禁錮

アメリカ合衆国カリフォルニア中部地区検察官事務所は声明を発表し、大規模な暗号資産マネーロンダリングに関与した容疑者が有罪判決を受けたと述べました。45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャン（Jingliang Su、音訳）は、3700万ドル近くの違法デジタル資産を洗浄したとして、現地時間の火曜日にアメリカ連邦裁判所から約4年の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。検察は、スー・ジンリャンが国際的な犯罪ネットワークのメンバーであり、このグループがSMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者に接触し、偽の暗号投資に参加させるよう誘導していたことを指摘しました。被害者は正規の取引プラットフォームのウェブサイトを模倣したサイトに誘導され、投資が継続的に利益を上げていると虚偽の説明を受けましたが、実際の資金は移転され、横領されました。調査によると、関連資金はアメリカのペーパーカンパニー、デジタル資産ウォレット、国際銀行口座を通じて洗浄され、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankの口座に送金され、USDTに換金されました。その後、カンボジアにいる共犯者がUSDTを地域内の詐欺センターの裏で操る者に移転しました。アメリカ政府は少なくとも174名のアメリカの被害者を確認しています。スー・ジンリャンは6月に有罪を認め、「違法送金業務の共謀」に関する一つの告発を認めました。現在、8名の関係者が有罪を認めており、その中には4年以上の刑期を言い渡された別の容疑者も含まれています。

アメリカ合衆国司法省は、45歳の中国国籍の男性、スー・ジンリャンが、約3700万ドルの暗号資産詐欺によるマネーロンダリングに関与したとして、約4年の連邦刑務所の懲役刑を言い渡され、2600万ドル以上の賠償金を支払うよう命じられたと発表しました。検察によると、彼が所属していた国際的な犯罪ネットワークは、SMS、電話、オンラインデーティングプラットフォームを通じてアメリカの被害者を虚偽の暗号投資に誘導し、偽の取引サイトを利用して詐欺を行いました。関連する資金は、アメリカのペーパーカンパニー、暗号ウォレット、国際銀行口座を通じて流通し、最終的に約3690万ドルがバハマのDeltec Bankに送金され、USDTに換金され、その後カンボジアの共犯者によって移転されました。この事件では174名のアメリカの被害者が確認されています。

据 Decrypt 报道，IcomTech 高级推销员 Magdaleno Mendoza 因运营针对西班牙裔投资者的加密货币庞氏骗局，被美国联邦法院判处 71 个月监禁。该骗局以加密货币挖矿和交易为幌子，承诺固定回报，实际上却是典型的多层次传销模式。法院同时命令 Mendoza 支付近 79 万美元赔偿金并没收 150 万美元资产。据美国纽约南区检察官办公室透露，IcomTech 于 2018 年中期成立，2019 年底崩溃，投资者损失数百万美元。Mendoza 曾推广至少两个其他加密骗局，并在 IcomTech 崩溃后又参与了三个类似骗局。

