韓国警察

韓国の警察は、暗号取引プラットフォームBithumbのCEO、イ・ジェウォンを贈賄事件の容疑者としてリストアップしました。この事件は、韓国の国会議員キム・ビョンキーの息子がBithumbに雇われていることに関連しています。ソウル警察庁の公共犯罪調査チームは、イ・ジェウォンおよびBithumbを調査しており、関連する告発はBithumbがキム・ビョンキーの息子を雇ったことに関係しています。警察は、キムの元アシスタントからの証言を得たとされ、キムは2024年11月にイ・ジェウォンに次男を雇うよう要求したと述べています。キムの息子はその2ヶ月後にBithumbに入社し、同取引プラットフォームで6ヶ月間働きました。キムはまた、Bithumbに自身のアシスタントを雇うよう要求し、そのアシスタントは昨年9月にBithumbに入社し、現在も働いています。韓国の警察は、キムが国会の金融業務委員会のメンバーとして、Bithumbの競合であるUpbitの背後にある会社Dunamuに対して立法活動を行っていたと考えています。これには、Upbitの市場独占に対する懸念を提起することが含まれます。この進展は、警察がキムとBithumbの関係を数ヶ月にわたって調査した後に発生し、その間に2回の捜索と押収が行われました。

The Blockによると、韓国ソウル地方警察庁公共犯罪調査科は、暗号取引所BithumbのCEOであるLee Jae-wonを贈賄事件の容疑者として立件し、事件は無所属の国会議員Kim Byung-keeに関連している。警察は前助手の供述を受け、Kimが2024年11月にLeeに自分の二男をBithumbに入社させるよう要求し、その息子は2ヶ月後に入社し約6ヶ月間働いたと述べている。また、KimはBithumbに自分の助手を採用するよう要求しており、その助手は2025年9月から同社に勤務している。警察は、上記の雇用がKimが国会金融委員会でUpbitの運営会社Dunamuに対して行った立法行動（Upbitが市場を独占しているとの告発を含む）との間に利益の交換関係があるかどうかを調査している。

Cointelegraph の報道によると、韓国の警察は最近、暗号通貨取引所 Bithumb に対して強制捜査を行い、独立議員の金炳基（Kim Byung-gi）が影響力を利用して息子の雇用機会を得ようとした疑惑を調査しています。金炳基の息子は 2025 年 1 月に Bithumb に入社し、約 6 か月間働いていたとされています。警察は、彼の入社過程に外部からの圧力や特別な配慮があったかどうかを調査しています。さらに、この事件は韓国最大の暗号取引所 Upbit の運営会社 Dunamu にも関与しており、調査の範囲は単なる採用問題から潜在的な権力の私的利用や利益供与にまで拡大しています。調査官は、金炳基が韓国国会の政務委員会の委員を務めていた際に、Dunamu に対して何度も会議で質問を行ったことがあり、外部からは彼が息子が所属する会社の利益を得ようとしていたのではないかという疑念が生じています。報道によると、警察はこれまでに複数の暗号企業の幹部に対して尋問を行い、Bithumb の本社および Bithumb Financial Tower に対して捜索を実施したことがあります。金炳基本人は、雇用の手配、指名に対する賄賂、大学の転校に関するリクエストなど、13 件の疑惑について調査を受けており、最終的には自身の無実を証明できると信じています。注目すべきは、Bithumb が最近、規制の圧力に直面していることです。今年の 3 月、韓国の金融規制当局は KYC およびマネーロンダリング（AML）違反の問題により、Bithumb に約 2450 万ドルの罰金を科し、6 か月間の一部業務停止命令を出しました。しかし、韓国の裁判所は 4 月末にその処罰の執行を一時停止し、関連する法的手続きはまだ進行中です。

市場の情報によると、韓国の警察は世界最大の予測市場プラットフォームPolymarketの国内ユーザーに対して調査を行っており、刑法第246条（賭博罪）に違反した疑いがかけられています。最高で1,000万ウォンの罰金が科される可能性があります。今回の調査は江原警察庁が警察庁本庁の委託を受けて主導しており、Polymarketのユーザーに対する韓国初の刑事調査です。調査対象は全国各地のユーザーを含んでいます。韓国のユーザーはこのプラットフォームでドル安定コインを使用して賭けを行っており、プラットフォームには何の制限も設けられていません。地方選挙の一つのイベントだけでも数百億ウォン規模の賭けが集まっています。

韓国経済新聞の報道によると、韓国国家警察庁は暗号通貨マネーロンダリングを取り締まるための専門チームを結成し、経済犯罪調査課長がチームリーダーを務め、ネット犯罪調査課、ネットテロ対策課、暴力犯罪調査課、麻薬犯罪調査課、犯罪情報課が共同で参加しています。警察は、Tetherが違法なマネーロンダリングの手段として悪用されていることを指摘し、未登録の仮想資産交換業者がソウル各地に広がっていると述べています。警察はマネーロンダリング行為を独立した犯罪として取り締まる計画で、未登録の仮想資産サービス業者には「特定金融情報法」の違反の疑いを適用します。警察はまた、暗号通貨追跡のためのトレーニングに1億ウォンの予算を確保しました。以前、国内取引所に関連する銀行口座が1日あたりの預金限度額（500万ウォンから5億ウォンに引き上げ）を解除されたため、マネーロンダリングの通路として疑われていました。

