経済犯罪

Decryptの報道によると、英国国家経済犯罪センター（NECC）は今週発表した年次報告書で、犯罪者が「革新的に暗号資産製品を利用して検出を回避し、大規模に違法な価値を移転している」と警告しています。この機関は英国国家犯罪調査局（NCA）に属し、英国の経済犯罪への対応を調整する責任があります。報告書の脅威評価では、国境を越えたマネーロンダリングネットワークが拡大しており、新しい手法と従来の手法を組み合わせ、合法的および違法なチャネルを通じて資金を移転していることが指摘されています。多くの組織犯罪グループはもはや自らマネーロンダリングを行わず、専門のネットワークに外注し、料金を支払っています。報告書はまた、人工知能と暗号資産を並列に挙げ、犯罪者が合成アイデンティティとプロセスの自動化を利用して銀行を攻撃していることに言及しています。報告書によると、暗号資産は英国国家経済犯罪センターと金融行動監視機構（FCA）、内務省および財務省が2025年7月に特定した9つの経済犯罪の優先事項の中で3位にランクされており、現金犯罪やマネーロンダリングの上に位置しています。この機関は「より積極的で情報主導の暗号資産能力」を発展させていると述べています。さらに、米国シークレットサービス、Coinbase、Binance、Kraken、Tetherと共同で行っている「大西洋作戦」により、2万人の承認されたフィッシング被害者を特定し、1200万ドルの資金を凍結しました。また、ロシア語ネットワークに対して、路上の現金を暗号資産に変換する「安定作戦」で129人を逮捕し、英国で2500万ポンド以上を押収しました。報告書はまた、英国王立統合軍種研究所（RUSI）が発表した暗号業界のプライバシー強化技術に関する報告書にも言及しています。

福州市鼓楼区人民法院は最近、仮想通貨への投資に起因する紛争を審理し、判決を下しました。陳某は劉某に48万元を振り込み、外国為替の資産運用に使用しました。劉某はその金額をUSDTに換え、海外のプラットフォームで投資しました。プラットフォームが閉鎖された後、陳某は裁判所に返金を求めて訴えました。裁判所は審査の結果、この取引モデルは人民元を受け取り、USDTに換え、国境を越えて移転し、外国為替を売買する閉じたサイクルを形成しており、間接的な外国為替の売買に該当し、経済犯罪の疑いがあると判断しました。裁判所は陳某の訴えを却下し、関連資料を公安機関に送付し、福州中院は原判決を維持しました。裁判所は、仮想通貨への投資は公序良俗に反する関連民事法律行為として無効であり、それによって生じた損失は自己責任で負うべきであると警告しました。

据 Decrypt 报道，英国北约克郡 39 岁男子 Jason Lowe 在任职雇主公司期间，挪用超 50 万英镑（约 65.95 万美元）公司资金，兑换成加密货币用于网络赌博，最终被判 33 个月监禁。彼は、Meteorbrandなどの企業への支払いを偽造することで資金を移転し、彼の銀行口座の異常取引はマークされたが、2021年に売却した個人事業からの資金であると偽って主張した。会社は内部調査を開始し、従業員間の信頼危機を引き起こし、その後、警察の経済犯罪部門が暗号通貨の流れを追跡し、彼の犯罪事実を確認した。

ChainCatcher のメッセージによると、cryptonews によれば、韓国は V Global に関連する三人の共犯者に対して、3 年の実刑、執行猶予 5 年を言い渡し、それぞれ 6.6 億ウォン（約 47.4 万ドル）、4.26 億ウォン（約 30.6 万ドル）、2.59 億ウォン（約 18.6 万ドル）の罰金を科しました。裁判所は、三人が多層マーケティングを通じてこの「偽装取引所」に客を引き寄せ、約 5 万人の投資者を欺く手助けをしたと認定し、関与した金額は約 140 億ドルに上ります。判決の中で、裁判官は三人が「暗号資産の熱狂を利用して天文学的な損失を引き起こした」と述べましたが、一部の被害者がリベートを受け取ったことも考慮し、執行猶予の判決を下しました。以前、V Global の CEO は 2023 年に韓国最高裁判所によって主犯として 25 年の実刑を言い渡され、他の多くの幹部も 14 年、4 年の実刑を受けています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に申請を提出し、HashFlare の暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すことを求めています。エストニア国民の Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、5.77 億ドルのポンジスキームを通じて世界中の 44 万人の投資家を欺いた疑いがあり、検察は原判決が「異常に寛大」であると考えています。2 人の被告は有罪を認め、2015 年から 2019 年の間に虚偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、虚偽の収益ダッシュボードを利用して投資家を誤解させ、詐欺で得た資金を贅沢品の購入や初期投資家への返済に使用したことを認めました。原審の裁判官は、3 年間の監視付き釈放と各人 2.5 万ドルの罰金のみを言い渡しましたが、検察は 10 年の懲役を求めていました。裁判官は判決を下す際に、外国の被告がアメリカで「無期限の拘留」に直面するリスクなどの要因を考慮しました。法律の専門家は、「服役時間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地方裁判官の裁量を尊重するため、原判決を維持する可能性が高いと分析しています。現在、4 億ドルの資金が被害者への賠償に没収されており、この事件はワシントン西区の歴史上「最大の詐欺事件」と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道で、四川公安が10件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。その中には「2・6」違法営業（外国為替）事件が含まれています。この事件では、2021年8月以来、樊某、何某、陳某らが成都で次々とスタジオやテクノロジーコンサルティング会社を設立し、ソーシャルネットワークソフトを利用してターゲット顧客に対して特定の誘導を行い、海外の為替機関の国内代理人と共謀し、海外のギフトカードの換金や仮想通貨の相対取引などの方法で、人民元の違法な越境送金業務を提供し、事件に関与した総額は390億元を超えています。この事件では、犯罪容疑者21名が成功裏に逮捕され、2024年12月に捜査が終了し、起訴のために送致されました。

ChainCatcher メッセージ中央テレビのニュースによると、組織、指導するマルチ商法活動の罪での特大経済犯罪の容疑者である張某某がタイから無事に引き渡され、帰国しました。2012年以降、犯罪容疑者の張某某を首領とするMBIグループは、仮想デジタル通貨を発行することで、参加者に700元から24.5万元の費用を支払わせ、プラットフォームの会員資格を得るよう要求しました。高額なリベートを餌に、会員数や投入資金の量を報酬の基準またはリベートの根拠として、ネットワークマルチ商法の違法犯罪活動を実施しました。このグループは、会員を1000万人以上発展させ、関与した資金は1000億元を超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、紅星新聞の報道では、全国第15回「5·15」経済犯罪撲滅・防止宣伝日を迎え、川渝公安経済捜査部門が共同で行った経済犯罪撲滅・防止宣伝日活動の現場で、成都公安が2件の経済犯罪の典型的なケースを発表しました。そのうちの1件は、成都市公安局が解決した、関与金額が138億元に達する特大地下両替所事件で、犯罪容疑者はUSDTテザーを媒介として国家の外貨監視を逃れ、不法に外貨決済チャネルを提供していました。この事件は全国26の省（市、自治区）に関与しており、現在公安機関は全国で193名の犯罪容疑者を逮捕しています。