ダークウェブ市場

Decryptの報道によると、イギリスのエイヴォンおよびサマセット郡警察の金融調査部門は、20.21枚のビットコインとその他の暗号資産および銀行口座の資金を押収し、総額約140万ドル（103万ポンド）に達しました。調査官は、2016年から2019年にかけて運営されていたダークウェブ市場に資産を追跡し、これらのウェブサイトはすべて法執行機関によって閉鎖され、薬物供給や人身売買などの犯罪活動に関与していました。これは、2024年4月にイギリスが暗号ウォレットの凍結命令を導入して以来、警察による最大規模の暗号通貨押収作戦です。この権限により、警察は事前に逮捕することなく暗号通貨を凍結および押収し、それを法執行機関が管理するウォレットに移転し、書面のパスワードやストレージデバイスを押収することができます。関与した人物は以前にマネーロンダリングの有罪判決を受けており、現在は亡くなっています。警察は、これらの市場で処理された各取引がブロックチェーン上に永久に記録されており、貴重な証拠の源であると指摘しています。資産は、今年の初めに《犯罪収益法》に基づいて押収され、裁判所はそれが違法行為による所得を代表していると認定しました。回収された資金は、地域社会および警察プロジェクトに使用される予定です。

オーストラリアのニューサウスウェールズ州警察は、15ヶ月にわたる調査の結果、52.3枚のビットコインを押収し、その価値は約570万オーストラリアドル（約410万米ドル）に達し、シドニーのイングルバーンでダークウェブ市場を運営している疑いのある2名を逮捕しました。警察によると、このビットコインは麻薬や武器取引に関連するダークウェブの違法活動から得られたものであるとされています。この作戦は州犯罪指揮部のサイバー犯罪チーム「ストライクフォース・アンダルシア」によって実行され、オーストラリアで最大規模のダークウェブ関連の暗号通貨押収作戦の一つとされています。一方、AUSTRACは最近、自国の仮想資産サービスプロバイダーや暗号通貨取引プラットフォームに対するマネーロンダリング規制を強化しています。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号分析家 Emmett Gallic が明らかにしたところによれば、アメリカ政府はダークウェブ市場「Chinodrug」の運営者 Zhengcheng Huang のウォレットから 215 BTC を押収したと発表しました。これは約 2300 万ドルの価値があります。押収文書によると、公式は押収したのは 199.47 BTC のみと主張していますが、関連アドレスは実際には 215 BTC を保有しています。Emmett Gallic は、過去の経験に基づいて、アメリカ政府が押収文書で正確な金額を報告することはほとんどないと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報告で、ロシアのダークウェブの薬物市場の公式ミームコイン MoriCoin が Solana に上場したとのことです。この異例のトークン発行は、サイバーセキュリティ脅威研究者の Vladimir S. に注目され、彼は X で、オニオンベースの薬物市場が多くのコメントに基づいて運営を開始したようだと述べています。市場の所有者であり命名者であるモリアーティ教授は、320 万人以上の登録者を持つロシア語の YouTube チャンネルを運営しています。このチャンネルの動画は、犯罪組織や法執行の戦術、違法薬物取引などのテーマに焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージ、Cointelegraph の報道によると、アメリカ当局は BidenCash ダークウェブ市場に関連する 145 のドメインと未公開の数量の暗号通貨を押収しました。BidenCash は、数百万枚の盗まれたクレジットカードと個人データを販売しているとされるダークウェブ市場です。この行動は、アメリカ・バージニア州東区検察官事務所によって 6 月 5 日に発表され、押収されたドメインは法執行機関が管理するサーバーにリダイレクトされています。BidenCash は 2022 年 3 月に立ち上げられて以来、ユーザー数は 11.7 万人を超え、1500 万件以上の盗まれた支払いカード番号やその他の個人情報の販売を促進し、1700 万ドル以上の収益を上げました。この市場では、無許可のコンピュータアクセスに使用される盗まれたログイン資格情報も販売されています。アメリカはまた、BidenCash の違法活動に関連する暗号通貨資金を押収するための裁判所の許可を得ましたが、回収された暗号通貨の数量は公開されていません。この行動は、アメリカがダークウェブの暗号通貨犯罪ネットワークを取り締まる一環であり、以前の類似の行動には 5 月の RapTor 作戦が含まれ、これは複数のダークウェブ麻薬販売プラットフォームを壊滅させ、270 人を逮捕し、2 億ドルの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージ、Telegram は 5 月 13 日に暗号犯罪に関連するアカウントを大規模に禁止し、以前は Huione Guarantee であったダークウェブ市場 Haowang Guarantee が本日より運営を停止することを発表しました。このプラットフォームは以前、Telegram を通じて暗号通貨のマネーロンダリング、詐欺ツール、ディープフェイクソフトウェアなどのサービスを提供しており、累計取引額は 270 億ドルに達し、主に Tether（USDT）を使用して取引されていました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で、アメリカの公共事務局はイラン国民の Behrouz Parsarad をダークウェブ市場 Nemesis Market の創設者および運営者として告発し、起訴状では Parsarad が商品やサービスの支払いに使用される暗号通貨を混合してその出所を隠すマネーロンダリングサービスを提供したと指摘しています。罪が成立した場合、Parsarad は少なくとも 10 年の連邦刑務所の懲役と最高で終身刑の強制的な刑罰に直面することになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、4 億ドル以上のビットコインを保有する暗号ウォレットが 9 年間の休眠の後にアクティブ化されました。このウォレットはダークウェブ市場 Nucleus に関連しており、Nucleus は当時急増していた多くのダークウェブ市場の一つで、麻薬、武器、その他の違法商品販売を容易にしていました。3 月 7 日、ウォレットを管理している実体は 7750 万ドルの BTC を 3 つの新しいアドレスに移動させ、主ウォレットには 3.65 億ドルが残されました。このウォレットは 2016 年 4 月以来休眠状態であり、その時ダークウェブ市場が閉鎖され、供給者と顧客の預金に 5,000 BTC がありました。Arkham の追跡によると、その時の資金の価値は約 210 万ドルでした。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国司法省の発表により、インド国民の Anurag Pramod Murarka が共謀によるマネーロンダリングで 121 ヶ月の懲役刑を言い渡されました。現在 30 歳の Murarka は国際的な仮想通貨供給者であり、「elonmuskwhm」と「la2nyc」というニックネームでビジネスを運営しています。2021 年 4 月から 2023 年 9 月 29 日まで、Murarka はダークウェブ市場でマネーロンダリングサービスを宣伝していました。顧客は暗号メッセージを通じて彼と為替レートを交渉した後、指定されたアドレスに暗号通貨を送信します。Murarka はその後、インドのハワラ操作を通じて現金をアメリカの従業員に渡し、従業員は現金を本や封筒に隠して顧客に送り返します。Murarka はサービス料を徴収し、一部の資金を従業員に賄賂として渡しました。彼は顧客がコンピューターハッキングや麻薬取引などの犯罪活動に関与していることを知りながら、2000 万ドル以上のマネーロンダリングを行い、犯罪活動を助長しました。

