贈賄事件

韓国の2人の警官が、違法な暗号通貨取引所の運営者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。この取引所は、1.86億ドルの音声フィッシングマネーロンダリング事件に関連しています。水原地方検察庁の刑事部門は、ソウル警察局長「F」が2022年7月から2024年2月の間に5.9万ドルの賄賂を受け取り、高級警官「G」が同期間中に7500ドルの現金と高級品を受け取ったと発表しました。2人の警官は解任されました。検察は、この2人の警官が賄賂と引き換えに犯罪者に調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動口座の凍結解除を要求し、他の法執行機関との連絡を支援したと指摘しています。報道によると、ある犯罪グループがソウルの江南区などの繁華街にギフト券ショップを装った違法な現金交換暗号通貨取引所を開設し、音声フィッシング詐欺の収益をUSDTステーブルコインに変換していました。当局は約110万ドルの違法資産を凍結しており、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、元ロシアの捜査官マラット・タンビエフ（Marat Tambiyev）は、組織犯罪の捜査中に約7300万ドルのビットコインの賄賂を受け取ったとして、16年の懲役刑を言い渡されました。この金額は、以前のロシアの歴史における最高の賄賂金額の5倍を超えています。マラット・タンビエフは、犯罪グループの半分のビットコインを自分のウォレットに移し、残りの半分を犯罪者に残したとされています。捜査官は、彼のノートパソコンの「年金」というフォルダーの中にビットコインウォレットの鍵を発見しました。マラット・タンビエフは法廷で無罪を主張し、自身の行動が国家に対してその犯罪グループの一部の利益を回収するのに役立ったと弁護しました。ロシアの国営メディアによると、彼はこの判決に対して控訴する計画を立てています。現在、マラット・タンビエフのコンピュータに保存されていたビットコインのうち、すでに3分の1が回収されており、残りの行方は不明です。