デューデリジェンス

Gateは、関連する2つのアカウントを特定し、凍結したことを示しています。関連情報はデューデリジェンスプロセスに入り、法執行機関およびその後の調査に協力します。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨が X に投稿して言った："事情を知っている人は皆知っているが、李林はその時（火幣を売却した時）デューデリジェンスの資料を隠しており、内部には 3000 万ドルの穴があった。最終的に私がそれを見つけ出し、暴露した後、彼はごまかしをして最後の一分もくれなかった。私は会社にお金を貸して穴を埋めた。"

ChainCatcher メッセージ、暗号 KOL Ansem はハリスに対して、黒人の暗号通貨投資を保護するというコミットメントについて「あなたのチームは意味のある暗号通貨規制に対するデューデリジェンスが欠けており、いくつかの曖昧なポイントを発表したことは恥ずかしく、率直に言って恥ずべきことです。もしあなたが真剣であるなら、あなたの管理者が業界に与えた取り返しのつかない損害、例えば chokepoint 2.0 や Silvergate などの暗号に優しい銀行に対する犯罪行為、SAB121 の拒否権の廃止、ステーブルコインや暗号証券法に関する意味のある規制の欠如、そして Gensler を解任するための措置を何も講じていないことを解決する必要があります。彼は明らかに SEC の訴訟において暗号通貨に対して過度に攻撃的で偏見があります。私たちは馬鹿ではありません、これでは誰もあなたに投票することはありません。」

ChainCatcher のメッセージによると、BitGo は以前、香港の BiT Global の新設合弁会社の少数株主になることを発表し、WBTC ビジネスに「複数の法域および複数の機関による保管」を提供します。同社はこの動きを、BitGo と Tron の創設者である孫宇晨との「戦略的パートナーシップ」とも表現しています。孫宇晨がこの合弁会社に関与するには 60 日の移行期間があり、これにより Maker DAO のリスク管理チーム Block Analitica Labs は Maker のガバナンスフォーラムで WBTC を担保とした新たな借入を防ぐ提案を提出しました。BA Labs の共同創設者 Monetsupply は、「全体として、私たちは孫宇晨が新設の WBTC 合弁会社の主要株主であることに、受け入れがたいリスクがあると考えています。」と述べました。BitGo の CEO Mike Belshe はインタビューで、孫宇晨の合弁会社への関与の影響を軽視し、BitGo の安全性への長期的なコミットメントを強調しました。「BiT Global には、複数の顧客アカウントを管理するチームがいて、適切に保管する責任があります。彼らは資金を貸し出すことも、孫宇晨や私、他の誰かに資金を渡すこともできません。そうしなければ、違法となり、刑務所に入ることになります。認証に関しては、私たちは常に wbtc.network を持っており、これからも運営を続けます。」Maker DAO に関して、Belshe は懸念を軽減するために尽職調査を支援する意向を示しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、Bithumb はプラットフォームの入出金サービスを一時停止し、定期的に仮想資産のデューデリジェンスを行うとしています。詳細は以下の通りです：日付：2024年6月30日（日）19：00 ～ 2024年7月1日（月）03：00（合計8時間）；影響：仮想資産の入金/出金サービスを一時停止（PC/スマートフォン Web および APP、API など）。仮想資産の入出金を除くすべてのサービスは正常に利用可能です。

