法執行機関

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2.0」作戦を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

公式ブログによると、BinanceはINTERPOL、AFRIPOLおよび16のアフリカ諸国の法執行機関と共同で「Red Card 2作戦」を展開し、高利回り投資詐欺、モバイル決済詐欺、偽のローンアプリなどの詐欺インフラを打撃しています。約8週間の作戦で、警察は合計651人の容疑者を逮捕し、1,442の悪意のあるIP/ドメイン/サーバーおよび関連機器を押収し、430万ドル以上の資金を回収しました。調査に関連する損失総額は4,500万ドルを超え、1,247人の被害者が確認されました。

币安の共同創業者である何一は、Xプラットフォームで「バイナンスの従業員がイラン関連の取引を発見し解雇された」という件について発表し、コンプライアンス職の従業員は実務においてさまざまな種類の案件を処理する必要があると述べた。バイナンスは近年、潜在的な犯罪に関連する調査を自発的に複数回実施し、その調査結果を法執行機関に引き渡している。また、リスク管理とコンプライアンスの措置を通じて、ユーザーが潜在的な詐欺や資金損失を避ける手助けを行っている。変化し続ける規制環境と新しい金融犯罪手法に直面して、会社のコンプライアンスシステムは引き続きアップグレードと最適化が必要である。さらに、かつて会社のコンプライアンス構築に関与した元従業員に感謝の意を表し、会社がより高い基準のコンプライアンス構築を推進し続ける中で、実行過程において全ての人を満足させることができない場合もあることを強調した。しかし、バイナンスは引き続きリソースを投入し、専門的なバックグラウンドと法執行協力の経験を持つコンプライアンス人材を導入して、全体的なリスク識別、調査および処理能力を向上させる。

区块チェーン計算拡張プロトコル Truebit Protocol は X プラットフォームで発表し、1つ（または複数）の悪意のある行為者による攻撃に関するセキュリティ事件を発見したことを示しています。影響を受けたスマートコントラクトコードは "0x764C64b2A09b09Acb100B80d8c505Aa6a0302EF2" であり、一般の方々には別途通知があるまでこのコントラクトとのいかなる相互作用も行わないことを強く推奨します。現在、法執行機関と連絡を取り、この問題に対処するためにあらゆる実行可能な措置を講じています。今後、公式チャネルを通じて更新された処理結果を発表します。ChainCatcher の以前の報道によると、TrueBit は攻撃を受けた疑いがあり、約 2640 万ドルの損失が発生しています。

インド執法局（ED）は、マネーロンダリング調査の一環として、カルナータカ州、マハーラーシュトラ州、ニューデリーの21か所の住宅およびオフィスを襲撃し、偽の暗号投資プラットフォームネットワークを押収しました。このグループは2015年から活動しており、有名人の肖像や偽の取引サイトを利用して高い利益を約束し、インド国内外の投資家を引き寄せ、暗号ウォレット、P2P送金、ペーパーカンパニー、地下銀行を通じて資金洗浄を行っています。現在、関与しているサイトには goldbooker.com、cryptobrite.com などが含まれ、公式に投資リスク警告が発出されています。

据市场消息，Danny / Meech、別名 Danish Zulfiqar (Khan)、疑似已被執法部門逮捕並扣押了加密資產。目前有價值 1858 萬美元的資產存放在地址 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768。該威脅行為者曾參與 2024 年 8 月與 Malone、Veer、Chen 和 Jeandiel 共同實施的價值 2.43 億美元的 Genesis 債權人盜竊案，以及 2023 年 8 月導致 BlockFi、Genesis 和 FTX 債權人 PII 洩露的 Kroll SIM Swap 事件，後者已導致超過 3 億美元的損失。zachxbt 追蹤的與該行為者相關的多個地址已在數小時前將資金歸集至 0xb37d 地址，其模式與其他執法部門扣押行動相似。

