libra

アルゼンチン連邦裁判官 Marcelo Martinez は、Libra に関連する一連のウォレットを特定し凍結するよう命じました。これは、連邦警察のネットワーク犯罪技術部門が5月から関連資金の複数の暗号ネットワークにおける流通経路を追跡していたためです。調査は「Libra team」としてマークされた8つのウォレットに関連しており、これらのウォレットはトークン発行に直接関連しています。報告によると、そのうちの4つのウォレットは、5700万ドル近くを1つのアドレスに集めていました。このアドレスは、以前にアメリカのニューヨーク南区地方裁判所によって凍結され、その後制限が解除されました。5月10日、関連資金は相互運用プロトコルを通じて Tron アドレスに転送され、金額は50万ドル近くに達しました。17件の送金のうち少なくとも10件はバイナンスを経由し、さらに8つのウォレットが Bybit に、2つが OKX に、2つが Bitfinex に関連しています。関連する820万ドルの資金の一部のユーザーは、中央集権型取引所の KYC ルールによって特定される可能性があります。残りの資金は現在 Libra Trust によって管理されており、この信託は11月前に資金提供の形でアルゼンチンの企業に配分される予定で、すでに71件の申請が承認待ちです。

ニューヨーク・タイムズの報道によると、アルゼンチンの大統領ミレイは2025年2月14日にLIBRAがローンチされる夜、プロジェクトに関連する企業家マウリシオ・ノヴェリとの間で7回の電話記録があり、その時間帯は彼がXでプロモーション投稿を行う前後を含んでいる。報道によれば、新たに発見された携帯電話の証拠情報には、疑わしい支払いの録音や資金調達の草案書類も含まれており、ミレイが以前に「プロジェクトとは無関係」と述べたことへの疑問がさらに高まっている。現在、ミレイは正式に起訴されていないが、調査の重点対象として挙げられている。

アルゼンチンのメディア El Destape の報道によると、司法鑑定者が仲介者マウリシオ・ノヴェリの携帯電話から以前公開されていなかった文書を抽出し、リブラトークン詐欺の支払い契約を詳細に記録しており、総額は500万ドルで、主にアルゼンチン大統領ミレイを指しています。文書の内容は、契約が3回の支払いに分かれていることを示しています。最初に150万ドルのトークンまたは現金を前払いとして支払う；次に150万ドルを支払い、その条件としてミレイがツイッターでヘイデン・デイビス（ケルシア・ベンチャーズCEO）を顧問として発表すること；最後に200万ドルを支払い、その条件としてミレイが妹のカリーナと対面でブロックチェーン/AI政府コンサルティングに関する契約に署名すること。この文書の作成日は2025年2月11日で、ミレイが関連するツイートを発表し、リブラトークンがローンチされる3日前です。通話記録も注目を集めています。鑑定報告書によると、ミレイはツイートの発表前後数分以内にノヴェリと何度も通話を行い、妹のカリーナとも頻繁に連絡を取っていました；その晩、トークンの価格が暴落した後、ミレイの顧問サンティアゴ・カプートも深夜に通話に参加し、通話記録は各方面が危機に対応するために継続的に調整していることを示しています。

Bubblemaps が明らかにしたところによると、LIBRA トークン詐欺の中心人物である Hayden Davis は、実際には Pump.fun のプライベートラウンドの第2位の投資家であり、合計 5000 万 USDC を投資し、上場初日に 6500 万ドルの総額で売却しました。多くの人は Pump.fun が 2025 年 7 月に 5 億ドルの公開募資を行ったことを覚えていますが、未公開の投資家とのプライベートファイナンスラウンドを行ったことを覚えている人は少ないです。Hayden Davis のアクティブアドレスは、5000 万ドルの投資後、PUMP トークンが上場した際に 125 億トークンを取得し、7300 万ドルの価値があり、予想される利益は 1500 万ドルです。このアドレスは以前に発見されていましたが、実際の所有者が特定されたのは今までです。Pump.fun の公式がこれを知っているかどうかは不明ですが、このアドレスは Hayden Davis のオンチェーン関連が明確に見え、さまざまな方法で相互に関連しています。

据 Arkham 数据，在 20:27、69265.89 枚 SOL（価値約 895.19 万ドル）が Libra から匿名アドレス（oHtMM...で始まる）に転送されました。