ChainCatcher のメッセージ、Fantom Foundation の共同創設者 Andre Cronje がツイートを発表し、memecoin のデューデリジェンスに忙しいことを示しています。これにより、Fantom 上でコミュニティの安全な meme コインを立ち上げ、サポートし、育成するためのフレームワークを作成できるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、EU の政策立案者は水曜日にマネーロンダリング対策の包括的な規制案の一部について暫定合意に達しました。この案は、すべての暗号通貨企業に対して顧客のデューデリジェンスを義務付けるものです。「マネーロンダリング防止規則」（AMLR）は、制裁逃れやマネーロンダリングに対抗するための広範な取り組みです。これには、単一のルールブックの作成と、暗号通貨業界にも管轄権を持つ規制機関の設立が含まれます。欧州議会と理事会（27の加盟国の財務大臣が集まる）は、暗号通貨企業に「1000ユーロ（1090ドル）以上の取引を行う際に顧客のデューデリジェンスを実施することを求める」などの措置を講じることに合意しました。水曜日の発表によれば、この合意には自己保管ウォレットとの取引に関連するリスクを低減するためのいくつかの措置も追加されています。ベルギーの財務大臣ヴィンセント・ヴァン・ペテゲムは、「この合意はEUの新しいマネーロンダリングシステムの重要な構成要素です。それは、国家のマネーロンダリングおよびテロ資金供与システムの組織と協調の働き方を改善します。これにより、詐欺師、組織犯罪者、テロリストが金融システムを通じて彼らの利益を合法化する余地がなくなります」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Lido の公式発表は、Lido と Lybra Finance は無関係であると明言しています。ブランドがどのように示唆していても、「進化する LSD DeFi 環境は刺激的ですが、新しいプロトコルと相互作用する際には注意を払い、適切なデューデリジェンスを行ってください。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、裁判所の文書は、破産を申請する数週間前に、暗号ヘッジファンドの三箭資本（3AC）が貸出機関の Voyager Digital に対して1ページの純資産価値（NAV）声明を送信したことを示しています。双方は1回だけデューデリジェンスを行いました。Voyager の最高商業責任者 Jon Brosnahan は、財務責任者 Ryan Whooley によると、このデューデリジェンスは2022年2月28日に行われ、30分から1時間続いたと述べています。この文書は、Voyager Digital の三箭資本に対するデューデリジェンスの詳細を明らかにしています。「Voyager のデューデリジェンスチームは、3AC の損益計算書、キャッシュフロー計算書、または貸借対照表を持っておらず、3AC の流動性に対するストレステストも行っていません。デューデリジェンスに参加した多くのスタッフは、信用リスク評価の背景がないと述べています。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アメリカ証券取引委員会（SEC）がFTXの投資家によるデューデリジェンスの詳細を求めていると報じています。関係者によると、SECは数社のFTX投資家に対して問い合わせを行い、文書の提出を求め、FTXに投資する際にどのようなデューデリジェンスの方針や手続きを策定したのか、それらの方針や手続きを遵守したのか、また投資家の信託義務を果たしたのかを確認しています。関連する調査がまだ公開されていないため、関係者はSECに調査されているベンチャーキャピタル会社の名前を明らかにすることを拒否しました。分析によれば、SECがこの調査を開始したことは、FTXに投資したベンチャーキャピタル会社やファンドも規制の審査に直面する可能性があることを示唆しており、彼らがFTXの破産の潜在的な被害者である可能性があってもです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が報じたところでは、バイナンスは最近、韓国の取引所 Gopax の買収に関するデューデリジェンスを完了し、確認手続きなどの最終ステップを進めているとのことです。関係者は次のように述べています: "当初は昨年のクリスマス前後に買収を発表する予定でしたが、株式の価値などについて最終的な協議を行っています。"報道によれば、バイナンスは Gopax の最大株主であるイ・ジュンヒョン（音訳）代表の株式（持株比率 41.2%）を取得する予定ですが、経営の安定を図るため、当面は元の管理体制を維持するとのことです。Gopax は韓国の五大取引所の一つで、韓国ウォンで暗号通貨を売買できるプラットフォームです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、EU は最近一連の新しい指令を発表しました。その中で、加盟国の現金支払い上限が 10,000 ユーロを超える場合、暗号通貨取引額が 1,000 ユーロ（約 1,055 ドル）を超えると、仮想資産サービス提供者 (VASP) に対するデューデリジェンスが求められることが規定されています。さらに、EU は仮想資産サービス提供者に対してマネーロンダリングおよびテロ資金供与の審査を行うことを発表しました。これは他の伝統的な金融機関が直面している審査レベルと一致しており、関連する暗号取引プラットフォームやホスティングサービス提供者は、自主管理ウォレットを扱う際にリスク軽減要素を導入し、暗号通貨を使用した国際送金に関する具体的な措置を導入する必要があります。（Bitcoin com）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信はゴールドマン・サックスのデジタル資産責任者マシュー・マクダーモットが、FTX の崩壊が暗号通貨参加者により信頼できる、規制された投資プラットフォームを求めさせ、大手銀行にビジネスを引き継ぐ機会を与えたと述べたと報じています。彼は、ゴールドマン・サックスが多くの異なる暗号会社に対してデューデリジェンスを行っているが、詳細は明らかにしていないと付け加えました。報道によると、マクダーモットは先月のインタビューで、「私たちは確かに非常に興味深い機会をいくつか見ており、価格がより合理的になっている」と述べました。マクダーモットは「感情的には、これは間違いなく市場を後退させるだろう。しかし、基盤技術は依然として機能し続けていることを再確認したい」と述べています。（ロイター通信）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグ社が報じたところによれば、コンサルティング会社ベインは、タイガー・グローバルがFTXへの投資に関するデューデリジェンスを行う際のコンサルタントの一つであり、タイガー・グローバルは毎年ベインに1億ドル以上を支払い、プライベート企業の研究を行っています。タイガー・グローバルは現在、3800万ドルのFTX株式をゼロに減損しました。ChainCatcherは以前、タイガー・グローバルがFTXへの投資を減損した後、新しいファンドを設立し、60億ドルの資金調達を計画していると報じました。（ブルームバーグ社）

