

日本の暗号取引所 Bitbank は本日、Polymarket などの予測市場サービスの利用に関してユーザーにリスク警告を発表しました。公告では、暗号資産を利用して未来の出来事、選挙、またはスポーツイベントの結果を取引する予測プラットフォームは多くが海外の機関によって運営されていると指摘しています。ユーザーが日本国内からこれらのプラットフォームに接続し、金銭的利益を得る目的で取引に参加する場合、日本の関連ギャンブル法に違反する可能性があります。Bitbank は、プラットフォームがユーザーのアカウントに予測市場または疑わしい関連サービスの出金および入金記録があることを検出した場合、そのアカウントに対して停止措置を講じる可能性があると強調しています。アカウントが一度停止されると、ユーザーはログイン、取引、暗号資産および日本円の出金および入金ができなくなり、プラットフォームはそれによって生じるいかなる損失についても責任を負いません。

CoinDesk の報道によると、Stellar Development Foundation は量子安全計画を発表し、2027 年末までにすべての XLM アカウントを量子耐性署名スキームに移行する予定であり、既存のアドレスとオンチェーン取引履歴はそのまま保持されるとのことです。財団は、この移行はプロトコル層の更新を通じて行われ、将来の量子コンピュータが既存の暗号署名アルゴリズムに対してもたらす可能性のある解読リスクに対処し、ユーザーアカウントが移行中にアドレスを変更したり取引記録を再構築したりする必要がないことを保証すると述べています。

深潮 TechFlow は「"フラグメント化された入口"から"一つのアカウント"へ：Gate TradFi が世界の資産配置を手の届くところに」というタイトルの深い記事を発表しました。記事では、従来の金融資産と暗号市場の融合が加速する中で、トレーダーの統一された多資産取引プラットフォームへの需要が高まっていることを指摘しており、TradFi は主要な暗号取引プラットフォームの重要な戦略方向となっています。記事は、Gate TradFi の製品配置と発展について重点的に説明しており、ユーザーが 10,000 以上の実際の株式や ETF を取引できること、外国為替、金属、指数、商品など 440 種類以上の CFD 製品をカバーしていること、さらに Pre-IPO、トークン化された株式、ETF などの多様な資産カテゴリーを含んでいます。データによると、Gate TradFi の CFD ビジネスは、1日の取引量が最高で 300 億ドルを超え、プラットフォームが世界の伝統的金融資産取引分野での活発さと市場の需要を示しています。記事は、Gate が統一アカウントシステムを通じて暗号資産と伝統的金融市場をつなぎ、ユーザーにワンストップの世界資産配置体験を提供していると考えています。さらに、文中では、ほとんどの取引プラットフォームが TradFi ビジネスを展開する中で、Gate が資産カバレッジの速度、製品革新能力、そして多資産取引エコシステムの構築を通じて差別化された競争優位性を形成し、世界資産配置のハードルを継続的に低下させ、「一つのアカウントで世界の資産を取引する」という理念を徐々に実現していることも指摘されています。

GoPlusはXプラットフォームで、Metaアカウントの復元機能に高リスクの設計欠陥があることが報告されており、ユーザーの電話番号、メールアドレス、PII（個人情報）が直接漏洩する可能性があると述べています。攻撃者はMETAユーザー名を入力するだけで、ログインや認証を必要とせず、ユーザーに紐づけられたメールアドレスや電話番号などの完全なPIIを直接取得できます。これにより、ユーザーに対して大規模なフィッシング攻撃、SIMカード交換攻撃、アカウント乗っ取りやアイデンティティ盗用、精密なソーシャルエンジニアリング攻撃などの多くの危害をもたらす可能性があります。提案：漏洩したメールアドレス/電話番号を復元方法として削除または変更する；関連アカウントのパスワードを変更し、2FAを有効にする；「アカウント異常」「確認」「パスワードリセット」に関連するメールやSMSをクリックしない；多チャネル認証を設定し、公式文書や公式の他のソーシャルメディアチャンネルで確認することができます。

Lookonchain の監視によると、黄立成は 8 時間以内に 10 回の強制清算を受け、口座にはわずか 5.2 万ドルしか残っていません。彼は最近、ロングポジションを 1075 ETH（171 万ドル）に増やしました。新しい強制清算価格は 1560.81 ドルです。

