事件

英国政府が委託した詐欺調査の提案により、Judicial College はイングランドとウェールズのすべての裁判官および治安判事に対して、AI詐欺や暗号通貨を利用したマネーロンダリングに関する事件の増加に対応するためのトレーニングを提供すべきであるとされています。この報告書は、2006年の《詐欺法》がAI詐欺に対処するために全体として利用可能であると考えていますが、関連する事件を審理する裁判所の準備が不十分であることが問題です。報告書は、既存の「長期および複雑な裁判」コースが更新または詐欺および関連犯罪の専門モジュールに置き換えられるべきかを評価し、複雑な詐欺事件を審理する可能性のある裁判官に対する強制トレーニングを検討することを提案しています。報告書によれば、詐欺はイングランドとウェールズの全犯罪の半分を占める可能性が高く、2025年6月までの1年間に410万件の事件が発生すると推定されており、14人の成人のうち1人、4社の企業のうち1社に影響を及ぼすとされています。Financial Ombudsman Serviceは、現在、投資詐欺の半分以上が暗号資産に関連していると推定しています。報告書はまた、中国でポンジスキームを運営し、12.8万人以上の被害者から約50億ポンドを詐取し、その利益をビットコインに洗浄したQian Zhimin事件にも言及しています。この事件は、英国史上最大の確認されたビットコイン押収を生み出し、6.1万枚を超えるBTCが押収され、Qian Zhiminは11月にSouthwark Crown Courtで11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

Cardanoのガバナンス会社IntersectはXプラットフォームで発表し、EMURGOは最近SecondFiのセキュリティ事件の処理に集中しているため、Token2049イベントを実行するために必要なリソースを調整できないと述べました。三者協議の結果、このイベントの引き渡し責任は正式にCardano財団に移転されました。EMURGOはIntersectに移転リクエストを提出し、Cardano財団との議論を経て各方面の同意を得ました。Intersectは、この決定はイベントの時間的緊急性と引き渡しの不確実性を避ける考慮に基づいていると述べました。Cardano財団は承認された範囲内でイベントを引き渡すことに同意し、EMURGOとIntersectは過去のイベント実行能力を認めています。Token2049の引き渡し作業は正式に移管され、イベントは10月に開催される予定です。以前の6月の情報によると、SecondFiはセキュリティ事件が約1,600万ADA（当時約242万ドル）に影響を与えたと発表しましたが、SlowMistはSecondFiのユーザー損失が2,000万ドルを超える可能性があると述べています。

Onchain Lens の監視によると、アメリカ政府は Bitfinex ハッカー事件に関連する押収資産を移転する予定です。データによると、約 29.67 万枚の Tether USDt (USDT) の資金が政府管理のウォレットから Coinbase Prime アドレスに移され、市場ではこの資金が店頭取引（OTC）で販売される可能性があると推測されています。

公式の発表によると、PinGoはその報酬契約が最近ハッカーの攻撃を受けたと述べています。ハッカーは権限検証の脆弱性を利用して、840,000枚のPINGOトークンを不正に取得しました。PinGoの公式は、現在このセキュリティ事件は効果的に制御されており、残りの資産は移転が完了し、関連する契約のアップグレードも完了したと指摘しています。公式は、PINGOトークンおよび関連する秘密鍵は依然として安全な状態にあり、報酬の受け取り機能は再びオープンしたと強調しています。

財新網の報道によると、錢志敏の6万枚のビットコイン事件は2026年7月7日から9日までの3日間の聴聞会が行われ、次の段階では、事件の焦点が証拠と財産追跡（Evidence and Tracing）に徐々に移る予定で、今年10月以降に証拠と実質審理に段階的に入る見込みです。裁判所は以下に注目します：1、人民元の投資資金がどのようにブルースカイグレイおよび関連口座に入ったか；2、資金がどのように集められ、移転され、交換されたか；3、どの資金が最終的にイギリスで押収されたビットコインと証明可能な関係があるか；4、各申請者の損失、回収および既存の補償状況；5、個人投資家、ブルースカイグレイ社と事件に関与するビットコインとの具体的な財産関係は何か。分析によれば、本件は今年7月に適用法の争いがあり、裁判官が判決を下した後に、徐々に「どの法律で判断するか」から「証拠が権利を証明できるか」に移行することになります。

