ポンジスキーム

インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Decrypt 报道，美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室称，加密投资公司 Goliath Ventures 前首席执行官 Christopher Alexander Delgado 因涉嫌操作约 3.28 亿美元"庞氏骗局"被逮捕，面临电汇欺诈及洗钱指控，最高可判处 30 年监禁。起诉书显示，Delgado 以投资加密流动性池并承诺月回报为名诱导受害者，但资金被用于向早期投资者支付回报、购置豪华住宅及资助奢侈活动。投资者收到的月回报实际上来自后期投资者资金。执法部门已确认的受害者将收到权利通知。

アメリカ合衆国司法省は公式に典型的な判例を発表し、Praetorian Group InternationalのCEOが2億ドルのビットコインポンジスキームにより20年の懲役刑を宣告され、ポンジスキームを運営し、世界中の9万人以上の投資家を欺いたため、電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われました。現在61歳のラミル・ベントゥーラ・パラフォックス（Ramil Ventura Palafox）は、アメリカとフィリピンの二重国籍を持ち、Praetorian Group International（PGI）を運営し、会長兼CEOを務めています。パラフォックスはPGIがビットコイン取引を行っていると虚偽の主張をし、日々の利益を0.5%から3%と約束しました。しかし、PGIのビットコイン取引の規模は約束された利益を達成するには全く不十分で、実際にはポンジスキームでした。2019年12月から2021年10月までの間に、世界中で少なくとも9万人の投資家がPGIに2.01億ドル以上を投資しました。その中には、少なくとも3029.5289万ドルの法定通貨と、少なくとも8198枚のビットコイン（価値1.71498528億ドル）が含まれています。パラフォックスの行動により、投資家は合計で少なくとも6269.2007万ドルの損失を被りました。

委内瑞拉の警察は、サン・クリストバルでGeneración Zoe詐欺事件の容疑者ロサ・マリア・ゴンザレスを逮捕しました。この詐欺事件は、投資家に少なくとも1.2億ドルの損失をもたらしました。Generación Zoeの責任者レオナルド・コシトルトは、ロサ・マリア・ゴンザレスがプロジェクトの崩壊後に611枚のビットコインを持って逃げたと述べており、その当時の価値は約5600万ドルでした。調査によると、Generación Zoeは最大7.5%の利回りを約束して投資家を引き寄せており、実際にはポンジスキームでした。ロサ・マリア・ゴンザレスは、自身が開発した取引アルゴリズムが量子安全性を持ち、月利回りが70%に達すると主張していました。逃亡中、彼女は新たな詐欺プロジェクトを企画しており、1000ドルからの投資を約束し、月利回りは5%としています。現在、アルゼンチンと委内瑞拉の外交関係は緊張しており、引き渡し手続きは困難な状況です。

アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、Wolf Capital Crypto Trading LLCおよびその創設者トラビス・フォードに対して民事強制執行訴訟を提起し、彼らが詐欺的な投資計画を運営し、個人投資家から1000万ドル以上を集めたと告発しています。この訴訟はオクラホマ州北部連邦地方裁判所に提出され、訴状ではこの会社がポンジスキームの構造を採用し、約束された日々の利益には実際の取引活動が伴っていないと述べています。提出された文書によると、Wolf Capitalは2022年10月から2024年12月の間に、最大3.5%の安定した日々の利益を宣伝することで、3000人以上の投資家を引き付けました。アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、これらの主張は数学的に成立せず、検証可能な商品関連の暗号通貨取引戦略も支持していないと考えています。規制当局は、新しい投資家の資金が初期参加者へのリターンを支払うために使用されていると告発しており、これはポンジスキームの典型的なパターンです。

公式発表によると、オクラホマ州の男性トラビス・フォードは、暗号通貨投資詐欺計画の運営により60ヶ月の禁固刑を言い渡され、100万ドル以上の押収金と17万ドルの賠償金を支払うよう命じられました。Wolf Capital Crypto Trading LLCのCEOおよび共同創設者として、フォードは会社のウェブサイトとソーシャルメディアを通じて約2800人の投資家から940万ドルを調達し、毎日1-2%の高額なリターン（年率約547%）を虚偽に約束しました。フォードは、これらのリターン率が持続可能ではないことを認め、投資家の資金を個人的および共謀者の利益のために流用したことを認めました。アメリカ郵政検査局がこの事件の調査を担当し、司法省の詐欺部門が起訴を行いました。