据 Decrypt 报道，マサチューセッツ州の40歳の男性Minh Phuong Ngoc Vongは、北朝鮮の工作員がアメリカのテクノロジー企業に秘密裏に潜入するのを助けたとして、15ヶ月の懲役と3年間の保護観察を言い渡されました。2021年から2024年の間に、Vongは偽の身分証明書を使って少なくとも13社のアメリカ企業でソフトウェア開発の職を得て、これらの企業から97万ドル以上の給与を受け取っていましたが、実際の仕事は中国にいる北朝鮮の工作員によってリモートで行われていました。一部の企業は、Vongのサービスをアメリカ政府機関、連邦航空局（FAA）に外注しており、その結果、これらの工作員は敏感な政府システムへの無許可アクセスを得ることになりました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港の法執行機関が2人の地元男性を逮捕したとのことです。彼らは、長沙湾の障害者施設にマイニングマシンを設置し、仮想通貨のマイニングを行った疑いがあり、その結果、施設に最大9,000香港ドルの追加費用が発生しました。2人は一時的に電力窃盗の罪で起訴されており、事件はまだ調査中です。香港では電力窃盗は重大な犯罪とされており、《盗窃罪条例》に基づき、適切な権限なしに不誠実に電力を使用したり、不誠実に電力を浪費させたり、電力を他の場所に転送したりすることは犯罪と見なされ、最高で5年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカ連邦裁判所は 2025 年 9 月 1 日に暗号貸付プラットフォーム Cred の元幹部二人に対して判決を下しました：元 CEO ダニエル・シャットは 52 ヶ月の懲役刑を言い渡され、元 CFO ジョセフ・ポドゥルカは 36 ヶ月の刑を受けました。二人は以前、2020 年の暗号市場崩壊の際に 80% の顧客資産を高リスクの貸付に投入し、44 万人のユーザーに 1.4 億ドル（現在の価格で 10 億ドルを超える）を失わせた共謀による電気通信詐欺罪を認めていました。裁判所は同時に、二人にそれぞれ 2.5 万ドルの罰金を支払い、3 年間の監視付き保護観察を受けるよう命じました。

