ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、Barstool Sports の創設者 Dave Portnoy は、Barstool ブランドのメメコインを発表しなかった理由は、ファンが全財産を失うことを心配しているからだと述べています。彼はメメコインを合法化されたポンジスキームであり、何の価値もないとし、崩壊する前に入場して退出しなければならないと語っています。彼は Barstool ミームコインの発行を拒否しましたが、今年の 2 月に GREED を発行し、一時的に時価総額は 4150 万ドルに達しました。Lookonchain のデータによると、Portnoy は 3.58 億枚の GREED を購入し、総供給量の 35.79% を占めていましたが、その後の取引で全てを売却し、価格が暴落し、約 25.8 万ドルの利益を得ました。彼は X で、自身が売却する可能性があると警告していたと応じています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、ブラジルの裁判所は暗号通貨のポンジスキーム「Braiscompany」の主要な3人の責任者に対して判決を下し、合計171年の懲役を言い渡しました。このスキームの首謀者であるジョエル・フェレイラ・デ・ソーザは128年の刑を言い渡され、他の2人の関与者であるゲサナ・ラヤネ・シルバとヴィクトル・ビロネスはそれぞれ27年と15年の刑を受けました。このスキームは約2万人の投資家を惹きつけ、約1.9億ドルの不正資金を調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ノルウェー国家経済および環境犯罪調査・起訴管理局（Økokrim）が今週、4人の男性を起訴し、2015年から2018年の間に虚偽の投資計画を通じて9.63億ノルウェークローネ（約8,650万ドル）を詐取したとしています。詐欺グループは、OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coinなどの暗号通貨を使って投資家を引き付け、高額なリターンを約束しましたが、実際の投資は行いませんでした。被害者はスウェーデン、ベルギー、オランダ、中国に広がっており、Crypto888 Club、Octa Partners、Nano Clubという投資プロジェクトに資金を投入しました。これらのブランドは実際には同じポンジスキームに属しており、Octa Partnersが倒産した後、Nano Clubに改名され、その後Crypto888に、最後にNano Crowdに改名され、投資家の資金を引き続き騙し取っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが、Profit Connect プロジェクトを通じて暗号通貨マイニングのポンジスキームを運営した疑いで訴えられ、最大 330 年の懲役刑に直面しています。報道によると、コヴァーは投資家に対し、彼のプラットフォームが「人工知能駆動」の暗号通貨マイニングサービスを提供し、15% から 30% の固定収益を得られると約束しました。また、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）によって保証されていると主張しました。しかし、調査によれば、コヴァーは実際のマイニング操作を行っておらず、400 人以上の投資家の資金を個人的な贅沢消費や初期投資家への利益支払いに使用しており、関与した金額は 2400 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、インド当局は暗号通貨のポンジスキームに関する継続的な調査の中で、Bitconnect に関連する約 1.9 億ドルの暗号通貨を押収しました。この詐欺は 2018 年に発覚し、95 の国と地域の 4,000 人の投資家が約 24 億ドルの損失を被りました。Bitconnect は 2016 年に開始され、2018 年に倒産しました。報告によると、Bitconnect の創設者 Satish Kumbhani（2022 年 2 月にアメリカ司法省に起訴された）は、ポンジスキームを宣伝するためにコミッションを支払うグローバルなプロモーターネットワークを構築しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ・ネバダ州検察官事務所の情報で、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが暗号通貨詐欺の疑いで2月14日に初めて出廷しました。検察は、彼が2017年末から2021年7月の間に、彼の会社Profit Connectを通じて人工知能を使用して暗号通貨のマイニングと取引の検証を行うと虚偽の主張をし、15%-30%の年利回りを約束し、全額返金保証を提供したとしています。これにより、400人以上の投資家から約2400万ドルを詐取しました。コヴァーは、12件の通信詐欺、3件の郵便詐欺、3件のマネーロンダリングの容疑に直面しており、最高で330年の懲役と450万ドルの罰金が科される可能性があります。裁判は2025年4月8日に始まります。