証券タイムズの報道によると、小紅書は6月3日から金融分野の認証専門アカウントに対して特別な管理措置を実施しています。関連する法律およびプラットフォームの規則に基づき、金融関連の認証は、適切なライセンスを持つ機関にのみ発行されます。プラットフォームの認証専門アカウントのニックネームは、認証主体の実際の業務範囲と厳密に一致しなければならず、虚偽または誤解を招く情報を用いて認証マークを取得することはできません。最近1週間で、小紅書は1500以上の違反金融専門アカウントを処理しており、今後も公的な認証検証メカニズムを強化し、既存アカウントに対する定期的な巡回および処理を行う予定です。スタッフによると、5月以降、小紅書プラットフォームは金融分野に関連する違反および金融関連の資格を持たないマーケティングアカウントを合計31,000件処理しました。これには、違法な越境投資の誘導に関する問題に対して、539件の違法な越境投資に関するメモ、146件のコメントが含まれています。また、外資系投資銀行のリサーチレポートの低価格転売行為に対して、141件の関連する違反メモを処理し、132件の関連商品を凍結しました。さらに、プラットフォームは、金の金融マーケティング宣伝情報や、海外プラットフォームの国内営業宣伝など、違反の疑いがある情報130件以上も処理しています。

GoPlusは安全警報を発表し、韓国版涼兮、契約ライブ KOL 西八姐 @jadoodoo_ のXアカウントがハッキングされ、協力名義でファンにフィッシングリンクを送信するために狂ったようにダイレクトメッセージを送っていると報告しています。すでに複数のKOLが被害に遭い、総損失は約5,000ドルです。ウォレットに接続したり、悪意のあるソフトウェアをダウンロードしたりしないでください。

Layer 1 ブロックチェーン Tempo は TIP-1061 ネイティブマルチシグアカウント提案を提出し、マルチシグをプロトコル層のネイティブアカウントタイプとしてネットワークに導入することを計画しています。これにより、Safeなどのスマートコントラクトウォレットを展開することなく、マルチシグコントロールを実現できます。この提案は M/N マルチシグ、ウェイトマルチシグ、Secp256k1、P256 および WebAuthn サインをサポートし、メンバーや権限を後から調整する際にアカウントアドレスを変更せずに維持することを許可します。この提案は主に DAO、機関およびバリデーターなどのシナリオを対象としており、現在は草案段階にあります。

BlockBeatsの最新報道によると、暗号ユーザーの伝統的金融資産取引に対する需要が高まる中、Gateは「統一アカウント」システムを通じて暗号取引プラットフォームを多資産統合金融プラットフォームへと進化させることを加速しています。ユーザーはGateアプリ内でCFD契約、永続契約、現物トークン、Pre-IPOsおよび暗号資産などの5つの資産取引と配置を実現でき、プラットフォーム間の資金調達と取引のハードルをさらに下げています。報道によれば、Gateは現在TradFiとオンチェーン資産を中心に統一マージンシステムを構築しています。ユーザーは単一のUSDTアカウントを通じてクロスプロダクト取引を実現し、資金の使用効率を向上させています。2026年5月までに、Gateは440以上のCFD対象を上場させ、外国為替、金属、世界株価指数、人気株およびコモディティなどの資産カテゴリーをカバーし、高頻度で新商品を追加し続けています。また、GateはOndoやxStocksなどのプラットフォームと提携し、75以上のトークン化された株式対象を上場させ、金、銀などのオンチェーン金属資産の24時間取引をサポートし、トークン化された株式とRWA市場の展開を継続しています。さらに、Gateは最近SpaceX Pre-IPOプロジェクトSPCXを上場させ、24時間以内に購入申請額が3.53億ドルを超え、市場がオンチェーンPre-IPO資産配置に対する需要が急速に増加していることを反映しています。今後、Gateは統一アカウント、オンチェーンインフラストラクチャーおよびグローバル流動性ネットワークを中心に、次世代統合金融プラットフォームの展開を継続して推進していく予定です。

Whale Alert の監視によると、約 667 枚の BTC（約 5,155.6 万ドル）が Coinbase Institutional から出金され、未知のウォレットに流入しました。