据 The Block 报道，アルゼンチン国会調査委員会は最終報告を発表し、大統領ハビエル・ミレイが $LIBRA 暗号通貨の崩壊事件において重要な協力を提供したと非難し、国会に対してその行為が職務怠慢に該当するかどうかを評価するよう提案した。報告書によれば、ミレイは個人のソーシャルアカウントで $LIBRA トークンを宣伝しており、その後、Libra チームに関連する 8 つのウォレットが 1.07 億ドルを現金化し、114,410 の投資者ウォレットが損失を被った。この 200 ページに及ぶ報告書は「$LIBRA は孤立した事件ではない」というタイトルで、一連のシステム的な問題を明らかにしている。調査では、ミレイ政権が KIP プロトコルという暗号通貨を推進していたことも判明しており、このプロジェクトは 2024 年 12 月にローンチされた後、流動性プールが空になった事例もあった。委員会は、これが政府が国家証券委員会 (CNV) などの規制機関を回避する意図があることを示していると考えている。現在、ミレイおよびアメリカの起業家ヘイデン・デイビスなどの Libra 創設者は、アルゼンチンの司法調査およびニューヨークの Burwick Law 事務所による集団訴訟に直面している。ミレイは不正行為を否定しており、5 月には自身のオフィスが設立した調査特別作業部会を解散した。以前、裁判官はアルゼンチン中央銀行に対し、大統領および彼の姉カリーナ・ミレイの銀行口座の解除を求めていた。

据 Lookonchain 监测，LIBRA チームは 6159 万 USDC を費やし、135 ドルの価格で 456,393 枚の SOL を購入しました。

据区块链分析平台 Bubblemaps 监测，与阿根廷总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的两个钱包在沉寂后，将 6000 万枚 USDC 兑换成 SOL。

市場の情報によると、LIBRAチームは流動性プールから394万ドルのUSDCを引き出した後、2つのウォレットで合計456,401枚のSOLを購入し、約6159万ドルを費やし、建玉の平均価格は135ドルであった。

据 Lookonchain 监测，LIBRA 代币チームは流動性プールから394万USDCを引き出し、1,700万USDCを費やして1枚133ドルの価格で127,774枚のSOLを購入しました。

据 Cryptopolitan 报道，阿根廷法官 Marcelo Giorgi 已下令冻结与总统 Milei 支持的 Meme 币 LIBRA 丑闻相关的资产，对 Hayden Davis 以及两名加密货币运营者（阿根廷人 Orlando Mellino、哥伦比亚人 Favio Rodriguez）的财产和金融资产实施了无限期的"禁止处分令"。这两名运营者的加密货币钱包存在可疑活动，目前正接受司法审查。联邦检察官 Eduardo Taino 申请了这一措施，财政调查与非法资产追回等相关部门出具的技术报告支持该请求，并建议对三人提起诉讼。法官认定案件符合合理怀疑和拖延风险要件，批准了资产保全请求，投资者因此次事件损失约 1 亿至 1.2 亿美元。法官强调，禁止处分令只在严格必要的时间内有效，同时下令通知国家证券委员会，将资产冻结范围扩大至阿根廷境内所有相关平台。此外，检方发现，Milei 发布与 Davis 自拍照的推文 42 分钟后，Davis 就通过 Bitget 转移了 50.75 万美元，这些转账可能构成间接贿赂。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンデータ監視プラットフォーム Bubblemaps の発表によれば、追跡された資金の流れに基づき、LIBRA トークンの核心人物である Kelsier Labs LLC の CEO Hayden Davis が YZY トークンのオープニングで 1200 万ドルを稼いだことが示されています。以前の報道では、LIBRA トークンの内幕を暴露した暗号 KOL scooter（@imperooterxbt）が、YZY モデルが数ヶ月前の LIBRA と高度に類似しているため、Hayden Davis が YZY トークンの発行に関与していることを 99% 確信していると述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、マンハッタンの連邦裁判官が悪名高い Libra トークンに関連する資産の凍結を解除しました。Libra トークンは今年の 2 月に発売され、アルゼンチンの大統領ハビエル・ミレイ (Javier Milei) によって大々的に推進されましたが、その後ほぼゼロに近づきました。以前、アメリカの地区裁判官ジェニファー・L・ロション (Jennifer L. Rochon) は、5760 万ドル相当の USDC を 6 月に凍結しました。この事件は、原告が 1 億ドル以上の請求を行っている事件の一部です。凍結された資産はそれぞれ 2 つのウォレットにあり、被告が管理しています。それぞれ、ベンチャーキャピタル会社 Kelsier Labs LLC の CEO ハイデン・デイビス（Hayden Davis）と DEX Meteora の創設者ベン・チャウ（Ben Chow）によって管理されています。火曜日、ロション裁判官は、これまでのところ二人が法的手続きを遵守しているため、彼らの行動は責任回避者の行為には該当しないと述べました。したがって、彼女は火曜日に 5760 万ドルの USDC の凍結要求を解除することを決定しました。これに対し、LIBRA トークンの内幕を暴露した暗号 KOL スクーター（@imperooterxbt）は、ハイデン・デイビスの資金が解凍されてから 5 時間後に YZY が発表されたことは、偶然ではないのではないかと述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain はソーシャルメディアで、Kanye West が YZY を正式に発表したが、現在流動性プールに追加されているのは YZY のみで、USDC はないと述べています。開発者は流動性を追加/削除することで YZY を販売でき、これは LIBRA に似ています。複数のインサイダーウォレットは資金を事前に準備し、発表後すぐに YZY を購入しました。インサイダーウォレット 6MNWV8 は契約アドレスを事前に知っており、昨日も購入を試みました。6MNWV8 は今日、450,611 USDC を使って 0.35 ドルの価格で 1,290,000 YZY を購入し、1,390,000 ドルの価格で 1,040,000 YZY を販売しました。残りの 249,907 YZY（約 60 万ドル）は、利益が 150 万ドルを超えています。