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の発表に基づき、アメリカ合衆国連邦地方裁判所のウィリアム・アルスプ判事は、暗号貸付機関 Cred LLC の前 CEO ダニエル・シャットと CFO ジョセフ・ポドゥルカが電信詐欺共謀罪でそれぞれ 52 ヶ月と 36 ヶ月の連邦刑務所に服役することを判決しました。監禁に加えて、アルスプ判事はシャットとポドゥルカにそれぞれ 3 年間の保護観察を命じ、2.5 万ドルの罰金を支払うよう命じました。被告は 2025 年 10 月 28 日から服役を開始します。アルスプ判事は 2025 年 10 月 7 日に賠償聴聞会を設定しました。有罪認識協定に基づき、シャットとポドゥルカは Cred の業務について不完全かつ不合理な前向きな説明を共謀し、誤解を招く結果を生じさせ、Cred の業務上の課題やリスクに関する重大なネガティブ情報を開示しなかったため、Cred の顧客に損害を与えることになりました。2020 年 11 月 7 日、Cred は破産を申請しました。Cred の破産手続きにおいて、Cred の顧客と投資家は 6000 件以上の請求を提出し、総額は 1.4 億ドルを超えました。政府の量刑メモによると、2025 年 8 月の顧客損失に基づくさまざまな暗号通貨の評価により、これらの請求の総額は 10 億ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Daily Hodl が報じたところでは、カリフォルニア州の住民アブラハム・パークは、中小企業管理局（SBA）の経済的被害災害貸付（EIDL）詐欺計画に関与したとして、約4年の懲役刑を言い渡されました。アメリカ合衆国司法省によれば、パークは2020年から2022年の間に、120件以上の詐欺的なSBA EIDL申請を提出し、その総額は1200万ドルに達しました。パークはカリフォルニア州の金融サービス会社の所有者兼CEOであり、顧客が資金調達、融資を受け、信用スコアを修復するのを支援しています。新型コロナウイルスのパンデミックが発生した後、パークは顧客に架空の法人を設立するよう提案し、彼らの代わりにSBAに対して詐欺的なEIDL貸付申請を提出しました。その見返りとして、彼の顧客は発行された融資の一部をリベートとしてパークに支払いました。パークは73件の詐欺的な融資を成功裏に収集し、災害援助プログラムから約700万ドルを盗み取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph によれば、すでに営業を停止した暗号通貨マイニングサービス HashFlare の共同創設者である Sergei Potapenko と Ivan Turõgin は、電気通信詐欺を認めた後、アメリカの裁判所に追加の懲役免除を求めました。二人は 5.77 億ドルのポンジスキームを企て、約 3 億ドルの損失をもたらしたとして起訴されています。検察官は二人にそれぞれ 10 年の懲役を求めており、その犯罪は裁判所で審理される最大の詐欺事件の一つであると主張しています。一方、Potapenko と Turõgin は、調査に協力し、エストニアで 16 か月間服役したため、刑期はそれほど長くあるべきではないと反論しています。二人は 2022 年 11 月にエストニアで逮捕され、2024 年 5 月にアメリカに引き渡される予定で、現在は保釈中です。量刑公判は 8 月 14 日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージ、AML Bitcoin の創設者であり NAC Foundation の CEO である Rowland Marcus Andrade が、暗号通貨 AML Bitcoin に関与する電気通信詐欺とマネーロンダリングのために、アメリカ連邦裁判所から 84 ヶ月（7 年）の懲役を言い渡されました。裁判所は、Andrade が 2014 年から 2019 年の間に、AML Bitcoin の技術、ビジネスの潜在能力、及びローンチ時期を虚偽に宣伝することによって、投資家を欺き約 1000 万ドルを調達し、そのうち 200 万ドル以上を不動産や高級車などの個人消費に使用したと認定しました。被害者への賠償および財産没収に関する聴聞会は 2025 年 9 月 16 日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ・ペンシルベニア州中区検察官事務所は、45歳の NFT トレーダー Waylon Wilcox が、虚偽の個人所得税申告書を提出したとして2件の起訴を認めたことを明らかにしました。このトレーダーは 2021 年に 62 枚の CryptoPunk NFT を販売し、約 740 万ドルの利益を得た後、2022 年に 35 枚の CryptoPunk NFT を再び販売し、490 万ドルの利益を上げました。報道によると、Waylon Wilco は 2022 年 4 月に虚偽の 2021 年納税年度の個人所得税申告書を提出し、約 850 万ドルの所得税と約 210 万ドルの納税額を過少申告しました。2023 年 10 月には、Waylon Wilco が再び虚偽の 2022 年度の個人所得税申告書を提出し、約 460 万ドルの所得税と近く 110 万ドルの納税額を過少申告したとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、Zhu Su は X で投稿し、FTX 取引所が 2022 年 5 月に無断で三箭キャピタルが同プラットフォームに預けていた大量の暗号通貨をドルに換えたと述べています。Zhu Su は、これらの資産は FTX に「貸し出された」ものではなく、同取引所はこれらの資金を処分する権利がないと強調しました。三箭キャピタルの共同創設者は、Sam Bankman-Fried（SBF）を赦免すべきではなく、彼を 250 年間監禁するよう呼びかけました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカの裁判官がカナダの暗号決済アプリの創設者に対し、マネーロンダリングの告発後に押収された 450 ビットコイン（現在の価値は 4350 万ドル以上）を隠そうとしたため、さらに 3 年半の服役を言い渡しました。ワシントン D.C. の連邦裁判所のダブニー・フリードリヒ裁判官は、Payza の創設者フィロズ・パテルが 9 月に公式手続きの妨害罪を認めた後、41 ヶ月の刑を宣告しました。報道によると、2020 年にパテルは Payza の運営により 3 年の懲役刑を言い渡され、さらに 2 年の保護観察を受けることになりました。検察官は、Payza がアメリカで無許可で暗号決済を処理し、マネーロンダリング者やマルチ商法、ポンジスキーム、ピラミッドスキームの詐欺者にサービスを提供していたと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、暗号通貨のポンジスキーム Forcount の発起人 Antonia Perez Hernandez が電気通信詐欺罪を認め、現在2年以上の懲役刑を言い渡されています。1月27日、アメリカニューヨーク南区地方裁判所（SDNY）で行われた公聴会で、裁判官 Analisa Torres（アメリカ SEC が Ripple Labs に対して提起した訴訟を担当する裁判官でもあります）は、Hernandez に対して30ヶ月の懲役刑を言い渡しました。罪名は暗号通貨詐欺への関与です。Hernandez は、2017年から2021年の間に共謀者と共に、Forcount 上で暗号通貨の取引とマイニングを促進し、投資家から約840万ドルを盗むことを約束していたことを認めました。Hernandez は、彼女の行動によって「金銭的損失を被った人々」に謝罪しました。このプロジェクトの上級発起人 Juan Tacuri は2024年10月に20年の懲役刑を言い渡され、起訴された Nestor Nuñez も11月に4年の懲役刑を言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道で、韓国の検察官は量子取引会社 B&S Holdings の大株主に対する控訴事件で、刑期を 15 年に引き上げるよう求めています。この人物は現在、総額 60 億ウォン（約 4175 万ドル）の暗号通貨詐欺事件で 10 年の実刑判決を受けています。この大株主の姓は Bang で、最初に 2024 年 8 月にデジタル資産管理プラットフォーム Haru Invest とブロックチェーン取引システム開発者 Traum Infotech から資金を不正に流用した罪で有罪判決を受けました。これらの不適切に管理された資産は、最初は仮想資産預金プラットフォーム Delio によって Traum Infotech に管理を委託されていました。これらの資金を回収できなかったため、Haru Invest と Delio は顧客の引き出しサービスを停止せざるを得ませんでした。調査官は、バンが大部分の顧客資産を暗号通貨取引所 FTX に投資していたことを発見しました。しかし、FTX は管理不行き届きにより 2022 年 11 月に破産を宣告し、これらの資産は凍結されました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、インド国民の Anurag Pramod Murarka が共謀によるマネーロンダリングで 121 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。現在 30 歳の Murarka は国際的な仮想通貨供給者であり、「elonmuskwhm」と「la2nyc」というニックネームでビジネスを運営しています。2021 年 4 月から 2023 年 9 月 29 日まで、Murarka はダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを宣伝していました。顧客は暗号メッセージを通じて彼と為替レートを交渉した後、指定されたアドレスに暗号通貨を送信します。Murarka はその後、インドのハワラ操作を通じて現金をアメリカの従業員に渡し、従業員は現金を本や封筒に隠して顧客に送り返します。Murarka はサービス料を徴収し、一部の資金を従業員に賄賂として渡しました。彼は顧客がコンピューターハッキングや麻薬取引などの犯罪活動に関与していることを知りながら、2000 万ドル以上のマネーロンダリングを行い、犯罪活動を助長しました。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Sam Bankman-Fried の元副手、FTX の共同創設者 Gary Wang が FTX の暗号通貨詐欺事件における役割のためにアメリカの裁判官から禁錮を免れた。

