PGIのCEOが2億ドルのビットコイン詐欺事件で20年の懲役刑を言い渡されました。

アメリカ合衆国司法省は公式に典型的な判例を発表し、Praetorian Group InternationalのCEOが2億ドルのビットコインポンジスキームにより20年の懲役刑を宣告され、ポンジスキームを運営し、世界中の9万人以上の投資家を欺いたため、電信詐欺とマネーロンダリングの罪に問われました。

現在61歳のラミル・ベントゥーラ・パラフォックス（Ramil Ventura Palafox）は、アメリカとフィリピンの二重国籍を持ち、Praetorian Group International（PGI）を運営し、会長兼CEOを務めています。パラフォックスはPGIがビットコイン取引を行っていると虚偽の主張をし、日々の利益を0.5%から3%と約束しました。しかし、PGIのビットコイン取引の規模は約束された利益を達成するには全く不十分で、実際にはポンジスキームでした。

2019年12月から2021年10月までの間に、世界中で少なくとも9万人の投資家がPGIに2.01億ドル以上を投資しました。その中には、少なくとも3029.5289万ドルの法定通貨と、少なくとも8198枚のビットコイン（価値1.71498528億ドル）が含まれています。パラフォックスの行動により、投資家は合計で少なくとも6269.2007万ドルの損失を被りました。