据 CoinDesk 报道，スペイン国民衛隊は、2.6億ユーロの暗号通貨関連のポンジスキームを主導した疑いのある人物を逮捕しました。彼は「マデイラ投資クラブ」（Madeira Invest Club）という国際的な投資詐欺を運営しているとされています。このポンジスキームは、デジタルアート、高級車、ウイスキー、不動産、暗号通貨に関連する契約を提供し、3000人以上の被害者を惹きつけました。当局の調査によれば、実際の経済活動は行われておらず、調査には欧州刑事警察機構（Europol）や国際法執行機関が参加しており、少なくとも10カ国にわたる複雑なペーパーカンパニーと銀行口座のネットワークが発見されました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ・バージニア州東部地区検察の発表によると、Praetorian Group International（PGI）のCEOラミル・ベントゥーラ・パラフォックスが、2億ドル以上のビットコインポンジスキームを操作した罪を認め、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪に問われています。裁判所の文書によると、パラフォックスは虚偽の宣伝を通じてビットコイン取引の利益を謳い、世界中の9万人以上の投資家から資金を集め、総額は2.01億ドル以上（そのうち少なくとも8198 BTC）に達し、最終的に投資家は少なくとも6269万ドルの損失を被りました。パラフォックスの判決は2026年2月3日に行われ、最大で40年の懲役刑に直面する可能性があります。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカテキサス州の裁判所は、Nathan Fuller の破産申請を却下しました。この人物は、Privvy Investments LLC を通じて暗号通貨のポンジスキームを運営していたことを認めており、関与した金額は 12.5 億ドルを超えます。裁判所は、Fuller が資産を隠し、記録を偽造し、投資家の資金を贅沢品、ギャンブル旅行、そして元妻のために約 100 万ドルの不動産を購入するために使用していたことを発見しました。アメリカ司法省は、破産手続きが暗号詐欺師の「避難所」とならないことを強調しています。ブロックチェーン技術は資金の流れを追跡可能ですが、法律の専門家は、特に資産が流用されたり海外に移転された場合、投資家が回収できるのは一部の資金に限られる可能性が高いと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ合衆国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に申請を提出し、HashFlare の暗号通貨詐欺事件の主犯に対する寛大な判決を覆すことを求めています。エストニア国民の Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、5.77 億ドルのポンジスキームを通じて世界中の 44 万人の投資家を欺いた疑いがあり、検察は原判決が「異常に寛大」であると考えています。2 人の被告は有罪を認め、2015 年から 2019 年の間に虚偽のマイニング契約を通じて詐欺を行い、虚偽の収益ダッシュボードを利用して投資家を誤解させ、詐欺で得た資金を贅沢品の購入や初期投資家への返済に使用したことを認めました。原審の裁判官は、3 年間の監視付き釈放と各人 2.5 万ドルの罰金のみを言い渡しましたが、検察は 10 年の懲役を求めていました。裁判官は判決を下す際に、外国の被告がアメリカで「無期限の拘留」に直面するリスクなどの要因を考慮しました。法律の専門家は、「服役時間、移民リスク、賠償の考慮」に基づく判決理由には合理性があり、第九巡回裁判所は通常、地方裁判官の裁量を尊重するため、原判決を維持する可能性が高いと分析しています。現在、4 億ドルの資金が被害者への賠償に没収されており、この事件はワシントン西区の歴史上「最大の詐欺事件」と呼ばれています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの検察官が暗号マイニングサービス会社 HashFlare の共同創設者の刑期判決に対して控訴しました。検察官は HashFlare の創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin に 10 年の懲役刑を求めて控訴しました。HashFlare は 5.77 億ドルのポンジスキーム会社です。8 月 12 日、シアトルの連邦裁判所のロバート・ラスニック判事は、二人に対して刑期満了、25,000 ドルの罰金、監視付き釈放期間中に 360 時間の地域社会サービスを完了するよう命じ、彼らの刑期はエストニアで満了する見込みです。二人は 2022 年 10 月に逮捕され、母国エストニアで 16 か月間拘留され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡され、そこで電気通信詐欺の共謀罪を認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph によれば、すでに営業を停止した暗号通貨マイニングサービス HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、電気通信詐欺を認めた後、アメリカの裁判所に追加の懲役免除を求めました。二人は 5.77 億ドルのポンジスキームを企て、約 3 億ドルの損失をもたらしたとして起訴されています。検察官は二人にそれぞれ 10 年の懲役を求めており、その犯罪は裁判所で審理される最大の詐欺事件の一つであると主張しています。一方、Potapenko と Turõgin は、調査に協力し、エストニアで 16 か月間服役したため、刑期はそれほど長くあるべきではないと反論しています。二人は 2022 年 11 月にエストニアで逮捕され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡される予定で、現在は保釈中です。量刑公判は 8 月 14 日に行われる予定です。