韓国聯合通信社の報道によると、ソウル中浪警察署は、家族や親族を中心とした資金洗浄犯罪グループを摘発したと発表した。このグループは、ソウル明洞に未登録の仮想資産交換所を開設し、電話詐欺で得た現金をテザー（USDT）に交換した後、海外に移転させており、洗浄規模は数百億ウォンに達する疑いがある。さらに、グループは貴金属価格の上昇を利用し、仮想資産を通じて金を越境購入し、その後再輸出して利益を得ていた。警察は合計19人の容疑者を逮捕し、その中には洗浄の主犯A（46歳）を含む4人が拘留されており、詐欺組織の総首領B（44歳）は海外に逃亡しており、警察は追跡中である。現在、現金、銀球、金塊などの犯罪収益が約60億ウォン押収されている。

アジア経済の報道によると、韓国警察庁は最近、仮想資産圧縮物管理訓令草案を完成させ、初めて「暗号通貨」（匿名性の高い仮想通貨）に関連する管理指針を規定に盛り込み、ソフトウェアウォレット（ホットウォレット）の管理方案を明確にしました。暗号通貨は取引が追跡しにくいため、「N号室」などの犯罪事件や北朝鮮のマネーロンダリング活動に利用されてきました。韓国警察は、過去5年間に圧縮した仮想資産が当日市価で約545億ウォンに達すると推定しており、そのうちビットコインは約507億ウォン、イーサリアムは約18億ウォンです。さらに、警察庁は上半期内に民間保管機関の選定作業を完了する計画ですが、これまでの3回の入札は予算が8300万ウォンに過ぎず、適格機関の規模が小さいなどの問題で流札となりました。専門家は、安全の脆弱性や内部リスクを防ぐために、政府主導の専門的な統一保管システムを構築することを提案しています。

据 Cointelegraph の報道によると、韓国の警察は、22枚のビットコイン（約140万ドル相当）が盗まれた事件で2人の容疑者を逮捕しました。これらのビットコインは、2021年11月に取引所のハッキング事件から押収されたものでしたが、警察は規則に違反して、第三者が管理するコールドウォレットに保存しており、警察自身はそのウォレットのリカバリーフレーズを把握していませんでした。報道によると、そのウォレットのリカバリーフレーズは、借款契約の一部として「Mr. Jeong」と呼ばれる人物に渡されたとのことです。この事件は、全国規模で光州地方検察庁の別の320枚のビットコイン失踪事件の監査中に発覚し、4年後に明らかになりました。

据 The Block 报道，韩国京畿北道警察厅于 2026 年逮捕了两名嫌疑人，他们涉嫌从江南警察署的证物库中盗取 22 枚比特币。这批比特币最初于 2021 年在调查 "A Coin Foundation" 黑客案时被扣押。据调查，由于警方当时未将资产存放在官方监管的硬件钱包中，而是使用了该基金会提供的冷钱包，导致嫌疑人能够利用助记词通过信息通信网络非法移转资产。目前，这批价值约 150 万美元的比特币尚未追回。此外，当年负责此案的前警官已因收受该基金会贿赂，于 2024 年被判处 18 个月监禁。

韓国江南警察署が調査中に保管していた22枚のビットコインが流出したことが確認され、現在の価格で約21億ウォンに相当します。これらのビットコインは2021年に警察が事件調査の中で自発的に提出された資産です。調査によると、コールドウォレットの実体は盗まれていないが、内部資産が移動されたことが判明しました。法執行機関は内部の流出経路および内部関与の可能性について調査を開始しました。この件は光州地方検察庁の320枚のビットコイン盗難事件が明らかになった後、全国的な調査の過程で発見されたとのことです。

