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米国の四大法執行機関が連名でDOJおよびホワイトハウスに書簡を送り、Clarity法案第604条が暗号犯罪調査に隙間を生む可能性があると警告しました。

アメリカ全国地区検察官協会、全国助理連邦検察官協会、国際警察局長協会及び全国治安官協会は火曜日に司法省及びホワイトハウスに連名で手紙を送り、「デジタル資産市場構造 Clarity 法案」の第604条に重大な執行の抜け穴が存在し、法執行機関が暗号関連の犯罪活動を調査し起訴するのが難しくなる可能性があると警告しました。手紙では、第604条が広範な免除条項を含んでおり、暗号資産の流通を助ける個人または団体が規制の責任を回避できる可能性があることが指摘され、長年依存してきた調査及び執行権限に干渉する恐れがあると述べられています。四つの組織は、その懸念が単にソフトウェアコードを作成または公開する開発者に向けられたものではなく、違法活動に対して保護を提供する可能性のある広範な免除に対する懸念であることを強調しました。論争の核心は第604条、すなわち「ブロックチェーン規制の確実性法案」(BRCA)条項にあり、この条項は元々独立した法案であり、後にClarity法案に組み込まれ、非保管開発者に安全港を提供し、彼らが通貨送金機関に該当しないことを明確にすることを目的としています。法執行機関は、この措置が暗号犯罪の調査に障害をもたらすと考えています。さらに、手紙では法案の他の多くの条項が「透明性を低下させ、説明責任のメカニズムを弱体化させ、マネーロンダリングの枠組みに抜け穴を作る」と指摘されています。同日、全米各地の教区を代表する約100名のカトリック指導者も警告を発し、この法案が人身売買に対する関連保護メカニズムを弱体化させる可能性があると述べました。これに対し、ホワイトハウスの暗号通貨顧問パトリック・ウィッターは、Clarity法案は「規制を支持し、法執行を支持する」法案であると主張し、アメリカは積極的に基準を策定する必要があり、さもなければ他国のルールを受け入れることになると強調しました。

アメリカのSEC、FBI、DOJが4つの詐欺的な暗号会社に対して訴訟を提起しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ証券取引委員会(SEC)、連邦捜査局(FBI)、および司法省(DOJ)は、10月9日に詐欺および市場操作の疑いがある4つの暗号会社に対して共同で訴訟を提起しました。これには Gotbit Consulting、ZM Quant Investment、CLS Global が含まれています。また、事件に関連する個人に対しても2件の訴訟が提起され、合計9名の個人が起訴され、一部の被告は和解に同意しました。Gotbit Consulting とそのマーケティングディレクター Fedor Kedrov は、Saitama および Robo Inu という名前の暗号通貨を宣伝する個人が洗い出し取引を通じて市場を操作したとされています。残りの2社 ZM Quant Investment と CLS Global は、NexFundAI というトークンに関連するほぼ同じ指摘を受けています。NexFundAI は連邦捜査局によって作成されました。ZM Quant と Pham に関連する4人も、別の暗号資産 SaitaRealty コインに関して起訴されています。司法省は、この合併した事件において起訴されている18人ともう1社、MyTrade MM も NexFundAI にサービスを提供していることを挙げました。この事件に関与する関連者は、アメリカ、ロシア、インドを含む複数の国に分布しており、この事件の複雑さと広範性を反映しています。
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