ChainCatcher のメッセージによると、Blockworks の報道で、Electric Capital の幹部は木曜日にその有限責任組合員に対し、Electri は FTX の崩壊において影響が小さく、FTX へのエクスポージャーが限られていると述べました。これは、Electric がデューデリジェンスの際に「イエローフラッグ」（リスクの存在）を発見したおかげです。Electric は Serum のトークン SRM のトークンエコノミクスに疑問を呈しました。その発行時の流通量は総流通量の約 10% を占めることになります。すべてのプレセール、チーム、貢献者トークンは、その後 1 年から 7 年の間にロック解除されます。Electric は SRM に流動性が欠けていると考え、低流通量が供給を制限し、価格を押し上げると判断しました。したがって、Electric は SRM への投資を放棄し、その後 FTT への投資も行わないことを決定しました。Electric によれば、同社は FTX の株式を保有しておらず、FTT、SRM、または Solana の SOL トークンにも接触していません。Electric は Bankman-Fried の Alameda Research とビジネスのやり取りをしたことはありません。現在、同社は FTX に保管されている 8 ビットコインを保有しています。Electric Capital が投資している 2 つの名前のないスタートアップのうちの 1 つのベンチャーファンドは FTX の資産を保有しており、リスクエクスポージャーは約 70 万ドルです。（Blockworks）

ChainCatcher のメッセージ、テマセクは「FTXに関する声明」を発表しました。テマセクは、2021年10月から2022年1月の2回の資金調達で、テマセクがFTX Internationalの約1%の少数株式を購入するために2.1億ドルを投資し、FTX USの約1.5%の少数株式を購入するために6500万ドルを投資したと述べています。2022年3月31日現在、FTXへの投資コストは私たちの投資ポートフォリオの純資産4,030億シンガポールドルの0.09%を占めています。FTXの財務状況を考慮し、テマセクはFTXへの全ての投資を減損することを決定しました。FTXの破産保護申請の結果にかかわらず。FTXに対するデューデリジェンスに関しては、2021年2月から10月までの約8ヶ月間をかけて、FTXの監査財務諸表を審査し、利益を上げていることを確認しました。また、暗号通貨金融市場サービスプロバイダーに関連する規制リスクに重点を置き、会社と経営チームに対する定性的なフィードバックを収集しました。投資後、テマセクはビジネス戦略管理と業績監視を継続しています。しかし、すべてのリスクを排除することは現実的ではありません。この投資から明らかに見えるのは、「私たちのサム・バンクマン・フリードに対する行動、判断力、リーダーシップへの信念は間違っていたようです。」（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの公式発表によると、同社のデューデリジェンスの結果、および顧客資金の不適切な取り扱いやいわゆる米国機関の調査に関する最新の報道を受けて、FTX.com の潜在的な買収を求めないことを決定しました。バイナンスは、当初、FTX の顧客を支援し流動性を提供できることを望んでいたが、これらの問題はバイナンスの制御範囲や支援能力を超えていると述べています。業界の主要な参加者が倒産するたびに、小口投資家が損失を被ります。過去数年間、バイナンスは暗号エコシステムがより弾力的になっているのを見ており、ユーザー資金の悪用行為は自由市場によって遅かれ早かれ排除されると信じています。規制の枠組みが進化し、業界がより大きな分散化に向かって進むにつれて、エコシステムはさらに強固になるでしょう。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、"Binance が FTX の買収をキャンセルする可能性が高い"という噂に対して。Binance の最高戦略責任者は Fox Business に対して、"Binance の FTX に対するデューデリジェンスはわずか36時間しか始まっておらず、デューデリジェンスが完了次第、Binance は最適な決定を下し、より多くの情報を共有する"と述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、FTX Ventures の責任者である Amy Wu は、前回の暗号通貨のブルマーケットでは、リスク投資の取引が急いで行われ、適切なデューデリジェンスが行われなかったと述べています。「ブルマーケットの間には、多くの FOMO がありました。私たちが話しているのは、取引を完了する方法であり、誰かが 24 時間以内に投資意向書に署名することを約束することがあります。その後、このラウンドの資金調達はすぐに集まりますが、ほとんどデューデリジェンスは行われませんでした。」彼女はさらに、多くのプロジェクトが長期的な視点を持っておらず、さまざまなスキルや才能があると付け加えました。現在、事態は緩やかになり、より多くのデューデリジェンスが行われており、リスク投資はプロジェクトの声明の正確性を確認し、創業者のリファレンスチェックを行っています。「創業者がこの分野での実績が長いことも重要です。これは、彼らが長期的な視点を持っているかどうか、そしてこれらすべてがより健全であるかどうかを示しています。」（出典リンク）

链捕手メッセージ、暗号借入プラットフォーム Vauld は、顧客に送信した電子メールで、以前 Nexo が Vauld の買収に関するデューデリジェンスの期間を 30 日延長したと述べています。7 月 5 日、Nexo は競合他社 Vauld と指示的条件リストに署名しました。Nexo は調査を開始し、Vauld の最大 100% の株式を取得する計画です。8 月 1 日、新加坡高等法院は、Vauld の親会社に 3 か月間の債権者保護を付与し、Vauld が Nexo と円滑に買収交渉を行えるようにしました。月曜日の法廷聴聞によると、裁判官は債権者保護期間が 11 月 7 日まで続くと判決しました。この期間中、同社の 147,000 名の債権者は法的措置を取ることが禁止されます。（来源链接）