暗号通貨交換

TRMのデータによると、2026年1月1日から9月7日までの期間に、カンボジアのシハヌークビルにある34の実体カジノは、約10.7億ドルの暗号通貨を受け取りました。そのうち64%の資金は、アメリカ財務省海外資産管理局（OFAC）によって制裁されたネットワークに関連するカジノに流れ、99.9%の資金はTRONチェーン上のUSDTの形で移転されました。月ごとの資金流入額は、1月から5月の期間に平均毎月1.48億ドルから、7月と8月の約9500万ドルに減少しましたが、完全には停止していませんでした。これらのカジノはUSDTを現金に換え、顧客に対して必要なデューデリジェンスをほとんど行っていませんでした。さらに、市内のあらゆる場所にある質屋、スーパーマーケット、両替所も「暗号通貨を現金に交換する」サービスを提供しています。

タス通信社の報道によると、ロシア中央銀行の金融監視および外国為替監督部門の責任者ボグダン・シャブリャは、ロシア中央銀行はデジタル通貨に関連する法律が施行された後、違法な暗号通貨交換業者の問題が解決されると予想しており、関連する「グレーゾーン」は2027年7月1日までに消失するべきだと述べています。その後、市場は「ホワイト」と「ブラック」の部分に明確に区分され、相応の罰則が実施されることになります。

Bits Mediaによると、ロシアの法執行機関はモスクワの商業センター、連邦東方タワー内の暗号通貨交換オフィスに対して一連の捜索を行った。警察は、この捜索が1.44億ルーブルの盗難事件に関連していると述べており、関係する交換業者を通じて流通した疑いのある資金を追跡中で、オフィスの従業員が関与しているかどうかを調査している。調査の間に、数十名の従業員が拘留され、モスクワの裁判所はそのうちの8名の被告に対して勾留を命じた。他の拘留者の手続き状況はまだ公表されていない。捜索中、オフィスは一時営業を停止している。

カザフスタンのトカエフ大統領は、金融監督庁（AFM）から2025年の業務報告を受け、1135件の刑事事件の調査を完了し、被害者に1415億テンゲの賠償を行い、15の犯罪組織と29の違法な現金化プラットフォームを壊滅させ、取引額は1280億テンゲを超え、麻薬密輸や詐欺による資金洗浄のための22の地下暗号通貨交換所の活動を打撃し、1100以上の違法オンライン暗号通貨取引サービスと2万枚の資金洗浄用のデビットカードを禁止しました。

ChainCatcher のメッセージによると、文汇报の報道で、記者が最近香港の十数軒のいわゆる暗号通貨両替店（OTC）を訪れたところ、さまざまな暗号通貨の中でテザーが最も人気であることがわかりました。約半数の両替店は、本人確認の登録なしで現金を暗号通貨に交換することを許可しており、これらの両替店は現在、法執行機関に取引報告を提出する必要もありません。KYC 認証に参加している店舗のスタッフによると、12 万香港ドル以上の現金で暗号通貨を購入する場合のみ、個人情報の登録が必要です。

ChainCatcher のメッセージによると、HK01 の報道で、香港の大角咀で仮想通貨詐欺事件が発生しました。26 日の午後 4 時頃、警察は女性からの通報を受け、午後 1 時頃に大角咀道 55 番地の地下にある仮想通貨取引所（OTC）で、テザー（USDT）を現金に交換しようとしたところ、オンラインウォレットを通じて男性スタッフに送金した後、相手が同僚が現金を持ってくるまで待つように言い、自己都合で離れたとのことです。女性は長時間待たされたが、誰も現れず、警察に助けを求めました。警察はこの事件を「詐欺」として扱い、現時点で誰も逮捕していません。報道によると、女性は 1.2 万のテザーを失い、総額約 9.3 万香港ドルに相当します。女性は、8 月からソーシャルメディアの Instagram でその店を注視しており、店舗は数ヶ月営業しているように見え、相手も顧客の取引を示していたため、店舗は信頼できると考えていたとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、MoonPay がそのアプリケーションに交換機能を導入し、ユーザーがある暗号通貨を別の暗号通貨に交換できるようになりました。MoonPay は暗号決済インフラ企業で、5 月に小売向けの暗号アプリケーションを発表し、ユーザーがアプリ内で暗号通貨を購入し、複数のウォレットを管理できるようにしています。