ChainCatcher メッセージ、中国人民銀行の総裁潘功勝は本日、2025金融街フォーラム年会で、近年、市場機関が発行する仮想通貨、特にステーブルコインが次々と登場しているが、全体としてはまだ発展の初期段階にあると述べました。国際金融機関や中央銀行などの金融管理部門は、ステーブルコインの発展に対して一般的に慎重な態度を取っています。2017年以降、人民銀行は関連部門と共に、国内の仮想通貨取引や投機リスクを防止し、処理するための政策文書を次々と発表しており、現在もこれらの政策文書は有効です。今後、人民銀行は法執行機関と共に、国内の仮想通貨の運営や投機を引き続き取り締まり、経済金融秩序を維持するとともに、海外のステーブルコインの発展を密接に追跡し、動的に評価していく予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Yala チームは X プラットフォームで最近のセキュリティ事件に関する更新を発表しました。この脆弱性により、資金が無断で移転されましたが、現在は制御が完了し、関連する盗まれた資産がブロックチェーン上で特定されており、法執行機関と積極的に協力して回収に全力を尽くしています。Yala は三つの措置を講じることを表明しました。第一に、すべての影響を受けた資金プールを完全に補填し、ユーザーが YU トークンを 1:1 の比率で USDC に交換できるようにします。第二に、情報の透明性を保持し、48 時間以内に流動性回復およびセキュリティ強化のロードマップを発表します。第三に、システムのセキュリティメカニズムを継続的に最適化します。Coingecko のデータによると、YU ステーブルコインは現在 0.11 ドルで、まだペッグを回復していません。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、香港の法執行機関が2人の地元男性を逮捕したとのことです。彼らは、長沙湾の障害者施設にマイニングマシンを設置し、仮想通貨のマイニングを行った疑いがあり、その結果、施設に最大9,000香港ドルの追加費用が発生しました。2人は一時的に電力窃盗の罪で起訴されており、事件はまだ調査中です。香港では電力窃盗は重大な犯罪とされており、《盗窃罪条例》に基づき、適切な権限なしに不誠実に電力を使用したり、不誠実に電力を浪費させたり、電力を他の場所に転送したりすることは犯罪と見なされ、最高で5年の懲役が科される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、スウェーデンの司法大臣は、警察、税務局、及び法執行機関に対し、犯罪利益の押収を強化するよう求めており、これには暗号通貨も含まれています。昨年 11 月に導入された《押収法》は、法執行機関が誰かが実際に犯罪を犯したことを証明できない場合でも財産を押収することを許可しています。これは、当局が誰かが不正に暗号通貨を取得したと疑っており、その人が「その出所を説明できない」場合、警察や他の機関が合法的にそれを押収できることを意味します。司法大臣はまた、新しい立法がヨーロッパで最も厳しい立法の一つであり、これまでに 840 万ドル相当の財産が押収されたと指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、先週、テキサス州の警察は電動工具を使用して Bitcoin Depot のビットコイン ATM から 3.2 万ドルを回収しました。ビットコイン ATM オペレーターである Bitcoin Depot の最高法務責任者クリス・ライアンは、アメリカの法執行機関が暴力的手段を用いてビットコイン ATM から現金を回収することは権限を超えた行為であり、法律に違反する可能性があると述べました。最高執行責任者のスコット・ブキャナンは、法執行機関がセルフサービス端末の「実体」を切り開いたため、その機械は完全に交換しなければならないと述べました。アメリカ連邦捜査局 (FBI) の報告によると、2024 年にはアメリカ人が暗号通貨のセルフサービス端末を通じて少なくとも 2.47 億ドルを失い、2023 年と比べて 31% 増加しました。以前の報道によれば、アメリカのテキサス州ジャスパー郡の保安官は現地時間に切断工具を使用してビットコイン ATM を強制的に解体し、地元住民が詐欺に遭った 2.5 万ドルを回収しようとしました。