据 The Block 报道，韩国首尔江南警察厅在近期内部调查中发现，其自 2021 年 11 月扣押的 22 枚比特币（现值约 150 万美元）已从 USB 冷钱包中被转出。由于相关调查已暂停，该资产流失长期未被察觉。涉事 USB 设备本身并未失窃。京畿北部地方警察厅已启动内部调查，以确定资金流失的具体经过及是否存在内部人员涉案。警方拒绝就正在进行的调查作进一步说明。此次发现源于近期光州地方检察厅 320 枚扣押比特币流失事件后启动的全国性扣押物管理专项检查。当地媒体报道称，光州检方证据管理人员因误登钓鱼网站导致扣押比特币被盗。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、韓国ソウルの警察は最近、国際的なハッカーグループを壊滅させ、16人の容疑者を逮捕しました。このグループは、政府や金融機関のウェブサイトをハッキングして富豪の個人情報を盗み、偽造された電話番号を利用してセキュリティシステムを突破し、被害者の銀行および暗号資産口座から資金を盗み、関与した金額は2810万ドルに達します。このグループは258人の著名人のデータを収集しましたが、その中には28人の暗号通貨投資家、75人の企業幹部、12人の有名人、6人のアスリートが含まれています。しかし、実際の盗難行為は26人に対してのみ行われ、彼らの口座残高は合計398億ドル（55.22兆ウォン）に達します。ただし、ハッカーはその中の16人の被害者の暗号通貨を盗み、その中で最大の単一の暗号通貨盗難事件の金額は1540万ドル（213億ウォン）に達します。金融機関は、1800万ドルに対する他の10件の盗難未遂を成功裏に阻止しました。防弾少年団のメンバーJungkookのHybeエンターテインメントの株式口座は、610万ドルの未遂盗難に遭いましたが、銀行システムの異常監視とブローカー会社の介入により阻止されました。警察は迅速な対応措置を講じ、920万ドルの不正資金を凍結し返還しました。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は最近、90 名のベトナム国籍の容疑者を逮捕しました。彼らは暗号通貨を利用して、全国の複数のバーやクラブで麻薬を販売している疑いがあります。警察によると、これらの容疑者はコーヒーやビタミンのパッケージに偽装して麻薬を密輸入し、複数の都市でベトナム人が経営するバーやクラブで流通させていました。警察は初歩的な推定として、グループが密輸した麻薬の総額は 10.4 億ウォン（約 72.1 万ドル）に達し、そのうち約 7.1 億ウォン（近 50 万ドル）がすでに販売されたとしています。一部の容疑者は不法滞在者であり、現在 18 名の容疑者が拘留されており、事件はさらに調査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースは、韓国警察が水曜日に尹錫悦に対する逮捕状の執行を再度試みると予想していると報じています。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、CCTVニュースが報じたところによれば、韓国警察庁国家捜査本部の緊急戒厳特別調査団は20日、緊急戒厳前後に国務会議に参加した韓国の首相ハン・ドスとその他9名に対して調査を行ったと発表しました。警察は、国務会議に出席した12名のうち、ユン・ソクヨル大統領、前国防部長官キム・ロンヒョン、統一部長官キム・ヨンホを除く他の9名に対して調査を行ったと述べました。この9名には、国務総理ハン・ドス、経済副総理兼企画財政部長官チェ・サンムク、法務部長官パク・ソンジェ、前行政安全部長官イ・サンミン、外交部長官チョ・ドゥリョル、農林畜産食品部長官ソン・ミリョン、保健福祉部長官チョ・ギュホン、中小企業部長官オ・イェス、国家情報院院長チョ・テヨンが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十が韓国メディアを引用して報じたところによれば、韓国警察庁長のチョ・ジホとソウル警察庁長のキム・ボンシクは12月13日の夜に正式に拘留された。ソウル中央地方裁判所は、チョ・ジホとキム・ボンシクが証拠を隠滅する可能性があるため、拘留令を発行したと述べた。

ChainCatcher のメッセージ、韓国の警察は 13 日に、尹錫悦大統領に対する強制調査を検討しており、彼の通信記録と大統領官邸の押収捜索を考慮していると発表しました。韓国警察庁傘下の国家捜査本部特別捜査団は、その日、ソウル龍山区漢南洞にある大統領官邸の押収捜索案が「議論の段階」にあると記者会見で述べました。警察内部では尹錫悦の通信記録の押収捜索を検討しています。韓国警察は 11 日に大統領府、韓国警察庁、ソウル警察庁、国会警衛隊に対して押収捜索を行いました。しかし、警察の捜査官が大統領府に入ろうとした際、警衛室に阻まれ、数時間の対峙の後、成功しませんでした。(金十)

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、韓国の警察、公調処、国防部が共同で緊急戒厳共同調査本部を設立した。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国聯合ニュースの報道で、"12·3 緊急戒厳事件"を担当している韓国警察庁の国家捜査本部特別捜査団（以下、"捜査団"）は9日に記者会見を開いた。捜査団は尹錫悦が緊急拘留される可能性について、要件を満たす場合には法に基づいて緊急拘留を行うことができると述べた。しかし、関連する要件が整っているかどうかを考慮する必要がある。規定によれば、犯罪嫌疑者が死刑、無期懲役、または3年以上の長期懲役に該当する罪を犯し、"逃亡または証拠隠滅の恐れがある"場合、緊急の状況により裁判官に拘留状の発付を求める時間がないときには、緊急拘留を実施することができる。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の釜山警察は、暗号通貨先物投資を名目に偽の投資グループを運営し、高い利益を約束する詐欺団体を逮捕しました。11月21日、警察は特定経済犯罪加重処罰法および類似資金吸収行為禁止法違反の疑いで、主犯のA某を含む24人を拘留しました。警察の調査によると、A某らは昨年10月から今年5月の間に、偽の投資ウェブサイトを開設し、投資専門家を装い、ソーシャルメディア広告やSMSなどの手段を通じて134人の被害者を「投資指導グループ」に誘導し、元本保証と高い利益を約束し、合計約65億ウォン（約465万ドル）を騙し取ったとのことです。