仮想通貨詐欺マネーロンダリング事件

ChainCatcher のメッセージによると、孫吴県人民法院の公式アカウントから、孫吴法院は詐欺とマネーロンダリングに関する場外取引の仮想通貨事件を審理したとのことです。関与した人物は、30396278.76 個の U コインを取引するために使用した 2 つのウォレットを使い、複数の人と約 1 万件の U コイン取引を行い、使用された受取口座は約 1 万件にのぼり、総取引額は 1.2 億元に達しました。彼らが扱った仮想通貨資金口座は、7 件の電信ネットワーク詐欺事件において被害者の信頼を得るために利用され、被害者に送金したり、直接または間接的に詐欺による不正資金を受け取ったりしました。孫吴法院は、関与した人物に対して犯罪収益隠匿罪を適用し、相応の刑罰と罰金を科し、同時に全ての違法所得を押収しました。