ChainCatcher のメッセージによると、ハッカー組織 Librarian Ghouls（別名 Rare Werewolf）が数百台のロシアのデバイスに侵入し、それらを利用して暗号通貨のマイニングを行っています。この組織は、合法的な組織を装ったフィッシングメールを通じてマルウェアを拡散し、デバイスに感染した後、リモート接続を確立し、Windows Defenderなどのセキュリティシステムを無効にします。ハッカーはデバイスの RAM、CPU コア、GPU 情報を収集し、暗号通貨マイニングプログラムの設定を最適化します。このハッカー事件は 2023 年 12 月に始まり、攻撃活動は主にロシアの工業企業や工学学校に影響を与え、ベラルーシやカザフスタンにも被害者がいます。カスペルスキーは、Librarian Ghouls がハッカー活動家である可能性があると推測しています。なぜなら、彼らは独自のマルウェアを開発するのではなく、合法的な第三者ツールに依存しているからであり、これは類似の組織がよく使用する技術です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイ（Javier Milei）が発起した正式な倫理調査は、彼が暗号通貨 Libra を推進する行為が公共の倫理規則に違反していないとの結論を出しました。調査は、ミレイの投稿が彼の個人アカウントからのものであり、政府の公式活動や承認を構成しないと考えています。それにもかかわらず、連邦刑事裁判所はこの事件について調査を続けており、地元メディアはこれを「暗号門」と呼んでいます。さらに、ミレイは調査チームを解散し、関連業務を検察院に移管しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ステーブルコイン USDC の発行者である Circle は最近、LIBRA トークンチームに関連する 2 つの Solana ウォレットアドレスを凍結しました。これにより、約 5800 万枚の USDC が影響を受けています。Solscan のデータによると、凍結されたアドレスはそれぞれ 4459 万枚と 1306 万枚の USDC を保有しています。今回の凍結は、meme コイン LIBRA の事件によって引き起こされた法的紛争に起因しています。アルゼンチンの大統領ミレイは 2 月にプロモーションを行った後、市場価値が数十億ドルに急上昇しましたが、その後 90% の暴落を見せ、出荷詐欺として非難されています。暗号分野に特化した Burwick 法律事務所は、凍結は同社の申請による一時的な差止命令の要求に応じたものであると述べています。一方、アルゼンチンの訴訟原告である MartinRomeo は、凍結はアルゼンチンの司法当局によって発起されたものであると述べています。