財新網の報道によると、錢志敏の6万枚のビットコイン事件は2026年7月7日から9日までの3日間にわたり聴聞会が開催され、ブルースカイグレイ社は訴訟管理人を通じて正式にビットコインの権利争奪に参加した。ビットコインの争奪は「二者対抗」から「三者競争」に変わった：1、英国検察（DPP）は資産は国家により押収されるべきだと主張；2、中国の被害者は自らが追跡可能な大幅に価値が上昇したビットコインの物権を享有していると主張；3、ブルースカイグレイ社の訴訟管理人は、ビットコインは錢志敏が会社の資金を不正に占有した後に形成された代替財産であると主張している。報道によると、事件に関与するビットコインの今年7月の評価額は約42.7万元で、錢志敏が2014年に購入した際のコスト（2815元/枚）から152倍に増加した。申請者が関連するビットコイン資産に対する物権を主張することに成功すれば、回収可能な金額は元の投資損失にとどまらず、ビットコインの価値上昇による利益にも及ぶ。訴訟管理人はブルースカイグレイ社を代表して、事件に関与するビットコインは本質的に不正に流用された会社の財産から転換されたものであり、会社はそれを追跡し物権を主張する権利があると考えている。同時に、英国王立検察庁の長（DPP）は中国法が適用されるべきだと主張し、個人被害者を代表する法律事務所は、被害者の主張がいかなる単一の法律経路によって否定されることなく全体として失敗するのを避けるために、相互補完的な4つの法律論証を提出した。それは次の通り：1、ビットコインは英国において英国法が適用されるべき；2、投資契約は詐欺であり、取り消された後は利益権が再び被害者に帰属する；3、POCA第305条と第306条の追跡メカニズムも被害者に適用されるべき；4、「混合構造」によって中英法律の二者択一を打破する。

Galaxy 研究主管 Alex Thorn は X プラットフォームで投稿し、「Noah Doe」が中本聡のビットコイン所有権を法律手続きで取得しようとする放棄ビットコイン事件に重大な進展があったことを明らかにしました。ビットコイン政策研究所（BPI）は正式に被告としてこの事件に介入する申請を行い、裁判所に対して全ての訴訟を却下するよう求めています。報道によると、法律事務所 White & Case に代理されている BPI は、今回の事件に介入するだけでなく、答弁書、15 の積極的な抗弁理由を提出し、訴訟の取り下げを求める動議を提出する予定です。Alex Thorn は、BPI が介入資格を持つと述べており、同機関は長期にわたり自ら管理している一部の無期限保有予定のビットコイン準備を持っているためです。そして原告が主張する「長期間使用されていないことが放棄を構成する」という理論は、将来的に類似の資産を訴訟の範囲に含める可能性があります。この事件の法的論理が最終的に裁判所に支持されれば、将来的には長期自主管理ユーザーの資産所有権を剥奪する先例となる可能性があるため、この訴訟は中本聡に関連する資産だけでなく、ビットコイン自主管理エコシステム全体の法的基盤にも関わる問題です。

The Blockによると、Immunefiの報告によれば、2026年上半期に暗号プロジェクトは207件のハッキング事件により約9.72億ドルの損失を被った。攻撃事件数は歴史的な新記録を更新したが、総損失は10億ドルを下回り、2025年上半期の損失規模の半分にも満たない。報告書は、DeFi分野の攻撃による損失が2022年の26.2億ドルのピークから74%減少し、約6.803億ドルにまで落ち込んだことを指摘している。中央値の単一損失も同期間に75%減少した。Immunefiは、この減少が継続的なセキュリティカバレッジ、バグバウンティプログラム、監査コンペティション、そしてより多くの研究者が早期に脆弱性を発見することに関連していると考えている。さらに、リスクの源は単純なスマートコントラクトの脆弱性から、インフラの故障、秘密鍵の漏洩、クロスチェーン設定ミス、特権アクセスの弱点へと移行している。