ChainCatcher のメッセージによると、BeInCrypto が報じたところによれば、バイナンスはアメリカ合衆国司法省（DOJ）と台湾の法執行機関と協力し、ダークウェブの麻薬市場である Incognito Market を成功裏に壊滅させたと発表しました。この市場の累計取引額は 1 億ドルを超え、今回の合同捜査で 270 人が逮捕され、2 億ドル以上の現金および暗号資産、144 キログラムのフェンタニルを含む麻薬、180 丁の銃器が押収されました。バイナンスの金融情報部門は重要な操作者を特定し、マネーロンダリングの経路を暴露するのを支援し、今後の追跡に向けたサポートを提供しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Forbes の報道で、アメリカ連邦捜査局（FBI）が最近警告を発し、スマートフォンユーザーに対して全国的な詐欺活動に警戒するよう呼びかけています。詐欺師は FBI や他の法執行機関の職員を装い、被害者に金銭を送金させる手口を使っています。詐欺師は「欺瞞的な発信者番号表示」技術を使用して FBI の電話番号を偽装し、被害者が逮捕されると偽って、即座に支払いを要求します。FBI は明確に、同局が電話を通じて市民に対して刑事告発を回避するために金銭を支払うよう要求することは決してないと述べています。この種の詐欺は世界的な産業となっており、詐欺師は脅迫戦術を用いて、被害者にプリペイドカード、電信送金、現金郵送、または暗号通貨 ATM を通じて支払いを要求しています。FBI は、このような電話を受けた場合は直ちに電話を切り、IC3.gov サイトに報告を提出することを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージ、Web3 セキュリティ会社 Salus の創設者 Mirror Tang（@mirrorzk）は、ソーシャルメディアで発表し、今年の 3 月以来、中国の法執行機関が HyperLiquid を使用した暗号通貨のマネーロンダリングに関する 3 件の事件を解決したと述べています。操作手法は、Hyperliquid の高レバレッジのロスカットメカニズムを利用して、不正に得た資金をヘッジして洗浄し、HyperLiquid 上でロスカット損失を発生させると同時に、中央集権型取引所で逆ポジションを持って利益を得て、資金を漂白するというものです。Salus は今後、法執行機関と協力して研究記事を発表し、この情報を正式に開示する予定です。Mirror Tang は同時に、この戦略の構造が最近高倍の契約を開設し、最終的に 1 億ドルの利益を回収した巨大クジラ James Wynn の操作パスと高度に類似していることを指摘しました。Mirror Tang は Hyperliquid の共同創設者 Jeff にこの問題を重視するよう呼びかけ、現在のリスク管理措置の欠如が解決できない場合、規制介入の高リスクに直面することになると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、イルクーツク州ボハン地区検察院はカザチエ村の三階建ての孤児院内で違法な暗号通貨マイニング施設を押収し、法執行機関は96台のマイニング機器を押収しました。この建物は元々教育機関でしたが、閉鎖されています。ある非営利団体が許可なくここでマイニング施設を運営しており、電力および消防安全規則に違反し、機器のメンテナンスも行わず、消防警報システムも設置していませんでした。裁判所はすべてのマイニング機器の撤去と土地の違法使用の停止を命じ、検察はその団体の責任者に対して行政訴訟を提起しました。イルクーツク州は低電価と寒冷気候により多くのマイナーを引き寄せており、政府は2031年までにマイニングを全面禁止する計画を立てていますが、違法なマイニング施設はさまざまな建物で引き続き出現し、重点的な取り締まりの対象となっています。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカ合衆国ニューヨーク南部地区検察官事務所（SDNY）の発表により、SDNY とアメリカ国土安全保障省のサンディエゴ支部（HSI San Diego）は、2021年4月の Uranium Finance ハッキング事件に関連する暗号資産を約3100万ドルの価値で成功裏に押収したとのことです。Uranium Finance は BNB Chain 上に展開されている DeFi プロトコルで、2021年にハッキング攻撃を受け、約5000万ドルの損失を被りました。SDNY は、ユーザーが自分自身をこのハッキング事件の被害者だと考える場合、メールを通じて関連部門に連絡するように呼びかけています。

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist は X プラットフォームで投稿し、同社のセキュリティチームが被害者からの報告を受け取り、誰かが SlowMist のデータサイエンティストを装い、Web3 のリクルーターとして詐欺を行い、被害者にマルウェアをインストールさせ、被害者のウォレットと X アカウントが盗まれたことを明らかにしました。SlowMist チームは調査を開始し、いくつかの既知の詳細を公開しました。現在、ドイツのバーデン＝ヴュルテンベルク州の法執行機関が介入しており、詐欺師に被害者の資金を直ちに返還するよう勧告しています。以前の報道によると、SlowMist の創設者である余弦は X プラットフォームで投稿し、誰かが SlowMist の従業員を装って詐欺を行い、毒を盛り、コインを盗んでいると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア東網の報道で、仮想資産取引プラットフォームのバイナンスのCEOリチャード・テンが香港で法執行機関と会談し、仮想資産に関連する金融およびネットワーク犯罪を撲滅するための二国間協力の推進について議論した。双方の議論のテーマには、ブロックチェーンエコシステムにおける公私部門間のネットワーク防御協力の拡大と強化、そしてますます複雑化する脅威や技術犯罪者に直面して、法執行機関の能力を継続的に強化することが含まれている。

ChainCatcher のメッセージ、AdsPower のフィンガープリンティングブラウザがソーシャルプラットフォームに投稿した内容は、「1月24日の夜、AdsPower のセキュリティチームが侵入事件を発見しました。ハッカーが悪意のあるコードを拡散し、一部のサードパーティブラウザプラグインが改ざんされました。技術チームは直ちに事件の処理に取り組み、ハッカーが悪意のあるコードを拡散する経路を遮断し、潜在的なリスクのあるすべてのプラグインを削除しました。現在、私たちは正式にシンガポールの法執行機関に報告し、警察からの受領証を取得しました。この事件に関する調査はまだ進行中です。」

ChainCatcher のメッセージ、Coinbase が法執行機関からのリクエストが前年同期比で 18% 減少したことを明らかにしました。Coinbase は透明性レポートの中で、過去一年間に会社が世界中の法執行機関および政府機関から受け取ったリクエストが 10,707 件であり、前回の報告期間と比べて 18% 減少したことを明らかにしました。アメリカは三年連続で最も多くの法執行および政府からのリクエストを提出しました。アメリカ以外では、Coinbase の主要市場における法執行リクエストも顕著に減少しました。ドイツ、イギリス、スペインのリクエストはそれぞれ 33%、45%、35% 減少しました。シンガポールのリクエスト数は大幅に増加し、増加率は 221% で、2023 年の 34 件から今年の 109 件に跳ね上がりました。これは、この地域の規制活動が増加していることを示しています。