ChainCatcher のメッセージ、モルガン・スタンレーの CEO ジェイミー・ダイモンは、ビットコインは「ポンジスキーム」であり、「内在的価値がない」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Freepressjournal が報じたところでは、インドの PMLA 特別法廷は Hemant Bhope と彼の妻 Lata の釈放請求を却下しました。二人はインド最大のビットコインポンジスキームの一つに関連して起訴されており、このスキームはデリーの会社 Variabletech Pvt Ltd (VTPL) に関与しているとされています。被告は投資家をビットコイン購入に誘導し、他の人々にこの会社への投資を促して詐欺を実行する共謀をしていたとされており、このスキームの金額は 660.6 億ルピーに達します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は「Francier Obando Pinillo」という牧師を訴え、彼がワシントンのある教会の信者を含む1500人に対して暗号通貨のポンジスキームを推進したとし、このスキームが600万ドルの資金を集めたと主張しています。規制当局は、2021年11月1日から2023年12月31日までの間に、PinilloがSolanofi、Solano Partners Ltd.、およびSolano Capital InvestmentsのCEOであると主張し、これらの会社が「Solanoエコシステム」を開発し、顧客のためにビットコイン、イーサリアム、USDT、およびその他の暗号通貨の取引を行っていると述べたとしています。Pinilloは顧客に対し、Solanofiを通じて毎月最大34.9%の利益を得られると約束しました。CFTCは、Pinilloが約束した取引やステーキングサービスは全く存在せず、彼の声明や口座報告書は虚偽であり、被告は顧客が移転したすべてのデジタルおよび法定資産を横領したと述べています。規制当局は、騙された顧客への賠償を求め、この計画によって生じたすべての資金を押収し、取引禁止命令を実施し、永久禁止命令を発行するよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号投資機関 Hashed の創業パートナー Ryan Kim は、ソーシャルメディアで 2014 年に Ripple Labs が「Ripple Market Korea」プロジェクトを通じて韓国で「ポンジスキーム」の形で XRP を販売し、多くの韓国投資家を引き付けたと述べています。これらの初期投資家はかなりのリターンを得ている可能性があり、韓国には本物の XRP コミュニティが存在し、これが韓国人が大量に XRP を購入する理由です。2014 年 11 月の韓国メディアの報道によれば、プラットフォーム運営者 Ripple Market Korea は開業初日に 2 時間で初回販売を完了しました。このプラットフォームは独自のトークン RMK を発行し、保有量に応じてユーザーに取引手数料の利益を還元することを約束しました。当時、プラットフォームは XRP が各国の法定通貨と交換できること、Google Ventures の投資を受けていること、アメリカの規制に適合していることなどの利点を宣伝していました。

ChainCatcher のメッセージ、BitMEX Research はソーシャルプラットフォームで、現在 MicroStrategy（MSTR）の株価が保有するビットコインの価値に対して巨大なプレミアムがあると発表しました。完全に希薄化した場合、約 256% のプレミアムです。一部の理由として、いくつかの金融規制機関が人々にビットコイン ETF の購入を禁止している可能性があります。しかし、投資家はビットコインへのエクスポージャーを非常に渇望しているため、彼らはプレミアムを無視して MSTR を購入しています。さらに、MSTR には「収益戦略」が存在します。MSTR はプレミアムで取引されているため、同社は新株を発行し、さらに多くのビットコインを購入することができます。これにより、1 株あたりのビットコイン保有量が増加します。プレミアムが持続する場合、同社は新株を発行し続けることができます。MSTR の現在のプレミアム率は 256% であり、そのプレミアムを考慮すると、1 株の MSTR が実際に 474 ドルのビットコイン保有を代表する場合、MicroStrategy は 1.57 億株（現在は 1.02 億株）を発行し、1570 億ドルを調達する必要があり、株価は 1 株あたり 1,685 ドルに上昇し、市場価値は 6740 億ドルに達し、190 万枚のビットコインを保有することになります。