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省が発表したところによると、アリゾナ州の54歳の住民ヴィンセント・アンソニー・マゾッタ・ジュニアが、1300万ドルに達する暗号通貨のポンジスキームに関与したことを法廷で認めました。法廷の文書によれば、マゾッタとその共犯者デビッド・サフロンは、架空の「マインドキャピタル」や「クラウド9キャピタル」といった投資プラットフォームを通じて、被害者にAI取引ロボットを使用した暗号通貨投資による高額なリターンを虚偽に約束しました。詐欺の信頼性を高めるため、犯罪グループは「連邦暗号通貨準備委員会」（FCR）という偽の政府機関を設立し、被害者から追加の「調査費」を徴収しました。アメリカ合衆国国税庁刑事調査局（IRS-CI）の調査によると、被告は証拠の破壊や会社記録の偽造を含む司法妨害にも関与しているとされています。マゾッタは現在、マネーロンダリングと司法妨害の共謀の2つの罪を認めており、最大で15年の懲役に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、元アメリカンフットボール選手の Shane Donovan Moore が、暗号通貨マイニングのポンジスキームで 40 人以上の投資家から 90 万ドル以上を詐取したため、アメリカ連邦刑務所で 2 年半の刑を宣告されました。アメリカ合衆国司法省が発表した公告によると、Moore は 2021 年 1 月から 2022 年 10 月まで Quantum Donovan LLC を運営していました。この会社を通じて、彼は 40 人以上の投資家を欺き、総額は 90 万ドルを超えています。この詐欺を宣伝する際、Moore は集めた資金が暗号通貨マイニング機器の購入に使われると主張し、投資家に対して毎日 1% のリターンを約束しました。アメリカ代理連邦検察官の Teal Luthy Miller は、「Moore 氏は暗号通貨の新興性を利用して、古典的な詐欺手法であるポンジスキームを実行しました。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、『デイリー・テレグラフ』は、ロシアの女性が自称暗号通貨の専門家であり、2023年の60日間でポンジスキームを計画・実行し、投資家から2300万ドル（22億ルーブル）のビットコインを騙し取ったとして、モスクワの裁判所から7年の懲役刑を言い渡されたと報じています。この女性の名前は Valeria Fedyakina で、シンフェロポリ出身です。彼女は「Bitmama」として、世界中にオフィスを持つ合法的な暗号通貨取引業者を装い、顧客に対して暗号通貨を利用して資金を海外に移転し、西側の制裁を回避できると約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk の報道で、Barstool Sports の創設者 Dave Portnoy は、Barstool ブランドのメメコインを発表しなかった理由は、ファンが全財産を失うことを心配しているからだと述べています。彼はメメコインを合法化されたポンジスキームであり、何の価値もないとし、崩壊する前に入場して退出しなければならないと語っています。彼は Barstool ミームコインの発行を拒否しましたが、今年の 2 月に GREED を発行し、一時的に時価総額は 4150 万ドルに達しました。Lookonchain のデータによると、Portnoy は 3.58 億枚の GREED を購入し、総供給量の 35.79% を占めていましたが、その後の取引で全てを売却し、価格が暴落し、約 25.8 万ドルの利益を得ました。彼は X で、自身が売却する可能性があると警告していたと応じています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coindesk が報じたところでは、ブラジルの裁判所は暗号通貨のポンジスキーム「Braiscompany」の主要な3人の責任者に対して判決を下し、合計171年の懲役を言い渡しました。このスキームの首謀者であるジョエル・フェレイラ・デ・ソーザは128年の刑を言い渡され、他の2人の関与者であるゲサナ・ラヤネ・シルバとヴィクトル・ビロネスはそれぞれ27年と15年の刑を受けました。このスキームは約2万人の投資家を惹きつけ、約1.9億ドルの不正資金を調達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、ノルウェー国家経済および環境犯罪調査・起訴管理局（Økokrim）が今週、4人の男性を起訴し、2015年から2018年の間に虚偽の投資計画を通じて9.63億ノルウェークローネ（約8,650万ドル）を詐取したとしています。詐欺グループは、OctaCoin、NanoCoin、Ormeus Coinなどの暗号通貨を使って投資家を引き付け、高額なリターンを約束しましたが、実際の投資は行いませんでした。被害者はスウェーデン、ベルギー、オランダ、中国に広がっており、Crypto888 Club、Octa Partners、Nano Clubという投資プロジェクトに資金を投入しました。これらのブランドは実際には同じポンジスキームに属しており、Octa Partnersが倒産した後、Nano Clubに改名され、その後Crypto888に、最後にNano Crowdに改名され、投資家の資金を引き続き騙し取っていました。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところでは、ラスベガスの商人ブレント・C・コヴァーが、Profit Connect プロジェクトを通じて暗号通貨マイニングのポンジスキームを運営した疑いで訴えられ、最大 330 年の懲役刑に直面しています。報道によると、コヴァーは投資家に対し、彼のプラットフォームが「人工知能駆動」の暗号通貨マイニングサービスを提供し、15% から 30% の固定収益を得られると約束しました。また、アメリカ連邦預金保険公社（FDIC）によって保証されていると主張しました。しかし、調査によれば、コヴァーは実際のマイニング操作を行っておらず、400 人以上の投資家の資金を個人的な贅沢消費や初期投資家への利益支払いに使用しており、関与した金額は 2400 万ドルに達しています。