ChainCatcher のメッセージによると、オーストラリアの検察官は、Crypto.com のユーザーに対して懲役を求めています。このユーザーは、誤って近700万ドルの返金を受け取り、取引プラットフォームが3年前の内部エラーを発見する前に大部分を使い果たしました。2021年5月、Crypto.comはオーストラリアの夫婦であるThevamanogari ManivelとJatinder Singhに、100ドルの返金の代わりに686万ドル（1047万オーストラリアドル）を送金しました。これは、従業員がExcelスプレッドシートの支払い部分に誤って口座番号を入力したためです。しかし、取引プラットフォームは銀行口座と取引所口座が一致しないことを検出しました。そのため、取引プラットフォームは返金を行いましたが、夫婦が預けようとした100オーストラリアドルは返金されず、誤って1050万オーストラリアドルがマニヴェルの銀行口座に振り込まれました。わずか7ヶ月後、取引プラットフォームが2021年12月の内部監査でエラーを発見したとき、シンは複数の不動産を購入し、友人に100万オーストラリアドルを贈与していました。彼は、自分が「オンライン抽選」に当選したと思っていたと主張しています。

ChainCatcher のメッセージ、裁判官は再び以前のアメリカ司法省の 36 ヶ月の禁固提案を拒否し、最終的に 4 ヶ月の禁固を言い渡しました。