BitMEX Research は、このような価格の動きと上昇モデルは「ポンジスキーム」であり、合理的ではないと考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、ナイジェリアが提出した《投資と証券法案》は、ポンジスキームの運営者に対して禁錮刑を科すことを提案しており、この法案は暗号通貨業界の参加者から歓迎されています。彼らは、この措置が業界の評判を回復するのに役立つことを期待しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省が明らかにしたところによれば、ニューヨーク南部地区検察官の Damian Williams は、2024 年 10 月 15 日に暗号通貨のポンジスキーム Forcount（後に Weltsys と呼ばれる）の発起人の一人 JUAN TACURI がアメリカ地区裁判官 Analisa Torres によって最大 240 ヶ月の懲役を言い渡されたと発表しました。このスキームは世界中に広がり、何千人もの被害者（「被害者」）が巻き込まれ、アメリカでは主にスペイン語を話す人々をターゲットにしており、JUAN TACURI は詐欺から数百万ドルを得て、そのお金をフロリダの不動産や高級品などに使っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、86 歳の元カリフォルニア州弁護士が数百万ドルの暗号ポンジスキームを実施したことを認めたため、5 年間の執行猶予を言い渡され、約 1400 万ドルの支払いを命じられました。10 月 8 日、ラスベガス連邦裁判所のグロリア・ナバロ (Gloria Navarro) 判事は、大衛・カゲル (David Kagel) に対して、5 月に商品詐欺の共謀罪を認めたため、有期刑を言い渡しました。健康状態が良くないため、カゲルは現在ラスベガスの高齢者施設で終末期ケアを受けており、そこを離れない限り、執行猶予期間を全うすることになります。施設を離れる際には監視装置を装着することが求められます。昨年、カゲルに対して起訴した政府の検察官は、2017 年 12 月から 2022 年 6 月頃までの間に、デビッド・カゲルと二人の共犯者が高いリターンとリスクのない約束で被害者を欺き、詐欺的な暗号ロボット取引プログラムに投資させたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ソウルで開催された全国大会の監査会議で、立法者は KOK 暗号通貨詐欺に対する特別調査を要求しました。被害者連合の告発によれば、『朝鮮日報』の2つの子会社は KOK が詐欺であることを知りながら、積極的に宣伝を行い、4兆ウォン（約297億ドル）の損失を引き起こしました。『アジア日報』の報道によると、『朝鮮日報』傘下のビジネスニュース部門 IT Chosun は 2022 年 4 月に KOK の重要なマイルストーンを報じました。2ヶ月後、別の子会社 Digital Chosun は KOK に「消費者満足度」大賞を授与しました。KOK トークンは、2019 年から 2023 年の間に世界中で約 200 万の投資家を惹きつけ、投資家は KOK PLAY プラットフォームを通じて韓国ドラマ、映画、ゲームを消費し、7-12% の手数料で KOK トークンをビットコインに交換することができました。投資家は他の投資家を勧誘することでコミッションを得ることもでき、KOK は実質的にポンジスキームとマルチレベルマーケティングプランを運営しています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南地区検察官事務所が発表した声明に基づき、アメリカ地区裁判官ジェニファー・L・ロシオンは金曜日に41歳のIcomTech創設者デビッド・カルモナに121ヶ月の禁錮刑を言い渡しました。カルモナは以前、電気通信詐欺の共謀に関する罪を認めていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）が火曜日に報告したところによると、イリノイ州北部地区連邦裁判所のメアリー・ローランド判事がオレゴン州在住のサム・イッカーティおよびその複数の法人に対し、2.0961億ドルの罰金を支払うよう命じた。報告によれば、関与する法人には Jafia LLC、Ikkurty Capital LLC、Rose City Income Fund I LP、Rose City Income Fund II、Seneca Ventures LLC が含まれている。裁判所の決定は、CFTC が発見した詐欺的な勧誘および資金の流用行為に基づいており、これらの行為は CFTC によって暗号通貨およびカーボン投資プロジェクトを装ったポンジスキームとして説明されている。判決は、サム・イッカーティに対し、投資家に8370万ドルの賠償金を支払うよう命じており、3690万ドルの違法所得の没収に対抗するためのものであり、さらに1.109億ドルの民事罰金も支払う必要がある。