Gateは最近、顧客9****6からの安全項目の変更および資金損失事件に関する詳細な調査説明を発表しました。内部レビューを経て、プラットフォームは申請者が顧客アカウントと高度に一致するEmail、電話番号、実名情報、取引履歴およびAlipayの録画などの資料を提出したことを確認しました。プラットフォームは、Alipayの録画には顧客のAlipayアカウントにアクセスし、複数の本人確認を成功裏に通過する必要があり、申請者がアカウント情報だけでなく、顧客の外部実名情報、Alipayアカウントおよびデバイス権限を事前に取得していることを示していると指摘しました。プラットフォームはその安全な解除審査が「多チャネルによる事前通知 + システムリスク管理の初期スクリーニング + 人工による多層的な再確認 + 時間保護」の四重の検証プロセスを実行していることを強調し、二重チャネルで顧客に通知した後、異議がない場合は二日待ってから申請を処理し、修正後にはさらに24時間の出金禁止保護を設けています。調査の結果、プラットフォーム内部には情報漏洩のログは存在せず、一部の申請者が提供した敏感な身分情報はプラットフォームが以前に把握していなかった外部情報であることが判明しました。資金回収に関して、プラットフォームは資金の流れを整理し、複数の部門と連携してブロックチェーン分析および資産追跡を行い、Tetherなどの第三者と連携して凍結プロセスを進めており、今後は司法調査に協力する予定です。プラットフォームは顧客に対してデバイスの全面的な安全強化を行うよう提案し、顧客が三日間の通知期間内にプラットフォームに連絡しなかったことを遺憾に思っています。

「Gateが170万盗まれた」という事件について、プラットフォームの創設者兼CEOであるDr. Hanがツイートで応答しました：事の経緯はここにあります。いくつかの波紋は、見れば自然に理解できます。この事件に関して、早くもGateの公式アカウントは完全な事件経過の開示と振り返りを行っています。

Cardano ウォレットサービスプロバイダー SecondFi は、最新の盗難事件の更新を発表し、今週「隔離モード」を導入することを発表しました。ユーザーはウォレットアドレスが関連する事件に関与しているかどうかを確認し、チケットを提出することができます。来週には、安全なウォレットエクスポート機能を導入し、異なる技術レベルのユーザーにより安全なウォレット移行経路を提供する予定です。SecondFi は、プロセス確認を経て影響を受けたウォレットに対して潜在的な資産回収プランを提供することを再確認しました。これは、ゼロ知識証明に基づく回復ツールを通じて資格と条件を設定することを見込んでいます。また、公式は私鍵やリカバリーフレーズを要求しないことを警告しており、ユーザーは公式ウェブサイトのサポートと指定されたチェックツールを通じてのみ操作を行うべきです。

チェーン上の探偵 ZachXBT は X 上で、事件が最近発生したものであり、各被害者の盗まれた金額が 25 万ドルを超え、司法管轄区が有利で、関連するチェーンがその作業を支援し、meme コインや予測市場が関与していない限り、関連する事件のリクエストを審査または返信しないと述べています。