トランプは火曜日に「金融技術革新を規制枠組みに統合する」行政命令に署名し、連邦準備制度に対して金融テクノロジー企業や暗号企業が連邦準備制度の決済システムに直接アクセスできる案を評価するよう指示しました。この命令は連邦政府に対して金融技術革新に対する過度に重い政策を排除するよう促し、連邦準備制度に対して非銀行企業の準備銀行決済口座およびサービスへのアクセスに関する規制枠組みを包括的に評価するよう要求しています。さらに、命令は連邦準備制度に対して12の連邦準備銀行が決済口座およびサービスへのアクセスを独立して付与または拒否する法的権限を持っているかどうかを明確にするよう指示し、連邦準備制度に120日以内に大統領に報告書を提出するよう求めています。

Bits.mediaの報道によると、匿名のブロックチェーン研究者Specterが明らかにしたところによれば、あるハッカーグループがXプラットフォームのアカウントを侵害し、自らのトークンやクロスチェーンマネーロンダリングを促進する方法で、総収入が1億4000万ドルを超えたという。このグループは、投資家Keith Gill、Pepe the Frogの創作者Matt Furie、WinRARプロジェクトのXアカウントを攻撃することに関与しており、資金の流れはSolana、BNB Chain、イーサリアム、トロン、Hyperliquidの5つのネットワークに関わっている。また、このグループは2024年に発生した、被害者が245万ドルのwstETHを失ったフィッシング攻撃にも関与している疑いがある。研究者の分析によれば、BNB Chain上のトークン発行プラットフォームbnbshare.funは、この詐欺計画の重要なツールである可能性があり、そのプラットフォームの作成者SHAREトークンの手数料の流れはハッカーのウォレットと関連している。

Arkhamの監視によると、「麻吉大哥」黄立成のアカウント残高が100万ドルを下回ったばかりで、昨年から累積損失は7600万ドルに達している。過去3日間で、彼は300万ドルの損失を出した。

Polymarketは最新の進展と機能更新を発表しました。これには、注文の発注とキャンセル操作を保証するための遅延スパム緩和策の導入、"残高/権限不足"エラーの修正、限価買い注文に影響を与える別の核心的な問題が今後数日以内に修正される予定です。さらに、Polymarketは複数の"ゴーストフィル"アカウント集団を特定し、禁止したと述べています。関連アカウントはすべて、入金ウォレットシステムの立ち上げ前に作成されており、現在"ゴーストフィル"行為が発生した場合はすぐに特定され禁止されます。また、入金ウォレットシステムは新しいアカウントの大量作成を防ぐことになります。今後1週間で、以前の問題を解決するためのさらなる更新が発表される予定です。

Polymarketは機能更新の最新進捗を発表しました。これには、注文の発注とキャンセル操作を保護するための遅延スパム緩和策の導入、"残高/承認不足"エラーの修正、限価買い注文に影響を与える別の核心的な問題が含まれており、これは今後数日以内に修正される予定です。さらに、Polymarketは複数の"ゴーストフィル"アカウントのクラスターを特定し、禁止したと述べています。関連アカウントはすべて、入金ウォレットシステムが立ち上がる前に作成されました。"ゴーストフィル"行為を行うアカウントはすべて特定され、禁止されます。また、入金ウォレットシステムは違反アカウントが新しいアカウントを大量に作成するのを防ぎます。今後1週間で、以前の問題を解決するためのさらなる更新が発表される予定です。

TRONSCANのデータによると、波場TRONの総アカウント数は380,102,569に達し、正式に3.8億を突破しました。総アカウント数は波場ネットワーク上で既にアクティブなアカウントアドレスの総数です。現在までに、波場TRONの総取引件数は138億を超え、総ロック量（TVL）は285億ドルを超え、TRC20-USDTの総発行量は883億枚を超え、最近7日間で20億枚が増発されました。同時に、波場TRONの4月のプロトコル総収入は2.25億ドルに達し、ネットワークエコシステムの強力な活力と持続的な繁栄をさらに証明しました。また、波場TRONの創設者である孫宇晨は最近、ソーシャルメディアで波場が今年の第2四半期にテストネットで量子耐性ネットワークを立ち上げ、第3四半期にメインネットを立ち上げ、世界初の量子耐性ネットワークになると述べました。量子耐性ブロックチェーンネットワークはAI使用の第一の要求です。