ChainCatcher のメッセージ、オランダ警察は最近、世界で「最大かつ最も長期間続いている」国際ダークウェブ市場に対する長期調査を発表しました。この調査により、2人の運営管理者が逮捕され、800万ユーロ（870万ドル）の暗号通貨が押収されました。この市場は Bohemia と Cannabia の2つの主要な実体で構成されており、ユーザーはマルウェア、DDoS攻撃サービス、主に大麻を販売する薬物を購入できます。警察は、これほどの規模のダークウェブ市場が発見されたのは初めてであり、毎日82,000件の広告が掲載され、毎月67,000件の取引が行われ、2023年9月には単独で1200万ユーロ（1310万ドル）を稼いだと述べています。調査は2022年に始まり、市場は2023年末に「退出詐欺」を行ったため崩壊しました。サービスの中断と「悪党開発者」との争いが崩壊の原因と考えられています。

ChainCatcher のメッセージ、イリノイ州の連邦検察官はフロリダ州の Thomas Pavey とバージニア州の Raheim Hamilton を、2018 年から 2020 年の間にダークウェブ市場 Empire Market を所有し運営していたとして起訴しました。この市場は 2020 年 8 月に閉鎖されました。検察官は、二人がこの期間中にこのプラットフォームを通じて 4.3 億ドルの取引を処理し、ユーザーが暗号通貨を使用して匿名で麻薬や盗まれたクレジットカード情報を売買できるようにしていたと述べています。二人は以前、別のダークウェブ市場 AlphaBay で偽造貨幣を販売したために拘留されていました。新たな起訴内容には、麻薬密売、コンピュータ詐欺、偽造、マネーロンダリングが含まれ、最高で終身刑が科される可能性があります。さらに、法執行機関は調査の中で 7500 万ドル相当の暗号通貨および現金と貴金属を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は、ある実体が Abraxas ダークウェブ市場から約 4800 BTC（約 1.44 億ドル相当）を移動させたとソーシャルメディアで述べています。このダークウェブ市場は 2015 年 11 月に運営を停止し、その後は休眠状態にあります。この実体は資金を集め、ビットコインミキサーに預け入れました。ZachXBT は、上記の操作が Abraxas の管理者によるものであると疑っています。なぜなら、資金の大部分がプラットフォームの運営停止期間中に由来しているからです。ZachXBT はまた、この実体が資金をミキサーに預け入れた意図は、ビットコインを混ぜることであり、販売することではないと強調しています。