ベトナムの《青年報》によると、ベトナム公安省は最近、ONUS暗号通貨プラットフォーム詐欺事件の最新調査結果を発表する記者会見を開き、350キログラム以上の金と銀を押収し、8件の不動産に関与する取引を凍結し、2000億ベトナムドンの価値がある取引を行い、300以上の関与する銀行口座の取引を停止した。今年の3月23日、警察は8名の被告に対して刑事訴訟を提起し、コンピューターネットワークや電気通信ネットワークを利用して財産の侵占とマネーロンダリングを行ったとして告発した。2018年から、関与した者たちは一般の人々の暗号通貨に対する認識不足を利用し、アプリケーションを通じてデジタルアカウントを作成し、仮想通貨として包装し、関連会社間の循環取引を利用して信頼を築き、投資を引き寄せ、その結果、資金の侵占を実施し、2018年から2021年の間に7兆ベトナムドン以上の価値の暗号通貨を販売した。この事件には多くの関与者とユーザーがあり、現在約500万のユーザーアカウントが開設されており、警察は市民から2000件以上の通報を受けている。公安機関はKOLなどのインフルエンサーの共犯責任を追及しており、引き続き全力で不正資金の回収を行っている。

『ニース晨報』の報道によると、フランスのヴァール県警は、1年間の捜査を経て、150万ユーロの暗号通貨詐欺事件を成功裏に摘発し、関与した母子を逮捕しました。この二人は「Rip Deal」（偽の販売）詐欺を実施し、高級住宅を代わりに購入できると偽り、ラマトゥエルの裕福な夫婦をミラノに誘い、暗号通貨で150万ユーロの取引保証手数料を支払うよう要求しました。犯行の間、容疑者は隠しカメラを使用して被害者の暗号アカウント情報と秘密鍵を盗撮し、その後、すべての暗号資産を移動させました。警察はカヴァレールで母子を逮捕し、同時に容疑者名義の190万ユーロ相当の不動産を押収しました。二人の容疑者は過去に複数回の詐欺犯罪歴があり、9月1日に裁判を受け、組織的な詐欺に関連する複数の刑事告発に直面します。

Bitwiseの最高投資責任者Matt Houganは、Strategy（MSTR）傘下のSTRCのボラティリティについて分析を発表しました。彼は、Strategyが現在約496億ドルのビットコインと26億ドルの現金を保有しており、資産規模が債務や優先株の義務を大きく上回っているため、清算リスクは存在しないと考えています。会社が最近導入したデジタルクレジット資本フレームワークは、市場の状況に応じてビットコインを柔軟に売却して配当を支払うことを可能にし、STRCの100ドルの額面を強制的に維持する必要はなくなりました。Houganは、Strategyが過去数年間にわたり世界で最も重要なビットコインの買い手および一方向の需要源であったが、この状況はおそらく終わったと強調しています。今後、Strategyは市場の条件に応じてビットコインを柔軟に買い入れたり売却したりするが、大規模な売り手にはならない（毎年強制的に売却する規模は限られている）と述べています。もしビットコインの価格が反発すれば、再び純買い手になる可能性もあります。全体として、Strategyの次のサイクルにおける重要性は前のサイクルよりも低くなるでしょう。彼は、STRCのボラティリティは市場における過剰レバレッジの解消プロセスを反映しており、ブルマーケットの終端の典型的な特徴であると考えています。これらの不一致な資金が排除されるにつれて、市場の底が形成されており、今年の秋には新たなブルマーケットが始まると予想されています。

公式の発表によると、a16z が支援するステーブルコインプロトコル Reflect は、Drift（現在の Velocity）の4月のハッカー事件の影響を受けた USDC+ ポジション保有者のために独立した自発的回復プログラムを開始することを発表しました：本日より180日間のウィンドウを開放し、保有者は自発的にポジションを1単位あたり0.2 USDC + 80 Reflect Credit (RC) の価格で Palindrome Engineering に販売することができます。完全にオンチェーンでの決済です。このプログラムは Palindrome によって事前に資金が拠出され、Drift の回復プロセスとは完全に独立しています。参加することで Drift に対する追索権を放棄し、即時の確実な流動性と引き換えにします。参加しない場合は、Drift の DFX 回復チャネルを引き続きサポートすることができます。

Cointelegraphによると、フランスの内務大臣ローレン・ニュネスは、2026年上半期にフランスで77件の暗号関連の誘拐と恐喝事件が発生したことを確認し、2025年の年間45件から大幅に増加したと報告しています。フランスは世界で「ワレンス攻撃」の最大のホットスポットの一つであり、約11%の人口が暗号資産を保有しています。当局は迅速な警報システムを導入し、724人が登録し、緊急措置により200人が逮捕されました。ニュネスは、暗号業界の安全対策を強化するための三部構成の計画を発表することを約束し、情報共有の強化、ADANとの協力の深化、安全部門の調整の強化を含んでいます。CertiKは、フランスが攻撃の中心地となった理由として、複数の主要な暗号企業とその幹部が現地に駐在していること、コミュニティ内に存在する「見せびらかし文化と自発的な身元開示文化」、および複数回の機密データ漏洩を挙げています。

《毎日経済》によると、韓国金融委員会は第12回定例会議を開催し、2件の暗号資産市場操作事件に対して訴訟を提起しました。第一の事件では、「クジラ」投資家が数百億ウォンを動員し、ある暗号資産の世界流通量の約半分を購入し、まず海外取引所で人為的に価格を引き上げ、その後、価格連動効果を利用して国内取引所でアービトラージを行い、損失は国内投資家が負担しました。第二の事件では、容疑者が「キムチコイン」に対してAPI経由で1秒以内に市価の売買注文を繰り返し提出し、虚偽の活発な取引の印象を作り出し、同時にウェブサイト上で高値の買い注文を掲示して相場を引き上げ、買い注文が殺到した後に分割して売却し現金化しました。金融委員会は投資家に対し、理由もなく急激に価格や取引量が上昇する暗号資産に警戒するよう呼びかけ、また大口保有の開示メカニズムと市場警報システムを強化することを表明しました。

中国上海市静安区人民检察院の発表によると、最近、同院は違法営業罪の疑いで、仮想通貨を利用した越境取引による違法外貨両替犯罪グループの一員である李某に対して公訴を提起しました。6月10日、本件は裁判が開かれ、その場で判決が下され、3年間にわたり、関与金額が2億元を超える違法営業の一連の事件が一区切りを迎えました。2024年7月、国家外貨管理局は日常監視の中で、Z社が仮想通貨を利用して国内顧客の越境資産移転を行っている異常な手がかりを発見し、その後、公安機関に移送しました。調査の結果、Z社は2019年に海外に設立され、「プライベートバンク」という名目で宣伝を行い、仮想銀行アプリを開発して正規の偽装を行いましたが、我が国の外貨業務経営許可を取得しておらず、実質的には違法な外貨両替活動を行っていました。このグループは、海外での不動産購入、移民、留学など資金需要のある高純資産層をターゲットにし、仲介を通じて顧客を引き寄せ、顧客マネージャー、トレーダー、カスタマーサービスなどのスタッフが両替プロセスを接続しました。顧客は人民元で仮想通貨の換金業者から仮想通貨を購入し、Z社の海外仮想財布に転送し、グループはその後、海外で仮想通貨を外貨に両替し、顧客指定の海外口座に転送しました。全過程において実際の資金の越境流動はなく、国内外の資金プールをそれぞれ決済し、Z社はその中から3%の両替サービス料を徴収し、仲介に0.5%の手数料を支払いました。本件では合計9人が逮捕され、もう一人の主犯はまだ捜査中です。審査の結果、関係者は共同で国家の法律規定に違反し、違法に外貨を売買し、金融秩序を乱し、情状が重いまたは特に重い場合は、違法営業罪で刑事責任を追及されるべきです。裁判所は高某、李某ら5人に対して6年から2年6ヶ月の有期懲役を言い渡し、罰金は150万元から30万元の範囲で科しました。陳某、黄某ら4人については、犯罪情状が比較的軽く、関与金額が相対的に小さく、自発的に罪を認めたため、検察機関は法に基づき相対不起訴処理を行いました。